Ухвала суду № 80862937, 02.04.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/7890/19

Провадження №1-кс/127/4671/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання слідчої СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Козловської В.В.про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Козловська В.В. звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Мидвецьким О.В., мотивуючи свої вимоги тим, що 24.10.2018 року, близько 02:50 години, на електронну пошту - «ІНФОРМАЦІЯ_6», яка належить гр. ОСОБА_2, почали надходити повідомлення про проведення обмінних операцій на веб-ресурсі «Best-obmen.com». Під час перегляду останнім вище вказаних повідомлень, було виявлено що обмін операцій проходить за курсом 1.03 до 10000 доларів США. З метою припинення несанкціонованого витоку грошових коштів ОСОБА_2 унеможливив проведення подальших операцій, однак в наслідок протиправної діяльності не встановлених осіб подальше адміністрування веб-ресурсу «Best-obmen.com» було не можливе через зміну паролю доступу до PHP My Admin Best-obmen.com.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисниками було здійснено заміну налаштувань обміну грошових коштів та поповнено електронний гаманець, який належить гр. ОСОБА_2 з електронних гаманців НОМЕР_3 та НОМЕР_4 створений платіжною системою «Perfect Money». Оперативним шляхом встановлено, що дані електронні гаманці належать гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителю АДРЕСА_1, мобільний номер телефону НОМЕР_2, НОМЕР_1, після чого отримані грошові кошти було переведено на електронний гаманець НОМЕР_5 створений платіжною системою «Advanced Cash» на банківську картку емітовану ПАТ КБ «Приватбанк» видану на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7 р.н, житель АДРЕСА_2, однак більша частина грошових коштів з електронного гаманця НОМЕР_5 у сумі 48132 гривень, була переведена на електронний гаманець НОМЕР_6, що прив'язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_7.

В ході проведення комплексу заходів оперативно (ініціативного) пошуку було встановлено, що м.н.т. НОМЕР_7, належить гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешканцю м. Вінниця, який 24.11.2018 року близько 20:30 год. з банківської картки НОМЕР_8, що обслуговує ПАТ КБ «Приватбанк»здійснив, здійснив обготівкування вище вказаних коштів з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 21, Гіпермаркет «Грош».

На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника номера рахунку на який було переведено кошти, інформації про рух коштів з банківської картки НОМЕР_8, а також перевірки наявності рахунків у гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя АДРЕСА_1, мобільний номер телефону НОМЕР_9, НОМЕР_10 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7 р.н, жителя АДРЕСА_2, у разі наявності відкритих рахунків інформацію про рух коштів.

Враховуючи те, що в ПАТ КБ «Приватбанк» юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") знаходиться за адресою: м. Вінниця, прос. Юності, 43А, міститься вищевказана інформація.

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об'єктивного провадження досудового розслідування, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, для подальшого використання в якості доказу, слідчий звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явилася, натомість подала заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання просить розглянути клопотання у її відсутність.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ «ПриватБанк» та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Козловській В.В.або слідчим групи слідчих дозвіл на розголошення банківської таємниці в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") знаходиться за адресою: м. Вінниця прос. Юності, 43А, м іститься вищевказана інформація та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді:

Даних про власника рахунку НОМЕР_8, з якого 24.11.2018 року близько 20:30 год. було здійснено обготівкування грошових коштів з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 21, а також роздруківку руху грошових коштів даного рахунку, фото-відео фіксацію з банківських терміналів де були зняті вищевказані кошти, а також чи наявні інші рахунки у гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешканцю АДРЕСА_3, з можливістю здійснення його копії та приєднання до матеріалів кримінального провадження для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження;

Наявності рахунків у гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя АДРЕСА_1, мобільний номер телефону НОМЕР_9, НОМЕР_10 та роздруківку про рух коштів, з можливістю здійснення її копії та приєднання до матеріалів кримінального провадження для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження;

Наявності рахунків у гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7 р.н, жителя АДРЕСА_2 та роздруківку про рух коштів, з можливістю здійснення її копії та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: