Ухвала суду № 80940674, 04.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20993/18

н/п 1-кс/640/4492/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Ворончук Н.А.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Кльонової В.Б. по кримінальному провадженню № 12016220060001864 від 06.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 ,ч. 1 ст. 115 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

03 квітня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Кльонової В.Б., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Сапсай І.В., по кримінальному провадженню №12016220060001864 від 06.08.2016 року, в якому вона просить накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку:

- 02 квітня 2019 року в період часу з 7:40 до 08:21, за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме: на документи: заперечення на позовну заяву від 13.07.2017 року від імені ОСОБА_3, ухвала Харківського районного суду Харківській області від 21.06.2018, ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4, довіреність від імені ОСОБА_5 на іпотеку ВРЛ № 640525, ксерокопія договору купівлі- продажу квартири АДРЕСА_2 від імені ОСОБА_5 від 10.07.2010, ксерокопія паспорту НОМЕР_2, виданого Октябрьским РО ХГУ УМВС України в Харківській області від 13.12.1999 року на ім'я ОСОБА_4;

- 02 квітня 2019 року в період часу з 6:57 до 09:37, за адресою: АДРЕСА_3, майно, а саме: папки з документами на ім'я ОСОБА_6, свідоцтво про право власності на нерухоме майно ОСОБА_6 Серія НОМЕР_3 від 18.03.2013; витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.03.2013; технічний паспорт на машино місце АДРЕСА_3; копія договору уступки майнових прав на нерухомість №03-40-40 від 05.06.2012; довідка № 753 від 21.12.2012 про 100% оплату вартості об'єкту інвестування на ім'я ОСОБА_6; акт прийому -передачі по договору ФФБ № 03-40 від 05.06.2012; копія декларації про готовність об'єкта до експлуатації; копія договору оренди землі від 18.10.2004 ; договір № 03-40 про участь у Фонді фінансування будівництва від 05.06.2012; акт виконаних зобов'язань від 05.02.2013; договір уступки майнових прав на нерухомість № 03-40-40 від 05.06.2012; платіжне доручення № 1 від 05.06.2012; платіжне доручення № 2 від 05.06.2012; квитанція № 47 від 05.06.2012; квитанція № 48 від 05.06.2012; квитанція № 51 від 05.06.2012; договір № 26200000301160 на відкриття та ведення поточного рахунку від 05.06.2012; рахунок №123 від 05.06.2012; рахунок № 124 від 05.06.2012; Акт прийому від 05.06.2012; довідка про погодження поточної ціни вимірної одиниці об'єкта інвестування № 162 від 05.06.2012; договір №03-40 про участь у Фонді фінансування будівництва від 05.06.2012; Правила Фонду фінансування будівництва № 1002030003.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220060001864, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.08.2016 за кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 ,ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.05.2014 безвісно зник гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкав за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа кв. АДРЕСА_4, яка на праві приватної власності належала ОСОБА_6

На даний час місцезнаходження ОСОБА_6 не встановлено.

02.04.2019 в період часу з 07:40 до 08.21, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.03.2019 р. за місцем реєстрації ОСОБА_3, а саме: за адресою: АДРЕСА_1, було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено майно, власником якого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, а саме: заперечення на позовну заяву від 13.07.2017 року від імені ОСОБА_3, ухвала Харківського районного суду Харківській області від 21.06.2018 про скасування заходів забезпечення позову по цивільній справі за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_3, ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4, довіреність від імені ОСОБА_5 на іпотеку ВРЛ № 640525, ксерокопія договору купівлі-продажу АДРЕСА_2 від імені ОСОБА_5 від 10.07.2010, ксерокопія паспорту НОМЕР_2 виданого Октябрьским РО ХГУ УМВС України в Харківській області від 13.12.1999 року на ім'я ОСОБА_4, на які судом не було прямо надано дозвіл на їх вилучення.

Крім того, 02.04.2019 в період часу з 06:57 до 09:37, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.03.2019 р. за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено майно, власником якого є ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, що мешкає за адресою: АДРЕСА_3, а саме: папку з документами на ім'я ОСОБА_6, свідоцтво про право власності на нерухоме майно ОСОБА_6 Серія НОМЕР_3 від 18.03.2013; витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.03.2013; технічний паспорт на машино місце АДРЕСА_3; копія договору уступки майнових прав на нерухомість №03-40-40 від 05.06.2012; довідка № 753 від 21.12.2012 про 100% оплату вартості об'єкту інвестування на ім'я ОСОБА_6; акт прийому -передачі по договору ФФБ № 03-40 від 05.06.2012; копія декларації про готовність об'єкта до експлуатації; копія договору оренди землі від 18.10.2004 ; договір № 03-40 про участь у Фонді фінансування будівництва від 05.06.2012; акт виконаних зобов'язань від 05.02.2013; договір уступки майнових прав на нерухомість № 03-40-40 від 05.06.2012; платіжне доручення № 1 від 05.06.2012; платіжне доручення № 2 від 05.06.2012; квитанція № 47 від 05.06.2012; квитанція № 48 від 05.06.2012; квитанція № 51 від 05.06.2012; договір №26200000301160 на відкриття та ведення поточного рахунку від 05.06.2012; рахунок № 123 від 05.06.2012; рахунок № 124 від 05.06.2012; акт прийому від 05.06.2012; довідка про погодження поточної ціни вимірної одиниці об'єкта інвестування №162 від 05.06.2012; договір № 03-40 про участь у Фонді фінансування будівництва від 05.06.2012; правила Фонду фінансування будівництва № 1002030003.

Як зазначено слідчим, аналізом матеріалів кримінального провадження, а також документів, вилучених під час обшуку 02.04.2019, є достатні підстави вважати, що вони є речовими доказами у кримінальному провадженні, та предметом скоєння злочину, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також з метою недопущення подальшого їх використання.

Водночас, органу досудового розслідування необхідно призначити та отримати висновок судової почеркознавчої експертизи, за вилученими документами, та детально вивчити дані документи.

Слідчим зазначено, що з метою недопущення знищення вилучених під час обшуків речей або їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, псування, передачі, відчуження, з метою забезпечення законності вилучення вказаних речей, орган досудового розслідування просить накласти арешт на тимчасово вилучене 02.04.2019 р. під час проведених обшуків за місцем реєстрації ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, та за місцем мешкання ОСОБА_3 - за адресою: АДРЕСА_3, зазначене в клопотанні майно.

У судове засідання слідчий, прокурор не з'явились. Слідчий Кльонова В.Б. надала суду заяву про розгляд поданого клопотання про арешт майна без її участі, повністю його підтримуючи. Неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

ОСОБА_3 та ОСОБА_9, власники майна, надали суду заяви про розгляд поданого слідчим клопотання про арешт вилученого в ході проведених обшуків належного їм майна без їх участі, не заперечуючи проти його задоволення.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2016 за номером № 12016220060001864, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 ,ч. 1 ст. 115 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 115 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому 02.04.2019 р. під час проведених обшуків за місцем реєстрації ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, та за місцем мешкання ОСОБА_3 - за адресою: АДРЕСА_3, зазначеному в клопотанні майні, власниками якого є відповідно є ОСОБА_3 та ОСОБА_9, яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України,- на це майно слід накласти арешт.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Кльонової В.Б. по кримінальному провадженню № 12016220060001864 від 06.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 ,ч. 1 ст. 115 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на на тимчасово вилучене під час обшуку:

- 02 квітня 2019 року в період часу з 7:40 до 08:21, за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме: на документи: заперечення на позовну заяву від 13.07.2017 року від імені ОСОБА_3, ухвала Харківського районного суду Харківській області від 21.06.2018, ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4, довіреність від імені ОСОБА_5 на іпотеку ВРЛ № 640525, ксерокопія договору купівлі- продажу квартири АДРЕСА_2 від імені ОСОБА_5 від 10.07.2010, ксерокопія паспорту НОМЕР_2, виданого Октябрьским РО ХГУ УМВС України в Харківській області від 13.12.1999 року на ім'я ОСОБА_4;

- 02 квітня 2019 року в період часу з 6:57 до 09:37, за адресою: АДРЕСА_3, майно, а саме: папки з документами на ім'я ОСОБА_6, свідоцтво про право власності на нерухоме майно ОСОБА_6 Серія НОМЕР_3 від 18.03.2013; витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.03.2013; технічний паспорт на машино місце АДРЕСА_3; копія договору уступки майнових прав на нерухомість №03-40-40 від 05.06.2012; довідка № 753 від 21.12.2012 про 100% оплату вартості об'єкту інвестування на ім'я ОСОБА_6; акт прийому -передачі по договору ФФБ № 03-40 від 05.06.2012; копія декларації про готовність об'єкта до експлуатації; копія договору оренди землі від 18.10.2004 ; договір № 03-40 про участь у Фонді фінансування будівництва від 05.06.2012; акт виконаних зобов'язань від 05.02.2013; договір уступки майнових прав на нерухомість № 03-40-40 від 05.06.2012; платіжне доручення № 1 від 05.06.2012; платіжне доручення № 2 від 05.06.2012; квитанція № 47 від 05.06.2012; квитанція № 48 від 05.06.2012; квитанція № 51 від 05.06.2012; договір № 26200000301160 на відкриття та ведення поточного рахунку від 05.06.2012; рахунок №123 від 05.06.2012; рахунок № 124 від 05.06.2012; Акт прийому від 05.06.2012; довідка про погодження поточної ціни вимірної одиниці об'єкта інвестування № 162 від 05.06.2012; договір №03-40 про участь у Фонді фінансування будівництва від 05.06.2012; Правила Фонду фінансування будівництва № 1002030003.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУНП в Харківській області, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, під'їзд № 2.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський