Ухвала суду № 80870886, 02.04.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2169/19

1-кс/405/1247/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацького В.П. у кримінальному провадженні №12018120300000235 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФГ Наталка (код 22215540), юридична та фактична адреса: Кіровоградська область, Олександрійський район, село Морозівка, вул. Попова, 96.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Кіровоградській областіздійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № №12018120300000235 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно до трудового контракту від 19.03.2014 між ФГ Наталка в особі засновника та єдиного власника ОСОБА_2 та ОСОБА_3, останнього призначено на посаду директора Господарства. Відповідно до умов контракту ОСОБА_3 здійснював керівництво ФГ Наталка, укладав угоди, заключав договори, відкривав рахунки у банках, мав право розпоряджатися коштами підприємства.

Згідно платіжного доручення №50 від 24.10.2014 з рахунку ФГ Наталка відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві код банку 380805 рахунок НОМЕР_1 перераховано на рахунок ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ відкритого у ПАТ КБ ПриватБанк код банку 305299 рахунок НОМЕР_2 кошти в сумі 250000,00 гривень, як оплата за добрива.

Крім цього згідно платіжного доручення №5 від 22.01.2015 з рахунку ФГ Наталка відкритого у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві код банку 380805 рахунок НОМЕР_1 було перераховано на рахунок ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ відкритого у ПАТ КБ ПриватБанк код банку 305299 рахунок НОМЕР_2 кошти в сумі 315144,00 гривень, як оплата за селітру аміачну.

Згідно до інвентаризації товарів на складі ФГ Наталка селітра аміачна та добрива на склад Господарства у вказаний період часу не поступали.

Допитаний в якості свідка засновник та одноосібний власник ФГ Наталка ОСОБА_2 повідомив, що дійсно ним в січні 2015 року було виявлено факти безпідставного перерахування коштів Господарства на рахунки ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ. Фактично будь-який товар від ТОВ ЕР СІ ГРЕЙ на адресу Господарства не надходив.

07.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда до КВ КНДІСЕ призначено судово-економічну експертизу.

12.02.2019 на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшло клопотання експерта Ляшенко О.А. про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, які перебувають у володінні ФГ Наталка, а саме: матеріали інвентаризації з встановленою нестачею ТМЦ, інвентаризаційних відомостей, перелік фактично наявних ТМУ, перелік ТМЦ за даними обліку, документи бухгалтерського обліку по рахунку 661 по взаєморозрахункам з ТОВ «ЕР СІ ГРЕЙ», розпорядчі документи на звільнення директора ФГ «Наталка» ОСОБА_3

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних документів ФГ Наталка (код 22215540), юридична та фактична адреса: Кіровоградська область, Олександрійський район, село Морозівка, вул. Попова, 96.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження №12018120300000235 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом привласнення директором ФГ «Наталка» ОСОБА_3 грошових коштів господарства в період з 19.03.2014 по 01.04.2015 (витяг з ЄРДР від 21.03.2019 - а.п. 3).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда у кримінальному провадженні №12018120300000235 від 06.04.2018 призначено судово-економічну експертизу, яку доручено експертам КВ КНДІСЕ.

12.02.2019 на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшло клопотання експерта Ляшенко О.А. про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, які перебувають у володінні ФГ Наталка, а саме: матеріали інвентаризації з встановленою нестачею ТМЦ, інвентаризаційних відомостей, перелік фактично наявних ТМУ, перелік ТМЦ за даними обліку, документи бухгалтерського обліку по рахунку 661 по взаєморозрахункам з ТОВ «ЕР СІ ГРЕЙ», розпорядчі документи на звільнення директора ФГ «Наталка» ОСОБА_3 (а.п. 34-35).

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12018120300000235 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в ФГ Наталка та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацького В.П. у кримінальному провадженні №12018120300000235 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФГ Наталка (код 22215540), юридична та фактична адреса: Кіровоградська область, Олександрійський район, село Морозівка, вул. Попова, 96, з можливістю вилучення документів в належним чином засвідчених копіях, а саме: - матеріалів інвентаризації з встановленою нестачею ТМЦ, інвентаризаційних відомостей, переліку фактично наявних ТМУ, переліку ТМЦ за даними обліку, документів бухгалтерського обліку по рахунку 661 по взаєморозрахункам з ТОВ «ЕР СІ ГРЕЙ», розпорядчі документи на звільнення директора ФГ «Наталка» ОСОБА_3

Строк дії ухвали визначити до 02.05.2019.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон