Ухвала суду № 80904065, 02.04.2019, Міловський районний суд Луганської області

Справа № 418/1136/19

1-кс/418/83/19

УХВАЛА

іменем України

02.04.2019 року Міловський районний суд Луганської області

у складі: слідчого-судді Чехова С.І.

з участю секретаря Кірічевої К.В.

представника слідчого підрозділу Харківської Я.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Пєвнєвої Н.О. про проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019130490000036 від 12.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25 березня 2019 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Міловського відділу поліції ГУНП в Луганській області капітана поліції Пєвнєвої Н.О. винести ухвалу про проведення судово-економічної експертизи, з метою з'ясування обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019130490000036 від 12.02.2019 року.

Слідчий просить доручити проведення експертизи експертам (експерту) Луганського НДЕКЦ МВС України, з переліком таких запитань: Чи підтверджується документально нарахування та виплата заробітної плати начальнику Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області ОСОБА_4 за фактично невідпрацьований час з урахуванням встановлених слідством фактів не виходу на роботу ОСОБА_4 в наступні періоди: - 03, 04, 05 та 06 січня 2017 року, 10 травня 2017 року, 09 та 12 червня 2017 року, 07,10 та 31 липня 2017 року - 11 вересня 2017 року - 17 жовтня 2017 року; - 09,10 та 29 листопада 2017 року; - 11 та 29 грудня 2017 року; - 02,03,04,05,26,29 та 30 січня 2018 року; - 16 та 19 лютого 2018 року; - 07 та 12 березня 2018 року; - 12,13,16 та 27 квітня 2018 року; - 02,03,04,05,07 та 08 травня 2018 року; - 04,05,06,07 та 08 червня 2018 року; - 02 та 06 липня 2018 року; - 13,14 та 15 серпня 2018 року; - 17,18,19,20,21 та 24 вересня 2018 року; - 22 та 23 жовтня 2018 року, який фактично в зазначені дні був відсутній на робочому місці. Якщо так, то в якому розмірі була нарахована заробітна плата начальнику Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області ОСОБА_4 в розрізі вказаних періодів?

Клопотання обґрунтовується тим, що згідно наказу Головного територіального управління юстиції у Луганській області № 810/к від 29.04.2016, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, призначено на посаду начальника Свердловського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області, з 29 квітня 2016 року. Відповідно до витягу з наказу № 2325/к від 06.09.2016 у зв'язку з перейменуванням Свердловського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області на Довжанський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області, відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 25.07.2016 № 2268/5 «Про перейменування деяких відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області», вважати ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, начальника Свердловського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області, що працює на посаді начальника Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області.

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи службовою особою в період з 01.01.2017 року по 31.11.2017 та в період часу з 01.01.2018 року по 31.11.2018 року вносив завідомо недостовірні відомості в офіційні документи при наступних обставинах.

Згідно розпорядження Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області № 11 від 03.01.2017 особою, відповідальною за підготовку табелю обліку використання робочого часу, призначено заступника начальника Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка при заповненні табелів обліку використання робочого часу співробітників Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області, будучи службовою особою, в період часу з січня по серпень 2017 року вносила завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, а саме, про знаходження ОСОБА_4 на робочому місці, коли він фактично знаходився за межами території України.

Окрім того, згідно розпоряджень Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області № 20 від 08.08.2017 та № 11 від 02.01.2018 особою, відповідальною за підготовку табелю обліку використання робочого часу, призначено провідного спеціаліста Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка при заповненні табелів обліку використання робочого часу співробітників Довжанського МВ ДВС, будучи службовою особою в період часу з січня по листопад 2018 року вносила завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, а саме, про знаходження ОСОБА_4 на робочому місці, коли він фактично знаходився за межами території України.

В подальшому ОСОБА_4 підписував табеля обліку використання робочого часу співробітників Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області за 2017 рік, де вказано що він - ОСОБА_4 03,04,05,06.01.2017; 10.05.2017; 09,12.06.2017; 07,10,31.07.2017; 11.09.2017; 17.10.2017; 09,10,29.11.2017; 11,29.12.2017 (всього 17 робочих днів),- знаходився на робочому місці (позначка у табелі «Р»), але фактично в цей час знаходився за межами території України.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_4 підписував табеля обліку використання робочого часу співробітників Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області за 2018 рік, де вказано що він - ОСОБА_4 02,03,04,05,26,29,30.01.2018; 16,19.02.2018; 07,12.03.2018; 12,13,16,27.04.2018; 02,03,04,05,07,08.05.2018; 04,05,06,07,08.06.2018; 02,06.07.2018; 13,14,15.08.2018; 17,18,19,20,21,24.09.2018; 22,23.10.2018; 16,19,20.11.2018 (всього 42 робочих дня) знаходився на робочому місці (позначка у табелі «Р»), але фактично в цей час знаходився за межами території України.

В подальшому заповнені та підписані табелі обліку використання робочого часу передавались до Головного територіального управління юстиції у Луганській області для начислення та виплати заробітної плати начальнику Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області ОСОБА_4 та іншим співробітникам відділу.

Однак, згідно листа Луганської митниці Державної фіскальної служби України № 15/9/П/12-70-18-02-18-40 від 15.01.2019, встановлено, що ОСОБА_4, період часу з 03.01.2017 по 20.11.2018, періодично виїжджав за кордон, а саме на територію Російської Федерації.

Таким чином ОСОБА_4 був відсутній на робочому місці в такі періоди часу: - 03, 04, 05 та 06 2017 січня 2017 року; - 10 травня 2017 року; - 09 та 12 червня 2017 року; - 07,10 та 31 липня 2017 року; - 11 вересня 2017 року; - 17 жовтня 2017 року; - 09,10 та 29 листопада 2017 року; - 11 та 29 грудня 2017 року; - 02,03,04,05,26,29 та 30 січня 2018 року; - 16 та 19 лютого 2018 року; - 07 та 12 березня 2018 року; - 12,13,16 та 27 квітня 2018 року; - 02,03,04,05,07 та 08 травня 2018 року; - 04,05,06,07 та 08 червня 2018 року; - 02 та 06 липня 2018 року; - 13,14 та 15 серпня 2018 року; - 17,18,19,20,21 та 24 вересня 2018 року; - 22 та 23 жовтня 2018 року.

З метою з'ясування питань, які мають істотне значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання та залучення експерта.

Представник слідчого підрозділу Харківська Я.М. у судовому засіданні підтримала подане клопотання та просила слідчого суддю його задовольнити.

Вислухавши представника слідчого підрозділу Харківську Я.М. дослідивши надані матеріали кримінального провадження а саме копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12019130490000036 від 12.02.2019 року,копію рапорту ст. інспектора - чергового Міловського ВП ГУПН в Луганській області Єрьоменка В.Г. від 12.02.2019 року, копію рапорту заступника начальника МВ № 4 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України майора поліції Шалаєва Д.С., копію наказу ГТУЮ у Луганській області № 810/к від 29.04.2016 року,копію витягу з наказу № 2325/к від 06.09.2016 року, копію розпорядження № 11 від 02.01.2018 року, копію розпорядження № 20 від 08.08.2018 року, копію розпорядження № 11 від 01.01.2017 року, копію інформаційного листа ДФС України Луганської митниці ДФС від 15.01.2019 року, копію додатку до інформаційного листа, копію листа Міністерства юстиції України Головного територіального управління юстиції у Луганській області від 08.02.2019 року, копію протоколу допиту свідка від 13.02.2019 року, копію листа Міністерства юстиції України Головного територіального управління юстиції у Луганській області від 05.03.2019 року та від 14.03.2019 року, копію протоколу тимчасового доступу до документів від 14.03.2019 слід прийти до висновку про можливість задоволення клопотання.

Згідно вимог ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

З наведених підстав з врахуванням викладеного, з метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду кримінального провадження, приймаючи до уваги, що обставини зазначені у клопотанні, мають значення для кримінального провадження, а для встановлення цих обставин необхідні спеціальні знання, слід за необхідне призначити у даному кримінальному провадженні судово-економічну експертизу проведення якої доручити експертам (експерту) Луганського НДЕКЦ МВС України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242 - 244 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Міловського відділу поліції ГУНП в Луганській області капітана поліції Пєвнєвої Наталії Олександрівни про проведення судової економічної експертизи - задовольнити.

Призначити проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019130490000036 від 12.02.2019 року, проведення якої доручити експертам (експерту) Луганського НДЕКЦ МВС України,попередивши експерта (експертів) про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову експерта від виконання покладених на нього обов'язків відповідно за ст.ст. 384, 385 КК України, та на вирішення експертизи поставити такі питання:

1) Чи підтверджується документально нарахування та виплата заробітної плати начальнику Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області ОСОБА_4 за фактично невідпрацьований час з урахуванням встановлених слідством фактів не виходу на роботу ОСОБА_4 в наступні періоди:

- 03, 04, 05 та 06 січня 2017 року,

- 10 травня 2017 року,

- 09 та 12 червня 2017 року,

- 07,10 та 31 липня 2017 року,

- 11 вересня 2017 року,

- 17 жовтня 2017 року,

- 09,10 та 29 листопада 2017 року,

- 11 та 29 грудня 2017 року,

- 02,03,04,05,26,29 та 30 січня 2018 року,

- 16 та 19 лютого 2018 року,

- 07 та 12 березня 2018 року,

- 12,13,16 та 27 квітня 2018 року,

- 02,03,04,05,07 та 08 травня 2018 року,

- 04,05,06,07 та 08 червня 2018 року,

- 02 та 06 липня 2018 року,

- 13,14 та 15 серпня 2018 року,

- 17,18,19,20,21 та 24 вересня 2018 року,

- 22 та 23 жовтня 2018 року,

- 16,19 та 20 листопада 2018 року, який фактично в зазначені дні був відсутній на робочому місці.

2) Якщо так, то в якому розмірі була нарахована заробітна плата начальнику Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області ОСОБА_4 в розрізі вказаних періодів?

В розпорядження експерта (експертів) для дослідження направити:

-Посадова інструкція начальника Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області на 4 аркушах.

-Копії звітів Головного територіального управління юстиції у Луганській області про заборгованість за бюджетними коштами за 2017-2018 роки на 44 аркушах.

-Копії табелів обліку використання робочого часу співробітників Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області за 2017 та 2018 роки на 22 аркушах.

-Накази про встановлення надбавок працівникам Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області за 2017-2018 роки на 18 аркушах.

-Копії штатного розпису Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області за 2017-2018 роки на 21 аркуші.

Копії списків перерахувань в «Ощадбанк» заробітної плати Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області за 2017-2018 роки на 83 аркушах.

Надати дозвіл експертам (експерту) Луганського НДЕКЦ МВС України при проведенні технічної експертизи на зміну їх властивостей, які можуть наступити під час проведення досліджень при застосуванні діючих методик.

Надати заступнику начальника СВ Міловського відділу поліції ГУНП в Луганській області капітану поліції Пєвнєвій Наталії Олександрівні, а також за її дорученням співробітникам Міловського ВП ГУНП в Луганській області доставити до Луганського НДЕКЦ МВС України дану ухвалу та об'єкт дослідження.

Зобов'язати Луганський НДЕКЦ МВС України надати заступнику начальника СВ Міловського відділу поліції ГУНП в Луганській області капітану поліції Пєвнєвій Наталії Олександрівні, чи іншій особі за її дорученням чи дорученням керівника органу досудового розслідування Міловського ВП ГУНП в Луганській області висновок (висновки) експерта (експертів) за результатами технічної експертизи документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.І. Чехов