Ухвала суду № 80884755, 02.04.2019, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/3169/17

1-кс/683/300/2019

УХВАЛА

01 квітня 2019 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Сагайдак І.М., з участю секретаря судового засідання Повзун С.В., прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017240220000841,

встановив:

Прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: рахунку №26005924441344, власником якого являється АБ «Укргазбанк», в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказує, що упродовж 2017 року службові особи ТОВ «Екостаркон» та комунального підприємства «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств», за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем вчинили дії, спрямовані на розтрату коштів, отриманих за захоронення твердих побутових відходів з м. Львів.

По даному факту 09.12.2017 слідчим СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в області внесено відомості до ЄРДР за №12017240220000841, правова кваліфікація - ч.3 ст.191 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування було отримано висновок аналітичного дослідження Головного управління ДФС у Хмельницькій області № 9/22-01-16-07-9/40866433 від 25.02.2019 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екостаркон», ТОВ «Валбек», ТОВ «Інж-Агро», ТОВ «Онстіл» щодо руху коштів по банківських рахунках за період з 01.01.2017 по 31.12.2018» проведено аналіз руху коштів по рахунку ТОВ «Екостаркон» №26002300825118, який відкритий в філії Хмельницького ОУ АТ «Ощадбанк» за період з 01.01.2017 по 10.08.2018 та встановлено, що по вищевказаному рахунку перераховано грошові кошти на загальну суму 730 667,24 грн., зокрема ТОВ «КОМПАНІЯ ЛАВР» грошові кошти в сумі 215 344,98 грн, з призначенням платежу «за плиту дорожню ПАГ-14, згідно рах. №5 від 27.11.2017 за плиту П 60.20.1.4, згідно рах. №9 від 15.12.2017».

Також дослідженням встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія РЕДДІТО» на адресу ТОВ «Екостаркон» виписала податкову накладну № 6 від 18.07.2017, яка зареєстрована ЄРПН 14.08.2017 з номенклатурою «плита ПАГ-14 в кількості 9 шт., ціна за одиницю 8666,66 грн.».

Крім цього встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія РЕДДІТО» згідно Єдиного реєстру податкових накладних з 01.01.2016 по 31.07.2017 не формувало податковий кредит за рахунок придбання у контрагентів з номенклатурою «плита ПАГ-14».

Враховуючи вищевикладене, у даному кримінальному провадженні, на думку прокурора, слід отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ «Екостаркон» відкритого у АБ «Укргазбанк» №26005924441344 за період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на висновок аналітичного дослідження Головного управління ДФС у Хмельницькій області № 9/22-01-16-07-9/40866433 від 25.02.2019, яким було проведено аналіз руху коштів по рахунку ТОВ «Екостаркон» №26002300825118, який відкритий в філії Хмельницького ОУ АТ «Ощадбанк» за період з 01.01.2017 по 10.08.2018. При цьому, жодних відомостей про рахунок №26005924441344, власником якого являється АБ «Укргазбанк», та яким, як вказує прокурор, користується ТОВ «Екостаркон» зазначений висновок не містить й виписка щодо руху коштів ТОВ «Екостаркон» по р/р №26005924441344, відкритому в АБ «Укргазбанк», не була предметом вищезазначеного аналітичного дослідження.

Будь-яких інших відомостей, які б свідчили про використання р/р №26005924441344 та перерахунку з нього коштів на користь інших підприємств надані до клопотання документи не містять.

Крім того, із наданого висновку аналітичного дослідження Головного управління ДФС у Хмельницькій області №9/22-01-16-07-9/40866433 від 25.02.2019, вбачається, що р/р №26005924441344 відкрито в АБ «Укргазбанк» лише 20 червня 2018 року, тоді як дане кримінальне провадження стосується розтрати грошових коштів службовими особами ТОВ «Екостаркон» та комунального підприємства «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств» упродовж 2017 року.

Враховуючи викладене, підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні, немає.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

В задоволенні клопотання прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017240220000841, а саме до рахунку №26005924441344, власником якого являється АБ «Укргазбанк», відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: