Ухвала суду № 80919858, 28.03.2019, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/1805/19

1-кс/219/777/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2019 року слідчий суддя Хомченко Л.І. Артемівського міськрайонного суду Донецької області .

Секретар Останкевич Є.Ю.

За участю прокурора Сматченко А.Д.

Розглянув у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Бахмут клопотання

Прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051610000016 від 04.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України Про тимчасовий доступ до речей і документів ,що містять охоронювану законом таємницю.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вкаханим клопотанням посилаючись на те ,що слідчим відділом Бахмутського відділу Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні,

внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051610000016 від 04.03.2019, за фактом неналежного виконання службовими особами КЗОЗ «Соледарська міська лікарня» Соледарської міської ради, що завдало шкоди інтересам держави.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядником коштів місцевого бюджету Комунальний заклад охорони здоров’я «Соледарська міська лікарня» Соледарської міської ради у квітні 2018 року проведено закупівлю товару « Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання «Портативний кольоровий цифровий ультразвуковий сканер) 1-шт., вартість склала 760 000.00 грн.

02.04.2018 між Комунальним закладом охорони здоров’я «Соледарська міська лікарня» Соледарської міської ради, як замовником товару, та постачальником товару ФОП ОСОБА_2, укладено договір № 27 на загальну суму 760 000 грн.

Строк поставки товару – до 31.05.2018.

Крім того, згідно з договором ФОП ОСОБА_2 до КЗОЗ «Соледарська міська лікарня» Соледарської міської ради, поставив «Портативний кольоровий цифровий ультразвуковий сканер SonoScape S2N».

В подальшому при моніторингу мережі Інтернет було встановлено, що такий самий «Портативний кольоровий цифровий ультразвуковий сканер SonoScape S2N» можливо придбати за нижчу суму.

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів, а також встановлення постачальників медичного обладнання, які є контрагентами ОСОБА_2, вартості такого обладнання, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_3 "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: 01001, м.Київ, Печерський район, вулиця Грушевського, будинок 1Д), в яких наявна інформація, яка містить банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахунку №26009053723840, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, коду ЄДРПОУ отримувача коштів, коду ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, коду ЄДРПОУ платника коштів, кодів ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів на розрахунковий рахунок №26009053723840, відкритий на ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, адреса: 93100, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Волгоградська, буд. 6) за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

Слід зазначити, що вищевказані документи мають вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та відомості, що містяться у наведених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Відсутність доступу до документів не дає змогу для всебічного, повного та об’єктивного розслідування кримінального правопорушення. Іншим способом отримати докази не вбачається за можливе.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею.

Крім того, враховуючи можливість злочинної змови ФОП ОСОБА_2 з працівниками банку та доступу останніх до вказаних документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами. У зв’язку із вищевикладеним, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику представників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_3 "ПРИВАТБАНК". Просила надати тимчасовий доступ до вказаних документів .

Прокурор у судовому засіданні підтримала вказане клопотання ,просила його задовольнити по підставах викладених у клопотанні.

Заслухав пояснення прокурора та дослідив матеріали клопотання слідчий суддя встанови наступні обставини.

Враховуючи ,що вищевказані документи мають вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та відомості, що містяться у наведених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Відсутність доступу до документів не дає змогу для всебічного, повного та об’єктивного розслідування кримінального правопорушення. Іншим способом отримати докази не вбачається за можливе.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею.

Крім того, враховуючи можливість злочинної змови ФОП ОСОБА_2 з працівниками банку та доступу останніх до вказаних документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами. У зв’язку із вищевикладеним, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику представників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_3 "ПРИВАТБАНК".

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 36, 131, 132, 159,160,п.5ч.1ст.162, ч. 2 ст. 163 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051610000016 від 04.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України Про тимчасовий доступ до речей і документів ,що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Бахмутського ВП ГУ НП у Донецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, прокурорам Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_3 "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: 01001, м.Київ, Печерський район, вулиця Грушевського, будинок 1Д), а саме ознайомитися з можливістю вилучення документів, в яких наявна інформація, яка містить банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахунку №26009053723840, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, коду ЄДРПОУ отримувача коштів, коду ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, коду ЄДРПОУ платника коштів, кодів ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів на розрахунковий рахунок №26009053723840, відкритий на ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, адреса: 93100, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Волгоградська, буд. 6) за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

Роз'яснити керівнику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_3 "ПРИВАТБАНК"що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя ,за клопотанням сторони кримінального провадження ,якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали ,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Термін дії ухвали 1 місяць.

Другий примірник ухвали .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Хомченко

Справа № 219/3056/19

1-кс/219/1077/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

суддя Л.І.Хомченко