Ухвала суду № 80912786, 03.04.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3261/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С.С., за участю секретаря Ємець А. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого старшого слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко М. Л. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко М. Л., за погодженням з прокурором у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Коржем Р. О., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що Сьомим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32019100070000042 від 15.01.19, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи "Тарком Екосерівс" у період з листопада 2016 року по липень 2018 року відображали взаємовідносини з ТОВ "Фін-Корект", ТОВ "Голдсона", ТОВ "Марвел Стиль", ТОВ "Логістік Біпі", ТОВ "Фріком-ЛТД", ТОВ "Контіна Ком", ТОВ "Марпел", ТОВ "Фундатіс", ТОВ "Фертас", ТОВ "Текст Хауз", ТОВ "Лантерго", ТОВ "Алемроб", ТОВ "Аркас-Трейд", ТОВ "Фітрайден", ФОП ОСОБА_3 з приводу придбання товарів, або надання послуг, які не відповідали фактичним обставинам господарської діяльності, в наслідок чого занижено податок на додану вартість в розмірі 5 545 639 грн.

В ході здійснення заходів, зібрано інформацію та матеріали, які свідчать про безтоварність, ризиковість проведення операцій між ТОВ "Тарком Екосерівс" та перелічені вище СГД.

Встановлено, що ТОВ "Текст Хауз" у своїй діяльності використовує рахунки відкриті в ПАТ «Промінвестбанк».

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ "Текст Хауз", які знаходяться в ПАТ «Промінвестбанк», для подальшого проведення експертних досліджень.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила задовольнити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000042 від 15.01.19.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що документи стосовно рахунків ТОВ "Текст Хауз", які перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк», самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки в ньому не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко М. Л. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Публічному акціонерному товариству «Промінвестбанк» (МФО 300012, м. Київ, провулок Шевченка, 12) надати слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко Марії Леонідівні, старшому слідчому сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Родич Марії Василівні та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, щодо обслуговування рахунків ТОВ "Текст Хауз" (код 40626459), а саме:

- № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), відкритий з 07.07.17 по 03.04.19;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по вищевказаним рахункам з моменту відкриття по 02.04.19 в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Текст Хауз» (код 40626459);

- документів, на підставі яких службові особи відкривали рахунок ТОВ «Текст Хауз» (код 40626459): заяв про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;

- заяв, чеків на отримання готівки по рахункам: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), відкритий з 07.07.17 по 03.04.19.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук