Ухвала суду № 80868542, 02.04.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/4560/19

1-кс/295/2545/19

УХВАЛА

Іменем України

02.04.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Білінської Л.І.,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Барабашуком О.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Грищенком Ю.М. по кримінальному провадженні за №42017061020000164 від 01.11.2017 року, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Агро Екоіл» код ЄДР 42360209, за період часу з моменту створення (в тому числі архівних справах) по 22.03.2019 року, а саме: рішення про створення; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріалів листування та інших документів, які стосуються діяльності та містяться у реєстраційній справі.

В обгрунтування клопотання зазначено, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що За адресою торгівельного центру: м. Житомир, вул. Ольжича, б. 9, зареєстровані суб'єкти господарської діяльності, а саме ТОВ «Конус Груп» код ЄДР 40832410, ТОВ «Сучасні Технологічні Комплекси» код ЄДР 41322911, ТОВ «Ріфест» код ЄДР 40942922, ТОВ «Вермот» код ЄДР 40559808, ТОВ «Цитадель ЖТК» код ЄДР 41437102, ТОВ «Еліт-Тайтл ЛТД» код ЄДР 41416480, ТОВ «Компані-Джебс» код ЄДР 41465894, ТОВ «Стрімкомлед» код ЄДР 41467451, ТОВ «Солюшн Інтекс» код ЄДР 41467561, ТОВ «Хейлінг Груп» код ЄДР 41468193, ТОВ «Аквамарт» код ЄДР 39608055, ТОВ «Сільхозторг» код ЄДР 40135685, ТОВ «Нартон» код ЄДР 40775734, ТОВ «Майорас» код ЄДР 40814076, ТОВ «Транс Трейд Солюшнс» код ЄДР 41634566, ТОВ «Старінс» код ЄДР 41634917, ТОВ «Лідерпромопт» код ЄДР 40929723, ТОВ «Мобікорд Україна» код ЄДР 40870172, ТОВ «Біо Кон» код ЄДР 42004416, ТОВ «Фокс-Трейдінг» код ЄДР 41825398, ТОВ «Мікард» код ЄДР 41275228, ТОВ «Таргет Комерц» код ЄДР 41016724, ТОВ «Нафтохім Плюс» код ЄДР 40815881, ТОВ «Рівер Дейл» код ЄДР 40293492, ТОВ «Віо Компані» код ЄДР 39170784, ТОВ «Нт-Дістрібушн» код ЄДР 34735353, ТОВ «Аракс Трейд 18» код ЄДР 33787217, ТОВ «ВВ Імпекс» код ЄДР 32986043 та інші, які не укладали договір оренди приміщення та фактично ніколи там не знаходились, використовуючи дану адресу для проведення державної реєстрації.

Згідно баз даних ДФС України АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «Агро Екоіл» (код 42360209) зареєстровано, як суб'єкт господарської діяльності у Виконавчому комітеті Житомирської міської ради Житомирської області за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, б. 9.

Проведеним слідчими діями встановлено, що вищевказані підприємства за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича б. 9 не знаходяться, засновник, керівник та головний бухгалтер в одній особі, наймана робоча сила, основні засоби відсутні тобто всіх складові частини для забезпечення проведення законної фінансово-господарської діяльності. Фінансово-господарська діяльність підприємств здійснюється поза межами правового поля, що у свою чергу свідчить про не набуття належним чином цивільної право-дієздатності.

Мотивуючи клопотання слідчий посилається на те, що саме у виконавчому комітеті Житомирської міської ради Житомирської області зберігаються документи - рішення про реєстрацію юридичної особи, реєстраційні картки, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, інші документи реєстраційної справи. Інформація, що міститься у вказаних документах є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб. Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Від слідчого Барабашука О.В. надійшла заява про проведення розгляду справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні слідчий пояснив, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та надати дозвіл на вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції Барабашуку Олександру Вікторовичу та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції Куц Олександру Вікторовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції Копчуку Володимиру Володимировичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції Тарашевському Дмитру Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Агро Екоіл» код ЄДР 42360209, за період часу з моменту створення (в тому числі архівних справах) по 22.03.2019 року, а саме:

- рішення про створення;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- матеріалів листування та інших документів, які стосуються діяльності

Встановити строк дії ухвали до 02.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман