Ухвала суду № 80879730, 08.11.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

справа № 752/22663/18

провадження №: 1-кс/752/9680/18

У Х В А Л А

08.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю. за участю секретаря судових засідань Воробйова І.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в місті Києві Тімкова О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Гончаренко А.О. у кримінальному провадженні № 42017010000000154, відомості щодо якого 12.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42017010000000154, відомості щодо якого 12.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України, в ході якого встановлено факт таємного викрадення майна ТОВ «П'ятий елемент медіка» вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що службові особи ТОВ «Амаркорд» вступивши в злочинну змову з службовими особами обласних департаментів охорони здоров'я та лікувально-профілактичних закладів, незаконно постачали на територію України медичні вироби, які в подальшому під час проведення тендерів за допомогою підроблених документів реалізували по значно завищеним цінам, чим завдали державному та місцевому бюджетам України матеріальної шкоди в розмірі понад 80 млн. грн.

Крім цього, встановлено, що 13.02.2018 в денний час доби, під керівництвом директора ТОВ «Амаркорд» ОСОБА_4 та фінансового директора ОСОБА_5, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 (головний бухгалтер ТОВ «П'ятий елемент медіка»), ОСОБА_7 (водій ТОВ «Амаркорд») та ОСОБА_8 (менеджер-референт ТОВ «П'ятий елемент медіка») шляхом проникнення до кабінету №307 за адресою: м. Київ, вул. Ямська, 72, який орендує ТОВ «П'ятий елемент медіка» таємно викрали майно останнього в особливо великих розмірах, чим заподіяли ТОВ «П'ятий елемент медіка» матеріальну шкоду на загальну суму 7185843,00 грн.

Приймаючи до уваги той факт, що документи, до яких є необхідність провести тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій, направлення запиту в порядку ст. 93 КПК України щодо витребування документів є недоцільним.

Виходячи з наведеного, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба проведення аналізу фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Амаркорд» та ТОВ «П'ятий елемент медіка», руху грошових коштів та їх призначення, у зв'язку із цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до всіх документів, які знаходяться в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) (код ЄДРПОУ 21685166) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, з приводу використання наступних розрахункових рахунків: № 26007001313489 (долар США, євро, українська гривня), № 26041090313489 (українська гривня), що належать ТОВ «П'ятий елемент медіка» (код ЄДРПОУ 35137997).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані матеріали, що стосуються його розгляду, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених їх копій, які знаходяться в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) з приводу використання наступних розрахункових рахунків: № 26007001313489 (долар США, євро, українська гривня), № 26041090313489 (українська гривня), що належать ТОВ «П'ятий елемент медіка» (код ЄДРПОУ 35137997), оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що їх вилучення має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Разом з тим, слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за дорученням співробітникам оперативного підрозділу.

Керуючись ст. ст. 164, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в місті Києві Тімкова Олексія Сергійовича, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в місті Києві Тімкову Олексію Сергійовичу, слідчому СУ ГУ НП у м. Києві Бондаренко І., слідчим групи, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) (код ЄДРПОУ 21685166) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, що стосуються використання наступних розрахункових рахунків: № 26007001313489 (долар США, євро, українська гривня), № 26041090313489 (українська гривня), що належать ТОВ «П'ятий елемент медіка» (код ЄДРПОУ 35137997), у тому числі договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з 01.01.2017 по 01.03.2018, з можливістю ознайомитися з вищевказаними документами, зробити з них копії, без вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим та посадовим особам АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) (код ЄДРПОУ 21685166) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, та надати можливість вилучити належним чином завірені їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.Ю. Мазур