Ухвала суду № 80839308, 29.03.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8660/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Потаніної О.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції Козловського А.М., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 32019240000000011,

встановив:

29.03.2019 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції Козловський А.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законнів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області Лунь Ю.А., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО-380805, м. Київ вул. Лєскова, 9, 01011), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ПП «Аслан-Текстиль», за попередньою змовою із невстановленими особами, у період 2016-2019 років, шляхом відображення неправдивих даних в документах, що подавались до Хмельницької митниці ДФС для проведення митного оформлення імпортованих товарів, умисно ухились від сплати мита та податку на додану вартість у загальній сумі 4 797 671 грн., чим завдали державі збитки в особливо великих розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 26 лютого 2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32019240000000011, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що розрахунки за придбану та реалізовану продукцію ПП «Аслан-Тестиль» здійснювало у різних валютах через банківські установи, використовуючи власні рахунки №26002506373, №2604379042, №2600125157, №2600325162, відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805). Інформація про рух коштів по вказаних рахунках та документи справ з їх юридичного оформлення та обслуговування, а саме: картки зі зразками підписів та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи "Клієнт-Банк-Клієнт", платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

На даний час, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження події кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, встановлення об'ємів придбаних та реалізованих ПП «Аслан-Текстиль» товарів, тощо, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківських рахунках ПП «Аслан-Текстиль» (код ЄДРПОУ 33591036) №26002506373, №2604379042, №2600125157, №2600325162, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) та документів справ з їх юридичного оформлення та обслуговування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

постановив:

Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції Беринді Андрію Анатолійовичу та/або старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції Козловському Андрію Миколайовичу, та/або начальнику відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції Ковальському Володимиру Вікторовичу, та/або старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції Дзядзіну Івану Івановичу, та/або старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції Лужецькому Олександру Валентиновичу, та/або старшому оперуповноваженому відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції Салях Валентині Володимирівні на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про рух коштів та документів справ із юридичного оформлення та обслуговування банківських рахунків ПП «Аслан-Текстиль» (код ЄДРПОУ 33591036) №26002506373, №2604379042, №2600125157, №2600325162, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), за період з 01.01.2016р. по 01.04.2019р., а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, документів про використання системи "Клієнт-Банк-Клієнт", платіжних доручень, грошових чеків, чеків ПОС-терміналів, касових квитанцій, заявок на видачу готівкових коштів та інших документів, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, тощо, які знаходяться у приміщенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Службовим особам АТ "Райффайзен Банк Аваль", (код банку МФО 380805, 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9),забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 29 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду: Бондарчук В.В.