Ухвала суду № 80912490, 21.03.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/4828/19

провадження № 1-кс/753/1910/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Заставенко М.О., за участю секретаря судового засідання Лаптєвої Ю.М., слідчого Слюсаря Д.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ HП в м. Києві Слюсаря Д.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №2 Шапраном О.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100020004895,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ HП в м. Києві Слюсар Д.В. за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Ілкон Груп» (код ЄДРПОУ 34968419), за весь період його діяльності, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), зокрема: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, а також реєстраційних карток державного реєстратора; оригіналів документів, наданих юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, а також реєстраційних карток державного реєстратора; оригіналів установчих документів юридичної особи з доданими до них документами; інших документів юридичної особи, що подавалися державному реєстратору для проведення реєстраційних дій та створених в результаті їх проведення, які перебувають у володінні Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією, що за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 11.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного 05.06.2015, 09.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100020004895 за ознаками складів кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що 22 квітня 2002 року між ОСОБА_4 та ТОВ «Латрок» укладено договір позики, згідно якого ТОВ «ЛАТКРОК» отримало від ОСОБА_4 поворотну фінансову допомогу, а саме грошові кошти в розмірі 228 686 гривень, які були надані на розвиток товариства, в тому числі для придбання нерухомого майна та якими посадові особи ТОВ «ЛАТКРОК» заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та незаконно без відома ОСОБА_4, виключили останнього зі складу засновників товариства чим заподіяли матеріальну шкоду в особливо великому розмірі. Крім того, встановлено, що постановою Київського апеляційного господарського суду від 22 січня 2008 року, було визнано не дійсним рішення загальних зборів ТОВ «ЛАТКРОК», згідно протоколу №06/10 від 08.11.2015 про виключення ОСОБА_4 зі складу учасників товариства. 21.09.2016 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_4, який під час допиту зазначив, що засновники та учасники ТОВ «ЛАТКРОК», 08.11.2005 під час проведення зборів учасників вказаного товариства (протокол №06/10), за згодою присутніх, вивели з числа учасників вказаного товариства останнього, без його участі, розподіливши частку ОСОБА_4, у кількості 25 відсотків між собою. Після чого у продовж часу з 2005 по 2009 рік, навмисно створювали відповідні умови для банкрутства вказаного товариства, при цьому позбавивши та не виплативши останньому його частку. Під час вчинення навмисних дій по банкуртству вказаного товариства, учасники ТОВ «Латкрок» підроблювали документи, в тому числі установчі документи зазначеного товариства, вносивши неправдиві відомості до офійних документів товариства з метою розпродажу майна товариства та виводивши майно товариства на інші підприємства, які підконтрольні останнім, а саме ТОВ «Ілкон Груп» (код ЄРДПОУ 34968419). Попередньо сума частки ОСОБА_4, яка позбавлена останнього шахрайським шляхом складає 525 000 гривень. 04.03.2009 за рішенням засновника ТОВ «Латкрок» ОСОБА_5 вказане товариство було ліквідоване. В матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Ілкон-Груп» (код ЄРДПОУ 34968419) (юридична адреса м. Київ, вул. Тростянецька, 49) зазначено, що дане товариство є правонаступником ТОВ «Латкрок».

Клопотання мотивоване тим, що з зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які здійснювали реєстрацію та перереєстрацію товариства, вносили зміни до реєстраційних документів, їх підписи, також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочинів у кримінальному провадженні. Крім цього, на даний час неможливо в інший спосіб встановити дані обставини. Під час тимчасового доступу необхідно саме вилучити документи, оскільки в подальшому планується проведення експертних досліджень, при виконанні копій документів може бути втрачена інформація, яка підлягає дослідженню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності д о ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиці, 11.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучити, оскільки оригінали вказаних документів в подальшому необхідні для проведення експертизи у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159- 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м.Києві Слюсарю Дмитру Валерійовичу та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу дозвіл на тимчасових доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Ілкон Груп» (код ЄДРПОУ 34968419), за весь період його діяльності, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), зокрема: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, а також реєстраційних карток державного реєстратора; оригіналів документів, наданих юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, а також реєстраційних карток державного реєстратора; оригіналів установчих документів юридичної особи з доданими до них документами; інших документів юридичної особи, що подавалися державному реєстратору для проведення реєстраційних дій та створених в результаті їх проведення, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиці, 11.

Роз'яснити посадовим та службовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Заставенко М.О.