Ухвала суду № 80852204, 01.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/22555/18

н/п 1-кс/640/4126/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" квітня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Полякова К.Л., представника ТОВ «Агроінвест холдинг» ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 3, 2 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25 березня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Агроінвест холдинг», код ЄДРПОУ 39365736, розташованого за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, село Старовірівка, вулиця Вишнева, будинок 95, а саме:

- вилучити оригінали товарно-транспортних накладних ТОВ «Агроінвест холдинг» на здачу вказаним підприємством насіння соняшника на ПрАТ «Колос» для ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» №№ 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 від 10.10.2017, №№ 1/13, 2/13, 3/13 від 13.10.2017; оригінали договорів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, за 2017 рік, які містять вільні зразки підписів директора підприємства ОСОБА_4, у кількості 50 документів; вилучити оригінали документів по взаємовідносинам між ТОВ «Агроінвест холдинг» та ТОВ «Реком груп» за 2017 рік, а саме: договори, додатки до договорів, специфікації, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення на перерахування коштів, довіреності;

- ознайомитися із оригіналами та вилучити завірені копії документів по взаємовідносинам ТОВ «Агроінвест холдинг» із фізичними особами-підприємцями ФОП ОСОБА_5, іпн. НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_6, іпн.2961405479, ФОП ОСОБА_7, іпн.3209805174, а саме: договори із специфікаціями та додатками до них, акти виконаних робіт, наданих послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення на перерахування коштів, акти звірки взаєморозрахунків за 2016-2018 роки;

- ознайомитися із оригіналами документів та вилучити їх завірені копії: статуту із змінами ТОВ «Агроінвест холдинг», за 2017-2019 роки, наказу про призначення ОСОБА_4 на посаду директора підприємства, його посадової інструкції; документів по взаємовідносинам ТОВ «Агроінвест холдинг» із ПрАТ «Колос» та ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» за 2017 рік, а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, аналізів продукції рослинництва, актів звірок взаєморозрахунків, довіреностей;

- вилучення копій статистичної звітності щодо вирощеної продукції, оборотно-сальдові відомості, по балансовому рахунку №27 або регістр обліку в якому відображаються операції з оприбуткування продукції рослинництва; видаткові накладні щодо реалізації продукції рослинництва за 2017 рік; оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку №271 в розрізі контрагентів за період за 2017 рік; оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку №361 за 2017 рік по контрагентам, податкових накладних з реалізації продукції рослинництва за період за 2017 рік.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017221380000151, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 3, 2 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 07-13 жовтня 2017 року ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_6 та невстановленою особою, яка діяла від імені ТОВ «Агроінвест холдинг» шляхом обману заволоділи насінням соняшника в кількості 90730 кг, яке належить СТОВ «ЛАН», розташованого в с. Добровілля, Близнюківського району, Харківської області. При цьому ОСОБА_10 виконував функцію директора ТОВ «Реком груп», ОСОБА_5 разом із ним імітували наміри здійснити закупівлю насіння соняшника за укладеним договором купівлі-продажу та здійснити за нього розрахунки, частково сплативши за товар, з метою введення в оману потерпілого, шляхом обману заволоділи чужим майном, організували його вивезення найнятим ними автомобільним транспортом та з метою приховування вчинення злочину та знищення його слідів, шляхом обману заволоділи первинними документами – видатковими накладними, без наміру проведення розрахунків із потерпілим, звернули його на свою користь та розпорядилися ним на свій розсуд. При цьому ОСОБА_8 підшукав потерпілого, керував вчиненням злочину та забезпечив реалізацію майна здобутого злочинним шляхом за підробленими ОСОБА_6 документами, ПзІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» від імені ТОВ «Агроінвест холдинг», таким чином шляхом обману заволоділи чужим майном – насінням соняшника в кількості 236 тон 340 кг, чим спричинили СТОВ «ЛАН» матеріальну шкоду - збитки в особливо великих розмірах, в сумі 2518838,00 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та які перебувають у володінні ТОВ «Агроінвест холдинг», код ЄДРПОУ 39365736, розташованого за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, село Старовірівка, вулиця Вишнева, будинок 95, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_1 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, оскільки товариству не було відомо про кримінальне провадження, частина документів, до яких органу досудового розслідування потребується доступ, взагалі не відноситься до даного провадження, перелік витребуваних документів значно перевищує той обсяг, що необхідний для встановлення істини у кримінальному провадженні згідно з фабулою кримінального правопорушення, у тому числі для проведення експертизи, з запитом про надання документів слідчий на підприємство не звертався.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов’язавши ТОВ «Агроінвест холдинг», код ЄДРПОУ 39365736, розташованого за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, село Старовірівка, вулиця Вишнева, будинок 95, забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ та можливість:

- вилучення оригіналів товарно-транспортних накладних ТОВ «Агроінвест холдинг» на здачу вказаним підприємством насіння соняшника на ПрАТ «Колос» для ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» №№ 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 від 10.10.2017, №№ 1/13, 2/13, 3/13 від 13.10.2017; оригінали договорів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, за 2017 рік, які містять вільні зразки підписів директора підприємства ОСОБА_4, у кількості 50 документів; вилучити оригінали документів по взаємовідносинам між ТОВ «Агроінвест холдинг» та ТОВ «Реком груп» за 2017 рік, а саме: договори, додатки до договорів, специфікації, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення на перерахування коштів, довіреності;

- копіювання оригіналів документів по взаємовідносинам ТОВ «Агроінвест холдинг» із фізичними особами-підприємцями ФОП ОСОБА_5, іпн. НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_6, іпн.2961405479, ФОП ОСОБА_7, іпн.3209805174, а саме: договори із специфікаціями та додатками до них, акти виконаних робіт, наданих послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення на перерахування коштів, акти звірки взаєморозрахунків за 2016-2018 роки; статуту із змінами ТОВ «Агроінвест холдинг», за 2017-2019 роки, наказу про призначення ОСОБА_4 на посаду директора підприємства, його посадової інструкції; документів по взаємовідносинам ТОВ «Агроінвест холдинг» із ПрАТ «Колос» та ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» за 2017 рік, а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, аналізів продукції рослинництва, актів звірок взаєморозрахунків, довіреностей;

- копіювання статистичної звітності щодо вирощеної продукції, оборотно-сальдові відомості, по балансовому рахунку №27 або регістр обліку, в якому відображаються операції з оприбуткування продукції рослинництва; видаткові накладні щодо реалізації продукції рослинництва за 2017 рік; оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку №271 в розрізі контрагентів за період за 2017 рік; оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку №361 за 2017 рік по контрагентам, податкових накладних з реалізації продукції рослинництва за період за 2017 рік.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.05.2019 року включно.

Роз’яснити ТОВ «Агроінвест холдинг», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський