Вирок № 80877663, 11.12.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

справа № 752/20369/16-к

провадження №: 1-кс/752/10766/18

У Х В А Л А

11.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю. за участю секретаря Воробйова І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Дрозда А.М., погоджено прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва Гончаренком А.О., у кримінальному провадженні, №42016101010000225, відомості щодо якого внесені 09.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

27.11.2018 слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо використання рахунків ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1), які перебувають АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), р/р НОМЕР_2, НОМЕР_3; ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), р/р НОМЕР_4, ПАТ «Марфін Банк» (МФО328168), р/р НОМЕР_5, Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), р/р НОМЕР_6, НОМЕР_7.

Слідчий обґрунтовує подане клопотання тим, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016101010000225 від 09.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими особами розроблено злочинний механізм ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Зметою легалізації, отримані грошові кошти,вказані особи спрямовували на придбання рухомого та нерухомого майна для себе та близьких родичів.

Так, на етапі початку виконання будівельних робіт ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ін. фізичні та юридичні особи, упродовж 2014-2017 років, діючи умисно, з метою уникнення державної реєстрації відповідних договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а також приховування від фінансового моніторингу, здійснювали реалізацію покупцям - фізичним особам майнових прав на квартири у житлових комплексах в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області: ЖК «Львівський» (вул. Львівська, 1, вул. Львівська, 1а, вул. Львівська, 3, вул. Львівська, 5, вул. Львівська, 17, вул. Миру 9, вул. Миру, 11, вул. Миру, 11а, вул. Миру, 15, вул. Миру, 15а, вул. Миру, 23, вул. Миру, 23а, вул. Миру, 23б та ін.); ЖК «Празький квартал»; ЖК «Празький квартал-2» (вул. Садова, 51, вул. Садова, 51а, вул. Садова, 51б, вул. Садова, 51в та ін.); ЖК «Аметист» (вул. Садова, 1, вул. Садова, 1а, вул. Садова, 1б, ул. Садова, 1в та ін.); ЖК «Echo Park» (вул. Велика Кільцева, 9 та ін.); ЖК «Європейка» та ін., шляхом продажу таких майнових прав за договорами купівлі-продажу майнових прав за готівкові кошти.

У наступному, підконтрольними, зокрема, ОСОБА_3 та ОСОБА_5, будівельними компаніями ТОВ «БК Профрембуд» (ідентифікаційний код: 39083587) та ТОВ «Будівельна Девелоперська Компанія» (ідентифікаційний код: 38679303) за отримані від покупців готівкові кошти здійснювалося будівництво багатоквартирних житлових комплексів.

Після введення будинків у експлуатацію, договори купівлі-продажу майнових прав реєструвалися в Реєстраційних службах районних управлінь юстиції Київської області, а також приватними нотаріусами, після чого реєстратор видавав «Покупцеві» свідоцтво на право власності квартири.

Здобуті незаконним шляхом грошові кошти направлялися ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_5 та іншими особами на придбання рухомого та нерухомого майна для себе та близьких родичів.

Крім того, встановлено, що за період з 06.11.2012 по 16.05.2018 Держфінмоніторингом отримано 416 повідомлень на загальну суму 304340000,00 грн., стосовно фінансових операцій, проведених ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_5, членами їх сімей, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11

Операції пов'язані, головним чином, із внесенням/зняттям готівкових коштів, в основному, власниками рахунків на/з власних рахунків у якості внесення готівки, поповнення картки, поповнення депозиту та видачі коштів, із внесенням/зняттям готівкових коштів на користь групи товариств у якості оплати за автомобілі, купівлі-продажу майнових прав та товарів, перерахуванням коштів в якості фінансової допомоги, розрахунків СКР та оплати послуг та товарів.

Так, за період з 11.06.2015 по 04.04.2018 з рахунків групи юридичних та фізичних осіб (у тому числі, з рахунків ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 знято коштів готівкою на загальну суму 18140000,00 грн.

За період з 06.11.2012 по 16.05.2018 ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_5, членами їх сімей, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_14 та їх довіреними особами було здійснено внесення готівкових коштів на їх рахунки та рахунки групи підконтрольних юридичних осіб в загальній сумі 263004000,00 грн., що в декілька разів перевищує розмір задекларованих ними доходів. Зокрема, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_11 та членами сім'ї ОСОБА_3: ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 за період з 12.11.2012 по 20.12.2017 було внесено готівкові кошти на загальну суму 235 200 000 грн., в той час як задекларовані доходи складають 51480000,00 грн., що свідчить про невідповідність обсягів проведених готівкових операцій з основним задекларованим доходом.

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_3, укладаючи договори купівлі-продажу майнових прав та отримуючи грошові кошти у готівці, не сплачував до бюджету України відповідні податки та збори, в результаті чого, ним порушено вимоги податкового законодавства України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні ланцюгу руху грошових коштів, їх походження та подальшого перерахування.

ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1)має банківські рахунки, через які здійснювалися операції, спрямовані на приховування джерел походження грошових коштів та мінімізацію податків, у:

1)АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), р/р НОМЕР_2, НОМЕР_3,

2)ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_4,

3)ПАТ «Марфін Банк», м. Черноморськ (Іллічівськ) (МФО328168), р/р НОМЕР_5,

4)Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380269), р/р НОМЕР_6, НОМЕР_7.

У володінні зазначених банківських установ знаходяться справи з юридичного оформлення та використання рахунків ОСОБА_3, які містять в тому числі: заяву на відкриття рахунків, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; інших заяв, доручень та довіреностей; ідентифікуючі особу документи; договір на відкриття та обслуговування рахунку; картки із зразками підписів особи; дані про рух грошових коштів по банківських рахунках в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження (рік, місяць, година, хвилина, секунда), перерахування і видачі грошових коштів за весь наявний період, з моменту відкриття рахунків по момент закриття.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності ОСОБА_3 та інших фізичних і юридичних осіб, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків, виникла необхідність вилучення документів, які становлять собою банківську таємницю.

Крім того, під час досудового розслідування 28.08.2018 у кримінальному провадженні № 42016101010000225 призначено судово-економічну експертизу.

09.10.2018 до прокуратури міста Києва надійшло клопотання експерта про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, зокрема, виписок з банківських рахунків ОСОБА_3 за період з 2014 - 2016 роки з відображенням зарахування коштів від операцій з купівлі-продажу майнових прав.

Отже, документи справи з юридичного оформлення рахунків та рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_3, які відкриті, які відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), р/р НОМЕР_2, НОМЕР_3; ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), р/р НОМЕР_4, ПАТ «Марфін Банк», м. Черноморськ (Іллічівськ) (МФО328168), р/р НОМЕР_5, Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380269), р/р НОМЕР_6, НОМЕР_7 необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, з метою дослідження і встановлення походження грошових коштів та їх подальшого перерахунку, а також для забезпечення проведення судових експертиз.

Також, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу за його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані матеріали, що стосуються його розгляду, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів. Окрім того, слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за дорученням співробітникам оперативного підрозділу, оскільки відповідно до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення на проведення слідчих та процесуальних дій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Дрозда А.М. - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Дрозду Антону Миколайовичу, прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих, у кримінальному провадженні, №42016101010000225, відомості щодо якого внесені 09.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), ПАТ «Банк Михайлівський», м. Київ (МФО 380935), ПАТ «Марфін Банк», м. Черноморськ (Іллічівськ) (МФО328168), Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380269) та надати дозвіл на проведення виїмки копій документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1)у 1) АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), р/р НОМЕР_2, НОМЕР_3; 2) ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), р/р НОМЕР_4, 3) ПАТ «Марфін Банк» (МФО328168), р/р НОМЕР_5, 4) Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), р/р НОМЕР_6, НОМЕР_7, в завірених належним чином копіях, в тому числі: заяви на відкриття рахунків, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; інших заяв, доручень та довіреностей; ідентифікуючих особу копій документів; договорів на відкриття та обслуговування рахунку; картки із зразками підписів особи; даних про рух грошових коштів по банківських рахунках в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження (рік, місяць, година, хвилина, секунда), перерахування і видачі грошових коштів за весь наявний період, з моменту відкриття рахунків до закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим та посадовим особам зазначених банківських установ надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.Ю. Мазур