Ухвала суду № 80912692, 22.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13944/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Сердюк К.О розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Хавіна Валентина Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Хавіна Валентина Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738, МФО 380601, місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48). В судове засідання прокурор не з'явився, подав через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у відсутність та просив задовольнити клопотання в повному обсязі. Представник ПАТ «Терра Банк» судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). У провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст.191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України. Здійснення процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні доручено групі прокурорів другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України. Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних. З цією метою, для розтрати чужого майна на користь третіх осіб, ОСОБА_2 створив злочинну організацію, якої на початку її створення, тобто приблизно, як встановлено слідством, у 2012 році, увійшли: ОСОБА_2, який її очолив та здійснював безпосереднє керування нею, голова правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_3 та директор ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_4, а також ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8, як його співвиконавці, а також в подальшому на різних етапах діяльності створеної злочинної організації, ті чи інші службові особи ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», які входили до складу кредитних комітетів і спостережних рад банку, низка юридичних осіб, а також інші невстановлені слідством особи. План злочинної організації полягав у необхідності отримання повного управління над ПАТ «ТЕРРА БАНК», шляхом концентрування у власності ОСОБА_2 або підконтрольних йому юридичних осіб контрольного пакету його акцій, призначення на посади органів управління банку контрольованих ним осіб, які входили до складу злочинної організації, та після цього шляхом погодження та видачі підконтрольним йому юридичним особам багатомільйонних кредитів, із надуманим заставним майном підконтрольних юридичних осіб, застрахованих у підконтрольній йому страховій компанії, при цьому, дотримуючись при погодженні та видачі цих кредитів видимості законності таких дій і їх нібито відповідності чинному законодавству. Згідно інформації ПАТ «ТЕРРА БАНК», викладеної в листах №13.11.2015/3-БТ від 13.11.2015 та № 01.03.2016/1-БТ від 01.03.2016, протягом 2013 року між цим банком і суб'єктами господарської діяльності ТОВ «Бест-Курс», ТОВ «Виробниче об'єднання гірничотранспортні системи», ТОВ «Гранд Буд Інвест», ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест», ТОВ «Кломар-Інвест», ТОВ «Комбі Гранд», ТОВ «Компанія Український інвестиційний сервіс», ТОВ «Праймері Техноресурс», ТОВ «Спецтехзв'язок», ТОВ «Транс-Трейд», ТОВ «Універсал-Капітал», ТОВ «Дослідне ферровиробництво» та ТОВ «Форстронг», пов'язаними прямо чи опосередковано з фактичним їх власником - основним акціонером ПАТ "КБ "Південкомбанк", укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов'язання по яким до теперішнього часу залишаються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним. Під час розслідування будучи допитаним як свідок ОСОБА_9 показав, що став ліквідатором низки юридичних осіб, які отримували кредити в ПАТ "КБ "Південкомбанк" та ПАТ "Терра Банк" на прохання службових осіб ПрАТ "Метал Юніон". При цьому, будь-яких документів реєстрації, податкової звітності та проведеної фінансово-господарської діяльності цих юридичних осіб йому під час призначення на посаду ліквідатора передано не було, що в свою чергу не дозволяє йому завершити процедуру їх ліквідації. На підставі постанови Правління Національного банку України від 21.08.2014 № 518 «Про віднесення публічного акціонерного товариства «Терра Банк» до категорії неплатоспроможних", виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 21.08.2014 № 72 "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ "Терра Банк»". На даний час триває ліквідація ПАТ «Терра Банк», яка можливо буде завершена у найближчий час. Під час досудового розслідування кримінального провадження стороною обвинувачення систематично отримуються ухвали суду про тимчасовий доступ до рахунків суб'єктів господарювання, відкритих в ПАТ «Терра Банк» за період орієнтовно 2008-2014 років.

Вказаний рух коштів ПАТ «Терра Банк» формується з «Автоматизованої банківської системи Б2» (АБС Б2). Згідно інформації Національного банку України від 04.01.2019 №20-0007/585, нормативно-правовими актами не передбачено вимог щодо передачі таких баз (копій серверів банків) при ліквідації банківських установ до Національного банку України. Листом від 11.01.2019 №30-578/19 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив Генеральну прокуратуру України, що будь-які резервні копії серверів чи архівні електронні копії інформаційних систем ПАТ «Терра Банк» до Фонду не передавалися. Електронне сховище даних Фонду містить інформацію по рахунках суб'єктів господарювання, відкритих у ПАТ «Терра Банк» тільки з дня запровадження тимчасової адміністрації, тобто з 21.08.2014. Згідно п. 2.12 розділу 5 Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції ФГВФО №2 від 05.07.2012, Фонд або уповноважена особа на ліквідацію зобов'язана організувати здійснення заходів щодо знищення інформації на накопичувальних та жорстких магнітних дисках, комп'ютерній техніці, що використовувалася банком, перед реалізацією, передачею або утилізацією цієї техніки. З наданої НБУ та ФГВФО інформації, а також вимог законодавства вбачається, що інформація, яка міститься в «Автоматизованій банківській системі Б2» ПАТ «Терра Банк» за період до 21.08.2014, який охоплюється досудовим розслідуванням кримінального провадження, до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та до Національного банку України передаватися не буде та має бути знищена під час реалізації майна на якому вона знаходиться - відповідного сервера. З урахуванням вимог п. 262-263 Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою правління Національного банку України №130 від 27.11.2018, а також п. 80 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 04.07.2018 № 75, термін зберігання даних про рух коштів клієнтів в електронній системі становить 5 років, а тому вони можуть бути безперешкодно знищені вже на даний час. В зв'язку із викладеним, здійснення тимчасового доступу до документів ПАТ «Терра Банк», а саме «Автоматизованої банківської системи Б2» дозволить зберегти наявну в ній інформацію про рух коштів клієнтів банку через відкриті рахунки, в тому числі транзитні і кореспондентські, за період часу з 2008 - 2014 роки, і, відповідно, завершити досудове розслідування кримінального провадження №12015040220000368 від 01.04.2015, встановивши всіх осіб, причетних до розтрати і привласнення коштів ПАТ «Терра Банк». Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «Терра Банк»,оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Хавіна Валентина Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу, Капишіну Сергію Миколайовичу, Савенку Дмитру Леонідовичу, Засовенко Наталії Миколаївні, Янішевській Ользі Володимирівні, Горожанкіну Дмитру Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Савчук Олені Євгеніївні, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу тимчасовий доступ до інформації в електронному вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738, МФО 380601, місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), та містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення її копії у електронному вигляді, а саме всіх даних, що містяться в Автоматизованій банківській системі Б2» Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «Терра Банк», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/13944/19-к Прим.2 - Прокурору: Хавін В.О Копія: ПАТ «Терра Банк» Виконавець: Остапчук Т.В. 22.03.2019 р.