Вирок № 80912541, 20.02.2019, Оболонський районний суд міста Києва

20.02.2019 Справа № 756/15402/18

Унікальний № 756/15402/18

Провадження № 1-кп/756/599/19

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«20» лютого 2019 року Оболонський районний суд м. Києва

у складі:

головуючого судді: Жежери О.В.,

за участю секретаря: Литвин Ю.С.,

прокурора: Кісельчука А.І.,

представника потерпілого: Рудика Є.П.,

обвинуваченого: ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва кримінальне провадження стосовно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, уродженця м. Вознесенськ Миколаївської області, не одруженого, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше судимого:

1) 29.07.2002 вироком Вознесенського районного суду Миколаївської області за ч. 3 ст. 185 КК України до позбавлення волі строком на 3 роки. На підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки.

2) 06.10.2004 вироком Дніпровського районного суду м. Києва за ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 289, ст.ст. 70, 71 КК України до позбавлення волі строком на 5 років 6 місяців. 09.02.2007 умовно-достроково звільнений від відбування покарання на строк 2 роки 7 місяців 8 днів;

3) 14.03.2016 вироком Заводського районного суду м. Миколаєва за ч. 1 ст. 296 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 8500 грн.,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У невстановлений час у ОСОБА_2, винник злочинний умисел, спрямований на пособництво у виготовлені підробленого документа, який видається організацією, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на пособництво у виготовлені завідомо підробленого паспорту громадянина України, ОСОБА_2 передав через програмне забезпечення «Viber» невстановленій досудовим розслідуванням особі, фотокопію свого фотознімку із свого паспорту громадянина України, яку в подальшому використано невстановленою особою під час виготовлення підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5.

В подальшому, ОСОБА_2 невстановленою особою, у невстановлений час, місці та спосіб передано паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5.

Крім того, 23.04.2018 ОСОБА_2, прийшов до магазину «Алло», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд. 12. В цей момент у ОСОБА_2 винник злочинний умисел спрямований на використання завідомо підробленого документа який видається організацією, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання продовольчого кредиту.

З цією метою, перебуваючи у вищевказаному магазину останній вибрав побутову техніку, а саме: три мобільні телефони. Після чого, ОСОБА_2 звернувся до продавця магазину «Алло» з метою оформлення електронної заявки для отримання кредиту на придбання трьох мобільних телефонів. Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документа, що видається організацією, ОСОБА_2 на прохання працівника магазину «Алло», який здійснював оформлення кредитної заявки на придбання 3 мобільних телефонів на загальну суму 39797 гривень надав документ, що підтверджує його особу, а саме: завідомо підроблений паспорт громадянина серії НОМЕР_1 виданий на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5. Після чого продавець перевіривши паспорт громадянина України виданого на ім'я ОСОБА_3В, що надав ОСОБА_2 вніс за допомогою комп'ютеру дані, що вказувались у паспорті до електронної бази для оформлення кредитної заявки на купівлю мобільних телефонів. В подальшому кредитну заявку погоджено та сформовано кредитну справу № 3001023913701, до якої долучено копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, вірність якої власноручно засвідчив ОСОБА_2

Відповідно до інформації із департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України бланк для серії НОМЕР_1 для оформлення паспорту громадянина України не видавався.

Крім того, 23.04.2018 ОСОБА_2, прийшов до магазину «Алло», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд. 12. Перебуваючи в приміщенні вказаного магазину ОСОБА_2 вибрав 3 мобільні телефони та встановив у продавця порядок їх придбання, зокрема можливість оформлення продовольчого кредиту.

Відповідно до умов кредитування покупець отримував товар, що належить ТОВ «АЛЛО», при цьому вартість товару оплачувалась ПАТ «ПУМБ». В подальшому покупець відповідно до укладеного договору сплачував вартість товару ПАТ «ПУМБ» в певні періоди часу. В цей момент у ОСОБА_2 винник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) а саме: грошовими коштами в розмірі 39797 гривень, що належать потерпілому ПАТ «ПУМБ» код ЄДРПОУ 14282829, шляхом використання завідомо підробленого документа який видається організацією, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання продовольчого кредиту. Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: грошовими коштами в розмірі 39797 гривень, що належать потерпілому ПАТ «ПУМБ» код ЄДРПОУ 14282829, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_2 використавши завідомо підроблений документ, що видається організацією, а саме: паспорт громадянина серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, оформив у магазині «Алло» електронну заявку на отримання кредиту, що погоджена ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829 та відповідно укладений кредитний договір. Грошові кошти 23.04.2018, що належать ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829 перераховано ТОВ «Алло» та ОСОБА_2 видано у приміщенні магазину «Алло», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд. 12 три мобільні телефони, якими він розпорядився на власний розсуд.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_2 ПАТ «ПУМБ» заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 39797 гривень.

Крім того, у невстановленому місці, у невстановлений час у ОСОБА_2, винник злочинний умисел, спрямований на пособництво у виготовлені підробленого документа, який видається організацією, вчинене повторно, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на пособництво у виготовлені завідомо підробленого паспорту громадянина України, ОСОБА_2 передав через програмне забезпечення «Viber» невстановленій досудовим розслідуванням особі, фотокопію свого фотознімку із свого паспорту громадянина України, яку в подальшому використано невстановленою особою під час виготовлення підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6.

В подальшому, ОСОБА_2 невстановленою особою, у невстановлений час, місці та спосіб передано паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6.

Крім того, 22.05.2018 ОСОБА_2, прийшов до магазину «Алло», що розташований за адресою: м. Київ, проспект Правди 58-А. В цей момент у ОСОБА_2 винник злочинний умисел спрямований на використання завідомо підробленого документа який видається організацією, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою отримання продовольчого кредиту. З цією метою, перебуваючи у вищевказаному магазину останній вибрав побутову техніку. Після чого, ОСОБА_2 звернувся до продавця магазину «Алло» з метою оформлення електронної заявки для отримання кредиту на придбання побутової техніки. Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документа, що видається організацією, ОСОБА_2 на прохання працівника магазину «Алло», який здійснював оформлення кредитної заявки на придбання побутової техніки на загальну суму 26400,26 гривень надав документ, що підтверджує його особу, а саме: завідомо підроблений паспорт громадянина серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6. Після чого продавець перевіривши паспорт громадянина України виданого на ім'я ОСОБА_5, що надав ОСОБА_2 вніс за допомогою комп'ютеру дані, що вказувались у паспорті до електронної бази для оформлення кредитної заявки на купівлю побутової техніки. Однак банком було відмовлено у погодженні кредитної заявки та видачі кредиту для придбання побутової техніки на суму 26400,26 гривень.

Відповідно до інформації із Головного управління ДМС України паспорт громадянина України виготовлений на бланку НОМЕР_2, видано 23.01.2001 року Ватутінським РУ ГУМВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7.

Крім того, 22.05.2018 ОСОБА_2, прийшов до магазину «Алло», що розташований за адресою: м. Київ, проспект Правди 58-А. Перебуваючи у приміщенні вказаного магазину ОСОБА_2 вибрав побутова техніку та встановив у продавця порядок її придбання, зокрема можливість оформлення продовольчого кредиту.

Відповідно до умов кредитування покупець отримував товар, що належить ТОВ «АЛЛО», при цьому вартість товару оплачувалась ПАТ «ПУМБ». В подальшому покупець відповідно до укладеного договору сплачував вартість товару ПАТ «ПУМБ» в певні періоди часу. В цей момент у ОСОБА_2 винник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, а саме: грошовими коштами в розмірі 26400,26 гривень, що належать ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, шляхом використання завідомо підробленого документа який видається організацією, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою отримання продовольчого кредиту. Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: грошовими коштами в розмірі 26400,26 гривень, що належать ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, ОСОБА_2 використавши завідомо підроблений документ, що видається організацією, а саме: паспорт громадянина серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, оформив у магазині «Алло» електронну заявку на отримання продовольчого кредиту, однак банком було відмовлено у задоволені заявки та наданні кредиту для купівлі побутової техніки у розмірі 26400,26 гривень.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_2 ПАТ «ПУМБ» могло бути заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 26400,26 гривень.

Крім того, у невстановленому місці, у невстановлений час у ОСОБА_2, винник злочинний умисел, спрямований на пособництво у виготовлені підробленого документа, який видається організацією, вчинене повторно, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на пособництво у виготовлені завідомо підробленого паспорту громадянина України, вчинене повторно, ОСОБА_2 передав через програмне забезпечення «Viber» невстановленій досудовим розслідуванням особі, фотокопію свого фотознімку із свого паспорту громадянина України, яку в подальшому використано невстановленою особою під час виготовлення підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8.

В подальшому, ОСОБА_2 невстановленою особою, у невстановлений час, місці та спосіб передано паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8.

Крім того, 27.05.2018 ОСОБА_2, прийшов до магазину «Алло», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12. В цей момент у ОСОБА_2 винник злочинний умисел спрямований на використання завідомо підробленого документа який видається організацією, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою отримання продовольчого кредиту. З цією метою, перебуваючи у вищевказаному магазину останній вибрав побутову техніку. Після чого, ОСОБА_2 звернувся до продавця магазину «Алло» з метою оформлення електронної заявки для отримання кредиту на придбання побутової техніки. Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документа, що видається організацією, ОСОБА_2 на прохання працівника магазину «Алло», який здійснював оформлення кредитної заявки на придбання побутової техніки на загальну суму 31319,64 гривень надав документ, що підтверджує його особу, а саме: завідомо підроблений паспорт громадянина серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8. Після чого продавець перевіривши паспорт громадянина України виданого на ім'я ОСОБА_7, що надав ОСОБА_2 вніс за допомогою комп'ютеру дані, що вказувались у паспорті до електронної бази для оформлення кредитної заявки на купівлю побутової техніки. Однак банком було відмовлено у погодженні кредитної заявки та видачі кредиту для придбання побутової техніки на суму 31319,64 гривень.

Відповідно до інформації із Головного управління ДМС України паспорт громадянина України виготовлений на бланку НОМЕР_3 видано 28.10.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9.

Крім того, 27.05.2018 ОСОБА_2, прийшов до магазину «Алло», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 12. Перебуваючи у приміщенні вказаного магазину ОСОБА_2 вибрав побутова техніку та встановив у продавця порядок її придбання, зокрема можливість оформлення продовольчого кредиту. Відповідно до умов кредитування покупець отримував товар, що належить ТОВ «АЛЛО», при цьому вартість товару оплачувалась ПАТ «ПУМБ». В подальшому покупець відповідно до укладеного договору сплачував вартість товару ПАТ «ПУМБ» в певні періоди часу. В цей момент у ОСОБА_2 винник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) а саме: грошовими коштами в розмірі 31319,64 гривень, що належать ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, шляхом використання завідомо підробленого документа який видається організацією, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою отримання продовольчого кредиту. Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) а саме: грошовими коштами в розмірі 31319,64 гривень, що належать ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, ОСОБА_2 використавши завідомо підроблений документ, що видається організацією, а саме: паспорт громадянина серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8, оформив у магазині «Алло» електронну заявку на отримання кредиту, для придбання побутової техніки однак банком було відмовлено у задоволені заявки та наданні кредиту для купівлі побутової техніки у розмірі 31319,64 гривень.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_2 ПАТ «ПУМБ» могло бути заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 31319,64 гривень.

Крім того, у невстановленому місці, у невстановлений час у ОСОБА_2, винник злочинний умисел, спрямований на пособництво у виготовлені підробленого документа, який видається організацією, вчинене повторно, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на пособництво у виготовлені завідомо підробленого паспорту громадянина України, вчинене повторно, ОСОБА_2 передав через програмне забезпечення «Viber» невстановленій досудовим розслідуванням особі, фотокопію свого фотознімку із свого паспорту громадянина України, яку в подальшому використано невстановленою особою під час виготовлення підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10.

В подальшому, ОСОБА_2 невстановленою особою, у невстановлений час, місці та спосіб передано паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10.

Крім того, 28.05.2018 ОСОБА_2, прийшов до магазину «Алло», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського 12. В цей момент у ОСОБА_2 винник злочинний умисел спрямований на використання завідомо підробленого документа який видається організацією, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою отримання продовольчого кредиту. З цією метою, перебуваючи у вищевказаному магазину останній вибрав побутову техніку. Після чого, ОСОБА_2 звернувся до продавця магазину «Алло» з метою оформлення електронної заявки для отримання кредиту на придбання побутової техніки. Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документа, що видається організацією, ОСОБА_2 на прохання працівника магазину «Алло», який здійснював оформлення кредитної заявки на придбання побутової техніки на загальну суму 43001,93 гривень надав документ, що підтверджує його особу, а саме: завідомо підроблений паспорт громадянина серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10. Після чого, продавець перевіривши паспорт громадянина України виданого на ім'я ОСОБА_9, що надав ОСОБА_2 вніс за допомогою комп'ютеру дані, що вказувались у паспорті до електронної бази для оформлення кредитної заявки на купівлю побутової техніки. Однак, банком відмовлено у погодженні кредитної заявки та видачі кредиту для придбання побутової техніки на суму 43001,93 гривень.

Відповідно до інформації із Державної міграційної служби України, бланк паспорту НОМЕР_4 Державною міграційною службою України не замовлявся, а відповідно і не видавався.

Крім того, 28.05.2018 ОСОБА_2, прийшов до магазину «Алло», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського 12. Перебуваючи у приміщенні вказаного магазину ОСОБА_2 вибрав побутова техніку та встановив у продавця порядок її придбання, зокрема можливість оформлення продовольчого кредиту. Відповідно до умов кредитування покупець отримував товар, що належить ТОВ «АЛЛО», при цьому вартість товару оплачувалась ПАТ «ПУМБ». В подальшому покупець відповідно до укладеного договору сплачував вартість товару ПАТ «ПУМБ» в певні періоди часу. В цей момент у ОСОБА_2 винник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, а саме: грошовими коштами в розмірі 43001,93 гривень, що належать ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, шляхом використання завідомо підробленого документа який видається організацією, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою отримання продовольчого кредиту. Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: грошовими коштами в розмірі 43001,93 гривень, що належать ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, ОСОБА_2 використавши завідомо підроблений документ, що видається організацією, а саме: паспорт громадянина серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, оформив у магазині «Алло» електронну заявку на отримання продовольчого кредиту, однак банком було відмовлено у задоволені заявки та наданні кредиту для купівлі побутової техніки у розмірі 43001,93 гривень.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_2 ПАТ «ПУМБ» могло бути заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 43001,93 гривень.

Крім того, у невстановленому місці, у невстановлений час у ОСОБА_2, винник злочинний умисел, спрямований на пособництво у виготовлені підробленого документа, який видається організацією, вчинене повторно, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на пособництво у виготовлені завідомо підробленого паспорту громадянина України, вчинене повторно ОСОБА_2 передав через програмне забезпечення «Viber» невстановленій досудовим розслідуванням особі, фотокопію свого фотознімку із свого паспорту громадянина України, яку в подальшому використано невстановленою особою під час виготовлення підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11.

В подальшому, ОСОБА_2 невстановленою особою, у невстановлений час, місці та спосіб передано паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11.

Крім того, 29.05.2018 ОСОБА_2, прийшов до магазину «Фокстрот», що розташований за адресою: м. Київ, проспект Оболонський, 21-Б. В цей момент у ОСОБА_2 винник злочинний умисел спрямований на використання завідомо підробленого документа який видається організацією, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою отримання продовольчого кредиту. З цією метою, перебуваючи у вищевказаному магазину останній вибрав побутову техніку, а саме: холодильник марки Samsung, мобільний телефон марки Apple, пральну машину марки Samsung . Після чого, ОСОБА_2 звернувся до продавця магазину «Алло» з метою оформлення електронної заявки для отримання кредиту на придбання пральної машини, холодильника та мобільного телефону. Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документа, що видається організацією, ОСОБА_2 на прохання працівника магазину «Фокстрот», який здійснював оформлення кредитної заявки на придбання холодильника марки Samsung, мобільного телефону марки Apple, пральної машини марки Samsung, на загальну суму 32297 гривень надав документ, що підтверджує його особу, а саме: завідомо підроблений паспорт громадянина серії НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_11. Після чого продавець перевіривши паспорт громадянина України виданого на ім'я ОСОБА_10, що надав ОСОБА_2 вніс за допомогою комп'ютеру дані, що вказувались у паспорті до електронної бази для оформлення кредитної заявки на купівлю мобільних телефонів. В подальшому кредитну заявку погоджено та сформовано кредитну справу № 3001045672701, до якої долучено копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, вірність якої власноручно засвідчив ОСОБА_2

Відповідно до інформації із управління Державної міграційної служби України в Кіровоградській області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 оформлений 25.10.2007 Ульяновським РВ УМВС України в Кіровоградській області на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, який втрачено 22.12.2012.

Крім того, 29.05.2018 ОСОБА_2, прийшов до магазину «Фокстрот», що розташований за адресою: м. Київ, проспект Оболонський 21-Б. Перебуваючи у приміщенні вказаного магазину ОСОБА_2 вибрав 3 мобільні телефони та встановив у продавця порядок їх придбання, зокрема можливість оформлення продовольчого кредиту. Відповідно до умов кредитування покупець отримував товар, що належить ТОВ «САВ-Дістрибьюшн», при цьому вартість товару оплачувалась ПАТ «ПУМБ». В подальшому покупець відповідно до укладеного договору сплачував вартість товару ПАТ «ПУМБ» в певні періоди часу. В цей момент у ОСОБА_2 винник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, а саме: грошовими коштами в розмірі 32297 гривень, що належать ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, шляхом використання завідомо підробленого документа який видається організацією, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою отримання продовольчого кредиту. Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: грошовими коштами в розмірі 32297 гривень, що належать ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, ОСОБА_2 використавши завідомо підроблений документ, що видається організацією, а саме: паспорт громадянина серії НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, оформив у магазині «Фокстрот» електронну заявку на отримання кредиту, що погоджена ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829 та відповідно укладений кредитний договір. Грошові кошти 29.05.2018, що належать ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829 перераховано ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» та ОСОБА_2 видано у приміщенні магазину «Фокстрот», що розташований за адресою: м. Київ, проспект Оболонський 21-Б, холодильник марки Samsung, мобільний телефон марки Apple, пральну машину марки Samsung, якими він розпорядився на власний розсуд.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_2 ПАТ «ПУМБ» заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 32297 гривень.

Крім того, у невстановленому місці, у невстановлений час у ОСОБА_2, винник злочинний умисел, спрямований на пособництво у виготовлені підробленого документа, який видається організацією, вчинене повторно, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на пособництво у виготовлені завідомо підробленого паспорту громадянина України, вчинене повторно ОСОБА_2 передав через програмне забезпечення «Viber» невстановленій досудовим розслідуванням особі, фотокопію свого фотознімку із свого паспорту громадянина України, яку в подальшому використано невстановленою особою під час виготовлення підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12.

В подальшому, ОСОБА_2 невстановленою особою, у невстановлений час, місці та спосіб передано паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12.

Крім того, 02.06.2018 ОСОБА_2, прийшов до магазину «Алло», що розташований за адресою: м. Київ, п-т. Правди 58-А. В цей момент у ОСОБА_2 винник злочинний умисел спрямований на використання завідомо підробленого документа який видається організацією, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12 з метою отримання продовольчого кредиту. З цією метою, перебуваючи у вищевказаному магазину останній вибрав побутову техніку. Після чого, ОСОБА_2 звернувся до продавця магазину «Алло» з метою оформлення електронної заявки для отримання кредиту на придбання побутової техніки. Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документа, що видається організацією, ОСОБА_2 на прохання працівника магазину «Алло», який здійснював оформлення кредитної заявки на придбання побутової техніки на загальну суму 38703,73 гривень надав документ, що підтверджує його особу, а саме: завідомо підроблений паспорт громадянина серії НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12. Після чого продавець перевіривши паспорт громадянина України виданого на ім'я ОСОБА_11, що надав ОСОБА_2 вніс за допомогою комп'ютеру дані, що вказувались у паспорті до електронної бази для оформлення кредитної заявки на купівлю побутової техніки. Однак банком було відмовлено у погодженні кредитної заявки та видачі кредиту для придбання побутової техніки на суму 38703,73 гривень.

Відповідно до інформації із Управління Державної міграційної служби України в Київській області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 видано ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_13, який втрачено 27.09.2012.

Крім того, 02.06.2018 ОСОБА_2, прийшов до магазину «Алло», що розташований за адресою: м. Київ, проспект Правди 58-А. Перебуваючи у приміщенні вказаного магазину ОСОБА_2 вибрав побутова техніку та встановив у продавця порядок її придбання, зокрема можливість оформлення продовольчого кредиту. Відповідно до умов кредитування покупець отримував товар, що належить ТОВ «АЛЛО», при цьому вартість товару оплачувалась ПАТ «ПУМБ». В подальшому покупець відповідно до укладеного договору сплачував вартість товару ПАТ «ПУМБ» в певні періоди часу. В цей момент у ОСОБА_2 винник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, а саме: грошовими коштами в розмірі 38703,73 гривень, що належать ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, шляхом використання завідомо підробленого документа який видається організацією, а саме: паспорту громадянина серії НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12 з метою отримання продовольчого кредиту. Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: грошовими коштами в розмірі 38703,73 гривень, що належать ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, ОСОБА_2 використавши завідомо підроблений документ, що видається організацією, а саме: паспорт громадянина серії НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, оформив у магазині «Алло» електронну заявку на отримання продовольчого кредиту, однак банком було відмовлено у задоволені заявки та наданні кредиту для купівлі побутової техніки у розмірі 38703,73 гривень.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_2 ПАТ «ПУМБ» могло бути заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 38703,73 гривень.

Крім того, у невстановленому місці, у невстановлений час у ОСОБА_2, винник злочинний умисел, спрямований на пособництво у виготовлені підробленого документа, вчинене повторно, який видається організацією, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_14. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на пособництво у виготовлені завідомо підробленого паспорту громадянина України, вчинене повторно ОСОБА_2 передав через програмне забезпечення «Viber» невстановленій досудовим розслідуванням особі, фотокопію свого фотознімку із свого паспорту громадянина України, яку в подальшому використано невстановленою особою під час виготовлення підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_14.

В подальшому, ОСОБА_2 невстановленою особою, у невстановлений час, місці та спосіб передано паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14.

Крім того, 03.06.2018 ОСОБА_2, прийшов до магазину «Алло», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського 12. В цей момент у ОСОБА_2 винник злочинний умисел спрямований на використання завідомо підробленого документа який видається організацією, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_14 з метою отримання продовольчого кредиту. З цією метою, перебуваючи у вищевказаному магазину останній вибрав побутову техніку. Після чого, ОСОБА_2 звернувся до продавця магазину «Алло» з метою оформлення електронної заявки для отримання кредиту на придбання побутової техніки. Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документа, що видається організацією, ОСОБА_2 на прохання працівника магазину «Алло», який здійснював оформлення кредитної заявки на придбання побутової техніки на загальну суму 41994 гривень надав документ, що підтверджує його особу, а саме: завідомо підроблений паспорт громадянина серії НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_14. Після чого продавець перевіривши паспорт громадянина України виданого на ім'я ОСОБА_13, що надав ОСОБА_2 вніс за допомогою комп'ютеру дані, що вказувались у паспорті до електронної бази для оформлення кредитної заявки на купівлю побутової техніки. Однак банком було відмовлено у погодженні кредитної заявки та видачі кредиту для придбання побутової техніки на суму 41994 гривень.

Відповідно до інформації із Державної міграційної служби України, паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 видано 22.11.2007 Прилуцьким МРВ УМВС України в Чернігівській області громадянину ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_15.

Крім того, 03.06.2018 ОСОБА_2, прийшов до магазину «Алло», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського 12. Перебуваючи у приміщенні вказаного магазину ОСОБА_2 вибрав побутова техніку та встановив у продавця порядок її придбання, зокрема можливість оформлення продовольчого кредиту. Відповідно до умов кредитування покупець отримував товар, що належить ТОВ «АЛЛО», при цьому вартість товару оплачувалась ПАТ «ПУМБ». В подальшому покупець відповідно до укладеного договору сплачував вартість товару ПАТ «ПУМБ» в певні періоди часу. В цей момент у ОСОБА_2 винник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, а саме: грошовими коштами в розмірі 41994 гривень, що належать ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, шляхом використання завідомо підробленого документа який видається організацією, а саме: паспорту громадянина серії НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_14 з метою отримання продовольчого кредиту. Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: грошовими коштами в розмірі 41994 гривень, що належать ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, ОСОБА_2 використавши завідомо підроблений документ, що видається організацією, а саме: паспорт громадянина серії НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_14, оформив у магазині «Алло» електронну заявку на отримання продовольчого кредиту, однак банком було відмовлено у задоволені заявки та наданні кредиту для купівлі побутової техніки у розмірі 41994 гривень.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_2 ПАТ «ПУМБ» могло бути заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 41994 гривень.

Крім того, у невстановленому місці, у невстановлений час у ОСОБА_2, винник злочинний умисел, спрямований на пособництво у виготовлені підробленого документа, вчинене повторно, який видається організацією, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_16. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на пособництво у виготовлені завідомо підробленого паспорту громадянина України, вчинене повторно ОСОБА_2 передав через програмне забезпечення «Viber» невстановленій досудовим розслідуванням особі, фотокопію свого фотознімку із свого паспорту громадянина України, яку в подальшому використано невстановленою особою під час виготовлення підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_16.

В подальшому, ОСОБА_2 невстановленою особою, у невстановлений час, місці та спосіб передано паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16.

Крім того, 03.06.2018 ОСОБА_2, прийшов до магазину «Алло», що розташований за адресою:м. Київ, проспект Правди 58-А. В цей момент у ОСОБА_2 винник злочинний умисел спрямований на використання завідомо підробленого документа який видається організацією, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_16 з метою отримання продовольчого кредиту. З цією метою, перебуваючи у вищевказаному магазину останній вибрав побутову техніку. Після чого, ОСОБА_2 звернувся до продавця магазину «Алло» з метою оформлення електронної заявки для отримання кредиту на придбання побутової техніки. Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документа, що видається організацією, ОСОБА_2 на прохання працівника магазину «Алло», який здійснював оформлення кредитної заявки на придбання побутової техніки на загальну суму 44299,64 гривень надав документ, що підтверджує його особу, а саме: завідомо підроблений паспорт громадянина серії НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_16. Після чого продавець перевіривши паспорт громадянина України виданого на ім'я ОСОБА_15, що надав ОСОБА_2 вніс за допомогою комп'ютеру дані, що вказувались у паспорті до електронної бази для оформлення кредитної заявки на купівлю побутової техніки. Однак банком було відмовлено у погодженні кредитної заявки та видачі кредиту для придбання побутової техніки на суму 44299,64 гривень.

Відповідно до інформації із Головного управління Державної міграційної Служби України в м. Києві, бланк паспорта громадянина України серії НОМЕР_8, видано 31.08.1999 року Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві громадянину ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_17.

Крім того, 03.06.2018 ОСОБА_2, прийшов до магазину «Алло», що розташований за адресою:м. Київ, проспект Правди 58-А. Перебуваючи у приміщенні вказаного магазину ОСОБА_2 вибрав побутова техніку та встановив у продавця порядок її придбання, зокрема можливість оформлення продовольчого кредиту. Відповідно до умов кредитування покупець отримував товар, що належить ТОВ «АЛЛО», при цьому вартість товару оплачувалась ПАТ «ПУМБ». В подальшому покупець відповідно до укладеного договору сплачував вартість товару ПАТ «ПУМБ» в певні періоди часу. В цей момент у ОСОБА_2 винник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, а саме: грошовими коштами в розмірі 44299,64 гривень, що належать ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, шляхом використання завідомо підробленого документа який видається організацією, а саме: паспорту громадянина серії НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_16 з метою отримання продовольчого кредиту. Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: грошовими коштами в розмірі 44299,64 гривень, що належать ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, ОСОБА_2 використавши завідомо підроблений документ, що видається організацією, а саме: паспорт громадянина серії НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_16, оформив у магазині «Алло» електронну заявку на отримання продовольчого кредиту, однак банком було відмовлено у задоволені заявки та наданні кредиту для купівлі побутової техніки у розмірі 44299,64 гривень.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_2 ПАТ «ПУМБ» могло бути заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 44299,64 гривень.

Крім того, у невстановленому місці, у невстановлений час у ОСОБА_2, винник злочинний умисел, спрямований на пособництво у виготовлені підробленого документа, який видається організацією, вчинене повторно, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_18. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на пособництво у виготовлені завідомо підробленого паспорту громадянина України, вчинене повторно, ОСОБА_2 передав через програмне забезпечення «Viber» невстановленій досудовим розслідуванням особі, фотокопію свого фотознімку із свого паспорту громадянина України, яку в подальшому використано невстановленою особою під час виготовлення підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_18.

В подальшому, ОСОБА_2 невстановленою особою, у невстановлений час, місці та спосіб передано паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_18.

Крім того, 04.06.2018 ОСОБА_2, прийшов до магазину «Алло», що розташований за адресою: м. Київ, проспект Свободи 1-А. В цей момент у ОСОБА_2 винник злочинний умисел спрямований на використання завідомо підробленого документа який видається організацією, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_18 з метою отримання продовольчого кредиту. З цією метою, перебуваючи у вищевказаному магазину останній вибрав побутову техніку. Після чого, ОСОБА_2 звернувся до продавця магазину «Алло» з метою оформлення електронної заявки для отримання кредиту на придбання побутової техніки. Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документа, що видається організацією, ОСОБА_2 на прохання працівника магазину «Алло», який здійснював оформлення кредитної заявки на придбання побутової техніки на загальну суму 15136,63 гривень надав документ, що підтверджує його особу, а саме: завідомо підроблений паспорт громадянина серії НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_18. Після чого продавець перевіривши паспорт громадянина України виданого на ім'я ОСОБА_17, що надав ОСОБА_2 вніс за допомогою комп'ютеру дані, що вказувались у паспорті до електронної бази для оформлення кредитної заявки на купівлю побутової техніки. Однак банком відмовлено у погодженні кредитної заявки та видачі кредиту для придбання побутової техніки на суму 15136, 63 гривень.

Відповідно до інформації із Головного управління Державної міграційної Служби України в м. Києві, бланк паспорта громадянина України серії НОМЕР_9, видано 24.02.2000 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві громадянці ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_19.

Крім того, 04.06.2018 ОСОБА_2, прийшов до магазину «Алло», що розташований за адресою: м. Київ, проспект Свободи 1-А. Перебуваючи у приміщенні вказаного магазину ОСОБА_2 вибрав побутова техніку та встановив у продавця порядок її придбання, зокрема можливість оформлення продовольчого кредиту. Відповідно до умов кредитування покупець отримував товар, що належить ТОВ «АЛЛО», при цьому вартість товару оплачувалась ПАТ «ПУМБ». В подальшому покупець відповідно до укладеного договору сплачував вартість товару ПАТ «ПУМБ» в певні періоди часу. В цей момент у ОСОБА_2 винник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, а саме: грошовими коштами в розмірі 15136,63 гривень, що належать ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, шляхом використання завідомо підробленого документа який видається організацією, а саме: паспорту громадянина серії НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_18 з метою отримання продовольчого кредиту. Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами в розмірі 15136,63 гривень, що належать ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, ОСОБА_2 використавши завідомо підроблений документ, що видається організацією, а саме: паспорт громадянина серії НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_18, оформив у магазині «Алло» електронну заявку на отримання продовольчого кредиту, однак банком було відмовлено у задоволені заявки та наданні кредиту для купівлі побутової техніки у розмірі 15136,63 гривень.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_2 ПАТ «ПУМБ» могло бути заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 15136,63 гривень.

Крім того, у невстановленому місці, у невстановлений час у ОСОБА_2, винник злочинний умисел, спрямований на пособництво у виготовлені підробленого документа, який видається організацією, вчинене повторно, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_20. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на пособництво у виготовлені завідомо підробленого паспорту громадянина України, вчинене повторно ОСОБА_2 передав через програмне забезпечення «Viber» невстановленій досудовим розслідуванням особі, фотокопію свого фотознімку із свого паспорту громадянина України, яку в подальшому використано невстановленою особою під час виготовлення підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_20.

В подальшому, ОСОБА_2 невстановленою особою, у невстановлений час, місці та спосіб передано паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_20.

Крім того, 21.06.2018 ОСОБА_2, прийшов до магазину «Ельдорадо», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Івашкевича 6/8-А. В цей момент у ОСОБА_2 винник злочинний умисел спрямований на використання завідомо підробленого документа який видається організацією, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_20 з метою отримання продовольчого кредиту. З цією метою, перебуваючи у вищевказаному магазину останній вибрав побутову техніку. Після чого, ОСОБА_2 звернувся до продавця магазину «Ельдорадо» з метою оформлення електронної заявки для отримання кредиту на придбання побутової техніки. Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документа, що видається організацією, ОСОБА_2 на прохання працівника магазину «Ельдорадо», який здійснював оформлення кредитної заявки на придбання побутової техніки на загальну суму 26895 гривень надав документ, що підтверджує його особу, а саме: завідомо підроблений паспорт громадянина серії НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_20. Після чого продавець перевіривши паспорт громадянина України виданого на ім'я ОСОБА_19, що надав ОСОБА_2 вніс за допомогою комп'ютеру дані, що вказувались у паспорті до електронної бази для оформлення кредитної заявки на купівлю побутової техніки. Однак банком відмовлено у погодженні кредитної заявки та видачі кредиту для придбання побутової техніки на суму 26895 гривень.

Відповідно до інформації із Державної міграційної Служби України, бланк паспорта громадянина України серії НОМЕР_10, Державною міграційною службою України не замовлявся, відповідно і не видавався.

Крім того, 21.06.2018 ОСОБА_2, прийшов до магазину «Ельдорадо», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Івашкевича 6/8-А. Перебуваючи у приміщенні вказаного магазину ОСОБА_2 вибрав побутова техніку та встановив у продавця порядок її придбання, зокрема можливість оформлення продовольчого кредиту. Відповідно до умов кредитування покупець отримував товар, що належить ТОВ «ДІЄСА», при цьому вартість товару оплачувалась ПАТ «ПУМБ». В подальшому покупець відповідно до укладеного договору сплачував вартість товару ПАТ «ПУМБ» в певні періоди часу. В цей момент у ОСОБА_2 винник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, а саме: грошовими коштами в розмірі 26895 гривень, що належать ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, шляхом використання завідомо підробленого документа який видається організацією, а саме: паспорту громадянина серії НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_20 з метою отримання продовольчого кредиту. Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: грошовими коштами в розмірі 26895 гривень, що належать ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, ОСОБА_2 використавши завідомо підроблений документ, що видається організацією, а саме: паспорт громадянина серії НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_20, оформив у магазині «Ельдорадо» електронну заявку на отримання продовольчого кредиту, однак банком було відмовлено у задоволені заявки та наданні кредиту для купівлі побутової техніки у розмірі 26895 гривень.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_2 ПАТ «ПУМБ» могло бути заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 26895 гривень.

Крім того, у невстановленому місці, у невстановлений час у ОСОБА_2, винник злочинний умисел, спрямований на пособництво у виготовлені підробленого документа, який видається організацією, вчинене повторно, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_21. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на пособництво у виготовлені завідомо підробленого паспорту громадянина України, вчинене повторно ОСОБА_2 передав через програмне забезпечення «Viber» невстановленій досудовим розслідуванням особі, фотокопію свого фотознімку із свого паспорту громадянина України, яку в подальшому використано невстановленою особою під час виготовлення підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_21.

В подальшому, ОСОБА_2 невстановленою особою, у невстановлений час, місці та спосіб передано паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_20. ІНФОРМАЦІЯ_21.

Крім того, 29.06.2018 ОСОБА_2, прийшов до магазину «Ельдорадо», що розташований за адресою: м. Київ, проспект Маяковського 17. В цей момент у ОСОБА_2 винник злочинний умисел спрямований на використання завідомо підробленого документа який видається організацією, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_21 з метою отримання продовольчого кредиту. З цією метою, перебуваючи у вищевказаному магазину останній вибрав побутову техніку, а саме: два смартфони та два комплекти додаткового обладнання для мобільних телефонів та смартфонів, звернувся до продавця магазину «Ельдорадо» з метою оформлення електронної заявки для отримання кредиту на придбання двох смартфонів та двох комплектів додаткового обладнання для мобільних телефонів та смартфонів. Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документа, що видається організацією, ОСОБА_2 на прохання працівника магазину «Ельдорадо», який здійснював оформлення кредитної заявки на придбання двох смартфонів та двох комплектів додаткового обладнання для мобільних телефонів та смартфонів на загальну суму 43298 гривень надав документ, що підтверджує його особу, а саме: завідомо підроблений паспорт громадянина серії НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_21. Після чого продавець перевіривши паспорт громадянина України виданого на ім'я ОСОБА_20, що надав ОСОБА_2 вніс за допомогою комп'ютеру дані, що вказувались у паспорті до електронної бази для оформлення кредитної заявки на купівлю мобільних телефонів. В подальшому кредитну заявку погоджено та сформовано кредитну справу № 3001067352101, до якої долучено копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_21, вірність якої власноручно засвідчив ОСОБА_2

Відповідно до висновку експерта № 8-4/1415 від 08.08.2018, в паспорт громадянина України НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_21, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15.11.2002 року вносились зміни шляхом переклейки фотокартки на 1-й та 3-й сторінках паспорта.

В подальшому 01.07.2018 за адресою: м. Київ, вул. Малиновського, буд. 2-А, працівниками поліції у ОСОБА_21 виявлено та в подальшому вилучено паспорт громадянина України НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_21, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15.11.2002.

Крім того, 29.06.2018 ОСОБА_2, прийшов до магазину «Ельдорадо», що розташований за адресою: м. Київ, проспект Маяковського 17. Перебуваючи у приміщенні вказаного магазину ОСОБА_2 вибрав два смартфони та два комплекти додаткового обладнання для мобільних телефонів та смартфонів та встановив у продавця порядок їх придбання, зокрема можливість оформлення продовольчого кредиту. Відповідно до умов кредитування покупець отримував товар, що належить ТОВ «ДІЄСА», при цьому вартість товару оплачувалась ПАТ «ПУМБ». В подальшому покупець відповідно до укладеного договору сплачував вартість товару ПАТ «ПУМБ» в певні періоди часу. В цей момент у ОСОБА_2 винник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно а саме: грошовими коштами в розмірі 43298 гривень, що належать ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, шляхом використання завідомо підробленого документа який видається організацією, а саме: паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання продовольчого кредиту. Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: грошовими коштами в розмірі 43298 гривень, що належать ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, ОСОБА_2 використавши завідомо підроблений документ, що видається організацією, а саме: паспорт громадянина серії НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_21, оформив у магазині «Ельдорадо» електронну заявку на отримання кредиту, що погоджена ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829 та відповідно укладений кредитний договір. Грошові кошти 29.06.2018, що належать ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829 перераховано ТОВ «ДІЄСА» та ОСОБА_2 видано у приміщенні магазину «Ельдорадо», що розташований за адресою: м. Київ, проспект Маяковського 17 два смартфони та два комплекти додаткового обладнання для мобільних телефонів та смартфонів, якими він розпорядився на власний розсуд.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_2 ПАТ «ПУМБ» заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 43298 гривень.

Обвинувачений ОСОБА_2 в судовому засіданні вину у скоєнні злочину визнав повністю та підтвердив обставини, вчиненого ним кримінального правопорушення, детально вказавши на обставини та механізм вчиненого, що викладені у вироці вище. Фактичних обставин справи не оспорював, у скоєному щиро кається. Заявлений цивільний позов визнав повністю.

На підставі ч. 3 ст. 349 КПК України, за згодою учасників судового провадження, судом визнано недоцільним дослідження доказів по справі, стосовно доказів, щодо тих обставин, які ніким з учасників процесу не оспорюються. При цьому судом з'ясовано, що обвинувачений правильно розуміє зміст цих обставин, сумнівів у добровільності та істинності його позиції немає; останньому роз'яснено, що у такому випадку, він буде позбавлений права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

За таких обставин, суд вважає, що вина ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України повністю доведена.

ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразились в пособництві у виготовленні підробленого документу, який видається організацією, вчинив злочин, передбачений ч.5 ст.27, ч.1 ст.358 КК України.

Крім того ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразились в пособництві у виготовленні підробленого документу, який видається організацією, вчиненими повторно, вчинив злочин, передбачений ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України.

Крім того ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документу, вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.358 КК України.

Крім того ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Крім того ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразились у повторному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України.

Крім того ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразились у закінченому замаху на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України.

Призначаючи покарання обвинуваченому у відповідності зі ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Обставиною, що пом'якшує покарання обвинуваченому, згідно ст. 66 КК України, суд визнає, що обвинувачений покаявся.

Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченого, згідно ст. 67 КК України, судом визнано рецидив злочинів.

Вирішуючи питання про призначення обвинуваченому ОСОБА_2 міри покарання, суд, відповідно до ст. 65 КК України, враховує характер та ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані, що характеризують особу обвинуваченого, зокрема, те, що обвинувачений раніше судимий, не працює, на обліку лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно, а також дані, що пом'якшують покарання останнього і вважає правильним обрати йому покарання у виді позбавлення волі, оскільки менш суворий вид покарання буде недостатнім для його виправлення та попередження вчинення ним нових злочинів.

Однак, враховуючи відношення ОСОБА_2 до вчиненого, його щире каяття, суд вважає можливим його виправлення без ізоляції від суспільства, і тому вважає правильним звільнити від відбуття призначеного основного покарання з іспитовим строком на підставі ст. 75 КК України.

Вирішуючи цивільний позов потерпілого ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», суд вважає, що відповідно до ч.4 ст.206 ЦПК України, він підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки обвинувачений під час розгляду кримінального провадження визнав його повністю.

При цьому, суд також вважає за необхідне стягнути з обвинуваченого на користь держави витрати за проведення експертизи.

Речовими доказами слід розпорядитись відповідно до ст.100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 369, 370, 371, 373, 374, 376 КПК України, суд,-

З А С У Д И В:

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України призначивши йому покарання:

- за ч.5 ст.27, ч.1 ст.358 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі;

- за ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України у виді 2 (двох) років обмеження волі;

- за ч.4 ст.358 КК України у виді 1 (одного) року 6 (шести) місяців позбавлення волі;

- за ч.1 ст.190 КК України у виді 2 (двох) років 6 (шести) місяців обмеження волі;

- за ч.2 ст.190 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

- за ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України у виді 3 (трьох) років обмеження волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України призначити ОСОБА_2 покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш сурового покарання більш суворим, остаточно призначивши йому покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 71 КК України, за сукупністю вироків шляхом приєднання покарання призначеного за вироком Заводського районного суду м. Миколаєва від 14.03.2016 року, остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі із сплатою штрафу в розмірі 8500 гривень.

Відповідно до ч.3 ст.72 КК України, покарання призначене ОСОБА_2 за вироком Заводського районного суду м. Миколаєва від 14.03.2016 року у виді штрафу в розмірі 8 500, 00 гривень, виконувати самостійно.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_2 звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням з визначенням іспитового строку тривалістю в 2 (два) роки.

Відповідно до ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_2 з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації (кримінально-виконавчої інспекції), повідомляти уповноважений орган з питань пробації (кримінально-виконавчої інспекції) про зміну місця проживання, роботи.

Цивільний позов потерпілого ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь потерпілого ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» 117 266 (сто сімнадцять тисяч двісті шістдесят шість) гривень 01 коп.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави витрати за проведення судової експертизи в сумі 6 435 грн. 00 коп.

Речові докази: кредитні справи за кредитними договорами №3001045672701 від 29.05.2018, №3001023913701 від 23.04.2018, №3001067352101 від 30.06.2018, договори про співробітництво з ТОВ «АЛЛО», ТОВ «САВ ДІСТРІБЬЮШН», ТОВ «ДІЄСА» та інструкцію, рукописні написи на копіях паспортів громадян: ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_20, які виконані ОСОБА_2, паспорти громадян України на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_22, ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_23, ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_24, ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_25, - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається засудженому та прокурору.

Вирок може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через Оболонський районний суд м. Києва протягом тридцяти діб з моменту його проголошення, а засудженим - з моменту отримання його копії.

Суддя О.В. Жежера