Ухвала суду № 80876211, 29.03.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/9328/18

Провадження № 1-кс/265/1306/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 березня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю секретаря Гусєвої К.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №32018050000000023 від 31.08.2018 про тимчасовий досту до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

26 березня 2019 року до суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що у провадженні 1-м ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018050000000023 від 31.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Енерго-Будресурс» (ЄДРПОУ 38928741) у період 2015 – 2017 років, умисно, з метою ухилення від сплати податків відобразили в бухгалтерському та податковому обліку підприємства неіснуючі операції щодо придбання товарів, робіт (послуг) у підприємств з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ «Лига-Трейд» (ЄДРПОУ 40556530), ТОВ «Ліатоп» (ЄДРПОУ 40556278), ТОВ «Інтербілд Комьюніті» (ЄДРПОУ 39932429), ТОВ «Варгас Грейд» (ЄДРПОУ 39829283), ТОВ «Кіф Консалт» (ЄДРПОУ 39708277), ТОВ «Ардо Компані» (ЄДРПОУ 39701334), ТОВ «Арт-Терріа» (ЄДРПОУ 39552610), ТОВ «Боф Груп» (ЄДРПОУ 37696684), ТОВ «Лайт Левел» (ЄДРПОУ 40556644), ТОВ «Танос Груп» (ЄДРПОУ 40710090), ТОВ «Стартінвест Груп» (ЄДРПОУ 40675376), ТОВ «Віндхем» (ЄДРПОУ 40941583), ТОВ «Сігурд ЛТД» (ЄДРПОУ 40710085), ТОВ «Статус-ТІ» (ЄДРПОУ 38964617), ТОВ «Рекорд Компані» (ЄДРПОУ 40830978), які нібито у подальшому було поставлено на адресу ДП "Маріупольський морський торговельний порт" (ЄДРПОУ 1125755) та ТОВ "Метінвест Інжиніринг" (ЄДРПОУ 37732376), чим ухилились від сплати податків у особливо великому розмірі, на загальну суму 4 281 464,93 грн., що підтверджується висновком спеціаліста ТОВ «Регіональне судово - експертне бюро» №1/18.

Вище зазначені дії службових осіб ТОВ «Енерго-Будресурс» попередньо кваліфіковані за ч.3 ст. 212 КК України.

Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «Лига-Трейд» (ЄДРПОУ 40556530), ТОВ «Варгас Грейд» (ЄДРПОУ 39829283) та ТОВ «Лайт Левел» (ЄДРПОУ 40556644), з можливістю їх вилучення, у приміщенні Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, яка розташована за адресою: Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка, б. 1, а саме: рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статуту, змін до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів.

Безпосередньо документи щодо реєстрації ТОВ «Лига-Трейд», ТОВ «Варгас Грейд», ТОВ «Лайт Левел», а саме статут та зміни до нього, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, протоколи загальних зборів рішення засновників щодо внесення змін та призначення посадових осіб, довіреності, листи, договір оренди приміщення та інша документація про розміщення офісу товариства мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до фіктивного підприємництва ТОВ «Лига-Трейд», ТОВ «Варгас Грейд», ТОВ «Лайт Левел».

Прокурор також вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що документи щодо реєстрації ТОВ «Лига-Трейд» (ЄДРПОУ 40556530), ТОВ «Варгас Грейд» (ЄДРПОУ 39829283) та ТОВ «Лайт Левел» (ЄДРПОУ 40556644), знаходяться у володінні посадових осіб Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, яка розташована за адресою: Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка, б. 1.

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, орган досудового розслідування просить надати доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) з Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка, б. 1.

У судове засідання прокурор не з’явилась надавши заяву з проханням провести розгляд справи без її участі. Клопотання підтримала повністю, просила суд його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника Вишгородської районної державної адміністрації Київської області.

Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів передбачений ст. ст. 160, 161, 162, ч.2 та 3 ст. 163 КПК України.

Розглядом вказаного клопотання слідчим суддею було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов'язати Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, за адресою: Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка, б. 1, надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області молодшому раднику юстиції ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_5, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8, слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_9 або іншій особі за дорученням відповідно до вимог ст. 36 КПК України, тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які містять конфіденційну інформацію ТОВ «Лига-Трейд» (ЄДРПОУ 40556530), ТОВ «Варгас Грейд» (ЄДРПОУ 39829283) та ТОВ «Лайт Левел» (ЄДРПОУ 40556644) та надати можливість їх вилучення, а саме:

-рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статуту, змін до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів.

Зобов’язати службових осіб Вишгородської районної державної адміністрації Київської області надати співробітникам органу, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, вищевказані документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період;

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 29 березня 2019 року по 27 квітня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя