Ухвала суду № 80852200, 01.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2059/19

н/п 1-кс/640/4124/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" квітня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Полякова К.Л., представника ТОВ «Агроінвест холдинг охоче» ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12017220000000580 від 18.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25 березня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», код ЄДРПОУ 39421968, що розташоване за адресою: 63254, Харківська область, Нововодолазький район, село Старовірівка, вулиця Вишнева, будинок 95, а саме:

- вилучити оригінали документів: оригінали товарно-транспортних накладних на постачання ТОВ «Докучаєвські черноземи» насіння соняшника на елеватор ТОВ «Ковягівське»: №22 від 01.03.2017, №20 від 01.03.2017, №21 від 01.03.2017, №24 від 06.03.2017, №23 від 06.03.2017, №25 від 06.03.2017, №26 від 07.03.2017, №27 від 07.03.2017, №28 від 09.03.2017, №29 від 09.03.2017, №30 від 09.03.2017, №31 від 10.03.2017, №32 від 10.03.2017, оригінали договорів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, за 2017 рік, які містять вільні зразки підписів директора підприємства ОСОБА_4 у кількості 50 документів;

- ознайомитися із оригіналами документів та вилучити їх завірені копії: статуту із змінами ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», код ЄДРПОУ 39421968 (колишня назва Докучаєвські черноземи), за 2017-2019 роки, наказу про призначення ОСОБА_4 на посаду директора підприємства, його посадової інструкції; договору договір зберігання №16 від 21.12.2016 укладений між ТОВ «Докучаєвські черноземи», та ТОВ «Ков’ягівське», із усіма додатками до нього та додатковими угодами, лабораторних досліджень та аналізів, документів які підтверджують якість та сортність придбаного та реалізованого насіння соняшника, за 2016-2017 роки, актів приймання-передачі на зберігання насіння соняшника між ТОВ «Докучаєвські черноземи» та ТОВ «Ков’ягівське», податкових накладних, за березень 2017 року, довіреностей на представників ТОВ «Докучаєвські черноземи», уповноважених отримувати майно підприємства зі зберігання, оборотних відомостей по рахунках бухгалтерського обліку по взаємовідносинам ТОВ «Докучаєвські черноземи» та ТОВ «Ков’ягівське», за 2017 рік, документів на переоформлення насіння соняшника з ТОВ «Докучаєвські черноземи» на ТОВ «Кернел» у 2017 році, та документів договорів, специфікацій, видаткових накладних на реалізацію насіння соняшника за 2017 рік; складських квитанцій елеваторів, договорів, актів приймання-передачі насіння соняшника; документів які підтверджують факти вирощування соняшнику підприємства у 2016-2017 роках; статистичної звітності щодо вирощеної продукції, оборотно-сальдові відомості, по балансовому рахунку №27 або регістр обліку в якому відображаються операції з оприбуткування продукції рослинництва; видаткові накладні щодо реалізації продукції рослинництва за 2017 рік; оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку №271 в розрізі контрагентів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; акти приймання-передачі продукції рослинництва на зберігання за 2016-2017 роки; оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку №361 з 01.01.2016 по 31.12.2017 по контрагентам, що надавали послуги зі зберігання продукції рослинництва, платіжні документи щодо оплати за послуги зі зберігання та акти виконаних робіт (наданих послуг) зі зберігання за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; податкових накладних з реалізації продукції рослинництва за період з 01.01.2016 по 31.12.2017.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000580, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.04.2017, за ознаками ч.ч. 3, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій він просить прийняти міри до посадових осіб ТОВ «Докучаєвські черноземи», які на початку березня 2017 року, знаходячись на території Валківського району Харківської області, шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника в кількості 23020 кг, в результаті чого заподіяли останньому матеріальної шкоди на суму 188764,00 грн.

За даним фактом СУ ГУНП в Харківські області 18.04.2017 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000580 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, в якій він просить прийняти міри до посадових осіб ТОВ «Докучаївські черноземи», які на початку березня 2017 року, знаходячись на території Валківського району Харківської області, шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника в кількості 62140 кг, в результаті чого заподіяли останньому матеріальну шкоду на суму 548 тис. грн.

За даним фактом СУ ГУНП в Харківські області 18.04.2017 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000581 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

25 квітня 2017 року процесуальним керівником кримінальні провадження №12017220000000580 та №12017220000000581 об’єднані в одне провадження під єдиним номером 12017220000000580.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та які перебувають у володінні ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», код ЄДРПОУ 39421968, що розташоване за адресою: 63254, Харківська область, Нововодолазький район, село Старовірівка, вулиця Вишнева, будинок 95, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_1 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, оскільки товариству не було відомо про кримінальне провадження, частина документів, до яких органу досудового розслідування потребується доступ, взагалі не відноситься до даного провадження, перелік витребуваних документів значно перевищує той обсяг, що необхідний для встановлення істини у кримінальному провадженні згідно з фабулою кримінального правопорушення. При цьому, слідчим не була використана можливість позасудового вирішення питання та він не звертався на підприємство з запитом про отримання документів.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 чи слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов’язавши ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», код ЄДРПОУ 39421968, що розташоване за адресою: 63254, Харківська область, Нововодолазький район, село Старовірівка, вулиця Вишнева, будинок 95, забезпечити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 чи слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8. тимчасовий доступ та можливість:

- вилучення оригіналів документів, а саме: оригінали товарно-транспортних накладних на постачання ТОВ «Докучаєвські черноземи» насіння соняшника на елеватор ТОВ «Ковягівське»: №22 від 01.03.2017, №20 від 01.03.2017, №21 від 01.03.2017, №24 від 06.03.2017, №23 від 06.03.2017, №25 від 06.03.2017, №26 від 07.03.2017, №27 від 07.03.2017, №28 від 09.03.2017, №29 від 09.03.2017, №30 від 09.03.2017, №31 від 10.03.2017, №32 від 10.03.2017, оригінали договорів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, за 2017 рік, які містять вільні зразки підписів директора підприємства ОСОБА_4 у кількості 50 документів;

- копіювання документів, а саме: статуту із змінами ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», код ЄДРПОУ 39421968 (колишня назва Докучаєвські черноземи), за 2017-2019 роки, наказу про призначення ОСОБА_4 на посаду директора підприємства, його посадової інструкції; договору договір зберігання №16 від 21.12.2016 укладений між ТОВ «Докучаєвські черноземи», та ТОВ «Ков’ягівське», із усіма додатками до нього та додатковими угодами, лабораторних досліджень та аналізів, документів які підтверджують якість та сортність придбаного та реалізованого насіння соняшника, за 2016-2017 роки, актів приймання-передачі на зберігання насіння соняшника між ТОВ «Докучаєвські черноземи» та ТОВ «Ков’ягівське», податкових накладних, за березень 2017 року, довіреностей на представників ТОВ «Докучаєвські черноземи», уповноважених отримувати майно підприємства зі зберігання, оборотних відомостей по рахунках бухгалтерського обліку по взаємовідносинам ТОВ «Докучаєвські черноземи» та ТОВ «Ков’ягівське», за 2017 рік, документів на переоформлення насіння соняшника з ТОВ «Докучаєвські черноземи» на ТОВ «Кернел» у 2017 році, та документів договорів, специфікацій, видаткових накладних на реалізацію насіння соняшника за 2017 рік; складських квитанцій елеваторів, договорів, актів приймання-передачі насіння соняшника; документів які підтверджують факти вирощування соняшнику підприємства у 2016-2017 роках; статистичної звітності щодо вирощеної продукції, оборотно-сальдові відомості, по балансовому рахунку №27 або регістр обліку в якому відображаються операції з оприбуткування продукції рослинництва; видаткові накладні щодо реалізації продукції рослинництва за 2017 рік; оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку №271 в розрізі контрагентів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; акти приймання-передачі продукції рослинництва на зберігання за 2016-2017 роки; оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку №361 з 01.01.2016 по 31.12.2017 по контрагентам, що надавали послуги зі зберігання продукції рослинництва, платіжні документи щодо оплати за послуги зі зберігання та акти виконаних робіт (наданих послуг) зі зберігання за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; податкових накладних з реалізації продукції рослинництва за період з 01.01.2016 по 31.12.2017.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.05.2019 року включно.

Роз’яснити ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський