Ухвала суду № 80846093, 22.03.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
22.03.2019
Номер справи
760/8466/19
Номер документу
80846093
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Провадження №1-кс/760/4878/19

Справа 760/8466/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тимченко К.І., погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва Басовим Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000129 від 30.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч.5, 212 ч. 3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський 42, які стосуються реєстрації ТОВ «Рунікон Груп» (код ЄДРПОУ 41389913), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000129 від 30.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч.5, 212 ч. 3 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4 діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, переслідуючи злочинний умисел, зареєстрували та придбали суб'єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ «Імекфрут» (код ЄДРПОУ 39662353), ТОВ «ТД ФОІ» (код ЄДРПОУ 40014595) та ТОВ «Фрудом» (код ЄДРПОУ40418026), після чого в період 2015-2016 років здійснюючи зовнішньо економічну діяльність щодо імпорту на митну територію України фруктів та овочів, використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств, а саме: ТОВ "АСТАЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39237162), ТОВ"СПЕЦ-ПРОМТОРГ" (код ЄДРПОУ 38420193), ТОВ "ХУТОРОК 2007" (код ЄДРПОУ 35040005), ТОВ "БРІГАНТІНА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41101594), ТОВ"СІЛВЕРСКАЙ" (код ЄДРПОУ 39340659), ТОВ "ТРІМБЕСТ" (код ЄДРПОУ 39398494), ТОВ "АЛЛЕГРА-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41115256), ТОВ"МОКА-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41114886), ТОВ "СІЛЕНА-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 39257482), ТОВ "ОРБІТЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 41151307), ТОВ "АЛАВЕРДИ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41124460), ТОВ "КАМЕЛА-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 39401632), ТОВ "БОВОНА" (код ЄДРПОУ 39237314), ТОВ "КРЕАЛ" (код ЄДРПОУ 38138671), ТОВ "КЛС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41221806), ТОВ "АРБАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41225156), ТОВ "ТЕСАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41235171), ТОВ "БЕНЕТЕК" (код ЄДРПОУ 41225308), ТОВ"ДМТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41211363), ТОВ "БПЗ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41224566), ТОВ"БІЛКОН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 39534759), ТОВ"КАРІС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39526250), ТОВ "АНАБЕЛА-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39543611), ТОВ "ОПТІ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39437229), ТОВ "ВВМ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41220415), ТОВ "АЙША - ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41130887), ТОВ "АВІС-12" (код ЄДРПОУ 39235652), ТОВ «БОНО-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39282959), ТОВ «АВАДДОН» (код ЄДРПОУ 41114671), ТОВ «БАГОЗА» (код ЄДРПОУ 39231176), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЛІКОРД" (код ЄДРПОУ21516305), ТОВ "КРЕАЛ"(код ЄДРПОУ38138671), ТОВ "ТРІТЕРРА"(код ЄДРПОУ39147960), ТОВ "ЕЛКАТРЕЙД""(код ЄДРПОУ39229869), ТОВ "ДАМАТ ЛТД"(код ЄДРПОУ39237068), ТОВ "ФОРІС ЛТД"(код ЄДРПОУ39237251), ТОВ "КРІАЛ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ39280548), ТОВ "АЗУМА" (код ЄДРПОУ39282943), ТОВ "СЕНЗА-ГРУПП" (код ЄДРПОУ39335942), ТОВ "СІЛВЕРСКАЙ" (код ЄДРПОУ39340659).

Також, в обґрунтування клопотання слідчий зазначав, що у подальшому невстановлені слідством особи використали реквізити вищевказаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, направленої на мінімізацію податкових зобов'язань та розкрадання коштів, за рахунок відображення в бухгалтерському обліку платників податків реального сектору економіки.

Крім того, слідчий вказав, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи використовували реквізити підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Рунікон Груп» (код ЄДРПОУ 41389913) для прикриття незаконної діяльності, направленої на мінімізацію податкових зобов'язань та розкрадання коштів, за рахунок відображення в бухгалтерському обліку платників податків реального сектору економіки.

В свою чергу, в ході аналізу діяльності ТОВ «Рунікон Груп» (код ЄДРПОУ 41389913), встановлено неможливість реального здійснення платником податків фінансово-господарських операцій з урахуванням часу, неможливість встановлення місця знаходження підприємств, майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, нездійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності; відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів та іншого, що являється невід'ємною складовою при реальному здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Окрім цього, слідчий зазначав, що під час допиту як свідка директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ «Рунікон Груп» (код ЄДРПОУ 41389913) ОСОБА_5, останній повідомив, що зареєстрував ТОВ «Рунікон Груп» (код ЄДРПОУ 41389913) за грошову винагороду, фінансово-господарської діяльності не здійснював та не мав такого наміру, печаткою вказаного підприємства він не володів та не володіє, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладав та нікого не уповноважував діяти від свого імені, податкову звітність не підписував та до органів влади не подавав.

Також, слідчий зазначав, що єдиним способом здобути об'єктивні докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Рунікон Груп» (код ЄДРПОУ 41389913), що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 42.

Як зазначав слідчий, що для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади та інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ «Рунікон Груп» (код ЄДРПОУ 41389913), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Рунікон Груп» (код ЄДРПОУ 41389913) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Рунікон Груп» (код ЄДРПОУ 41389913), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Рунікон Груп» (код ЄДРПОУ 41389913).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Тимченко К.І., а також слідчим слідчої групи: Коновалову С.С., Перепелиці А.С., Пігуну Д.А., Канатнікову В.В., Дунаєвському М.О., Яковлєву А.М., а також оперативним співробітниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський 42, які стосуються реєстрації ТОВ «Рунікон Груп» (код ЄДРПОУ 41389913), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: статут підприємства, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційні картки, довідку про взяття на облік платника податків, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Рунікон Груп» (код ЄДРПОУ 41389913), реєстраційна заява платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, договори та акти передачі майна до статутного фонду, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «Рунікон Груп» (код ЄДРПОУ 41389913) з контролюючими органами.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін

Попередній документ : 80846092
Наступний документ : 80846094