Ухвала суду № 80933536, 04.04.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/4664/19

Провадження №1-кс/263/2815/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Киян Д.В., при секретарі Рябові С.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Васькевич О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019050770000662 від 14.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК У країни,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Васькевич О.І. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОЖНИЙ БАНК» (МФО 334851, ЄГРПОУ 14282829, п/р 32005104101026), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,буд.4, 04070.

З матеріалів клопотання вбачається, що 14.03.2019 до ЧЧ Центрального ВП надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, про те, що невідомі особи, 13.03.2019 року, зловживаючи довірою під приводом працівників банку «ПУМБ» заволоділи грошовими коштами останнього, шляхом переведення з кредитних карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на рахунки мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у розмірі 9500 гривень.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснив, що 13.03.2019 року о 13 годині 44 хвилин, йому на мобільний телефон НОМЕР_5 надійшло смс- повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_6, в якій містилась інформація про те, що банківська картка ПУМБ» по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2, які належать ОСОБА_3 найближчого часу буде заблокована, тому необхідно зателефонувати на «гарячу лінію» номеру НОМЕР_6, який був вказаний в смс-повідомленні.

Приблизно о 13 годині 44 хвилин ОСОБА_3, зателефонував по номеру, який був вказаний в смс-повідомленні, де незнайомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку « ГІУМБ» ( повних анкетних даних під час досудового розслідування встановлено не було), попросив надати реквізити банківських карт та строк дії даної картки, під приводом того, щоб провезти авторизацію банківської картки «ПУМБ».

Потерпілий ОСОБА_3 надав реквізити і карток «ПУМБ». У ході телефонної бесіди незнайомий чоловік пояснив потерпілому, що на мобільний телефон надійде смс-повідомлення, та в найближчий час зателефонують зі служби безпеки банку «ПУМБ» для погодження активізації банківської картки «ПУМБ».

Приблизно через 10 хвилин на мобільний телефон потерпілого надійшло смс-повідомлення з інформацією про те що з банківських карток «ПУМБ», були зняті грошові кошти у розмірі 9500 гривень.

О 14 годині 10 хвилин потерпілий зателефонував на «гарячу лінію» банку «ПУМБ», де останньому повідомили про факт переведення грошових коштів з рахунків його банківських карток в розмірі 9500 гривень, які були переведені на номери мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4. Після чого, будь-які зв'язки з невідомим громадянином, який вчинив шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_3 були перервані.

З метою встановлення відомостей по карткових рахунках ОСОБА_3, НОМЕР_1 та НОМЕР_2, які відкриті у ПАТ «ПУМБ», з вказівкою розшифоровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу, номером банківських рахунків, на які здійснено грошові перекази в період з 13 години 00 хвилин 13.02.2019 року по 18 годину 00 хвилин 14.02.2019 року, слідчий звернувся до суду з даним клопотання.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явилась, хоча про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо НОМЕР_1 та НОМЕР_2, які відкриті у ПАТ «ПУМБ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідне з метою подальшого проведення призначеної експертизи, та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, оскільки є предметом кримінального правопорушення і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Васькевич О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019050770000662 від 14.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК У країни - задовольнити.

Надати слідчому Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Васькевичу Олександру Івановичу, який входить до групи слідчих, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019050770000662, а також уповноваженим ними відповідним дорученням оперативним підрозділам, які визначені ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОЖНИЙ БАНК» (МФО 334851, ЄГРПОУ 14282829, п/р 32005104101026) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,буд.4, 04070, з можливістю копіювати на паперові та електронні носії, відомості по картковому рахунку ОСОБА_3, який відкритий у ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОЖНИЙ БАНК», а саме: про рух коштів по розрахунковим рахункам картки відкритої на ім'я гр. ОСОБА_3, НОМЕР_1 та НОМЕР_2, з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу, номером банківських рахунків на які було здійснено грошові перекази та місцем фактичного зняття грошових коштів, з 13 години 00 хвилин 13.02.2019 року по 18 годину 00 хвилин 14.02.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Киян