Ухвала суду № 80920308, 03.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15264/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Портного А.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Портного А.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кузовкіним О.В. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у Головному управлінні статистики у м. Києві.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12018000000000429 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи суб'єктів підприємницької діяльності вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо дати введення енергогенеруючого об'єкта, в експлуатацію також вносять недостовірні відомості про походження товару. Використовуючи підроблені документи, отримують в НКРЕКП документальні матеріали на встановлення «зеленого» тарифу на дату введення в експлуатацію станцій, який на 10% більший, ніж на дату фактичного введення в експлуатацію також отримують надбавки до «зеленого» тарифу в розмірі 5% за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва. В результаті чого посадові особи СПД заволодівають грошовими коштами ДП «Енергоринок» в особливо великих розмірах. На цей час сума збитків становить понад 10 млн грн.

Зокрема встановлено, що службовими особами ТОВ «ЛНК» (код за ЄДРПОУ 35533809) та ТОВ «Інжинірингова Компанія Нові Енергетичні Технології» (код за ЄДРПОУ 37721799) надано до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) документальні матеріали на встановлення «зеленого» тарифу для енергогенеруючого об'єкту, що виробляє електроенергію з біогазу (далі - станції) та розташовується на полігоні твердих побутових відходів на території Оліївської сільської ради, Житомирського району, Житомирської області.

При цьому, для підтвердження факту введення обладнання в експлуатацію надано завірену копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованої у Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у Житомирській області від 18.11.2014 №ЖТ 143143180259.

На підставі вищевказаних документальних матеріалів постановою НКРЕКП від 09.12.2014 №757 станції встановлено «зелений» тариф у розмірі 194,85 коп/кВт год (без ПДВ). Встановлено, що початок будівельних робіт станції розпочався 16.10.2014, а закінчився 18.11.2014, що свідчить про неможливість виконання повного обсягу будівельних та пусконалагоджувальних робіт об'єкту підвищеної небезпеки за такий короткий проміжок часу.

Крім того, технічні умови на приєднання до електричних мереж електроустановок ТОВ «ЛНК», призначених для виробництва електроенергії, видані ПАТ «Житомиробленерго» 22.09.2014, а реалізація вказаних технічних умов, закінчилася в травні 2015 року.

Встановлено, що додаткову угоду №11252/01 до основного договору від 01.07.2012 №8662/01 про купівлю-продаж електроенергії між ТОВ «ЛНК» та ДП «Енергоринок» до вищезазначеної станції укладено лише 30.01.2015 року. В той час, як перший відпуск виробленої на станції електричної енергії в оптовий ринок електроенергії відбувся 01.05.2015.

Зазначене вказує на неможливість проведення монтажу, пусконалагоджувальних робіт та випробування обладнання на момент реєстрації декларацій, а дії службових осіб ТОВ «ЛНК» та ТОВ «ІК НЕТ» можуть свідчити про їх протиправні наміри встановити коефіцієнт «зеленого» тарифу на рівні 2,30 для станції, яка документально введена в експлуатацію до 30.12.2014.

Таким чином, отримана інформація свідчить про можливе внесення службовими особами ТОВ «ЛНК» та ТОВ «ІК НЕТ» до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо дати введення станції в експлуатацію, можливого протиправного перерахування коштів ДП «Енергоринок» на рахунки зазначених комерційних структур, які не мають під собою економічного підґрунтя, що призводить до заволодіння коштами державного підприємства.

Встановлені інші станції ТОВ «ЛНК» (код за ЄДРПОУ 35533809), які виробляють електроенергію з біогазу та розташовується: м. Миколаїв - 1 модуль (загальна потужність 1063 кВт) с. Весняне, Миколаївський район, Миколаївська область; м. Черкаси - 1 модуль (загальна потужність 600 кВт) с. Руська Поляна, Черкаський район, Черкаська область, по яким службовими особами ТОВ «ЛНК» подавалися документальні матеріали до НКРЕКП на встановлення «зеленого» тарифу. Разом з тим є підстави вважати, що до декларацій про готовність до експлуатації вказаних вище енергогенеруючих об'єктів службовими особами ТОВ «ЛНК» внесені недостовірні відомості про дату їх введення, при цьому дані декларації були подані до НКРЕКП для підтвердження факту введення обладнання в експлуатацію і на підставі яких був встановлений «зелений» тариф.

З метою виконання вимог ст.91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до статистичної та фінансової звітності, яку подавало ТОВ «ЛНК» в період часу з 2014 року по 2018 рік, а саме: фінансова звітність, статистична звітність - 2-буд (квартальна), 2-інвестиції (річна), 2-інвестиції (квартальна), 10-зез (квартальна), 11-ОЗ (річна), 4-мтп (річна), 4-мтп (місячна), 11-мтп (річна), 1-підприємництво (коротка)(річна), 7-тнв (річна), 1-ІКТ (річна), ІНН (один раз на два роки), 1-РС (один раз на чотири роки), що знаходиться в Головному управлінні статистики у м. Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Портному Антону Анатолійовичу, слідчим слідчої групи Лучинській Лідії Русланівні, Зарудній Ладі Борисівні, Прокопенку Ігорю Валерійовичу дозвіл на тимчасовий доступ з правом виготовлення та вилучення належним чином завірених копій наступних документів, які знаходяться в Головному управлінні статистики у м. Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, а саме: фінансова звітність, статистична звітність - 2-буд (квартальна), 2-інвестиції (річна), 2-інвестиції (квартальна), 10-зез (квартальна), 11-ОЗ (річна), 4-мтп (річна), 4-мтп (місячна), 11-мтп (річна), 1-підприємництво (коротка)(річна), 7-тнв (річна), 1-ІКТ (річна), ІНН (один раз на два роки), 1-РС (один раз на чотири роки), подані ТОВ «ЛНК» (код ЄДРПОУ 35533809) за 2014-2018 роки до Головного управління статистики у м. Києві.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15264/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Зарудній Л.Б.

Слідчий суддя: С.І. Смик