Ухвала суду № 80837688, 05.03.2019, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа № 523/3423/19

Провадження № 1-кс/523/1288/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2019 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Лупенко А.В., за участю секретаря судового засідання Соболенко І., розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 Євстіфєєва О.К. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Суворовського районного суду м.Одеси надійшло клопотання органів прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно клопотання, 21.12.2005р., на підставі договору купівлі-продажу ОСОБА_1 було придбано у ОСОБА_7 80/100 частин будівель та споруд виробничо-складської бази, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2.

При здійснені вказаної угоди від імені ОСОБА_1 на підставі довіреності діяла ОСОБА_2 , яка на той час була зареєстрована та мешкала за адресою: АДРЕСА_1 (фактично ОСОБА_2 була керуючою вказаної бази).

22.12.2008р., було створено ТОВ "Світанок Південь", основним видом діяльності якого є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, єдиним засновником (учасником) Товариства є ОСОБА_1.

Директором ТОВ "Світанок Південь" за рекомендацією ОСОБА_2 була призначена ОСОБА_5 , яка має право підпису. В послідуючому, ОСОБА_2 та ОСОБА_5 , вступили в злочинний зговір та переслідуючі корисливі наміри, незаконно, шляхом обману ОСОБА_1. , заволоділи зазначеним складським комплексом.

З цією метою, був відпрацьований певний план, в якому останні акцентували увагу на усунені ОСОБА_1. від фінансово-господарської діяльності бази та користуючись тим, що остання перебуває за межами України, а ОСОБА_7 зник безвісти, ОСОБА_2 не ставлячи до відома ОСОБА_1 , умисно, розуміючи, що згідно генеральної довіреності не мала права відчуження майна, а мала право підпису від імені останньої, 19.12.2008 р. передала, згідно акту прийому-передачі, дані складські приміщення у власність ТОВ "Світанок Південь".

В подальшому, 13.10.2009р., ОСОБА_2 . внесла зміни до статуту ТОВ "Світанок Південь", яким було змінено назву на "Рент-Склад-Сервіс" та збільшено повноваження директора ОСОБА_5 (з метою подальшого заволодіння майном) та з метою реалізації свого злочинного плану, вступили в зговір з приватним нотаріусом ОСОБА_10 ., з якою, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3, підготували всі необхідні для заволодіння документи. З метою не бути викритою у злочині, вчиненому проти ОСОБА_1. , остання разом з ОСОБА_2 , продовжувала щомісяця пересилати їй грошові кошти (в мінімальних розмірах) начебто від оренди належних їй складських приміщень.

В подальшому, ОСОБА_1. стало відомо про те, що земельна ділянка, на якій розташована вказані приміщення була незаконно придбана ТОВ "СЕМЬ ТОНН", зареєстроване за адресою: Одеська область , Овідіопольський район, смт.Авангард, вул.Базова, 20, за наступних обставин: було замовлено оцінку в ТОВ "УКРПРОФІ" (зареєстроване за адресою: м.Одеса, вул.Черняховського, 11, приміщення 2) та отримано експертний висновок від 16.11.2018р., під час якої занижено вартість земельної ділянки, загальною площею 3га.

Після чого, Авангардська селищна рада Овідіопольського району Одеської області надає дозвіл ТОВ "СЕМЬ ТОНН" про викуп зазначеної земельної ділянки за заниженою експертною вартістю, незважаючи на те, що на зазначеній земельній ділянці знаходяться будівлі та споруди, які належать іншому власнику, а також вся нерухомість, розташована на вказаній ділянці, знаходяться під арештом за рішенням Приморського районного суду м.Одеси.

Крім того, Авангардська селищна рада Овідіопольського району за невідомих обставин отримала 1547899грн. від ТОВ "СЕМЬ ТОНН" до проведення експертної оцінки та укладення договору купівлі-продажу зазначеної земельної ділянки.

19.12.2018р., Авангардською селищною радою Овідіопольського району та ТОВ "СЕМЬ ТОНН" укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки за заниженою ціною із наданням розстрочки до 30.06.2019р., при цьому приватний нотаріус ОСОБА_11 ., не зважаючи на арешт та заборону нерухомості за заначеною адресою та не пересвідчившись про повний розрахунок по зазначеному договору, зареєстрував право власності на земельну ділянку за ТОВ "СЕМЬ ТОНН".

За даним фактом, 11.02.2019р. було внесено відомості до ЄРДР за №12019160490000548 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України.

На адресу слідчого судді, від прокурора надійшла заява, в якій він просить розглянути клопотання, яке підтримує в повному обсязі, за його відсутністю.

Відповідно до вимог ст.107 КПК України, фіксація, під час розгляду клопотання слідчим суддею, за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання органів прокуратури, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Виходячи зі змісту ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації щодо звіту ТОВ "СЕМЬ ТОНН" з приводу податків за договором купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , в якій можуть міститися відомості щодо причетності вищевказаних осіб до вчинення злочинів.

Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 Євстіфєєва О.К. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, відображених на паперовому або електронному носії, щодо податкової звітності (сплати податків) ТОВ «СЕМЬ ТОНН», код ЄДРПОУ: 41201450 , за договором купівлі-продажу земельної ділянки за адресою : АДРЕСА_2 , від 19.12.2018 року, укладеного між Авангардівською селищною радою Овідіопольського району Одеської області та ТОВ «СЕМЬ ТОНН», що зареєстрований в реєстрі за №2015, з можливістю вилучення вказаних відомостей, що знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області за адресою: м.Одеса, вул.Семінарська, 5.

Виконання ухвали доручити слідчому Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Дейнека В.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: А.В.Лупенко