Ухвала суду № 80903922, 02.04.2019, Міловський районний суд Луганської області

Справа № 418/1136/19

1-кс/418/82/19

УХВАЛА

іменем України

02.04.2019 року Міловський районний суд Луганської області

у складі : слідчого-судді Чехова С.І.

з участю секретаря Кірічевої К.В.

представника слідчого підрозділу Харківської Я.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Пєвнєвої Н.О. про проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019130490000036 від 12.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25 березня 2019 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Пєвнєвої Н.О. у якому вона просить винести ухвалу про проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою з'ясування обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019130490000036 від 12.02.2019 року. Проведення експертизи просить доручити експертам (експерту) Луганського НДЕКЦ МВС України, з переліком таких запитань:

1)Ким, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 народження, чи іншою особою, виконано підпис утабелях обліку використання робочого часу співробітників Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області за 2017-2018 роки, а саме: за січень 2017 року, за травень 2017 року, за червень 2017 року, за липень 2017 року, за вересень 2017 року, за жовтень 2017 року, за жовтень 2017 року (коригуючий), за листопад 2017 року, за грудень 2017 року, за січень 2018 року, за лютий 2018 року, за березень 2018 року, за квітень 2018 року, за травень 2018 року, за червень 2018 року, за липень 2018 року, за серпень 2018 року, за серпень 2018 року (коригуючий), за вересень 2018 року та за листопад 2018 року, у графі «керівник структурного підрозділу»?

2)Ким, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, чи іншою особою, виконано підпис утабелях обліку використання робочого часу співробітників Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області за 2017-2018 роки, а саме: за січень 2017 року, за травень 2017 року, за червень 2017 року, за липень 2017 року, за вересень 2017 року, за жовтень 2017 року, за жовтень 2017 року (коригуючий), за листопад 2017 року, за грудень 2017 року, у графі «відповідальна особа», а також за вересень 2018 року (коригуючий) та за жовтень 2018 року у графі «керівник структурного підрозділу»?

3)Ким, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, чи іншою особою, виконано підпис утабелях обліку використання робочого часу співробітників Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області за 2018 рік, а саме: за січень 2018 року, за лютий 2018 року, за березень 2018 року, за квітень 2018 року, за травень 2018 року, за червень 2018 року, за липень 2018 року та за серпень 2018 року, у графі «відповідальна особа»?

4)Ким, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, чи іншою особою, виконано підпис утабелях обліку використання робочого часу співробітників Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області за 2018 рік, а саме: за серпень 2018 року (коригуючий), за вересень 2018 року, за вересень 2018 року (коригуючий), за жовтень 2018 року та за листопад 2018 року, у графі «відповідальна особа»?

Клопотання обґрунтовується тим, що згідно наказу Головного територіального управління юстиції у Луганській області № 810/к від 29.04.2016, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, призначено на посаду начальника Свердловського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області, з 29 квітня 2016 року. Відповідно до витягу з наказу № 2325/к від 06.09.2016 у зв'язку з перейменуванням Свердловського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області на Довжанський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області, відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 25.07.2016 № 2268/5 «Про перейменування деяких відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області», вважати ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, начальника Свердловського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області, що працює на посаді начальника Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області.

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, будучи службовою особою в період з 01.01.2017 року по 31.11.2017 та в період часу з 01.01.2018 року по 31.11.2018 року вносив завідомо недостовірні відомості в офіційні документи при наступних обставинах.

Згідно розпорядження Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області № 11 від 03.01.2017 особою, відповідальною за підготовку табелю обліку використання робочого часу, призначено заступника начальника Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка при заповненні табелів обліку використання робочого часу співробітників Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області, будучи службовою особою, в період часу з січня по серпень 2017 року вносила завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, а саме, про знаходження ОСОБА_4 на робочому місці, коли він фактично знаходився за межами території України.

Окрім того, згідно розпоряджень Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області № 20 від 08.08.2017 та № 11 від 02.01.2018 особою, відповідальною за підготовку табелю обліку використання робочого часу, призначено провідного спеціаліста Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка при заповненні табелів обліку використання робочого часу співробітників Довжанського МВ ДВС, будучи службовою особою в період часу з січня по листопад 2018 року вносила завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, а саме, про знаходження ОСОБА_4 на робочому місці, коли він фактично знаходився за межами території України.

В подальшому ОСОБА_4 підписував табеля обліку використання робочого часу співробітників Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області за 2017 рік, де вказано що він - ОСОБА_4 03,04,05,06.01.2017; 10.05.2017; 09,12.06.2017; 07,10,31.07.2017; 11.09.2017; 17.10.2017; 09,10,29.11.2017; 11,29.12.2017 (всього 17 робочих днів),- знаходився на робочому місці (позначка у табелі «Р»), але фактично в цей час знаходився за межами території України.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_4 підписував табеля обліку використання робочого часу співробітників Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області за 2018 рік, де вказано що він - ОСОБА_4 02,03,04,05,26,29,30.01.2018; 16,19.02.2018; 07,12.03.2018; 12,13,16,27.04.2018; 02,03,04,05,07,08.05.2018; 04,05,06,07,08.06.2018; 02,06.07.2018; 13,14,15.08.2018; 17,18,19,20,21,24.09.2018; 22,23.10.2018; 16,19,20.11.2018 (всього 42 робочих дня) знаходився на робочому місці (позначка у табелі «Р»), але фактично в цей час знаходився за межами території України.

В подальшому заповнені та підписані табелі обліку використання робочого часу передавались до Головного територіального управління юстиції у Луганській області для начислення та виплати заробітної плати начальнику Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області ОСОБА_4 та іншим співробітникам відділу.

Однак, згідно листа Луганської митниці Державної фіскальної служби України № 15/9/П/12-70-18-02-18-40 від 15.01.2019, встановлено, що ОСОБА_4, період часу з 03.01.2017 по 20.11.2018, періодично виїжджав за кордон, а саме на територію Російської Федерації.

З метою з'ясування питань, які мають істотне значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання та залучення експерта.

Представник слідчого підрозділу Харківська Я.М. у судовому засіданні підтримала подане клопотання пославшись на вище означені обставини та просила його задовольнити. Вислухавши представника слідчого підрозділу , дослідивши надані матеріали кримінального провадження а саме копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12019130490000036 від 12.02.2019 року,копію рапорту ст. інспектора - чергового Міловського ВП ГУПН в Луганській області Єрьоменка В.Г. від 12.02.2019 року, копію рапорту заступника начальника МВ № 4 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України майора поліції Шалаєва Д.С., копію наказу ГТУЮ у Луганській області № 810/к від 29.04.2016 року,копію витягу з наказу № 2325/к від 06.09.2016 року, копію розпорядження № 11 від 02.01.2018 року, копію розпорядження № 20 від 08.08.2018 року, копію розпорядження № 11 від 01.01.2017 року, копію інформаційного листа ДФС України Луганської митниці ДФС від 15.01.2019 року, копію додатку до інформаційного листа, копію протоколу допиту свідка від 13.02.2019 року, копію протоколу обшуку 12.03.2019 року, копію протоколу тимчасового доступу до документів від 14.03.2019, копію опису речей і документів які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 14.03.2019 року, копію постанови про відібрання зразків підпису для проведення експертизи від 20.03.2019 року, копію протоколу отримання зразків для експертизи від 21.03.2019 року, копію постанови про відібрання зразків підпису для проведення експертизи від 20.03.2019 року, копію протоколу отримання зразків для експертизи від 21.03.2019 року, копію пояснення ОСОБА_4, копію постанови про відібрання зразків підпису для проведення експертизи від 21.03.2019 року, копію протоколу отримання зразків для експертизи від 21.03.2019 року слід прийти до висновку про можливе задоволення клопотання.

Згідно вимог ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

З наведених підстав з врахуванням викладеного, з метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду кримінального провадження, приймаючи до уваги, що обставини зазначені у клопотанні, мають значення для кримінального провадження, а для встановлення цих обставин необхідні спеціальні знання, слід за необхідне призначити у даному кримінальному провадженні судову почеркознавчу експертизу проведення якої доручити експертам (експерту) Луганського НДЕКЦ МВС України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242 - 244 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Міловського відділу поліції ГУНП в Луганській області капітана поліції Пєвнєвої Наталії Олександрівни про проведення судової почеркознавчої експертизи - задовольнити.

Призначити проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019130490000036 від 12.02.2019 року, проведення якої доручити експертам (експерту) Луганського НДЕКЦ МВС України,попередивши експерта (експертів) про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову експерта від виконання покладених на нього обов'язків відповідно за ст.ст. 384, 385 КК України, та на вирішення експертизи поставити такі питання:

1)Ким, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 народження, чи іншою особою, виконано підпис утабелях обліку використання робочого часу співробітників Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області за 2017-2018 роки, а саме: за січень 2017 року, за травень 2017 року, за червень 2017 року, за липень 2017 року, за вересень 2017 року, за жовтень 2017 року, за жовтень 2017 року (коригуючий), за листопад 2017 року, за грудень 2017 року, за січень 2018 року, за лютий 2018 року, за березень 2018 року, за квітень 2018 року, за травень 2018 року, за червень 2018 року, за липень 2018 року, за серпень 2018 року, за серпень 2018 року (коригуючий), за вересень 2018 року та за листопад 2018 року, у графі «керівник структурного підрозділу»?

2)Ким, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, чи іншою особою, виконано підпис утабелях обліку використання робочого часу співробітників Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області за 2017-2018 роки, а саме: за січень 2017 року, за травень 2017 року, за червень 2017 року, за липень 2017 року, за вересень 2017 року, за жовтень 2017 року, за жовтень 2017 року (коригуючий), за листопад 2017 року, за грудень 2017 року, у графі «відповідальна особа», а також за вересень 2018 року (коригуючий) та за жовтень 2018 року у графі «керівник структурного підрозділу»?

3)Ким, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, чи іншою особою, виконано підпис утабелях обліку використання робочого часу співробітників Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області за 2018 рік, а саме: за січень 2018 року, за лютий 2018 року, за березень 2018 року, за квітень 2018 року, за травень 2018 року, за червень 2018 року, за липень 2018 року та за серпень 2018 року, у графі «відповідальна особа»?

4)Ким, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, чи іншою особою, виконано підпис утабелях обліку використання робочого часу співробітників Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області за 2018 рік, а саме: за серпень 2018 року (коригуючий), за вересень 2018 року, за вересень 2018 року (коригуючий), за жовтень 2018 року та за листопад 2018 року, у графі «відповідальна особа»?

В розпорядження експерта (експертів) для дослідження направити:

1) паперовий конверт білого кольору в якому знаходяться оригінали табелів обліку використання робочого часу співробітників Довжанського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Луганській області за 2017-2018 роки, а саме: за січень 2017 року на 1 аркуші, за травень 2017 року на 1 аркуші, за червень 2017 року на 1 аркуші, за липень 2017 року на 1 аркуші, за вересень 2017 року на 1 аркуші, за жовтень 2017 року на 1 аркуші, за жовтень 2017 року (коригуючий) на 1 аркуші, за листопад 2017 року на 1 аркуші, за грудень 2017 року на 1 аркуші, за січень 2018 року на 1 аркуші, за лютий 2018 року на 1 аркуші, за березень 2018 року на 1 аркуші, за квітень 2018 року на 1 аркуші, за травень 2018 року на 1 аркуші, за червень 2018 року на 1 аркуші, за липень 2018 року на 1 аркуші, за серпень 2018 року на 1 аркуші, за серпень 2018 року (коригуючий) на 1 аркуші, за вересень 2018 року на 1 аркуші, за вересень 2018 року (коригуючий) на 1 аркуші, за жовтень 2018 року на 1 аркуші, та за листопад 2018 року на 1 аркуші;

2) паперовий конверт білого кольору в якому знаходяться експериментальні зразки підпису ОСОБА_4 на 10 аркушах паперу формату А-4;

3) паперовий конверт білого кольору в якому знаходяться експериментальні зразки підпису ОСОБА_5 на 10 аркушах паперу формату А-4;

4) паперовий конверт білого кольору в якому знаходяться експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 на 20 аркушах паперу формату А-4;

5) умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_4, які містяться в матеріалах кримінального провадження №12019130490000036 від 12.02.2019, а саме: пояснення ОСОБА_4 від 21.03.2019; постанова про відібрання зразків почерку для проведення експертизи від 21.03.2019; протокол отримання зразків для експертизи від 21.03.2019;

6) умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_5, які містяться в матеріалах кримінального провадження №12019130490000036 від 12.02.2019, а саме: протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 13.02.2019; протокол обшуку від 12.03.2019; постанова про відібрання зразків почерку для проведення експертизи від 20.03.2019; протокол отримання зразків для експертизи від 21.03.2019;

7) умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_6, які містяться в матеріалах кримінального провадження №12019130490000036 від 12.02.2019, а саме: протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 13.02.2019; постанова про відібрання зразків почерку для проведення експертизи від 20.03.2019; протокол отримання зразків для експертизи від 21.03.2019;

8) паперовий конверт білого кольору в якому знаходяться вільні зразки підпису ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, що містяться в наступних офіційних документах: заява про надання звіту про використані кошти авансового внеску від 10.04.2018 на 1 аркуші; повідомлення на адресу представника ПАТ «Дельта банк» на 1 аркуші; заява про надання звіту про використані кошти авансового внеску від 10.04.2018 на 1 аркуші; повідомлення представнику ПАТ «Дельта банк» на 1 аркуші; повідомлення про відступлення права вимоги від 22.02.2018 на 3 аркушах; повідомлення директору ТОВ «Росвен Інвест Україна» від 04.04.2018 на 1 аркуші; запит про стан виконавчого провадження від 09.02.2018 на 1 аркуші; повідомлення директору ТОВ «Фінансова компанія «Позика» від 22.03.2018 на 2 аркушах; запит про надання інформації від 25.01.2018 на 1 аркуші; повідомлення на адресу начальника відділу реструктуризації заборгованості та стягнення філії від 05.02.2018 на 1 аркуші; повідомлення Марківського районного центру зайнятості від 12.01.2018 на 1 аркуші; повідомлення директору Марківського районного центру зайнятості від 18.01.2018 на 2 аркушах; клопотання представника АТ «Родовід банк» про зміну реквізитів від 18.01.2018 на 1 аркуші; запит про хід виконавчого провадження від 13.04.2018 на 1 аркуші; повідомлення представнику ТОВ «ФК «Довіра та гарантія» від 25.04.2018 на 1 аркуші; аналітичний облік виконавчого збору за лютий 2018 року на 1 аркуші; аналітичний облік витрат за лютий 2018 року на 1 аркуші; аналітичний облік виконавчого збору за жовтень 2018 року на 2 аркушах; аналітичний облік витрат за жовтень 2018 року на 2 аркушах; аналітичний облік виконавчого збору за листопад 2018 року на 1 аркуші; аналітичний облік витрат за листопад 2018 року на 1 аркуші; меморіальний ордер № 3/1 за листопад 2018 року на 1 аркуші; меморіальний ордер № 3/1 за листопад 2018 року на 1 аркуші; меморіальний ордер № 3 за листопад 2018 року на 1 аркуші; меморіальний ордер № 3 за листопад 2018 року на 1 аркуші; повідомлення представнику ПАТ «Кредобанк» №140/15.9-31 від 08.02.2017 на 1 аркуші; повідомлення представнику ПАТ «Кредобанк» №138/15.9-31 від 08.02.2017 на 1 аркуші; повідомлення представнику ПАТ «Кредобанк» №142/15.9-31 від 08.02.2017 на 1 аркуші; повідомлення представнику ПАТ « Банк Форум» від 11.01.2017 на 1 аркуші; повідомлення представнику АТ «Укргазбанк» від 11.01.2017 на 2 аркушах; лист на адресу Біловодського районного суду від 02.10.2017 на 1 аркуші; повідомлення представнику стягувача від 28.09.2017 на 1 аркуші; повідомлення фонду соціального страхування від 10.08.2017 на 1 аркуші; повідомлення про зміну реквізитів від 17.08.2017 на 1 аркуші; заява ПАТ «Банк Траст» від 18.05.2017 на 1 аркуші; адвокатський запит від 15.09.2017 на 1 аркуші; запит по надання інформації про хід виконавчого провадження від 12.01.2017 на 1 аркуші; запит про надання інформації від 11.08.2018 на 1 аркуші; запит від 11.05.2017 на 1 аркуші; меморіальний ордер №3/1 за травень 2017 року на 1 аркуші; меморіальний ордер №3/1 за травень 2017 року на 1 аркуші; меморіальний ордер №3/1 за квітень 2017 року на 1 аркуші; меморіальний ордер №3/1 за квітень 2017 року на 1 аркуші; меморіальний ордер №3/1 за березень 2017 року на 1 аркуші; меморіальний ордер №3/1 за березень 2017 року на 1 аркуші;

9) матеріали кримінального провадження за № 12019130490000036 від 12.02.2019 в 1 томі.

Надати дозвіл експертам (експерту) Луганського НДЕКЦ МВС України при проведенні технічної експертизи на зміну їх властивостей, які можуть наступити під час проведення досліджень при застосуванні діючих методик.

Надати можливість заступнику начальника СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Пєвнєвій Наталії Олександрівні, а також за її дорученням співробітникам Міловського ВП ГУНП в Луганській області доставити до Луганського НДЕКЦ МВС України дану ухвалу та об'єкт дослідження.

Зобов'язати Луганський НДЕКЦ МВС України надати заступнику начальника СВ Міловського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Пєвнєвій Наталії Олександрівні, чи іншій особі за її дорученням висновок (висновки) експерта (експертів) за результатами технічної експертизи документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.І. Чехов