Ухвала суду № 80874152, 02.04.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/4777/19, 1-кс/643/1962/19

У Х В А Л А

Іменем України

02 квітня 2019 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221040000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.11.2018 до Харківської місцевої прокуратури № 4 звернувся із заявою ОСОБА_2 щодо притягнення до кримінальної відповідальності малознайомих осіб, які на протязі 2017-2018 року використовуючи його особисті документи, без відома останнього оформили його на посаду директора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» та в послідуючому від його імені, використовуючи підробні документи вчиняють дії, пов’язані з використанням грошових коштів.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2018 за № 42018221040000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 190 КК України, тобто незакінчений замах на заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч.4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що через свого знайомого ОСОБА_3, з яким він з 2002 року працює на будівництві він познайомився з ОСОБА_4, який зробив їм замовлення на ремонт квартири по вул. Командарма Уборевича м. Харкова. У 2016 році ОСОБА_3 залучив його до виконання будівельних робіт в приміщенні будинку, розташованому за адресою: м. Харків, Пушкінський в’їзд, 3, де здійснює свою діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ». На вказаному об’єкті він до сьогодні працює робочим та охоронцем. До діяльності вказаної компанії також причетний і ОСОБА_4 У 2017 році ОСОБА_3 запропонував офіційно його працевлаштувати до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ», на що він надав свою згоду. Після чого, він спільно з ОСОБА_4 їздили до нотаріуса, розташованого в районі ст. метро «Наукова», де він підписував якісь документи, суть яких йому невідома, оскільки ОСОБА_4 їх відразу забрав та нічого не пояснював. Весь цей час він продовжував працювати на вказаному об’єкті робочим та охоронцем. Після чого, десь через 2 місяця з дня підписання ним документів у нотаріуса, він на будівництві побачив документи на будівельні матеріали, де він був вказаний як генеральний директор та головний бухгалтер ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ». У вказаних документах також стояв підпис від його імені, однак в дійсності він його не робив та ніяких документів за весь час роботи він не підписував. Вказані відомості він повідомив ОСОБА_4, який його заспокоїв та пояснив, що все буде добре, це призначення носить формальний характер та фактично вказана фірма ніякої діяльності не веде. Десь через півроку ОСОБА_4 знову його повіз до нотаріуса, де він підписував якісь документи, суть яких йому не відома, оскільки ОСОБА_4 їх відразу забирав. У жовтні 2018 року він загубив свою пенсійну карточку по виплаті грошових коштів, які він отримує через наявність інвалідності. При цьому влітку 2018 року ОСОБА_5, яка також працює на ОСОБА_4, виконує документальні роботи, пояснила йому, що номер його мобільного телефону буде підкріплений до розрахункового рахунку фірми та на рахунок будуть надходити кошти, однак це його не стосується. Після чого, на його номер мобільного телефону стали надходити смс повідомлення з Приватбанка з інформацією про рух коштів по банківському рахунку, про купівлю будівель на території м. Харкова. Однак, всі ці операції здійснювалися без його відома, він ніяких документів не підписував як директор фірми. Згідно з вказаними повідомленнями на рахунок надходять великі суми грошей, також здійснюються певні перерахування коштів. Його до вчинення вказаних дій не допускають. Всі ці обставини, на його думку носять шахрайський характер, оскільки здійснюються без його відома, підписи в документах виконуються не ним.

Крім того, потерпілий ОСОБА_2 повідомив, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» здійснює свою діяльність у підвальному приміщенні будинку, розташованого за адресою : м. Харків, Пушкінський в’їзд, 3. У даному офісі знаходиться всі бухгалтерські документи, комп’ютерна техніка, печать фірми. Також розташований кабінет ОСОБА_4 та його помічників ОСОБА_5, чоловіка на ім’я Ярослав.

Згідно з наданими потерпілим ОСОБА_2 копіями скріншотів смс повідомлень, які надходять на номер його мобільного телефону з Приватбанку через інтернет зв’язок Viber, встановлені численні надходження протягом вересня-листопада 2018 року грошових коштів та перерахування грошових коштів з банківського рахунку № 26001052226281 Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», через який здійснює фінансові операції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ», генеральним директором якого є ОСОБА_2

Відповідно до матеріалів, отриманих від ОУ ГУДФС у Харківській області на виконання доручення процесуального керівника по провадженню ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» у вказаний період своєї діяльності здійснювало фінансово-господарські операції із ТОВ «ДІРОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40308131).

З урахуванням вищевикладеного, фінансово-господарські операції, які проводяться між ТОВ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» та ТОВ «ДІРОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40308131) можуть мати ознаки фіктивності, оскільки розрахунки, відрахування та інші фінансові операції здійснюються без згоди та відома заявника, який є керівником вказаного підприємства. Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено можливість використання підроблених документів при здійсненні фінансових операцій.

Згідно матеріалів виконання доручення процесуального керівника – прокурора місцевої прокуратури ОСОБА_6 від 12.11.2018 встановлено, що згідно реєстраційної картки платника податків бази ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_2 дійсно займає посади керівника та головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» з 14.11.2017.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність, щодо проведення тимчасового доступу до документів ТОВ «ДІРОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40308131), щодо проведення фінансово-господарських операцій та взаємовідносин між ТОВ «ДІРОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40308131) та ТОВ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» (код ЄДРПОУ № 37765197) за період 2017-2018 років.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, що причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «ДІРОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40308131).

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ДІРОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40308131) за адресою: м. Харків, вул. Нетіченська, 25.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що в його задоволенні слід відмовити з таких підстав.

Суд вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.163 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

02.04.2019