Ухвала суду № 80853886, 28.03.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12490/19

Провадження № 1-кс/761/8975/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Савлук І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Бондаренка Р.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12012000060000073 від 22.11.2012, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3,4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві Бондаренко Р.В. вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управління Національної поліції України проводиться розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000060000073 від 22.11.2012, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3,4 ст. 190 КК України.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що Відкрите акціонерне товариство „Готельний комплекс „Русь" (ідентифікаційний код 30058112) було створено у процесі реорганізації ВАТ „Готельний комплекс „Київська Русь" та зареєстровано 10 серпня 1998 року Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією за адресою: м.Київ, вул. Госпітальна, 4. ВАТ „ГК „Русь" мало у власності цілісний майновий комплекс „Готельного комплексу „Русь", загальною площею 22934,00 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4.

21.02.2003 на спільному засіданні Ради та Правління ВАТ „Готельний комплекс „Русь" було прийнято рішення, оформлене протоколом №04, про участь ВАТ „Готельний комплекс „Русь" у створенні ТОВ „Русь Інтернешнл" та внесення до статутного фонду ТОВ „Русь Інтернешнл" цілісного майнового комплексу „Готельного комплексу „Русь".

07.03.2003 відбулися Установчі збори засновників ТОВ „Русь Інтернешнл", на яких було прийнято рішення про заснування ТОВ „Русь Інтернешнл" шляхом об'єднання прав, майна та коштів ВАТ „Готельний комплекс „Русь" та ТОВ „Місто слави". ВАТ „Готельний комплекс „Русь", в якості внеску до статутного капіталу ТОВ „Русь Інтернешнл", передало комплекс основних засобів - нерухоме та рухоме майно цілісного майнового комплексу „Готельного комплексу „Русь" загальною площею 22934,00 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4, та інше майно на загальну суму 48 148 257,48 грн., що відповідало частці у розміру 40,386 відсотків статутного капіталу (пункт 7.1.1 Статуту ТОВ „Русь Інтернешнл" (в редакції, зареєстрованій 08.12.2004 року).

25.03.2003 ТОВ „Русь Інтернешнл" було зареєстровано Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією за адресою: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4, ідентифікаційний код 32380281.

24.11.2006 група невстановлених слідством осіб, під виглядом примусового виконання підроблених, слово в слово схожих за змістом, ухвал про забезпечення позовів Жовтневого районного суду м. Луганська від 14.11.2006 року та Кегичівского районного суду Харківської області від 14.11.2006 року, здійснили рейдерське захоплення будівлі готельного комплексу „Русь".

В результаті злочинного захоплення офісів ВАТ „Готельний комплекс „Русь" та ТОВ „Русь Інтернешнл" (код ЄДРПОУ 32380281), які знаходились в приміщеннях будівлі готельного комплексу „Русь", злочинна група заволоділа установчими документи, первинною бухгалтерською документацією, штампами та печатками зазначених товариств.

Під тиском злочинної групи невстановлених осіб тимчасово виконуюча обов'язки генерального директора ВАТ „Готельний комплекс „Русь" ОСОБА_2 вимушена була звільнитися за власним бажанням та видати наказ № К-24/11 від 24.11.2006 року про призначення замість себе ОСОБА_3 виконуючою обов'язки генерального директора ВАТ „ГК „Русь" до проведення загальних зборів акціонерів товариства.

Рішенням, загальних зборів учасників ТОВ „Русь Інтернешнл", в яких інтереси ВАТ „Готельний комплекс „Русь", як учасника ТОВ „Русь Інтернешнл", представляла ОСОБА_3, оформленим протоколом № 54 від 24.11.2006, генеральний директор ТОВ «Русь Інтернешнл» була відкликана з посади, а ОСОБА_3 - обрана на цю посаду.

11.10.2008 відбулися загальні збори акціонерів ВАТ „Готельний комплекс „Русь", рішення яких оформлені протоколом № 8 від 11.10.2008, на яких генеральним директором ВАТ „ГК „Русь" було обрано ОСОБА_4.

З 24.11.2006 по 11.10.2008 в.о. генерального директора ВАТ „ГК „Русь" ОСОБА_3 вчиняла від імені товариства юридично значимі дії, розпоряджалася майном та коштами товариства.

Вся діяльність ОСОБА_3, під час перебування її на посадах виконуючого обов'язки генерального директора ВАТ „Готельний комплекс „Русь" та директора ТОВ „Русь Інтернешнл" була спрямована на узаконення права власності на будівлю готельного комплексу „Русь", захоплену 24.11.2006 року злочинною групою невстановлених слідством осіб, за спеціально утвореною злочинною групою, юридичною особою ТОВ „ГК „Русь."

Так, згідно отриманих даних, ВАТ „ГК „Русь" володіло часткою у розмірі 52,82% статутного капіталу ТОВ „Русь Інтернешнл", ТОВ „Місто Слави" - 42,85%, приватна компанія з обмеженою відповідальністю ПКОВ „Баніта Лімітед" - 3,37% та приватна компанія з обмеженою відповідальністю ПКОВ „Маслав Лімітед" - 0,96%.

Оскільки ОСОБА_3 була нелегітимним керівником ВАТ „Готельний комплекс „Русь", у будь-який час акціонери товариства на загальних зборах могли обрати легітимного генерального директора, тому для встановлення повного контролю над управлінням ТОВ „Русь Інтернешнл" ОСОБА_3, як керівник ВАТ „Готельний комплекс „Русь" та ТОВ „Русь Інтернешнл", ОСОБА_5 - директор ТОВ „Місто Слави" та ОСОБА_6 - представник нерезидентів ПКОВ „Баніта Лімітед" та ПКОВ „Маслав Лімітед" з метою заволодіння частиною корпоративних прав ВАТ „Готельний комплекс „Русь" - засновника (учасника) ТОВ „Русь Інтернешнл" склали та підписали від імені керованих ними юридичних осіб договори про відступлення частини частки ВАТ „Готельний комплекс „Русь" в статутному капіталі ТОВ „Русь Інтернешнл" на користь ТОВ „Місто Слави" (від 11 лютого 2008 року), ПКОВ „Баніта Лімітед" (від 13 лютого 2008 року) і ПКОВ „Маслав Лімітед" (від 15 лютого 2008 року) у розмірі по 5 відсотків кожній юридичній особі на загальну суму 13 673 670,21 грн. Грошові кошти від вказаних юридичних осіб за відібрані частки ВАТ „Готельний комплекс „Русь" не отримало. 14.03.2008 ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 виготовили протокол загальних зборів учасників ТОВ „Русь Інтернешнл", яким оформили вищевказані операції по відступленню частин часток в статутному капіталі.

Таким чином, підконтрольні злочинній групі невстановлених осіб юридичні особи ТОВ „Місто Слави", ПКОВ „Баніта Лімітед" та ПКОВ „Маслав Лімітед", як учасники ТОВ „Русь Інтернешнл", отримали суттєву частку корпоративних прав (62,18%) на управління товариством, що надало їм право проводити правомочні загальні збори учасників ТОВ „Русь Інтернешнл" - вищий орган управління товариством та без врахування позиції ВАТ „Готельний комплекс „Русь", як учасника ТОВ „Русь Інтернешнл", приймати на них будь-які рішення, зокрема, щодо нерухомого та рухомого майна, а також інших активів, розподілу прибутку (дивідендів).

Вже у червні 2008 року юридичні особи: ВАТ „Готельний комплекс „Русь", ТОВ „Місто Слави", ПКОВ „Баніта Лімітед" та ПКОВ „Маслав Лімітед" провели загальні збори учасників ТОВ „Русь Інтернешнл", на яких прийняли рішення про входження ТОВ „Русь Інтернешнл" до складу учасників ТОВ „Готельний комплекс „Русь" та передачу в якості внеску до Статутного капіталу останнього цілісного майнового комплексу - готельного комплексу „Русь", загальною площею 22 934,40 кв. м., що розташована в м. Києві по вул. Госпітальній, 4.

12.06.2008 загальні збори учасників ТОВ „Готельний комплекс „Русь" прийняли до складу його учасників ТОВ „Русь Інтернешнл", яке по акту приймання-передачі майнового внеску від 12.06.2008 року передало до статутного капіталу ТОВ „Готельний комплекс „Русь" об'єкт нерухомого майна - готельний комплекс „Русь".

Відчуження 15 відсотків частки ВАТ „Готельний комплекс „Русь" в статутному капіталі ТОВ „Русь Інтернешнл" на користь ТОВ "Місто Слави", ПКОВ "Баніта Лімітед" та ПКОВ "Маслав Лімітед", виконуюча обов'язки генерального директора ВАТ „Готельний комплекс „Русь" ОСОБА_3, вчинила всупереч інтересам товариства та його акціонерів.

В результаті злочинних дій в.о. генерального директора ВАТ „Готельний комплекс „Русь" ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_7, в групі з невстановленими досудовим слідством особами, охоронюваним законом інтересам ВАТ „Готельний комплекс „Русь" спричинено тяжкі наслідки: ВАТ „Готельний комплекс „Русь" втратило суттєву частину корпоративних прав учасника ТОВ „Русь Інтернешнл" по управлінню товариством, позбавлено права контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу ТОВ „Русь Інтернешнл", чим завдано збитку в особливо великих розмірах.

Щоб усунути будь-яку можливість для ВАТ „Готельний комплекс „Русь" повернути у власність ТОВ „Русь Інтернешнл" цілісний майновий комплекс - „Готельний комплекс „Русь", який було незаконно відчужено на користь ТОВ „Готельний комплекс „Русь", учасники злочинної групи, - вчиняють злочинні дії, направленні на ліквідацію ВАТ „Готельний комплекс „Русь" через банкрутство.

За відповідним планом дій учасників злочинної групи ВАТ „Готельний комплекс „Русь" має стати боржником перед підконтрольною злочинній групі юридичною особою - ТОВ Госпрозрахункова фірма „Камаз-Транс-Сервіс", яка виступить ініціатором порушення відносно умовного боржника ВАТ «Готельний комплекс «Русь» справи про банкрутство в господарському процесі.

Так, 27.06.2008 року ВАТ „Готельний комплекс „Русь" (Покупець) та ТОВ Госпрозрахункова фірма „Камаз-Транс-Сервіс" (Продавець), через ВАТ „Перший інвестиційний Банк" (Ліцензія ДКЦПІР серія АВ № 189630 від 22.09.2006 року) (Торговець), який діяв від імені та в інтересах Продавця на підставі Договору доручення на продаж цінних паперів №660-08/12Б від 27.06.2008 року, складений фіктивний Договір купівлі-продажу цінних паперів №660-08/12Б-1 іменних інвестиційних сертифікатів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Універсальний" (ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти") у кількості 4545 штук на загальну договірну вартість 4 567 600,00 гривень.

Того ж дня, 27.06.2008 року між ВАТ „Готельний комплекс „Русь" (Покупець) та ТОВ Госпрозрахункова фірма „Камаз-Транс-Сервіс" (Продавець), через ВАТ „Перший інвестиційний Банк" (Торговець), який діяв від імені та в інтересах Продавця на підставі Договору доручення на продаж цінних паперів №660-08/12Б, було складено другий фіктивний Договір №660-08/12Б-2 купівлі-продажу цінних паперів - іменних інвестиційних сертифікатів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Універсальний" (ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти") у кількості 4975 штук на загальну договірну вартість 5 000 000,00 гривень.

Натомість, згідно даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (листа № 10/03/6284 від 07.04.2014): "За адміністративними даними торговців цінними паперами, поданими до Комісії протягом 2008 року, відповідно до вимог Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.06.2004 року №279, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 за № 1122/9721 (зі змінами), наявна інформація:

щодо укладання та виконання 27.06.2008 року договору доручення № 660- 08/12Б між торговцем цінними паперами ВАТ "Перший Інвестиційний Банк" та ТОВ ГФ "Камаз-Транс-Сервіс" на продаж 9520 шт. інвестиційних сертифікатів номіналом 1000 грн. ПЗНВІФ "МВФі" (ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти") на суму 9 567 600,00 грн.;

щодо укладання та виконання 27.06.2008 року договору №660-08/12Б-1 на виконання договору доручення 660-08/12Б між торговцем цінними паперами ВАТ "Перший Інвестиційний Банк" та ВАТ "Готельний комплекс "Русь" на продаж 9520 шт. інвестиційних сертифікатів номіналом 1000 грн. ПЗНВІФ "МВФі" (ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти") на суму 9 567 600,00 грн.".

Виконуюча обов'язки генерального директора ВАТ «Готельний комплекс «Русь» ОСОБА_3, складаючи фіктивний договір №660-08/12Б-1 заднім числом, порушила межі статутних повноважень керівника, оскільки діючим станом на 27.06.2008 Статутом ВАТ «Готельний комплекс «Русь» визначено, що повноваження на здійснення правочинів, укладення договорів, контрактів, угод, тощо, сума яких перевищує 5 000 000 грн., приймається виключно Радою товариства, але таке рішення Радою не приймалось.

В подальшому, постановою головного державного виконавця ВДВС Очаківського МРУЮ Войткова Д.В. від 22.09.2010 року відкрито виконавче провадження ВП № 21506440, підставною для відкриття якого була заява ТОВ ГФ „Камаз-Транс-Сервіс" від 15.09.2010 року № 02-1509/10 про примусове виконання виконавчого напису №933 щодо стягнення з ВАТ „Готельний комплекс „Русь" на користь ТОВ ГФ „Камаз-Транс-Сервіс" боргу в сумі 500 000,00 грн., вчиненого приватним нотаріусом Очаківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 15.09.2010 року на підставі протесту в несплаті простого векселя серії АА 1804312, виданого ВАТ „Готельний комплекс „Русь" від 23.07.2008, строком платежу - "за пред'явленням, але не раніше 01 липня 2010 року", за підписом в.о. генерального директора ВАТ „Готельний комплекс „Русь" ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_12

ТОВ Госпрозрахункова фірма „Камаз-Транс-Сервіс" (33027, Рівненська обл., місто Рівне, вул. Київська, 64-А, код ЄДРПОУ 03567150) надало державному виконавцю для залучення до матеріалів виконавчого провадження разом з простим векселем серії АА 1804312 копію Договору купівлі-продажу цінних паперів від 27.06.2008 року №660-08/12Б-1.

Виконавчий напис про стягнення фіктивного боргу в сумі 500 000,00 грн. за опротестованим в несплаті простим векселем серії АА 1804312 став підставою до порушення Господарським судом Миколаївської області 02.03.2011 за заявою кредитора ТОВ Госпрозрахункова фірма „Камаз-Транс-Сервіс" справи №5016/479/2011(18/10) про банкрутство ВАТ „Готельний комплекс „Русь", а вже 10.06.2014, на підставі висновку розпорядника майна арбітражного керуючого ОСОБА_13 про неплатоспроможність ВАТ „Готельний комплекс „Русь", Господарським судом Миколаївської області визнав ВАТ „Готельний комплекс „Русь" банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру.

Зі змісту копії Договору купівлі-продажу цінних паперів від 27 червня 2008 року №660-08/12Б-1 вбачається, що ВАТ „Готельний комплекс „Русь" (Покупець), в особі в.о. генерального директора товариства ОСОБА_3, уклало з ТОВ Госпрозрахункова фірма „Камаз-Транс-Сервіс" (Продавець), через ВАТ „Перший інвестиційний Банк" (Торгівець), який не є стороною цього договору та діє від імені та в інтересах Продавця на підставі Договору доручення на продаж цінних паперів №660-08/12Б від 27.06.2008 року, в особі заступника голови правління ОСОБА_14 Предметом цього договору є іменні інвестиційні сертифікати пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Універсальний" (ТОВ „Венчурні інвестиційні проекти") в кількості 9520 штук за ціною 1005,00 грн. за один сертифікат, загальною договірною вартістю 9567600,00 грн., зі строком погашення - 11.05.2057 року. Розрахунок за даним договором передбачений векселями ВАТ „Готельний комплекс „Русь" протягом 30-ти днів з моменту підписання договору. Реєстроутримувачем пайового інвестиційного фонду, який веде реєстр власників іменних інвестиційних сертифікатів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Універсальний" є ТОВ „Венчурні інвестиційні проекти".

Встановлено, що у Господарському суді міста Києва знаходяться матеріали господарських справ, в яких фігурують вищезгадані договори з ознаками фіктивності, а саме:

1) №58/588 від 12.12.2011 за позовом ВАТ «Готельний комплекс «Русь» до Публічного акціонерного товариства «Перший інвестиційний банк» та Товариства з обмеженою відповідальністю Госпрозрахункова фірма «Камаз-Транс-Сервіс» про визнання Договору купівлі-продажу цінних паперів від 27 червня 2008 року №660-08/12Б-1 та Договору доручення на продаж цінних паперів №660-08/12Б від 27.06.2008 недійсними;

2) №54/4 від 08.02.2011 за позовом ВАТ «Готельний комплекс «Русь» до Товариства з обмеженою відповідальністю Госпрозрахункова фірма «Камаз-Транс-Сервіс» та Публічного акціонерного товариства «Перший інвестиційний банк» про визнання Договору купівлі-продажу цінних паперів від 27 червня 2008 року №660-08/12Б-1.

Крім того, відповідно до наявних у матеріалах досудового розслідування копій документів, вбачається, що копія Договору купівлі-продажу цінних паперів від 27 червня 2008 року №660-08/12Б-1 була нотаріально посвідчена, зокрема:

1)10.02.2012 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, реєстровий №680;

2)14.07.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16, реєстровий №3510.

Згідно п.2.4. Розділу ІІ Діловодство контори, архіву, приватного нотаріуса, Правил ведення нотаріального діловодства, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 №3253/5, нотаріальне діловодство включає ведення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій відповідно до вимог порядку установленого Мін'юстом, у яких реєструються нотаріальні документи і документи, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії.

Законом України «Про нотаріат», який встановлює порядок правового регулювання діяльності нотаріату в Україні, у ст.?75 гл.?11 «Засвідчення вірності копій документів» зазначено, що нотаріуси, посадові особи органів місцевого самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, засвідчують вірність копій документів, виданих підприємствами, установами й організаціями за умови, що ці документи не суперечать законові, мають юридичне значення, і засвідчення вірності їх копій не заборонено законом.

Процедуру засвідчення вірності копій документів і витягів з них врегульовано гл.7 р. ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 р. за № 282/20595 (далі - Порядок).

Порядком нотаріального посвідчення документів передбачено, встановлення особи яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, відповідність пред'явленого оригіналу документу вимогам чинному законодавству (за формою та змістом), встановлення відповідності копії до оригіналу документу, безпосереднє вчинення нотаріального напису на копії.

Досудовим розслідуванням вживаються заходи до встановлення винних осіб та роль кожного з них у вчиненні дій, спрямованих на фальсифікацію вказаних вище документів, оскільки безпосередньою кінцевою метою таких протиправних дій було приховування незаконності прийнятих рішень керівниками таких суб'єктів господарської діяльності - фігурантів розслідуваних злочинів, результатом яких стали наслідки у вигляді нанесення шкоди в великих та особливо великих розмірах потерпілій стороні.

У зв'язку із викладеним у органу досудового розслідування постала нагальна необхідність у вивченні відомостей та документів, які містяться у архівах нотаріальних справ, реєстрах нотаріальних дій, а також матеріалах судових господарських справ, в яких сторони використовували згадані вище документи, на підтвердження своїх вимог та заперечень, з наданням відповідних копій та оригіналів документів, що мають ознаки фіктивності.

Органу досудового розслідування важливо вилучити оригінали зазначених документів, які можуть знаходитися в архівах нотаріальних справ та матеріалах господарських справ, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об'єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства, але невід'ємно пов'язаного із злочинами досудове розслідування яких провадиться.

Фальсифікація спірних договорів (їх недійсність) відповідальними особами суб'єктів господарської діяльності, які виступають фігурантами чинного кримінального провадження, опосередковано підтверджується документами отриманими органом досудового розслідування на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів Рівненського апеляційного господарського суду, зокрема справи №910/18777/14 за позовом ВАТ ГК «РУСЬ» до ТОВ ГФ «Камаз-Транс-Сервіс», третя особа без самостійних вимог ПАТ «Перший інвестиційний банк», про визнання недійсними договорів купівлі-продажу цінних паперів.

Особливу увагу слідства привернули матеріали висновку судово-технічної експертизи Договорів купівлі-продажу цінних паперів №660-08/12Б-1 та №660-08/12Б-2 проведеної КНДІСЕ за №7212-7215/15-34/6611-6614/1634, відповідно до якого: відтиски печаток на договорах нанесені не в той період часу, яким вони датовані, а підписи уповноважених осіб виконані не у вказані в документах дати.

Матеріали висновку судово-технічної експертизи Договорів купівлі-продажу цінних паперів №660-08/12Б-1 та №660-08/12Б-2 не містять даних, відповідно до яких методом дослідження передбачено часткове пошкодження або знищення зразків дослідження, натомість, підписи відповідальних осіб та відбитки печаток у Договорах купівлі-продажу цінних паперів, які досліджувались, на момент безпосереднього надання тимчасового доступу до них органу досудового розслідування, були невиправно пошкоджені (припустимо: вирізані лезом, під час ознайомлення з матеріалами справи представником сторони), що не дає можливості їх використовувати в якості належних доказів.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.5 ч.2 та ч.1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який застосовується з метою дієвості кримінального провадження.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, слідчим не долучено до матеріалів клопотання відповіді Господарського суду м. Києва про закінчення розгляду справ, в яких містяться запитувані документи та про те, що вказана справа вже передана до архіву суду, а тому в цій частині клопотання слідчого не підлягає до задоволення.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

1.Надати дозвіл старшому слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції України в м. Києві Бондаренку Руслану Валерійовичу, працівникам СУ ГУ Національної поліції України в м. Києві (членам слідчої групи), за його дорученням оперативними співробітниками, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій таких документів, що знаходяться у володінні:

1.1.Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, номер свідоцтва НОМЕР_1, місце здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_1, а саме: до документів, на підставі яких було вчинено нотаріальну дію, що зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій реєстровий №680 за 2012 рік;

1.2.Приватного нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16, номер свідоцтва НОМЕР_2, місце здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_2, тел.: НОМЕР_3, зокрема, до документів, на підставі яких було вчинено нотаріальну дію, що зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій реєстровий №3510 за 2011 рік.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 28 квітня 2019 року.

Роз'яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя