Ухвала суду № 80899825, 02.04.2019, Галицький районний суд Івано-Франківської області

Єдиний унікальний номер 341/571/19

Номер провадження 1-кс/341/155/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

02 квітня 2019 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в м. Галич в приміщенні Галицького районного суду Івано-Франківської області клопотання слідчого т.в.о. начальника СВ Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 12019090140000114 від 01 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про надання дозволу на обшук житла відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку території майнового комплексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шляхом підроблення документів щодо продажу частки статутного фонду та протоколу загальних зборів ТОВ «Русава-К» № 1/11.08, виключили ОСОБА_5 зі складу учасників ТОВ «Русава-К», після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), яке розташоване за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92, заволодівши таким чином статутним капіталом та майном підприємства на суму 3,8 млн грн.

Так, ТОВ «Русава-К» зареєстроване 01.07.2005 за № 13381020000000126 державним реєстратором Кагарлицької РДА Київської області. Засновниками підприємства являлися компанія «Druce Corporate Holdings Limited» (адреса:м. Київ, вул. Мечникова, 16) в особі першого директора ОСОБА_6 , з часткою в статутному капіталі в грошовій формі 690 140 дол. США або 3488657,7 грн, що складає 97,21% статутного фонду та громадянин України ОСОБА_5 з часткою в статутному капіталі в грошовій формі 100000 грн, що складає 2,79 % статутного фонду.

05.02.2015 та 06.02.2015 у відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб Кагарлицького РУЮ проведено державну реєстрацію, відповідно якої проведені зміни в складі засновників ТОВ «Русава-К», а саме: корпоративні права компанії «Druce Corporate Holdings Limited» продані ОСОБА_7 , а ОСОБА_5 виключено зі складу засновників та звільнено з посади директора. Таким чином, відповідно реєстраційної справи, корпоративні права на ТОВ «Русава-К» перейшли до ОСОБА_7 , який став єдиним засновником підприємства та призначив на посаду директора ОСОБА_8 .

Підставами для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стали документи, подані до реєстраційної служби Кагарлицького районного управління юстиції у Київській області, зокрема:

-протокол №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К» від 11.08.2014, складений у місті Києві, за участю ОСОБА_6 ,

-договір від 11.08.2014 купівлі-продажу частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Русава-К», укладеного між компанією «Druce Corporate Holdings Limited» в особі першого директора ОСОБА_6 та фізичною особою ОСОБА_7 , відповідно якого даний договір скріплений підписами сторін 10.09.2014.

Проте, у період часу з 01.06.2014 ОСОБА_6 проходив службу в другому батальйоні спеціального призначення «Донбас» військової частини № НОМЕР_1 , увесь цей час знаходився в зоні проведення Антитерористичної операції та відповідно до копії свідоцтва про смерть (актовий запис 14316), виданого відділом реєстрації смерті у м. Києві помер ІНФОРМАЦІЯ_1 в Донецькій області м. Харцизьк, м. Іловайськ.

Окрім того, користуючись фактом перебування ОСОБА_6 в зоні проведення АТО, невстановлені слідством особи, наслідуючи підпис останнього, підробили протокол від 06.08.2014 № 20 зборів учасників ТОВ «Русава-К», які нібито проходили у місті Києві, відповідно до якого ОСОБА_6 06.08.2014 звільнявся з посади генерального директора ТОВ «Русава-К» та з 07.08.2014 генеральним директором товариства призначався ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 , 26.08.2014 організував участь ТОВ «Русава-К» у проведених ТБ «Електронні торги України» електронних торгах по лоту №106827, під час яких реалізовувалося майно підконтрольного ОСОБА_5 підприємства - ЗАТ «Міжнародна агропромислова компанія», а саме автотранспорт, сільськогосподарська техніка та обладнання у кількості 280 одиниць, що належало на праві власності вказаному ЗАТ та знаходилося за адресами: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92; Київська область, Кагарлицький район, с Миронівка; Київська область, Кагарлицький район, с. Липовець; Київська область, Кагарлицький район, с. Переселення; Черкаська область, Маньківський район, с. Молодецьке; Черкаська область, Маньківський район, с. Буки, внаслідок чого переміг у цих торгах, придбавши вказане майно за 1299176 грн.

05.02.2016 відбулась перереєстрація ТОВ «Русава-К» на підставі підроблених документів у зв`язку з чим ОСОБА_7 протиправно заволодів 100% часткою в статутному капіталі ТОВ «Русава-К» та 06.02.2016 призначив керівником ОСОБА_8

ОСОБА_8 06.03.2015 видав наказ №08/15п відповідно до якого доручив ОСОБА_9 перевезти с/г техніку з території ТОВ «Русава-К», внаслідок чого з території товариства було вивезено 67 колісних транспортних засобів, 114 одиниць с/г техніки, 280 одиниць с/г обладнання.

У ході розслідування кримінального провадження слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, за результатами розгляду якого 01.04.2015 Шевченківським районним судом м. Києва прийнято рішення про його задоволення та накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «Русава-К» (справа № 761/9093/15к), а саме майнові комплекси, розташовані за адресами: м. Київ, вул. Ямська, 32, АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а також все нерухоме майно, в тому числі транспортні засоби та сільськогосподарську техніку.

Крім того, згідно з постановою про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 10.02.2015 № 46361441, винесеною відділом державної виконавчої служби Кагарлицького районного управління юстиції Київської області, накладено арешт на все нерухоме та рухоме майно ТОВ «Русава-К».

Постановою старшого слідчого СУ ГУМВС України в Київській області від 29.04.2015, зазначене вище рухоме та нерухоме майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню. Рухоме майно, зокрема сільгосптехніка та транспортні засоби протоколом від 29.04.2015 передані на відповідальне зберігання ОСОБА_10 .

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_10 показав, що передане йому на відповідальне зберігання рухоме майно, а саме: сільгосптехніку та транспортні засоби, він планував зберігати на території, що належить ТОВ «Русава-К» за адресами: м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92 та Київська обл., м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92 Б. Проте у зв`язку з різким погіршенням здоров`я деякий час не приїздив за вказаними адресами, а потім виявив нестачу на зазначеній території значної кількості техніки. Під час з`ясування у працівників ТОВ «Русава-К», де поділася зазначена техніка, він отримав інформацію, що дану техніку вивіз незаконно призначений директор ТОВ «Русава-К» ОСОБА_8 і йому достеменно відомо, що дана техніка зберігається на підприємствах, які розташовані на території смт. Буки Черкаської області, а саме: СТОВ «Вершина» та ПП «Перлина Тикича».

Допитаний ОСОБА_8 показав, що за період перебування на посаді директора господарськими питаннями підприємства не займався, фактично виконував вказівки ОСОБА_11 , саме він надавав вказівки щодо вивезення с/г техніки ТОВ «Русава-К» на території належних йому ТОВ «Віскар», ТОВ «Віскар-Агро». Проаналізувавши ситуацію, переконаний, що рейдерське захоплення ТОВ «Русава-К» організував ОСОБА_11 за допомогою

ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , якими було підготовлені всі необхідні документи, а також з використанням особи ОСОБА_7 .

У ході досудового розслідування встановлено, що частина нерухомого майна була перевезена на територію, де здійснює діяльність СФГ «Вершина» (ЄДРПОУ 30991266, Черкаська область, Маньківський район, смт. Буки, вул. Підопригори, буд. 81), яке фактично здійснює діяльність за адресою: Черкаська область, Маньківський район, смт. Буки, провулок Шкільний (колишня вулиця Горького), 3.

Враховуючи викладене,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення вищевказаноготяжкого кримінальногоправопорушення, відшуканнямайна,здобутого врезультаті вчиненнякримінального правопорушення,виникла необхідністьу проведенніобшуку території,де здійснюєдіяльність СФГ «Вершина».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відсутні відомості щодо власника майнового комплексу за адресою: Черкаська область, Маньківський район, смт. Буки, провулок Шкільний (колишня вулиця Горького), 3 на праві власності належить СФГ «Вершина» (ЄДРПОУ 30991266).

На даний час орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів, предметів, речей, що стосуються нерухомого та рухомого майна ТОВ «Русава-К» з боку володільця, або інших осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , а тому проведення обшуку є єдиним способом досягнення завдань досудового розслідування.

За вказаних обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримати у добровільному порядку зазначене - за допомогою ряду проведених процесуальних та слідчих дій органом досудового розслідування до останнього часу не представилось за можливе, зважаючи на факти створення перешкод у можливості їх отримання з- посиланням на різного роду обставини.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Таким чином, з метою відшукання майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, керуючись ст.ст.40, 234 КПК України, слідчий клопоче про задоволення даного клопотання.

Прокурора та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили про його задоволення.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження вважаю клопотання підставним.

З копії інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно видно, що відомості щодо власника майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 відсутні, однак на праві власності даний комплекс належить СФГ «Вершина» (ЄДРПОУ 30991266) (а.с.149-152).

Згідно з ч. 1 ст.234КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 3 ст.234КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати..

Ст. 235 КПК України, зокрема ч.2зазначає, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено, що з метою відшукання майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, є необхідність у проведенні обшуку, а тому, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 110, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим, а тому є таким, що підлягає до задоволення.

На підставівикладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Надатидозвіл напроведення обшуку території майнового комплексу, де фактично здійснює діяльність СФГ «Вершина»(ЄДРПОУ30991266),а саме:Черкаська область,Маньківський район,смт.Буки,провулок Шкільний(колишнявулиця Горького),3та направі власності належитьгосподарству,з метоювиявлення,фіксації тавилучення документів, предметів та речей, які зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з метою відшукання рухомого майна товариства ТОВ «Русава-К» (ЄДРПОУ 33451012), здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме:

-Трактор колісний ХТЗ -17221, 2001 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 ;

-Трактор колісний ХТЗ -17221, 2001 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 ;

-Комбайн зернозбиральний CLASS DOMINATOR-108 SL-MAXI, 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 .

Ухвала дозволяє проникнути до іншого володіння один раз.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1