Ухвала суду № 80851985, 01.04.2019, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/1679/19

Провадження №1-кс/639/1006/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Васильєва Н.М., за участю секретаря Шемкова О.Є., прокурора - Ільєнкова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкова О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкова О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42019221080000045 від 06.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221080000045 від 06.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено, що протягом 2017-2018 років посадовими особами ТОВ «Він-Він.Ін» (код ЄДРПОУ 38631722, юр. адреса: м. Харків, вул. Другої П’ятирічки, буд. 3, кв. 2; директор, головний бухгалтер: ОСОБА_2, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6; використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6; засновники підприємства ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4) та ТОВ «Скай Лайн Плюс» (код ЄДРПОУ 41016626, юр. адреса: м. Харків, вул. Конторська, буд.14, директор, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_5, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5, використовує номер мобільного телефону +380675960217) з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді зменшення податкових зобов'язань, у формі не сплати до бюджету обов'язкових для підприємств податкових платежів, діючи умисно та за попередньою змовою, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансово-господарські оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов'язання, формуючи податковий кредит, з метою спільного збагачення, чим спричинили та продовжують спричиняти збитки місцевому та державному бюджетам.

За результатами попереднього аналізу отриманої інформації, встановлено, що посадовими особами ТОВ «Він-Він.Ін», ТОВ «Скай Лайн Плюс», протягом 2017 - 2018 років, було проведено фіктивні безтоварних операції з суб'єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ «Лідербуд» (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа - ОСОБА_6, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11, чисельність працюючих осіб на підприємстві -1 особа), ТОВ «Оптавік» (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа - ОСОБА_8, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7, чисельність працюючих осіб на підприємстві -1 особа), ТОВ «Тітоф Груп» (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа - ОСОБА_9, користується мобільним номером НОМЕР_4, зареєстрований у АДРЕСА_8), ТОВ «Кріосед» (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа - ОСОБА_10, користується мобільним номером НОМЕР_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, чисельність працюючих осіб на підприємстві -1 особа), ТОВ «Міралас» (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа ОСОБА_11, зареєстрован за адресою: АДРЕСА_9, кількість працюючих осіб на підприємстві -1 особа), ТОВ «Старіус Гранд» (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа ОСОБА_12, зареєстрован за адресою: АДРЕСА_10, кількість працюючих осіб на підприємстві -1 особа), ТОВ «Елістар Плюс» (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа ОСОБА_13, зареєстрован за адресою: АДРЕСА_12, кількість працюючих осіб на підприємстві - 1 особа), ТОВ «Ростоктрейд» (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа ОСОБА_14, зареєстрован за адресою: АДРЕСА_13, кількість працюючих осіб на підприємстві - 2 особи), ТОВ «Світ - Пром - Трейд» (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа ОСОБА_15, зареєстрован за адресою: АДРЕСА_15, кількість працюючих осіб на підприємстві - 1 особа), ТОВ «Електрос» (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа ОСОБА_16, зареєстрован за адресою: АДРЕСА_14, кількість працюючих осіб на підприємстві - 1 особа), на загальну суму близько 10,0 млн.грн.

При дослідженні ланцюга постачання придбаної ТОВ «Він-Він.Ін» та ТОВ «Скай Лайн Плюс» продукції встановлено, що:

- протягом 2017 -2018 років ТОВ «Лідербуд», який не звітує за податковими зобов'язаннями, нібито було придбано товар «ПустышкаPhilipsAventортодонтическая», «насіння соняшника», після чого на ТОВ «Він-Він.Ін» ТОВ «Лідербуд» вже нібито поставляє товари «Кондиціонер касетного типу inverter GKH24K3FI\GUHDNK3FO, амортизатор лебідки» на загальну суму 1 060 011,82 гривень; на ТОВ «Скай Лайн Плюс» ТОВ «Лідербуд» вже нібито поставляє товари «Реле РПУ 3М, контактор МК 2-20 (серебро), трансформатор ТМ-0,63 380/85-95/19» на загальну суму 432 490,50 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ «Оптавік», який не звітує за податковими зобов'язаннями, нібито було придбано товар «СухаямолочнаясмесьNutrilon 3, 600г, Фруктовый чай НіРР в гранулах, 200г», після чого на ТОВ «Він-Він.Ін» ТОВ «Оптавік» вже нібито поставляє товари «Влаштування управління пасажирським ліфтом (комплект), кондиціонер касетного типу inverter GKH24K3FI\GUHDNK3FO» на загальну суму 459 980,69 гривень; на ТОВ «Скай Лайн Плюс» ТОВ «Оптавік» вже нібито поставляє товари «Вимикач ВПК 2111, трансформатор ТМ-0,5 380/110В» на загальну суму 861 185,76 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ «Титоф Груп», який не звітує за податковими зобов'язаннями, нібито було придбано товар «Сигарети», після чого на ТОВ «Скай Лайн Плюс» ТОВ «Титоф Груп» вже нібито поставляє товари «Датчик позиціювання, редуктор РПД» на загальну суму 520 192,8 гривень;

- протягом 2018 року ТОВ «Кріосед», нібито було придбано товари «Смартфони, чохли для сматрфонів, диски борони, запасні частини до мотоблоків: педаль газу, іграшки дитячі з пластмаси, Мопеди бензинові що були у використанні 49,9см3. Марка: SUZUKI ZZ», після чого на ТОВ «Він-Він.Ін» товар «Редуктор РГЛ 180/45 (фланец 500), редуктор РГЛ 180/45 правий» на загальну суму 708 006 гривень; на ТОВ «Скай Лайн Плюс» ТОВ «Кріосед» вже нібито поставляє товари «З'єднувальна планка, поверховий перемикач ПП11-40» на загальну суму 789 171,26 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ «Брінтон», нібито було придбано товар «олія оливкова», ТОВ «Фаворит Кепітал Сіті», нібито було придбано товар «светр хлопчаний, футболка, шорти», після чого на ТОВ «Міралас», який не звітує за податковими зобов'язаннями, нібито було продано товари «лебідка ліфтова», «ричагдвуплечий ліфт», а в подальшому ТОВ «Міралас» товари «лебідка ліфтова», «ричагдвуплечий ліфт» нібито продає вже ТОВ «Скай Лайн Плюс» на загальну суму 684 473,26 гривень та на ТОВ «Він-Він.Ін» на загальну суму 562 204,83 грн;

- протягом 2017 року ТОВ «Ростоктрейд», нібито було придбано товари «Електричний водонагрівач, Мандарини свіжі, Чайник-кавник для заварювання, термос» після чого на ТОВ «Він-Він.Ін» вже нібито поставляє товар «З'єднувальна планка, датчик позиціювання» на загальну суму 693 360,0 гривень;

- протягом 2018 року ТОВ «Світ-Пром-Трейд», нібито було придбано товари «Смартфони, чохли для сматрфонів, Розетка РС16-305 е, коробка монтажна, моб/телSamsung J530 H ZSN (Silver), планшет» після чого на ТОВ «Він-Він.Ін» вже нібито поставляє товар «Гума ущільнююча, пристрийзмащуючий кабіни» на загальну суму 716 821,62 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ «Електрос», нібито було придбано товари «кукурудза, іграшка для дітей, сигарети» після чого на ТОВ «Він-Він.Ін» вже нібито поставляє товар «Підрамник в зборі, амортизатор лебідки» на загальну суму 679 723,20 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ «Старіус Гранд», нібито було придбано товари «Сарма гель 750мл д/сантехніки*18, мило DuruFloralSensations, індивідуальне, 90 г. бузок» після чого на ТОВ «Скай Лайн Плюс» вже нібито продає товар «Датчик позиціювання, з'єднувальна планка» на загальну суму 633 096,0 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ «Майфон», нібито було придбано товари «Смартфони, Термінал SamsungGalaxy S8 64Gb MidnightBlack (G950FD)» , ТОВ «Славянка», нібито було придбано товари «Замінник молочного жиру" Віолія-молжир 3 "ЕАК(20кг),т.», ТОВ «Алсімо», нібито було придбано товари «Черевики жіночі, мочалки для чищення посуду» після чого на ТОВ «Елістар Плюс» вже нібито поставляють товар «Лебідка ліфтова Н0610Б, пружина буферна L400», а в подальшому ТОВ «Елістар Плюс» вже нібито продає товар «Лебідка ліфтова Н0610Б, пружина буферна L400» на ТОВ «Скай Лайн Плюс» на загальну суму 737 068,80 гривень.

Таким чином, на теперішній час отримані достатні відомості, які імовірно свідчать про те, що ТОВ «Лідербуд», ТОВ «Оптавік», ТОВ «Тітоф Груп», ТОВ «Кріосед», ТОВ «Міралас», ТОВ «Ростоктрейд», ТОВ «Світ-Пром-Трейд», ТОВ «Електрос», ТОВ «Старіус Гранд», ТОВ «Елістар Плюс» у фінансово - господарських взаємовідносинах з ТОВ «Скай Лайн Плюс», ТОВ «Він-Він.Ін» є підприємствами для формування штучного податкового кредиту, метою створення та функціонування яких є лише документальне оформлення господарських операцій по нібито придбаних ТОВ «Скай Лайн Плюс», ТОВ «Він-Він.Ін» у ТОВ «Лідербуд», ТОВ «Оптавік», ТОВ «Тітоф Груп», ТОВ «Кріосед», ТОВ «Міралас», ТОВ «Ростоктрейд», ТОВ «Світ-Пром-Трейд», ТОВ «Електрос», ТОВ «Старіус Гранд», ТОВ «Елістар Плюс» товарів для формування податкового кредиту з метою мінімізації суми податкових зобов'язань ТОВ «Скай Лайн Плюс», ТОВ «Він-Він.Ін», шляхом завищення витрат по нібито придбаних товарах (робіт, послуг).

Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено, що вищевказані суб'єкти господарської діяльності використовують наступні розрахункові рахунки:

1)ТОВ «Він-Він.Ін» (код ЄДРПОУ 38631722):

-26055052312464, відкритого 22.04.2013 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

-26021052203370, відкритого 23.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

-26003455033148, відкритого 27.12.2016 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

-26006052314615, відкритого 22.04.2013 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

2)ТОВ «СКАЙ ЛАЙН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41016626):

-26002455033150 відкритого 27.12.2016уАТ "ОТП БАНК", (МФО №300528);

3)ТОВ «Кріосед»(код ЄДРПОУ 42416675):

-26007300589340відкритого 19.10.2018у ХАРКIВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АТОЩАДБАНК, М.ХАРКIВ (МФО 351823).

-26004303589340відкритого 19.10.2018у ХАРКIВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АТОЩАДБАНК, М.ХАРКIВ (МФО 351823).

-26009001690049відкритого 25.10.2018у АТ "Iдея Банк" (МФО 336310).

4)ТОВ "ЛИДЕРБУД" (код ЄДРПОУ 41706373):

-26001052244638 відкритого 25.11.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

-26056052214981 відкритого 14.12.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

-26002050000981відкритого 21.12.2018у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

5)ТОВ "ОПТАВІК" (код ЄДРПОУ 41706635):

-26009052217872 відкритого 25.11.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

-26051052208419 відкритого 04.01.2018 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

-26002050000419відкритого 21.12.2018 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

6)ТОВ «МІРАЛАС» (код ЄДРПОУ 40841764):

-2600326910відкритого 07.06.2017уПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (МФО 351629);

7)ТОВ «РОСТОКТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41758196):

-26059054326035відкритого 11.12.2017у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704);

-26054301243403відкритого 26.12.2017у Філія - Одеськеобласнеуправління АТ "Ощадбанк" (МФО 328845);

-26005789954001відкритого 29.11.2017у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500);

-26002011207264відкритого 29.11.2017уПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

-26009301243403відкритого 19.12.2018у Філія - Одеськеобласнеуправління АТ "Ощадбанк" (МФО 328845);

-26000300243403відкритого 26.12.2017у Філія - Одеськеобласнеуправління АТ "Ощадбанк" (МФО 328845);

-26001054343129відкритого 11.12.2017у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704);

-26041054311650відкритого 11.12.2017у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704);

-26005789954001відкритого 29.11.2017у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500);

-26005789954001відкритого 29.11.2017у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500);

-26003101022427відкритого 02.10.2018у АТ "КIБ" (МФО 322540);

8)ТОВ "СВІТ-ПРОМ-ТРЕЙД", (код ЄДРПОУ 41271569):

-26001109011692відкритого 10.05.2017у АТ "КIБ" (МФО 322540);

-26000300169206відкритого 03.04.2018у ХАРКIВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АТОЩАДБАНК, М.ХАРКIВ (МФО 351823).

9)ТОВ "ЕЛЕКТРОС", (код ЄДРПОУ41195808):

-26002790690001відкритого 30.11.2017у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500);

-26002790690001відкритого 30.11.2017у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500);

-2600000146642відкритого 23.06.2017у АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526);

-26007300222966відкритого 328845у Філія - Одеськеобласнеуправління АТ "Ощадбанк" (МФО 328845);

10)ТОВ "СТАРІУС ГРАНД", (код ЄДРПОУ 39953323):

-26052301632995 відкритого 27.09.2016 у ХАРКIВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АТ ОЩАДБАНК, М.ХАРКIВ (МФО 351823).

-26007301632995 відкритого 19.12.2018 у ХАРКIВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АТ ОЩАДБАНК, М.ХАРКIВ (МФО 351823).

-26008300632995 відкритого 27.09.2016 у ХАРКIВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АТ ОЩАДБАНК, М.ХАРКIВ (МФО 351823).

11)ТОВ "ТИТОФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41682206)

-26005587913 відкритого 16.11.2017 у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805);

12)ТОВ "ЕЛІСТАР ПЛЮС"(код ЄДРПОУ 41798705):

-26001300112520 відкритого 28.02.2018 у ХАРКIВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АТ ОЩАДБАНК, М.ХАРКIВ (МФО 351823).

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, щодо відкриття вказаних розрахункових рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності, руху коштів, на них з метою встановлення або спростування фактів незаконного виводу грошових коштів, осіб, які мають право та розпоряджаються грошовими коштами на розрахункових рахунках, контрагентів, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представник АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні- тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може знаходитись у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкова О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкову Олександру Олеговичу, Огороднікову Андрію Дмитровичу дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам:

1)ТОВ "ТИТОФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41682206):

-26005587913 відкритого 16.11.2017 у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805),

із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 01.01.2017 по даний час;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за періодз 01.01.2017 по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 01.01.2017 по даний час;

- договорів, на підставі яких ТОВ "ТИТОФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41682206), придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з 01.01.2017 по даний час;

- документів юридичної справи ТОВ "ТИТОФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41682206)на відкриття вищевказаних розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, обов'язково зазначивши уповноважену особу на розпоряджання коштами розрахункових рахунків;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ "ТИТОФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41682206)вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів ТОВ "ТИТОФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41682206), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2017 по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ "ТИТОФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41682206)з 01.01.2017 по даний час;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2017 - 2018 років користувались/користуються вищевказаними банківськими рахункамиТОВ "ТИТОФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41682206);

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв'язку з наявними банківськими рахунками:

1)ТОВ "ТИТОФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41682206):

-26005587913 відкритого 16.11.2017 у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805),

із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім'я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж 2017-2018 років;

- документів у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2017 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків:

1)ТОВ "ТИТОФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41682206):

-26005587913 відкритого 16.11.2017 у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805),

як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкову О.О., зобов'язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М. Васильєва