Ухвала суду № 80877734, 02.04.2019, Запорізький районний суд Запорізької області

Провадження № 1-кс/317/418/2019

Справа № 317/412/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області Мінгазов Р.В., за участю: секретаря судового засідання Герман Н.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Петренко О.О., погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області Погосян К.А., на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12019080230000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області Петренко О.О., за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області Погосян К.А., звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2019 р. за № 12019080230000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що восени 2018 року невстановлені особи, шахрайським шляхом за допомогою підроблених документів, заволоділи об'єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_3, спричинивши тим самим матеріальний збиток потерпілій ОСОБА_3, яка є його законним власником.

За вказаним фактом СВ Запорізького РВП 27.01.2019 в порядку ст. 214 КПК України внесено відповідні відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019080230000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що в її власності з 2015 року перебуває об'єкт нерухомого майна - нежитлова будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3. З моменту побудови нежитлової будівлі, ОСОБА_3 надає її в оренду місцевим мешканцям м. Дніпро. У зв'язку з тим, що на теперішній час ОСОБА_3 вирішила здійснити продаж зазначеної нежитлової будівлі, здійснюючі організаційні дії пов'язані з продажем нерухомості їй стало відомо, що з середини 2018 року нерухомість їй більше не належить, а належить раніше невідомій ОСОБА_4, яка є мешканкою м. Києва. За час місцезнаходження ОСОБА_3 за межами України, невстановлені особи за допомогою підроблених документів 28.08.2108 нібито за її власною ініціативою створили ТОВ «Роллекс», ідентифікаційний код - 42426400, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 91, керівником якого одночасно зі створення Товариства було обрано ОСОБА_5 Протоколом установчих зборів засновників ТОВ «Роллекс», від ім'я ОСОБА_3 було внесено до Статутного капіталу Товариства її майно, а саме нежитлову будівлю, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3, що складає 100% капіталу. В подальшому, 07.09.2018 до складу учасників вказаного Товариства було запрошено без права голосу ОСОБА_4, зі сплаченим додатковим вкладом у розмірі 200000 гривень 00 копійок, тим самим було збільшено розмір статутного капіталу до 400000 гривень 00 копійок, відповідно нібито 50% частка потерпілої ОСОБА_3, та 50% частка ОСОБА_4 Надалі, за допомогою підроблених документів, загальними зборами учасників ТОВ «Роллекс», надано згоду на вихід ОСОБА_4 зі складу учасників Товариства та повернення їй вкладу у розмірі 200000 гривень 00 копійок, що виражається у майновій формі, а саме нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_3, яка належить ОСОБА_3 Таким чином, шахрайським шляхом невстановлені особи за допомогою підроблених документів заволоділи об'єктом нерухомості ОСОБА_3, завдавши тим самим матеріальний збиток останній на приблизну суму 1000000 доларів США. Хто такі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 потерпілій ОСОБА_3 взагалі невідомо, раніше з ними ніколи знайома не була.

Згідно письмової відповіді приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 28.01.2019, на запит органу досудового розслідування стосовно засвідчення справжності підписів ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у документах ТОВ «Роллекс», жодної нотаріальної дії ОСОБА_6 вчинено не було. За реєстровими №№ 1982, 1997, 1998, 2017, 2033, 2034, 2036, 2037, 2039, які зазначені в документах ТОВ «Роллекс», в реєстрі для вчинення нотаріальних дій містяться записи щодо інших осіб.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що нотаріальні дії направлені на засвідчення справжності підписів ОСОБА_5, ОСОБА_3 (реєстраційний №№ 1997, 1998); 22.08.2018 засвідчення справжності підпису ОСОБА_3 (реєстраційний № 1982); 10.09.2018 засвідчення справжності підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (реєстраційний №№ 2036, 2037); 10.09.2018 засвідчення справжності підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_3 (реєстраційний №№ 2033, 2034); 07.09.2018 засвідчення справжності підпису ОСОБА_3 (реєстраційний № 2017); 10.09.2018 засвідчення справжності підпису ОСОБА_4 (реєстраційний № 2039), нею не вчинялися. Хто такі ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, їй взагалі невідомо, особисто з ними раніше ніколи знайома не була. За нотаріальними послугами, пов'язаними з об'єктом нерухомості ОСОБА_3, до нотаріуса ОСОБА_6 ніхто ніколи не звертався. Упродовж часу з 09.08.2018 по 07.09.2018, ОСОБА_6 перебувала у щорічній відпустці за кордоном. Крім того свідок ОСОБА_6 зазначила, що стосовно шахрайських злочинних дій ОСОБА_5 пов'язаних з нерухомістю, вона раніше також було допитана в якості свідка співробітниками ГУНП в Дніпропетровській області.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7, який є родичем потерпілої ОСОБА_3, та який починаючи з 2014 року до теперішнього часу за довіреністю здійснює нагляд за вказаним об'єктом нерухомості, в повному обсязі підтвердив покази потерпілої ОСОБА_3

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що в серпні/вересні 2018 року її цивільний чоловік ОСОБА_8 за пропозицією невідомих їй осіб, запропонував зареєструвати на її ім'я фірму, яку саме та задля чого не пояснювали. За вказану реєстрацію ОСОБА_4 пообіцяли грошову винагороду, на що вона відразу погодилась. За спливом одного тижня після розмови ОСОБА_4 зі своїм цивільним чоловіком ОСОБА_8, їй зателефонувала невідома дівчина, якою виявилася в подальшому ОСОБА_9, м.т. НОМЕР_1, повідомивши про необхідність їх зустрічі для вчинення реєстраційних дій. Обговоривши їх подальшу зустріч, ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатка «Viber» надіслала ОСОБА_9 за її вказівкою фотографічні зображення свого паспорта та ідентифікаційного коду, чекаючи на їх зустріч для підписання переліку необхідних документів. Зустрівшись згодом з ОСОБА_9 в м. Києві, остання на своєму власному автомобілі відвезла ОСОБА_4 до однієї з офісних будівель міста (точна адреса невідома), де зустрівшись з двома раніше невідомими жінками, скоріше нотаріусами, в їх присутності ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_9 підписала достатньо значний обсяг документів, яких саме вона не звертала уваги. Після підписання документів, ОСОБА_4 поїхала додому, та в подальшому з ОСОБА_9 з даного приводу більше не зустрічалась. Щомісячно після цього, ОСОБА_4 отримувала від свого цивільного чоловіка ОСОБА_8 за вичинені дії грошову винагороду у розмірі 2000 гривень. В м. Дніпро упродовж 2018 року та до 14.03.2019 включно ОСОБА_4 не була, до ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ТОВ «Ролекс» вона ніякого відношення не має. Грошові кошти в розмірі 200000 гривень до статутного капіталу ТОВ «Ролекс» ОСОБА_4 не вносила. Про те, що в її власності мається об'єкт нерухомого майна - нежитлова будівля, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3, ОСОБА_4 раніше ніколи відомо не було, та стало відомо про це лише 14.03.2019 від поліцейських, на час проведення слідчих дій за її участі.

В ході проведення першочергових розшукових заходів спрямованих на встановлення нотаріуса, який вчиняв нотаріальні дії за участю ОСОБА_4 в присутності ОСОБА_9 встановлено, що ним є приватний нотаріус м. Києва ОСОБА_10, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю НОМЕР_3, робоче місце: АДРЕСА_1, тел.: НОМЕР_2. Зокрема, 27.08.2018 ОСОБА_4 надано довіреність на вчинення всіх дій в її інтересах на ім'я ОСОБА_11 та ОСОБА_12, яка посвідчена приватним нотаріусом м. Києва ОСОБА_10 на спеціальному бланку нотаріального документа - ННІ 972954 від 27.08.2018, номер у реєстрі нотаріальних дій - 47663091.

Таким чином, на теперішній час з метою встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування умисних шахрайських дій, спрямованих на незаконне заволодіння об'єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_3, проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналу довіреності від 27.08.2018, якою ОСОБА_4 уповноважила ОСОБА_11 та ОСОБА_12, вчиняти всі дій в її інтересах, яка посвідчена приватним нотаріусом м. Києва ОСОБА_10 на спеціальному бланку нотаріального документа - ННІ 972954 від 27.08.2018, номер у реєстрі нотаріальних дій - 47663091.

З метою вилучення речових доказів у кримінальному провадженні, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A7» модель SM-A750 FZKUSEK, який належить ОСОБА_13 та був зданий у заставу 01.03.2019 до відділення №230 Повного товариства «Климчук і Компанія» «Ломбард Капітал» (скорочене найменування юридичної особи ПТ «Климчук і Компанія «Ломбард Капитал») (ЄДРПОУ 32934592), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, проспект Ювілейний, 24/1, з подальшою можливістю його вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи. Зважаючи на той факт, що приватний нотаріус м. Києва ОСОБА_10 може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення та безпосередньо зацікавлена в негативних результатах розслідування по кримінальному провадженню, існує реальна загроза заміна запитуваного документу.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, слідчий надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, їх неприбуття відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, дослідивши надані слідчому судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити нотаріальну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаючи вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Петренко О.О., погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області Погосян К,А., на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12019080230000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Петренко Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналу довіреності від 27.08.2018, якою ОСОБА_4 уповноважила ОСОБА_11 та ОСОБА_12, вчиняти всі дії в її інтересах, яка посвідчена приватним нотаріусом м. Києва ОСОБА_10 на спеціальному бланку нотаріального документа - ННІ 972954 від 27.08.2018, номер у реєстрі нотаріальних дій - 47663091, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса м. Києва ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю подальшого вилучення

Строк дії ухвали слідчого судді - один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Мінгазов