Ухвала суду № 80903990, 02.04.2019, Лисичанський міський суд Луганської області

415/1950/19

1-кс/415/980/19

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

02 квітня 2019 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., за участю секретаря Павлова О.В., слідчого Чубаревої Т.П., прокурора Комм Я.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Чубаревої Т.П., погоджене з прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Комм Я.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження за № 12019130240000436 від 05.03.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що 05.03.2019 до Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області надійшов рапорт від слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП, про те, що в ході розгляду матеріалів ЖЄО № 21129 від 26.12.2018 року за фактом звернення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, було встановлено, що в період часу з 25.12.2018 17.15 до 26.12.2018 14.30 з невідомих обставин невідома особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти з картки АБ «УКРГАЗБАНК», чим спричинила ОСОБА_3 збитків на суму 5100 гривень.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, з наступних підстав.

Вказане кримінальне правопорушення 05.03.2019 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019130240000436, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 25.12.2018 приблизно о 17.50 годині на її абонентський номер НОМЕР_1 (ПрАТ "ВФ Україна") надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 (ПрАТ "ВФ Україна"). Зателефонував чоловік, який представився працівником банку, якого саме потерпіла не почула. При цьому невідомий назвав анкетні дані потерпілої і запитав, чи являється вона клієнтом будь-якого з банків «Ощадбанку» чи «Укргазбанку», на що потерпіла невідомому відповіла, що являється клієнтом «Укргазбанку». Після чого невідомий назвав номер її банківської картки «Укргазбанку» № НОМЕР_3. Далі нібито працівник банку повідомив, що для того щоб ідентифікувати номер картки, на її мобільний телефон прийде смс повідомлення з цифрами, які вона повинна була назвати невідомому. Після того як прийшло смс повідомлення на її абонентський номер НОМЕР_1 (ПрАТ "ВФ Україна"), ОСОБА_3 продиктувала чотири цифри невідомому, і завершила розмову. Після чого ОСОБА_3 зрозуміла, що це були шахраї, і стала телефонувати на номер гарячої лінії банку, але її абонентський номер було заблоковано. Після чого потерпіла зателефонувала з чоловіка телефону на номер гарячої лінії АБ "УКРГАЗБАНК", де їй повідомили про те що її рахунки заблоковано.

26.12.2018 приблизно о 14.00 ОСОБА_3 прийшла до відділення АБ "УКРГАЗБАНК", де їй повідомили, що з її кредитної картки № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти у розмірі 5100 гривень, чим спричини останній матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

В ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням, співробітниками ВПК в Луганській області Донецького управління кіберполіції ДК НПУ, в рамках виконання доручення слідчого було спрямовано рапорт, в якому встановлено наступні відомості, що з карткового рахунку АБ «Укргазбанк» НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти на картковий рахунок ПАТ «Альфа Банк» НОМЕР_5 зняття грошових коштів здійснювалось 25.12.2018 за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Соборна, 24 в АТМ ( А 24004155).

В ході розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, ким були зняті кошти, перераховані з банківської картки ОСОБА_3 та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк», розташованого за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Вказана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що надасть змогу ідентифікувати особу правопорушника. Встановити зазначені обставини в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України,- слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Чубаревої Т.П., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Комм Я.О., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Лисичанському ВП ГУНП в Луганській області Чубаревій Тетяні Павлівні, слідчому СВ Лисичанському ВП ГУНП в Луганській області Завгородній Анжелікі Юріївні, слідчому СВ Лисичанському ВП ГУНП в Луганській області Кулакову Андрію Васильовичу, оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Стьопкіну Владиславу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області Кравчуку Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк», розташованого за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-до юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ "Альфа-Банк", та яка є тримачем банківської карти НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ "Альфа-Банк", до якого прив'язана карта НОМЕР_5 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 25.12.2018 до моменту зняття інформації. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка НОМЕР_5 була перевипущена;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ "Альфа-Банк" НОМЕР_5, а саме в період з 25.12.2018 до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка НОМЕР_5 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ "Альфа-Банк" службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив'язана карта НОМЕР_5, послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив'язана карта НОМЕР_5, та інші операції.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г. Березін