Ухвала суду № 80843751, 01.04.2019, Вараський міський суд Рівненської області (до 25.04.2025 - Кузнецовський міський суд Рівненської області)

Справа № 565/565/19

Провадження № 1-кс/565/161/19

У Х В А Л А

01 квітня 2019 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області Зейкан І.Ю.,

з участю секретаря судового засідання Нафєєвої Н.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання старшого слідчого Вараського ВП ГУНП в Рівненській області Дворака С.Д. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019180050000080 від 22 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи встановлено, що службові особи АТ «А-Банк» шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти клієнтів банку, які останні сплачували на погашення рахунку.

22 лютого 2019 року, відповідно до вимог ст.214 КПК України, з цього приводу було розпочато досудове розслідування відомості щодо якого, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019180050000080 22 лютого 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, а саме - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Слідчий клопоче про отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: відомостей щодо деталей транзакцій по рахунках ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 в період з 01 січня 2018 року по 28 березня 2019 року, які полягають в переказі коштів з їх банківських рахунків, що належать акціонерному товариству «Акцент-Банк» (далі АТ «А-Банк»), у встановлені відомостей щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить рахунок, на який було переведено грошові кошти клієнтів, а також номер вказаного рахунку та повні анкетні дані його власника, зокрема, прізвище ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону.

В судове засідання слідчий Дворак С.Д. не з'явився, проте подав клопотання до суду про розгляд справи за його відсутності, підтримав письмове клопотання та просив суд його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник акціонерного товариства «Акцент-Банк» не з'явився, хоча повідомленням, яке надіслане на електронну адресу банку був завчасно повідомлені про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході досудового розслідування допитані, в якості потерпілих, клієнти банку, які показали, що кредит їм оформлювала працівниця АТ «А-Банк» ОСОБА_12. Саме ОСОБА_12, потерпілі давали грошові кошти на погашення кредиту, однак остання не видавала їм квитанцій або платіжних доручень та привласнила грошові кошти. Також був допитаний в якості свідка ОСОБА_13 - заступник керівника служби безпеки «А-Банку», який показав, що з 18 вересня 2015 року по 07 березня 2019 року в АТ «А-Банк» на посаді менеджера працювала ОСОБА_12 В лютому 2019 року на гарячу лінію АТ «А-Банк» почали надходити телефонні дзвінки від жителів м.Вараш, які скаржились на те, що працівниця банку ОСОБА_12 привласнила їхні кошті, що ті сплачували на погашення кредиту. На той час ОСОБА_12 перебувала на посаді менеджера АТ «А-Банк».

Відомості, які містять інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в центральному офісі АТ «А-Банк», що за адресою м.Дніпро, вул.Батумська буд.11.

Вказана інформація є необхідною для органу досудового розслідування з метою встановлення таких важливих обставин у кримінальному провадженні, як дійсна інформація щодо привласнення грошових коштів клієнтів АТ «А-Банк», а також для встановлення та документування руху грошових коштів по рахунках клієнтів, визначення їх місця знаходження на даний час з метою повернення належного майна потерпілим.

З викладеного випливає, що інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об'єктивної сторони кримінального правопорушення.

Документи, по яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні акціонерного товариства «Акцент-Банк», містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що вказану вище інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в центральному офісі акціонерного товариства «Акцент-Банк» за адресою: м.Дніпро, вул.Батумська, буд.11.

З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області Долюку Олександру Сергійовичу, слідчим СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області Двораку Сергію Дем’яновичу, Шершню Володимиру Григоровичу, Суліковському Юрію Сергійовичу, Сильману Богдану Сергійовичу, оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області Мосійчуку Андрію Андрійовичу, Водько Андрію Васильовичу, Семенкевичу Денису Валерійовичу, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Грабару Віталію Олександровичуотримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі акціонерного товариства «Акцент-Банк», що знаходиться за адресою м.Дніпро, вул.Батумська, буд.11, в яких міститься наступна інформація:

-відомості щодо відкритих рахунків в період з 01 січня 2018 року по 28 березня 2019 року, з зазначенням номера рахунку, дати відкриття та залишку грошових коштів, наступник клієнтів: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10;

-відомості щодо надходження грошових коштів на рахунки вищевказаних клієнтів банку в період з 01 січня 2018 року по 28 березня 2019 року, з зазначенням номерів банківських рахунків з яких надійшли грошові кошти, повні анкетні дані їх власників, номерів мобільних телефонів, суми надходження, та якщо зарахування коштів здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-відомості щодо зняття, переказу та руху грошових коштів з рахунків вищевказаних клієнтів в період з 01 січня 2018 року по 28 березня 2019 року, з зазначенням номерів банківських рахунків на які здійснено переказ грошових коштів, повні анкетні дані їх власників, номери мобільних телефонів, суми переказу, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунків вищевказаних клієнтів банку, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 01 січня 2018 року по 28 березня 2019 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Надати дозвіл начальнику СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області Долюку Олександру Сергійовичу, слідчим СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області Двораку Сергію Дем’яновичу, Шершню Володимиру Григоровичу, Суліковському Юрію Сергійовичу, Сильману Богдану Сергійовичу, оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області Мосійчуку Андрію Андрійовичу, Водько Андрію Васильовичу, Семенкевичу Денису Валерійовичу, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Грабару Віталію Олександровичуотримати доступ до кредитних справ з правом їх вилучення, що знаходяться у центральному офісі акціонерного товариства «Акцент-Банк», що знаходиться за адресою м.Дніпро, вул.Батумська, буд. 11 наступних клієнтів: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10.

Зобов'язати акціонерне товариство «Акцент-Банк», що за адресою:

м.Дніпро, вул.Батумська, буд.11, надати можливість начальнику СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області Долюку Олександру Сергійовичу, слідчим СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області Двораку Сергію Дем’яновичу, Шершню Володимиру Григоровичу, Суліковському Юрію Сергійовичу, Сильману Богдану Сергійовичу, оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області Мосійчуку Андрію Андрійовичу, Водько Андрію Васильовичу, Семенкевичу Денису Валерійовичу,старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Грабару Віталію Олександровичу вилучити в паперовому та в електронному вигляді зазначені документи, в яких міститься вказана інформація.

Роз'яснити володільцю документів - акціонерному товариству «Акцент-Банк», що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 01 травня 2019 року.

Для виконання цієї ухвали надати старшому слідчому СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області Двораку С.Д. один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.Зейкан