Ухвала суду № 80912970, 23.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56040/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Вавринчука Є.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Вавринчука Є.С., погодженим прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Ігнат О.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказала, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32017100060000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий не з'явились, про причини своєї неявки не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась у зв'язку з неявкою в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим належним чином, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Вавринчука Є.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Вавринчуку Євгену Сергійовичу та слідчим та детективам спільної слідчої групи, а саме: слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Барабашу Андрію Григоровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, Козіцькому Олександру Степановичу, Павлюку Федіру Васильовичу, Рожуку Юрію Ярославовичу та детективам Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Новікову Володимиру Геннадійовичу, Рокуню Сергію Васильовичу, Мирку Богдану Миколайовичу у кримінальному провадженні №42016000000004087 від 26.12.2016, а також прокурорам групи прокурорів - прокурорам четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідним Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України: Дяченку Олександру Олександровичу, Войтовичу Олегу Миколайовичу, Павчуку Сергію Славійовичу, Тельпісу Микиті Вікторовичу, Густякову Юрію Володимировичу, Дерезі Володимиру Олександровичу, Ігнат Олександрі Ігорівні, Паршутіну Андрію Борисовичу, Вакарову Дмитру Васильовичу, Дяченку Любомиру Михайловичу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю вилучення копій документів, які були підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, оренду та обслуговування індивідуальних сейфів ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_1, код платника податків НОМЕР_1, ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_2, код платника податків НОМЕР_2, ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_3, код платника податків НОМЕР_3, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт серії НОМЕР_12, ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_5, код платника податків НОМЕР_4, ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_6, код платника податків НОМЕР_5, ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_7, код платника податків НОМЕР_6, ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_8, код платника податків НОМЕР_7, ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_9, код платника податків НОМЕР_8, ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_10, код платника податків НОМЕР_13, ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_11, код платника податків НОМЕР_9, ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_12, код платника податків НОМЕР_10, ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_13, код платника податків НОМЕР_11, а саме: договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, оренду та обслуговування індивідуальних сейфів, додатків до цих договорів, руху грошових коштів по рахункам, відкритими зазначеними особами у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по 13.11.2018 та інші документи, які містяться в юридичних справах вищевказаних осіб та містять вільні, умовно-вільні зразки почерку (цифрових записів, підпису) вищевказаних осіб.

В задоволенні інших вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «УкрСиббанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/56040/18-к.

Прим. 2 - слідчий Вавринчука Є.С.

Копія - АТ «УкрСиббанк»

Виконавець: Новак Р.В.

23.11.2018