Ухвала суду № 80857054, 01.04.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/3269/19

Провадження № 1-кс/750/1689/19

У Х В А Л А

01 квітня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019270010000955 від 12.02.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить зобов’язати АТ «Акцент-Банк» (МФО 307770 ЄДРПОУ 14360080, головний офіс: 49074, м.Дніпро, вул.Батумська, 11) надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: копії справи, що стосується відкриття розрахункових рахунків №26001010040235; фото та відеоматеріалів під час відкриття №26001010040235; рух коштів по розрахункових рахунків №26001010040235 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об’єктів, де знімалась готівка з розрахункових рахунків № 26001010040235; фото та відеоматеріалів з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з розрахункових рахунків № 26001010040235 у період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по теперішній час; ІР-адреси авторизацій в автоматизованій системі клієнт-банк АТ «Акцент-Банк».

Слідчий в судове засідання не з’явилась, в клопотанні просить розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019270010000955 від 12.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.1 ст.361 КК України, за фактом таємного викрадення грошових коштів з рахунків ПП «Левоно», ПП «Левоно-Агро», ДП «Левоно-С».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4, повідомив наступне: 11 лютого 2019 року, о 12 год. 48 хв., з розрахункового рахунку ДП «Левона-С», відкритого в АТ «Укрексімбанк» за №26002000012037 було здійснено несанкціонований переказ коштів на розрахунковий рахунок АТ «Акцент-Банк» за № 26001010040235, відкритого на ім’я ФОП ОСОБА_5; о 12 год. 52 хв. з розрахункового рахунку ПП «Левона-Агро», відкритого в АТ «Укрексімбанк» № 26009000011934 було здійснено несанкціонований переказ коштів на розрахунковий рахунок АТ «Акцент-Банк» № 26001010040235, відкритого на ім’я ФОП ОСОБА_5.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об’єктивного рішення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходиться у володінні АТ «Акцент-Банк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити частково.

Зобов’язати АТ «Акцент-Банк» (МФО 307770, ЄДРПОУ 14360080, головний офіс: 49074, м.Дніпро, вул.Батумська, 11) надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: копії справи, що стосується відкриття розрахункових рахунків № 26001010040235; фото та відеоматеріалів під час відкриття № 26001010040235; рух коштів по розрахункових рахунків №26001010040235 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об’єктів, де знімалась готівка з розрахункових рахунків №26001010040235; фото та відеоматеріалів з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з розрахункових рахунків № 26001010040235 у період часу з 00.00 год. 01.01.2019 по 25.03.2019; ІР-адреси авторизацій в автоматизованій системі клієнт-банк АТ «Акцент-Банк».

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 01 травня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П. Кулініч