Ухвала суду № 80848944, 26.03.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1837/19

Провадження № 1-кс/202/2971/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

26 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., Шишляннікова О.В., прокурора Бикова А.В., слідчого Чеченко С.О., розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_1, яке подано в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Аштон", про скасування арешту майна в кримінальному провадженні№ 42018040000000841, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_1, що представляє інтереси Товариства з обмеженою відповідальністю «Аштон», звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42018040000000841, відповідно до якого просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 01.11.2018 року в справі № 202/6794/18, провадження № 1-кс/202/7492/2018, в частині тимчасового позбавлення права на відчуження та розпорядження грошовими коштами, які знаходься та можуть надійти на поточний рахунок № 2600100110314, відкритий ТОВ «Аштон» код ЄДРПОУ 41636013 у ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» МФО 305880, юридична адреса: місто Дніпро, проспект Пушкіна, 15 та зупинення видаткових операцій по рахунку № 2600100110314, за винятком видаткових операцій, пов’язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та видатків пов’язаних з виплатою заробітної плати; скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 01.11.2018 року в справі № 202/6794/18, провадження № 1кс/202/7493/2018, а саме тимчасове позбавлення права на відчуження та розпорядження грошовими коштами, які знаходься та можуть надійти на поточні рахунки № 26000013062702, № 26009000162702 та № 26055013062702, відкриті ТОВ «Аштон» код ЄДРПОУ 41636013 у АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирівська, 46 та зупинення видаткових операцій по рахункам № 26000013062702, № 26009000162702 та № 26055013062702, за винятком видаткових операцій, пов’язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та видатків пов’язаних з виплатою заробітної плати; скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 01.11.2018 року в справі № 202/6794/18, провадження № 1-кс/202/7495/2018, а саме тимчасове позбавлення права на відчуження та розпорядження грошовими коштами, які знаходься та можуть надійти на поточний рахунок № 26007050311358, відкритий ТОВ «Аштон» код ЄДРПОУ 41636013 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д та зупинення видаткових операцій по рахунку № 26007050311358, за винятком видаткових операцій, пов’язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та видатків пов’язаних з виплатою заробітної плати.

Клопотання про скасування арешту майна обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018040000000841 від 26.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України. В межах здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 31 жовтня 2018 року слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотаннями про арешт грошових коштів, які знаходяться та можуть надійти на відповідні поточні рахунки, відкриті ТОВ «Аштон», за результатами розгляду яких 01 листопада 2018 року слідчим суддею постановлено ухвалу про накладення арешту на майно, а саме тимчасове позбавлення права на відчуження та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» МФО 305880, юридична адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна,15, а саме: поточний рахунок № 2600100110314, відкритий ТОВ «Аштон» код ЄРДПОУ 41636013. Крім того, 01 листопада 2018 року слідчим суддею Індустріального районного суду м.Дніпропетровська у справі № 202/6794/18, провадження 1-кс/202/7493/2018 постановлено ухвалу про накладення арешту на грошові кошти, які знаходься та можуть надійти на поточні рахунки № 26000013062702, № 26009000162702 та № 26055013062702, відкриті ТОВ «АШТОН» код ЄДРПОУ 41636013 у АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирівська, 46 з тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження цими грошовими коштами. Також 01 листопада 2018 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у справі № 202/6794/18, провадження 1-кс/202/7495/2018, постановлено ухвалу про накладення арешту на грошові кошти, які знаходься та можуть надійти на поточний рахунок № 26007050311358, відкритий ТОВ «АШТОН» код ЄДРПОУ 41636013 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д з тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження цими грошовими коштами.

Вказує, що ТОВ «Аштон» є діючим підприємством та не перебуває в процесі припинення. Основною діяльністю товариства є торгівля тютюновими виробами та усі фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Аштон» та його контрагентами підтверджені первинними документами і є реальними товарними операціями. Органом досудового розслідування не надано доказів співрозмірності вартості майна (сум грошових коштів), на які накладено арешт, з розміром шкоди чи цивільного позову. Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000000841 здійснюється вже більше півроку, проте жодних доказів відношення діяльності ТОВ «Аштон» до кримінального правопорушення, умисного ухилення від сплати податків, зборів з боку ТОВ «Аштон» органами досудового розслідування не здобуто, жодній посадовій особі підприємства не повідомлено про підозру.

Вважає, що на даний час потреба у накладенні арешту відпала.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_1, який дії в інтересах ТОВ «Аштон», клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Слідчий Чеченко С.О. та прокурор Биков А.В. у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що досудове розслідування триває.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників провадження та вивчивши матеріали клопотання, а також безпосередньо ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважає, що клопотання про скасування арешту майна є необґрунтованим та задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018040000000841 від 26 червня 2018 року.

Ухвалами слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01 листопада 2018 року (провадження №№ 1-кс/202/7492/2018, 1-кс/202/7493/2018, 1-кс/202/7495/2018) на підставі відповідних клопотань слідчого був накладений арешт на грошові кошти, які знаходься та можуть надійти на поточні рахунки, відкриті ТОВ «АШТОН» у банківських установах: ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», АТ «СБЕРБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За положеннями частини 1 статті 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Так, частиною другою статті 170 КПК визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК).

Так, за приписами статті 98 КПК речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається зі змісту ухвал слідчого судді про накладення арешту від 1 листопада 2018 року, накладаючи арешт на майно (грошові кошти на рахунку), слідчий суддя виходив з того, що воно відповідає критеріям, передбаченим статтею 98 КПК України та має значення для досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді щодо накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Аштон», які знаходяться на поточному рахунку у ПАТ КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», була залишена без змін судом апеляційної інстанції.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 5 березня 2019 року було відмовлено в задоволенні аналогічного клопотання адвоката ОСОБА_1 в інтересах ТОВ «Аштон» про скасування арешту майна.

Однак, 13 березня 2019 року адвокат знову звернувся з дійсним клопотанням.

Між тим, клопотання про скасування арешту майна не містить нових даних та доказів, які б вказували на те, що потреба у подальшому арешті майна відпала чи арешт накладено необґрунтовано.

Доказів щодо походження коштів на рахунках, а також розміру коштів на рахунку АТ «СБЕРБАНК» слідчому судді не надано.

Зважаючи на викладене та приймаючи до уваги, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000000841 не закінчено, з часу попереднього вирішення питання про скасування арешту майна сплинув незначний час, доказів того, що за цей період обставини кримінального провадження змінилися таким чином, що потреба у подальшому арешті майна відпала, матеріали клопотання не містять, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання про скасування арешту грошових коштів, які знаходяться або можуть надійти на рахунки у ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», АТ «СБЕРБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170, 173-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_1, яке подано в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Аштон", про скасування арешту грошових коштів, які знаходяться або можуть надійти на рахунки у ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», АТ «СБЕРБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Строк складання та оголошення повного тексту ухвали відповідно до частини 2 статті 376 КПК України – о 16 годині 00 хвилин 29 березня 2019 року.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко