Ухвала суду № 80920334, 26.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
26.03.2019
Номер справи
757/15540/19-к
Номер документу
80920334
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15540/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

26.03.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Станкова О.П. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018101060000063 від 03.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно у 2017-2019 роках на території України, створили ряд юридичних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності контрагентів, що полягала і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку, незаконному формуванні валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість.

Відсутність у причетних до вказаної схеми ТОВ "ПЕРУДЖА ПРОДАКТ" (41542973), ТОВ "БЛАНКО ОЛІВЕР" (41548598), ТОВ "ВАНМІТС" (41581478), ТОВ "АРАСТАКС" (41581504), ТОВ "ГЕРУС КОМПАНІ" (41610152), ТОВ "РЕЛЕТІВ ГРУП" (41616369), ТОВ "КОНСТРАКТОРС" (41629776), ТОВ "АДІСЕМ ЦЕНТР" (41687031), ТОВ "БАСКО-ГРУП" (41692455), ТОВ "АГАТІС КОМПАНІ" ( 41692661), ТОВ "ДАКОТА-СТАР" ( 41692785), ТОВ "БІРВЕР-ХАУС" (41709290), ТОВ "БІЗНЕС-АРІАЛ" (41709552), ТОВ "БРАЙТОН ФРІ" (41730008), ТОВ "ПІНАР ГРУП" (41730144), ТОВ "КІНГСТАР-ЛІМІТЕД" (41752372), ТОВ "БАРСІДАН-ЛІМІТЕД" (41755195), ТОВ "ВАЛЬТО ЛІМ" (41761790), ТОВ "ДОМАНТАНО" (41761997), ТОВ "БУД СТАНДАРТ УКРАЇНИ 2018" (41767352), ТОВ "МАРС ТОРГ 2017" (41767572), ТОВ "ЗУМ БІЗНЕС СОЛЮШЕНС" (41794962), ТОВ "ГОТ БІЗНЕС ЕЙМ" (41795056), ТОВ "ГОЛД СОЛЮШН КОМПАНІ" (41795273), ТОВ "ГОЛДЕН ТРЕЙД ГРУП" (41795290), ТОВ "ГУДЛІ СОЛЮШН ГРУП" (41795387), ТОВ "МЕЛАГРОС" (41795683), ТОВ "АНГА КОМПАНІ" (41796336), ТОВ "ДАТЕРФІЛ" (41796446), ТОВ "ДЕСМОНТ" (41796755), ТОВ "КОМПАНІЯ-УСПІХ" (41846308), ТОВ "АТИКА-ТРАНС" (41846491), ТОВ "ІМПЕРІЯ ІНВЕСТ" (41982311), ТОВ "ТАДОР" (42048668), ТОВ "СТРАКТІС" (42048799), ТОВ "ІНТЕРТРЕЙД КО ЛТД" (42056794), ТОВ "РОБІНІЯ" (42057761), ТОВ "ФЕЙСТЕР" (42060376), ТОВ "ІННОВА ДЕСІЖН" (42128381), ТОВ "ВІСТУМ" (42128491), ТОВ "ВІСТУМ ЛТД" (42128549), ТОВ "БІГАП" (42131038), ТОВ "ДАРКРАС" (42189690), ТОВ "ЕВІДА ЛТД" ( 42193073), ТОВ "ІНЕРС АГРО" (42194606), ТОВ "АПАРТ МАРКЕТ" (42194674), ТОВ "ДІНАСТІ ДЕСІЖН" (42201356), ТОВ "ІНЕТ СЕЙЛС" (42201817), ТОВ "ФОКУС ДЕСІЖН" (42201974), ТОВ "АГРЕМАНТ ПОСТАЧ" (42236389), ТОВ "КАРАТ ПОСТАЧ" (42236436), ТОВ "МАГНЕТО СТАР" (42271308),ТОВ "НОБИЛЬТ ЛЮКС" (42272448), ТОВ "МІКРОБАН" (42388769), ТОВ "ЕВЕЛІН ЛТД" (42447085), ТОВ "УКРГРУП" (42447174), ТОВ "ВІАНО ПРОМ" (42449522), ТОВ "ФІНТЕК ПРО" (42449957), ТОВ "ЄВА СТАЙЛ" (41543123), ТОВ "КРАЙВЕСТ" (41547809), ТОВ "СПЕЦ-АГРО-КОМПАНІ" (41563443), ТОВ "СОФТ-ХОЛДІНГ" (41563464), ТОВ "АРМАНТ КОМПАНІ" (41569324), ТОВ "ОУШЕН БІЗ" (41569356), ТОВ "ПЕБЛ КОМПАНІ" (41573451), ТОВ "УКР-ТРАНЗИТ-КОМПАНІ" (41573493), ТОВ "КАРНІСЕР" (41587684), ТОВ "ГРОСКОНСАЛТ (41605467), ТОВ "ЛІНДЕ СТАРТ" (41610168), ТОВ "ПРОМІНЕНТ ТРЕЙД" (41624379), ТОВ "ПРОУЛ ЮНАЙТЕД" (41629419), ТОВ "РАНШОРТ" (41629755), ТОВ "ЦІММЕР" (41629844), ТОВ "БРЕНДЛЕЙН" (41629907), ТОВ "КОРІН" (41843815), ТОВ "МІЛАГРО ЛЮКС" (41687010), ТОВ "ШАРМ-ТРАНС" (41687047), ТОВ "РАСТЕК ГРУП" (41687712), ТОВ "РОНДЕК ГРУП" (41688386), ТОВ "АДАМС КОМПАНІ" (41692612),ТОВ "УКРЮНІКОН" (41692759), ТОВ "КРІСТАЛ ІНДАСТРІЗ" (41692811), ТОВ "ВЕЛТХАУС" (41709243), ТОВ "САВІЛЬЙОН ЛТД" (41709259), ТОВ "ФАЙН МОНОЛІТ" (41709274), ІНВЕСТ КОМПАНІЯ «РІЕЛПРОГРАД» (41709311), ТОВ "СМАРТБУДПРОМ" (41709458), ТОВ "БЕЛМАРКГРУП" (41709526), ТОВ "ІНТЕКСПРОСТРАХ" (41709568), ТОВ "ДІПВЕБ" (41721145), ТОВ "МІРЕДІУМ" (41729364), ТОВ "КЕЖЛ МАРТ" (41729893), ТОВ "БЕНІ РАШ" (41729909), ТОВ "ШОРТ МАЙН" (41730212), ТОВ "ІНГСТАР-ЛІМІТЕД" (41752299), ТОВ "ГРІНГО АБСОЛЮТ" (41752304), ТОВ "РІНГСТАР-ЛІМІТЕД" (41752325), ТОВ "РІНГО АБСОЛЮТ" (41752330), ТОВ "РАЙНЕКО ЛІМ" (41752346), ТОВ "БАРДІСАН ПЛЮС" (41755153), ТОВ "ПАТРІС-ІНДАСТРІЗ" (41755200), ТОВ "КОНТІНАЗ ПЛЮС" (41755221), ТОВ "ВЕРДЕМОН" (41761764), ТОВ "ВІНТОГОН" (41761785), ТОВ "АНТЕ ЧІЗ" (41761827), ТОВ "АНТІН ЛТД" (41761832), ТОВ "БАГОН ТРЕЙД" (41761853), ТОВ "ГЕГУНКО" (41761900), ТОВ "МАНДАТРА" (41761916), ТОВ "ДОМІОРО" (41761921), ТОВ "ЕТМАЛАО" (41761942), ТОВ "ГАНТОРЕ" (41761963), ТОВ "ГАРТАНО" (41761979), ТОВ «ЕРДОНДО» (41761984), ТОВ "ЗОРГІОНО" (41762003), ТОВ "ЕРМАНДІНО" (41762019), ТОВ "ЗОНЕЛІ ТРЕЙДІНГ" (41795018), ТОВ "ГЕТ МАРКЕТС" (41795091), ТОВ "ДУАЛ ПАВЕР СОЛЮШЕНС" (41795175), ТОВ "ДАМІ ТРЕЙД ГРУП" (41795201), ТОВ "ДАКТ ДІЛІНГ" (41795217), ТОВ "ГУД-МАРКЕТС" (41795264), ТОВ "БАУНДЛЕС ТРЕЙДІНГ" (41795484), ТОВ "БУСТ-ТРЕЙДІНГ" (41795510), ТОВ "СТАНДАРТ СОЛЮШЕН" (41795589), ТОВ "СТАНДАРТ КОМПАНІ ГРУП" (41795594), ТОВ "СТАР-ТРЕЙДІНГ" (41795620), ТОВ "ЗОНЕЛІ ДІСТРІБЮШН" (41795678), ТОВ "БАЗА КОРП ЦЕНТР" (41795788), ТОВ "ЄКСА ТРЕЙД" (41795939), ТОВ "ГЛОРІА-ГРУП" (41795966), ТОВ "БЕЗГОЛОС ЦЕНТР" ( 41795992), ТОВ "МЕМБРАН" ( 41796011), ТОВ "НЬЮЛАЙН КОРП" (41796069), ТОВ "СІРЄНА ГРУП" (41796116), ТОВ "МАКРОН." (41796158), ТОВ "ДЖИМУС" (41796231), ТОВ "ЦИТРО КОМПАНІ" (41796273), ТОВ "БЮТІ ПЛЮС" (41796294), ТОВ "ДАЛСИТ" (41796357), ТОВ "ДИКУР" (41796378), ТОВ "СТАР МАКСІМА КОМПАНІ" (41796404), ТОВ "ДАЙН-ДЖИН" (41796425), ТОВ "ДОМІАНТ СОЛЮШЕНС" (41797099), ТОВ "ДОМЕІН КОМПАНІ" (41797125), ТОВ "ДОК СУПОРТ" (41797130), ТОВ "ДОКІТ ІНВЕСТ" (41797146), ТОВ "ДОНІШ ТРЕЙД" (41797151), "ХАКТЕН" (42058833), ТОВ «КОМПАНІЯ БУД ЛАЙФ» (42296579), ТОВ «СТАР-ПРОМ» (41858072), ТОВ «КОНКІСТ» (41644239), ТОВ «АЛЬБА ГРУПП» (39930966), ТОВ «АЛАРМ ТРЕЙД» (39939817), ТОВ «ГЕЛІОН КЕПІТАЛ» (41572531), ТОВ «ДРАЙЗЕРПРОМ» (40600798), ТОВ «РЕНТЕН ЛТД» (42034325), ТОВ «СОФТ-ЕНЕРГО» (41858019), ТОВ «САНРОДЕО» (42034304), ТОВ «РЕН-ПРОМ» (42034346), ТОВ «ГРІНПРОМ ЛТД» (42034414),ТОВ «АРСТАУН» (42034424), ТОВ «ДРАЙВСТЕН» (42034409), ТОВ «КРІСТАЙЛ ЛТД» (42034388), ТОВ «АВТОГРІНПАРК» (42034461), ТОВ «ЖИТЛОКОМБУД» (41857875) ,ТОВ «САНТРАСТ» (41857744), ТОВ «ГРАНД ХОЛЛ ГРУП» (41583061), ТОВ «АРТМЕДІА ЛЮКС» (41315527), ТОВ «САНТІН ПЛЮС» (41720309), ТОВ «ЛВ ТРЕЙД ЛЮКС» (41310325), ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ МАЛО МОЩАНИЦЬКА» (41344929), ТОВ «КЕНДІДЕЙ» (42121826), ТОВ «КОРУСАНТ» (42113270), ТОВ «ЛОНГДАРК» (42121166), ТОВ «КРАВДЕР» (42113553), ТОВ «ЛУКЕНАР» (42121868), ТОВ «ДАРТАНТ» (42113438), ТОВ «ГІДРООПТ» (42121797), ТОВ «АВТОБЕСТЛІГА» (42113417), ТОВ «МІКСБАР» (42113422), ТОВ «КІНАРІЙЛТД» (42113527), ТОВ «ВОТЕРОПТ» (42113396), ТОВ «ЮТАКОД» (42121847), ТОВ «СКУЛЛФОРМ» (42118200), ТОВ «РОМАНДА» (42113548), ТОВ «БЕСТСЕЙЛМЕН» (42113485), ТОВ «АРМАНШ» (42113443), ТОВ «ШАДОУХАНТЕР» (42113312), ТОВ «РОМУЛАН» (42113244), ТОВ «БАРБЕРЛТД» (42113349), ТОВ «ОЛДВОРД» (42112963), ТОВ «ЗОРБУК» (42118420), ТОВ «КВІТКАОПТУС» (42113401), ТОВ «ГАРТОНГ» (42113490), ТОВ «ВАЙТМАКС» (42113464), ТОВ «ШАРГЕНТ» (42121449), ТОВ «РОДКАСТ» (42121852), ТОВ «КІНГБЕРРІ» (42109662), ТОВ «КОМБООПТ» (42113459), ТОВ «ГОРЖІБ» (42121805), ТОВ «ДЕНДІДЕЙ» (42113045), ТОВ «КОРИПСІС» (42121276), ТОВ «ВОКАНДА» (42121721), ТОВ «ПОСТМАКС» (42121784), ТОВ «МЕСТМІКС» (42113375), ТОВ «РЕМКАД» (42113532) ряду умов для виконання буд-яких робіт та поставки товарів вказує на «безтоварність» документально оформлених з контрагентами господарських операцій.

Прокурор, вказує, що з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями групи осіб за рахунок використання фіктивного підприємництва, проведення псевдорозрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків, виникла необхідність у накладенні арешту суми ПДВ, розміщені в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) на рахунках зазначених підприємств.

У судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор Станков О.П. через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №42018101060000063, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) мають значення речових доказів в даному кримінальному провадженні та постановою слідчого від 20.03.2019 визнано речовими доказами, а саме ліміти суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ по ТОВ "ПЕРУДЖА ПРОДАКТ" (41542973), ТОВ "БЛАНКО ОЛІВЕР" (41548598), ТОВ "ВАНМІТС" (41581478), ТОВ "АРАСТАКС" (41581504), ТОВ "ГЕРУС КОМПАНІ" (41610152), ТОВ "РЕЛЕТІВ ГРУП" (41616369), ТОВ "КОНСТРАКТОРС" (41629776), ТОВ "АДІСЕМ ЦЕНТР" (41687031), ТОВ "БАСКО-ГРУП" (41692455), ТОВ "АГАТІС КОМПАНІ" ( 41692661), ТОВ "ДАКОТА-СТАР" ( 41692785), ТОВ "БІРВЕР-ХАУС" (41709290), ТОВ "БІЗНЕС-АРІАЛ" (41709552), ТОВ "БРАЙТОН ФРІ" (41730008), ТОВ "ПІНАР ГРУП" (41730144), ТОВ "КІНГСТАР-ЛІМІТЕД" (41752372), ТОВ "БАРСІДАН-ЛІМІТЕД" (41755195), ТОВ "ВАЛЬТО ЛІМ" (41761790), ТОВ "ДОМАНТАНО" (41761997), ТОВ "БУД СТАНДАРТ УКРАЇНИ 2018" (41767352), ТОВ "МАРС ТОРГ 2017" (41767572), ТОВ "ЗУМ БІЗНЕС СОЛЮШЕНС" (41794962), ТОВ "ГОТ БІЗНЕС ЕЙМ" (41795056), ТОВ "ГОЛД СОЛЮШН КОМПАНІ" (41795273), ТОВ "ГОЛДЕН ТРЕЙД ГРУП" (41795290), ТОВ "ГУДЛІ СОЛЮШН ГРУП" (41795387), ТОВ "МЕЛАГРОС" (41795683), ТОВ "АНГА КОМПАНІ" (41796336), ТОВ "ДАТЕРФІЛ" (41796446), ТОВ "ДЕСМОНТ" (41796755), ТОВ "КОМПАНІЯ-УСПІХ" (41846308), ТОВ "АТИКА-ТРАНС" (41846491), ТОВ "ІМПЕРІЯ ІНВЕСТ" (41982311), ТОВ "ТАДОР" (42048668), ТОВ "СТРАКТІС" (42048799), ТОВ "ІНТЕРТРЕЙД КО ЛТД" (42056794), ТОВ "РОБІНІЯ" (42057761), ТОВ "ФЕЙСТЕР" (42060376), ТОВ "ІННОВА ДЕСІЖН" (42128381), ТОВ "ВІСТУМ" (42128491), ТОВ "ВІСТУМ ЛТД" (42128549), ТОВ "БІГАП" (42131038), ТОВ "ДАРКРАС" (42189690), ТОВ "ЕВІДА ЛТД" ( 42193073), ТОВ "ІНЕРС АГРО" (42194606), ТОВ "АПАРТ МАРКЕТ" (42194674), ТОВ "ДІНАСТІ ДЕСІЖН" (42201356), ТОВ "ІНЕТ СЕЙЛС" (42201817), ТОВ "ФОКУС ДЕСІЖН" (42201974), ТОВ "АГРЕМАНТ ПОСТАЧ" (42236389), ТОВ "КАРАТ ПОСТАЧ" (42236436), ТОВ "МАГНЕТО СТАР" (42271308),ТОВ "НОБИЛЬТ ЛЮКС" (42272448), ТОВ "МІКРОБАН" (42388769), ТОВ "ЕВЕЛІН ЛТД" (42447085), ТОВ "УКРГРУП" (42447174), ТОВ "ВІАНО ПРОМ" (42449522), ТОВ "ФІНТЕК ПРО" (42449957), ТОВ "ЄВА СТАЙЛ" (41543123), ТОВ "КРАЙВЕСТ" (41547809), ТОВ "СПЕЦ-АГРО-КОМПАНІ" (41563443), ТОВ "СОФТ-ХОЛДІНГ" (41563464), ТОВ "АРМАНТ КОМПАНІ" (41569324), ТОВ "ОУШЕН БІЗ" (41569356), ТОВ "ПЕБЛ КОМПАНІ" (41573451), ТОВ "УКР-ТРАНЗИТ-КОМПАНІ" (41573493), ТОВ "КАРНІСЕР" (41587684), ТОВ "ГРОСКОНСАЛТ (41605467), ТОВ "ЛІНДЕ СТАРТ" (41610168), ТОВ "ПРОМІНЕНТ ТРЕЙД" (41624379), ТОВ "ПРОУЛ ЮНАЙТЕД" (41629419), ТОВ "РАНШОРТ" (41629755), ТОВ "ЦІММЕР" (41629844), ТОВ "БРЕНДЛЕЙН" (41629907), ТОВ "КОРІН" (41843815), ТОВ "МІЛАГРО ЛЮКС" (41687010), ТОВ "ШАРМ-ТРАНС" (41687047), ТОВ "РАСТЕК ГРУП" (41687712), ТОВ "РОНДЕК ГРУП" (41688386), ТОВ "АДАМС КОМПАНІ" (41692612),ТОВ "УКРЮНІКОН" (41692759), ТОВ "КРІСТАЛ ІНДАСТРІЗ" (41692811), ТОВ "ВЕЛТХАУС" (41709243), ТОВ "САВІЛЬЙОН ЛТД" (41709259), ТОВ "ФАЙН МОНОЛІТ" (41709274), ІНВЕСТ КОМПАНІЯ «РІЕЛПРОГРАД» (41709311), ТОВ "СМАРТБУДПРОМ" (41709458), ТОВ "БЕЛМАРКГРУП" (41709526), ТОВ "ІНТЕКСПРОСТРАХ" (41709568), ТОВ "ДІПВЕБ" (41721145), ТОВ "МІРЕДІУМ" (41729364), ТОВ "КЕЖЛ МАРТ" (41729893), ТОВ "БЕНІ РАШ" (41729909), ТОВ "ШОРТ МАЙН" (41730212), ТОВ "ІНГСТАР-ЛІМІТЕД" (41752299), ТОВ "ГРІНГО АБСОЛЮТ" (41752304), ТОВ "РІНГСТАР-ЛІМІТЕД" (41752325), ТОВ "РІНГО АБСОЛЮТ" (41752330), ТОВ "РАЙНЕКО ЛІМ" (41752346), ТОВ "БАРДІСАН ПЛЮС" (41755153), ТОВ "ПАТРІС-ІНДАСТРІЗ" (41755200), ТОВ "КОНТІНАЗ ПЛЮС" (41755221), ТОВ "ВЕРДЕМОН" (41761764), ТОВ "ВІНТОГОН" (41761785), ТОВ "АНТЕ ЧІЗ" (41761827), ТОВ "АНТІН ЛТД" (41761832), ТОВ "БАГОН ТРЕЙД" (41761853), ТОВ "ГЕГУНКО" (41761900), ТОВ "МАНДАТРА" (41761916), ТОВ "ДОМІОРО" (41761921), ТОВ "ЕТМАЛАО" (41761942), ТОВ "ГАНТОРЕ" (41761963), ТОВ "ГАРТАНО" (41761979), ТОВ «ЕРДОНДО» (41761984), ТОВ "ЗОРГІОНО" (41762003), ТОВ "ЕРМАНДІНО" (41762019), ТОВ "ЗОНЕЛІ ТРЕЙДІНГ" (41795018), ТОВ "ГЕТ МАРКЕТС" (41795091), ТОВ "ДУАЛ ПАВЕР СОЛЮШЕНС" (41795175), ТОВ "ДАМІ ТРЕЙД ГРУП" (41795201), ТОВ "ДАКТ ДІЛІНГ" (41795217), ТОВ "ГУД-МАРКЕТС" (41795264), ТОВ "БАУНДЛЕС ТРЕЙДІНГ" (41795484), ТОВ "БУСТ-ТРЕЙДІНГ" (41795510), ТОВ "СТАНДАРТ СОЛЮШЕН" (41795589), ТОВ "СТАНДАРТ КОМПАНІ ГРУП" (41795594), ТОВ "СТАР-ТРЕЙДІНГ" (41795620), ТОВ "ЗОНЕЛІ ДІСТРІБЮШН" (41795678), ТОВ "БАЗА КОРП ЦЕНТР" (41795788), ТОВ "ЄКСА ТРЕЙД" (41795939), ТОВ "ГЛОРІА-ГРУП" (41795966), ТОВ "БЕЗГОЛОС ЦЕНТР" ( 41795992), ТОВ "МЕМБРАН" ( 41796011), ТОВ "НЬЮЛАЙН КОРП" (41796069), ТОВ "СІРЄНА ГРУП" (41796116), ТОВ "МАКРОН." (41796158), ТОВ "ДЖИМУС" (41796231), ТОВ "ЦИТРО КОМПАНІ" (41796273), ТОВ "БЮТІ ПЛЮС" (41796294), ТОВ "ДАЛСИТ" (41796357), ТОВ "ДИКУР" (41796378), ТОВ "СТАР МАКСІМА КОМПАНІ" (41796404), ТОВ "ДАЙН-ДЖИН" (41796425), ТОВ "ДОМІАНТ СОЛЮШЕНС" (41797099), ТОВ "ДОМЕІН КОМПАНІ" (41797125), ТОВ "ДОК СУПОРТ" (41797130), ТОВ "ДОКІТ ІНВЕСТ" (41797146), ТОВ "ДОНІШ ТРЕЙД" (41797151), "ХАКТЕН" (42058833), ТОВ «КОМПАНІЯ БУД ЛАЙФ» (42296579), ТОВ «СТАР-ПРОМ» (41858072), ТОВ «КОНКІСТ» (41644239), ТОВ «АЛЬБА ГРУПП» (39930966), ТОВ «АЛАРМ ТРЕЙД» (39939817), ТОВ «ГЕЛІОН КЕПІТАЛ» (41572531), ТОВ «ДРАЙЗЕРПРОМ» (40600798), ТОВ «РЕНТЕН ЛТД» (42034325), ТОВ «СОФТ-ЕНЕРГО» (41858019), ТОВ «САНРОДЕО» (42034304), ТОВ «РЕН-ПРОМ» (42034346), ТОВ «ГРІНПРОМ ЛТД» (42034414),ТОВ «АРСТАУН» (42034424), ТОВ «ДРАЙВСТЕН» (42034409), ТОВ «КРІСТАЙЛ ЛТД» (42034388), ТОВ «АВТОГРІНПАРК» (42034461), ТОВ «ЖИТЛОКОМБУД» (41857875) ,ТОВ «САНТРАСТ» (41857744), ТОВ «ГРАНД ХОЛЛ ГРУП» (41583061), ТОВ «АРТМЕДІА ЛЮКС» (41315527), ТОВ «САНТІН ПЛЮС» (41720309), ТОВ «ЛВ ТРЕЙД ЛЮКС» (41310325), ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ МАЛО МОЩАНИЦЬКА» (41344929), ТОВ «КЕНДІДЕЙ» (42121826), ТОВ «КОРУСАНТ» (42113270), ТОВ «ЛОНГДАРК» (42121166), ТОВ «КРАВДЕР» (42113553), ТОВ «ЛУКЕНАР» (42121868), ТОВ «ДАРТАНТ» (42113438), ТОВ «ГІДРООПТ» (42121797), ТОВ «АВТОБЕСТЛІГА» (42113417), ТОВ «МІКСБАР» (42113422), ТОВ «КІНАРІЙЛТД» (42113527), ТОВ «ВОТЕРОПТ» (42113396), ТОВ «ЮТАКОД» (42121847), ТОВ «СКУЛЛФОРМ» (42118200), ТОВ «РОМАНДА» (42113548), ТОВ «БЕСТСЕЙЛМЕН» (42113485), ТОВ «АРМАНШ» (42113443), ТОВ «ШАДОУХАНТЕР» (42113312), ТОВ «РОМУЛАН» (42113244), ТОВ «БАРБЕРЛТД» (42113349), ТОВ «ОЛДВОРД» (42112963), ТОВ «ЗОРБУК» (42118420), ТОВ «КВІТКАОПТУС» (42113401), ТОВ «ГАРТОНГ» (42113490), ТОВ «ВАЙТМАКС» (42113464), ТОВ «ШАРГЕНТ» (42121449), ТОВ «РОДКАСТ» (42121852), ТОВ «КІНГБЕРРІ» (42109662), ТОВ «КОМБООПТ» (42113459), ТОВ «ГОРЖІБ» (42121805), ТОВ «ДЕНДІДЕЙ» (42113045), ТОВ «КОРИПСІС» (42121276), ТОВ «ВОКАНДА» (42121721), ТОВ «ПОСТМАКС» (42121784), ТОВ «МЕСТМІКС» (42113375), ТОВ «РЕМКАД» (42113532).

Відповідно до ч.5ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Враховуючи вищевикладене, є всі підстави вважати, що сума ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по указаним суб'єктам підприємницької діяльності, на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних є предметом протиправної діяльності, отримані внаслідок проведення незаконної діяльності. На даний час є достатні підстави вважати, що сума ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по указаним підприємствам може бути використана для надання безпідставного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що призведе до їх втрати і унеможливить відшкодування шкоди державі та встановлення причетних до злочину осіб.

Суми ПДВ, розміщені в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, відомості про які внесені до ЄРДР. Таким чином, метою арешту сум ПДВ розміщених в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) на рахунках зазначених підприємств є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями групи осіб за рахунок використання фіктивного підприємництва, проведення псевдорозрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків, наявна необхідність у накладенні арешту суми ПДВ, розміщені в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) на рахунках зазначених підприємств.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на ліміт суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ по ТОВ "ПЕРУДЖА ПРОДАКТ" (41542973), ТОВ "БЛАНКО ОЛІВЕР" (41548598), ТОВ "ВАНМІТС" (41581478), ТОВ "АРАСТАКС" (41581504), ТОВ "ГЕРУС КОМПАНІ" (41610152), ТОВ "РЕЛЕТІВ ГРУП" (41616369), ТОВ "КОНСТРАКТОРС" (41629776), ТОВ "АДІСЕМ ЦЕНТР" (41687031), ТОВ "БАСКО-ГРУП" (41692455), ТОВ "АГАТІС КОМПАНІ" ( 41692661), ТОВ "ДАКОТА-СТАР" ( 41692785), ТОВ "БІРВЕР-ХАУС" (41709290), ТОВ "БІЗНЕС-АРІАЛ" (41709552), ТОВ "БРАЙТОН ФРІ" (41730008), ТОВ "ПІНАР ГРУП" (41730144), ТОВ "КІНГСТАР-ЛІМІТЕД" (41752372), ТОВ "БАРСІДАН-ЛІМІТЕД" (41755195), ТОВ "ВАЛЬТО ЛІМ" (41761790), ТОВ "ДОМАНТАНО" (41761997), ТОВ "БУД СТАНДАРТ УКРАЇНИ 2018" (41767352), ТОВ "МАРС ТОРГ 2017" (41767572), ТОВ "ЗУМ БІЗНЕС СОЛЮШЕНС" (41794962), ТОВ "ГОТ БІЗНЕС ЕЙМ" (41795056), ТОВ "ГОЛД СОЛЮШН КОМПАНІ" (41795273), ТОВ "ГОЛДЕН ТРЕЙД ГРУП" (41795290), ТОВ "ГУДЛІ СОЛЮШН ГРУП" (41795387), ТОВ "МЕЛАГРОС" (41795683), ТОВ "АНГА КОМПАНІ" (41796336), ТОВ "ДАТЕРФІЛ" (41796446), ТОВ "ДЕСМОНТ" (41796755), ТОВ "КОМПАНІЯ-УСПІХ" (41846308), ТОВ "АТИКА-ТРАНС" (41846491), ТОВ "ІМПЕРІЯ ІНВЕСТ" (41982311), ТОВ "ТАДОР" (42048668), ТОВ "СТРАКТІС" (42048799), ТОВ "ІНТЕРТРЕЙД КО ЛТД" (42056794), ТОВ "РОБІНІЯ" (42057761), ТОВ "ФЕЙСТЕР" (42060376), ТОВ "ІННОВА ДЕСІЖН" (42128381), ТОВ "ВІСТУМ" (42128491), ТОВ "ВІСТУМ ЛТД" (42128549), ТОВ "БІГАП" (42131038), ТОВ "ДАРКРАС" (42189690), ТОВ "ЕВІДА ЛТД" ( 42193073), ТОВ "ІНЕРС АГРО" (42194606), ТОВ "АПАРТ МАРКЕТ" (42194674), ТОВ "ДІНАСТІ ДЕСІЖН" (42201356), ТОВ "ІНЕТ СЕЙЛС" (42201817), ТОВ "ФОКУС ДЕСІЖН" (42201974), ТОВ "АГРЕМАНТ ПОСТАЧ" (42236389), ТОВ "КАРАТ ПОСТАЧ" (42236436), ТОВ "МАГНЕТО СТАР" (42271308),ТОВ "НОБИЛЬТ ЛЮКС" (42272448), ТОВ "МІКРОБАН" (42388769), ТОВ "ЕВЕЛІН ЛТД" (42447085), ТОВ "УКРГРУП" (42447174), ТОВ "ВІАНО ПРОМ" (42449522), ТОВ "ФІНТЕК ПРО" (42449957), ТОВ "ЄВА СТАЙЛ" (41543123), ТОВ "КРАЙВЕСТ" (41547809), ТОВ "СПЕЦ-АГРО-КОМПАНІ" (41563443), ТОВ "СОФТ-ХОЛДІНГ" (41563464), ТОВ "АРМАНТ КОМПАНІ" (41569324), ТОВ "ОУШЕН БІЗ" (41569356), ТОВ "ПЕБЛ КОМПАНІ" (41573451), ТОВ "УКР-ТРАНЗИТ-КОМПАНІ" (41573493), ТОВ "КАРНІСЕР" (41587684), ТОВ "ГРОСКОНСАЛТ (41605467), ТОВ "ЛІНДЕ СТАРТ" (41610168), ТОВ "ПРОМІНЕНТ ТРЕЙД" (41624379), ТОВ "ПРОУЛ ЮНАЙТЕД" (41629419), ТОВ "РАНШОРТ" (41629755), ТОВ "ЦІММЕР" (41629844), ТОВ "БРЕНДЛЕЙН" (41629907), ТОВ "КОРІН" (41843815), ТОВ "МІЛАГРО ЛЮКС" (41687010), ТОВ "ШАРМ-ТРАНС" (41687047), ТОВ "РАСТЕК ГРУП" (41687712), ТОВ "РОНДЕК ГРУП" (41688386), ТОВ "АДАМС КОМПАНІ" (41692612),ТОВ "УКРЮНІКОН" (41692759), ТОВ "КРІСТАЛ ІНДАСТРІЗ" (41692811), ТОВ "ВЕЛТХАУС" (41709243), ТОВ "САВІЛЬЙОН ЛТД" (41709259), ТОВ "ФАЙН МОНОЛІТ" (41709274), ІНВЕСТ КОМПАНІЯ «РІЕЛПРОГРАД» (41709311), ТОВ "СМАРТБУДПРОМ" (41709458), ТОВ "БЕЛМАРКГРУП" (41709526), ТОВ "ІНТЕКСПРОСТРАХ" (41709568), ТОВ "ДІПВЕБ" (41721145), ТОВ "МІРЕДІУМ" (41729364), ТОВ "КЕЖЛ МАРТ" (41729893), ТОВ "БЕНІ РАШ" (41729909), ТОВ "ШОРТ МАЙН" (41730212), ТОВ "ІНГСТАР-ЛІМІТЕД" (41752299), ТОВ "ГРІНГО АБСОЛЮТ" (41752304), ТОВ "РІНГСТАР-ЛІМІТЕД" (41752325), ТОВ "РІНГО АБСОЛЮТ" (41752330), ТОВ "РАЙНЕКО ЛІМ" (41752346), ТОВ "БАРДІСАН ПЛЮС" (41755153), ТОВ "ПАТРІС-ІНДАСТРІЗ" (41755200), ТОВ "КОНТІНАЗ ПЛЮС" (41755221), ТОВ "ВЕРДЕМОН" (41761764), ТОВ "ВІНТОГОН" (41761785), ТОВ "АНТЕ ЧІЗ" (41761827), ТОВ "АНТІН ЛТД" (41761832), ТОВ "БАГОН ТРЕЙД" (41761853), ТОВ "ГЕГУНКО" (41761900), ТОВ "МАНДАТРА" (41761916), ТОВ "ДОМІОРО" (41761921), ТОВ "ЕТМАЛАО" (41761942), ТОВ "ГАНТОРЕ" (41761963), ТОВ "ГАРТАНО" (41761979), ТОВ «ЕРДОНДО» (41761984), ТОВ "ЗОРГІОНО" (41762003), ТОВ "ЕРМАНДІНО" (41762019), ТОВ "ЗОНЕЛІ ТРЕЙДІНГ" (41795018), ТОВ "ГЕТ МАРКЕТС" (41795091), ТОВ "ДУАЛ ПАВЕР СОЛЮШЕНС" (41795175), ТОВ "ДАМІ ТРЕЙД ГРУП" (41795201), ТОВ "ДАКТ ДІЛІНГ" (41795217), ТОВ "ГУД-МАРКЕТС" (41795264), ТОВ "БАУНДЛЕС ТРЕЙДІНГ" (41795484), ТОВ "БУСТ-ТРЕЙДІНГ" (41795510), ТОВ "СТАНДАРТ СОЛЮШЕН" (41795589), ТОВ "СТАНДАРТ КОМПАНІ ГРУП" (41795594), ТОВ "СТАР-ТРЕЙДІНГ" (41795620), ТОВ "ЗОНЕЛІ ДІСТРІБЮШН" (41795678), ТОВ "БАЗА КОРП ЦЕНТР" (41795788), ТОВ "ЄКСА ТРЕЙД" (41795939), ТОВ "ГЛОРІА-ГРУП" (41795966), ТОВ "БЕЗГОЛОС ЦЕНТР" ( 41795992), ТОВ "МЕМБРАН" ( 41796011), ТОВ "НЬЮЛАЙН КОРП" (41796069), ТОВ "СІРЄНА ГРУП" (41796116), ТОВ "МАКРОН." (41796158), ТОВ "ДЖИМУС" (41796231), ТОВ "ЦИТРО КОМПАНІ" (41796273), ТОВ "БЮТІ ПЛЮС" (41796294), ТОВ "ДАЛСИТ" (41796357), ТОВ "ДИКУР" (41796378), ТОВ "СТАР МАКСІМА КОМПАНІ" (41796404), ТОВ "ДАЙН-ДЖИН" (41796425), ТОВ "ДОМІАНТ СОЛЮШЕНС" (41797099), ТОВ "ДОМЕІН КОМПАНІ" (41797125), ТОВ "ДОК СУПОРТ" (41797130), ТОВ "ДОКІТ ІНВЕСТ" (41797146), ТОВ "ДОНІШ ТРЕЙД" (41797151), "ХАКТЕН" (42058833), ТОВ «КОМПАНІЯ БУД ЛАЙФ» (42296579), ТОВ «СТАР-ПРОМ» (41858072), ТОВ «КОНКІСТ» (41644239), ТОВ «АЛЬБА ГРУПП» (39930966), ТОВ «АЛАРМ ТРЕЙД» (39939817), ТОВ «ГЕЛІОН КЕПІТАЛ» (41572531), ТОВ «ДРАЙЗЕРПРОМ» (40600798), ТОВ «РЕНТЕН ЛТД» (42034325), ТОВ «СОФТ-ЕНЕРГО» (41858019), ТОВ «САНРОДЕО» (42034304), ТОВ «РЕН-ПРОМ» (42034346), ТОВ «ГРІНПРОМ ЛТД» (42034414),ТОВ «АРСТАУН» (42034424), ТОВ «ДРАЙВСТЕН» (42034409), ТОВ «КРІСТАЙЛ ЛТД» (42034388), ТОВ «АВТОГРІНПАРК» (42034461), ТОВ «ЖИТЛОКОМБУД» (41857875) ,ТОВ «САНТРАСТ» (41857744), ТОВ «ГРАНД ХОЛЛ ГРУП» (41583061), ТОВ «АРТМЕДІА ЛЮКС» (41315527), ТОВ «САНТІН ПЛЮС» (41720309), ТОВ «ЛВ ТРЕЙД ЛЮКС» (41310325), ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ МАЛО МОЩАНИЦЬКА» (41344929), ТОВ «КЕНДІДЕЙ» (42121826), ТОВ «КОРУСАНТ» (42113270), ТОВ «ЛОНГДАРК» (42121166), ТОВ «КРАВДЕР» (42113553), ТОВ «ЛУКЕНАР» (42121868), ТОВ «ДАРТАНТ» (42113438), ТОВ «ГІДРООПТ» (42121797), ТОВ «АВТОБЕСТЛІГА» (42113417), ТОВ «МІКСБАР» (42113422), ТОВ «КІНАРІЙЛТД» (42113527), ТОВ «ВОТЕРОПТ» (42113396), ТОВ «ЮТАКОД» (42121847), ТОВ «СКУЛЛФОРМ» (42118200), ТОВ «РОМАНДА» (42113548), ТОВ «БЕСТСЕЙЛМЕН» (42113485), ТОВ «АРМАНШ» (42113443), ТОВ «ШАДОУХАНТЕР» (42113312), ТОВ «РОМУЛАН» (42113244), ТОВ «БАРБЕРЛТД» (42113349), ТОВ «ОЛДВОРД» (42112963), ТОВ «ЗОРБУК» (42118420), ТОВ «КВІТКАОПТУС» (42113401), ТОВ «ГАРТОНГ» (42113490), ТОВ «ВАЙТМАКС» (42113464), ТОВ «ШАРГЕНТ» (42121449), ТОВ «РОДКАСТ» (42121852), ТОВ «КІНГБЕРРІ» (42109662), ТОВ «КОМБООПТ» (42113459), ТОВ «ГОРЖІБ» (42121805), ТОВ «ДЕНДІДЕЙ» (42113045), ТОВ «КОРИПСІС» (42121276), ТОВ «ВОКАНДА» (42121721), ТОВ «ПОСТМАКС» (42121784), ТОВ «МЕСТМІКС» (42113375), ТОВ «РЕМКАД» (42113532), на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ "ПЕРУДЖА ПРОДАКТ" (41542973), ТОВ "БЛАНКО ОЛІВЕР" (41548598), ТОВ "ВАНМІТС" (41581478), ТОВ "АРАСТАКС" (41581504), ТОВ "ГЕРУС КОМПАНІ" (41610152), ТОВ "РЕЛЕТІВ ГРУП" (41616369), ТОВ "КОНСТРАКТОРС" (41629776), ТОВ "АДІСЕМ ЦЕНТР" (41687031), ТОВ "БАСКО-ГРУП" (41692455), ТОВ "АГАТІС КОМПАНІ" ( 41692661), ТОВ "ДАКОТА-СТАР" ( 41692785), ТОВ "БІРВЕР-ХАУС" (41709290), ТОВ "БІЗНЕС-АРІАЛ" (41709552), ТОВ "БРАЙТОН ФРІ" (41730008), ТОВ "ПІНАР ГРУП" (41730144), ТОВ "КІНГСТАР-ЛІМІТЕД" (41752372), ТОВ "БАРСІДАН-ЛІМІТЕД" (41755195), ТОВ "ВАЛЬТО ЛІМ" (41761790), ТОВ "ДОМАНТАНО" (41761997), ТОВ "БУД СТАНДАРТ УКРАЇНИ 2018" (41767352), ТОВ "МАРС ТОРГ 2017" (41767572), ТОВ "ЗУМ БІЗНЕС СОЛЮШЕНС" (41794962), ТОВ "ГОТ БІЗНЕС ЕЙМ" (41795056), ТОВ "ГОЛД СОЛЮШН КОМПАНІ" (41795273), ТОВ "ГОЛДЕН ТРЕЙД ГРУП" (41795290), ТОВ "ГУДЛІ СОЛЮШН ГРУП" (41795387), ТОВ "МЕЛАГРОС" (41795683), ТОВ "АНГА КОМПАНІ" (41796336), ТОВ "ДАТЕРФІЛ" (41796446), ТОВ "ДЕСМОНТ" (41796755), ТОВ "КОМПАНІЯ-УСПІХ" (41846308), ТОВ "АТИКА-ТРАНС" (41846491), ТОВ "ІМПЕРІЯ ІНВЕСТ" (41982311), ТОВ "ТАДОР" (42048668), ТОВ "СТРАКТІС" (42048799), ТОВ "ІНТЕРТРЕЙД КО ЛТД" (42056794), ТОВ "РОБІНІЯ" (42057761), ТОВ "ФЕЙСТЕР" (42060376), ТОВ "ІННОВА ДЕСІЖН" (42128381), ТОВ "ВІСТУМ" (42128491), ТОВ "ВІСТУМ ЛТД" (42128549), ТОВ "БІГАП" (42131038), ТОВ "ДАРКРАС" (42189690), ТОВ "ЕВІДА ЛТД" ( 42193073), ТОВ "ІНЕРС АГРО" (42194606), ТОВ "АПАРТ МАРКЕТ" (42194674), ТОВ "ДІНАСТІ ДЕСІЖН" (42201356), ТОВ "ІНЕТ СЕЙЛС" (42201817), ТОВ "ФОКУС ДЕСІЖН" (42201974), ТОВ "АГРЕМАНТ ПОСТАЧ" (42236389), ТОВ "КАРАТ ПОСТАЧ" (42236436), ТОВ "МАГНЕТО СТАР" (42271308),ТОВ "НОБИЛЬТ ЛЮКС" (42272448), ТОВ "МІКРОБАН" (42388769), ТОВ "ЕВЕЛІН ЛТД" (42447085), ТОВ "УКРГРУП" (42447174), ТОВ "ВІАНО ПРОМ" (42449522), ТОВ "ФІНТЕК ПРО" (42449957), ТОВ "ЄВА СТАЙЛ" (41543123), ТОВ "КРАЙВЕСТ" (41547809), ТОВ "СПЕЦ-АГРО-КОМПАНІ" (41563443), ТОВ "СОФТ-ХОЛДІНГ" (41563464), ТОВ "АРМАНТ КОМПАНІ" (41569324), ТОВ "ОУШЕН БІЗ" (41569356), ТОВ "ПЕБЛ КОМПАНІ" (41573451), ТОВ "УКР-ТРАНЗИТ-КОМПАНІ" (41573493), ТОВ "КАРНІСЕР" (41587684), ТОВ "ГРОСКОНСАЛТ (41605467), ТОВ "ЛІНДЕ СТАРТ" (41610168), ТОВ "ПРОМІНЕНТ ТРЕЙД" (41624379), ТОВ "ПРОУЛ ЮНАЙТЕД" (41629419), ТОВ "РАНШОРТ" (41629755), ТОВ "ЦІММЕР" (41629844), ТОВ "БРЕНДЛЕЙН" (41629907), ТОВ "КОРІН" (41843815), ТОВ "МІЛАГРО ЛЮКС" (41687010), ТОВ "ШАРМ-ТРАНС" (41687047), ТОВ "РАСТЕК ГРУП" (41687712), ТОВ "РОНДЕК ГРУП" (41688386), ТОВ "АДАМС КОМПАНІ" (41692612),ТОВ "УКРЮНІКОН" (41692759), ТОВ "КРІСТАЛ ІНДАСТРІЗ" (41692811), ТОВ "ВЕЛТХАУС" (41709243), ТОВ "САВІЛЬЙОН ЛТД" (41709259), ТОВ "ФАЙН МОНОЛІТ" (41709274), ІНВЕСТ КОМПАНІЯ «РІЕЛПРОГРАД» (41709311), ТОВ "СМАРТБУДПРОМ" (41709458), ТОВ "БЕЛМАРКГРУП" (41709526), ТОВ "ІНТЕКСПРОСТРАХ" (41709568), ТОВ "ДІПВЕБ" (41721145), ТОВ "МІРЕДІУМ" (41729364), ТОВ "КЕЖЛ МАРТ" (41729893), ТОВ "БЕНІ РАШ" (41729909), ТОВ "ШОРТ МАЙН" (41730212), ТОВ "ІНГСТАР-ЛІМІТЕД" (41752299), ТОВ "ГРІНГО АБСОЛЮТ" (41752304), ТОВ "РІНГСТАР-ЛІМІТЕД" (41752325), ТОВ "РІНГО АБСОЛЮТ" (41752330), ТОВ "РАЙНЕКО ЛІМ" (41752346), ТОВ "БАРДІСАН ПЛЮС" (41755153), ТОВ "ПАТРІС-ІНДАСТРІЗ" (41755200), ТОВ "КОНТІНАЗ ПЛЮС" (41755221), ТОВ "ВЕРДЕМОН" (41761764), ТОВ "ВІНТОГОН" (41761785), ТОВ "АНТЕ ЧІЗ" (41761827), ТОВ "АНТІН ЛТД" (41761832), ТОВ "БАГОН ТРЕЙД" (41761853), ТОВ "ГЕГУНКО" (41761900), ТОВ "МАНДАТРА" (41761916), ТОВ "ДОМІОРО" (41761921), ТОВ "ЕТМАЛАО" (41761942), ТОВ "ГАНТОРЕ" (41761963), ТОВ "ГАРТАНО" (41761979), ТОВ «ЕРДОНДО» (41761984), ТОВ "ЗОРГІОНО" (41762003), ТОВ "ЕРМАНДІНО" (41762019), ТОВ "ЗОНЕЛІ ТРЕЙДІНГ" (41795018), ТОВ "ГЕТ МАРКЕТС" (41795091), ТОВ "ДУАЛ ПАВЕР СОЛЮШЕНС" (41795175), ТОВ "ДАМІ ТРЕЙД ГРУП" (41795201), ТОВ "ДАКТ ДІЛІНГ" (41795217), ТОВ "ГУД-МАРКЕТС" (41795264), ТОВ "БАУНДЛЕС ТРЕЙДІНГ" (41795484), ТОВ "БУСТ-ТРЕЙДІНГ" (41795510), ТОВ "СТАНДАРТ СОЛЮШЕН" (41795589), ТОВ "СТАНДАРТ КОМПАНІ ГРУП" (41795594), ТОВ "СТАР-ТРЕЙДІНГ" (41795620), ТОВ "ЗОНЕЛІ ДІСТРІБЮШН" (41795678), ТОВ "БАЗА КОРП ЦЕНТР" (41795788), ТОВ "ЄКСА ТРЕЙД" (41795939), ТОВ "ГЛОРІА-ГРУП" (41795966), ТОВ "БЕЗГОЛОС ЦЕНТР" ( 41795992), ТОВ "МЕМБРАН" ( 41796011), ТОВ "НЬЮЛАЙН КОРП" (41796069), ТОВ "СІРЄНА ГРУП" (41796116), ТОВ "МАКРОН." (41796158), ТОВ "ДЖИМУС" (41796231), ТОВ "ЦИТРО КОМПАНІ" (41796273), ТОВ "БЮТІ ПЛЮС" (41796294), ТОВ "ДАЛСИТ" (41796357), ТОВ "ДИКУР" (41796378), ТОВ "СТАР МАКСІМА КОМПАНІ" (41796404), ТОВ "ДАЙН-ДЖИН" (41796425), ТОВ "ДОМІАНТ СОЛЮШЕНС" (41797099), ТОВ "ДОМЕІН КОМПАНІ" (41797125), ТОВ "ДОК СУПОРТ" (41797130), ТОВ "ДОКІТ ІНВЕСТ" (41797146), ТОВ "ДОНІШ ТРЕЙД" (41797151), "ХАКТЕН" (42058833), ТОВ «КОМПАНІЯ БУД ЛАЙФ» (42296579), ТОВ «СТАР-ПРОМ» (41858072), ТОВ «КОНКІСТ» (41644239), ТОВ «АЛЬБА ГРУПП» (39930966), ТОВ «АЛАРМ ТРЕЙД» (39939817), ТОВ «ГЕЛІОН КЕПІТАЛ» (41572531), ТОВ «ДРАЙЗЕРПРОМ» (40600798), ТОВ «РЕНТЕН ЛТД» (42034325), ТОВ «СОФТ-ЕНЕРГО» (41858019), ТОВ «САНРОДЕО» (42034304), ТОВ «РЕН-ПРОМ» (42034346), ТОВ «ГРІНПРОМ ЛТД» (42034414),ТОВ «АРСТАУН» (42034424), ТОВ «ДРАЙВСТЕН» (42034409), ТОВ «КРІСТАЙЛ ЛТД» (42034388), ТОВ «АВТОГРІНПАРК» (42034461), ТОВ «ЖИТЛОКОМБУД» (41857875) ,ТОВ «САНТРАСТ» (41857744), ТОВ «ГРАНД ХОЛЛ ГРУП» (41583061), ТОВ «АРТМЕДІА ЛЮКС» (41315527), ТОВ «САНТІН ПЛЮС» (41720309), ТОВ «ЛВ ТРЕЙД ЛЮКС» (41310325), ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ МАЛО МОЩАНИЦЬКА» (41344929), ТОВ «КЕНДІДЕЙ» (42121826), ТОВ «КОРУСАНТ» (42113270), ТОВ «ЛОНГДАРК» (42121166), ТОВ «КРАВДЕР» (42113553), ТОВ «ЛУКЕНАР» (42121868), ТОВ «ДАРТАНТ» (42113438), ТОВ «ГІДРООПТ» (42121797), ТОВ «АВТОБЕСТЛІГА» (42113417), ТОВ «МІКСБАР» (42113422), ТОВ «КІНАРІЙЛТД» (42113527), ТОВ «ВОТЕРОПТ» (42113396), ТОВ «ЮТАКОД» (42121847), ТОВ «СКУЛЛФОРМ» (42118200), ТОВ «РОМАНДА» (42113548), ТОВ «БЕСТСЕЙЛМЕН» (42113485), ТОВ «АРМАНШ» (42113443), ТОВ «ШАДОУХАНТЕР» (42113312), ТОВ «РОМУЛАН» (42113244), ТОВ «БАРБЕРЛТД» (42113349), ТОВ «ОЛДВОРД» (42112963), ТОВ «ЗОРБУК» (42118420), ТОВ «КВІТКАОПТУС» (42113401), ТОВ «ГАРТОНГ» (42113490), ТОВ «ВАЙТМАКС» (42113464), ТОВ «ШАРГЕНТ» (42121449), ТОВ «РОДКАСТ» (42121852), ТОВ «КІНГБЕРРІ» (42109662), ТОВ «КОМБООПТ» (42113459), ТОВ «ГОРЖІБ» (42121805), ТОВ «ДЕНДІДЕЙ» (42113045), ТОВ «КОРИПСІС» (42121276), ТОВ «ВОКАНДА» (42121721), ТОВ «ПОСТМАКС» (42121784), ТОВ «МЕСТМІКС» (42113375), ТОВ «РЕМКАД» (42113532), їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Виконання судового рішення доручити Державній фіскальній службі України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов'язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Попередній документ : 80920308
Наступний документ : 80920336