Ухвала суду № 80836387, 01.04.2019, Старосамбірський районний суд Львівської області

Справа № 455/369/19

Провадження № 1-кс/455/90/2019

У Х В А Л А

01 квітня 2019 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області - Ніточко Л.Й., при секретарі - Сенеті Г.Н., розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі - СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області) - Мелещука В.В. про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12019140320000084 від 14.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області Мелещук В.В. за погодженням з прокурором Самбірської місцевої прокуратури Львівської області Гавриляком Т.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №12019140320000084, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2019 року.

Мотивуючи клопотання, заступник начальника посилається на те, що 14.03.2019 року в Старосамбірське відділення поліції поступила письмова заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя АДРЕСА_1 про те, що 13.03.2019 року невідома особа, яка телефонувала до нього із абонентських номерів «НОМЕР_3» та «НОМЕР_4», під приводом покупки деревообробного станка, оголошення про продаж якого було розміщене в Інтернет-мережі на сайті «Оlх», шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 28 290,00 гривень, які були перераховані із його банківської картки «Райффайзен банку Аваль», чим заподіяла йому матеріальну шкоду на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 12.03.2019 року він розмістив в Інтернет-мережі на сайті «Оlх» оголошення про продаж деревообробного станка за ціною 68000,00 гривень. 13.03.2019 року, близько 12:00 години, на його номер мобільного телефону із абонентського номера «НОМЕР_3» зателефонував невідомий йому чоловік, який не представився та, спілкуючись російською мовою, повідомив, що хоче купити даний станок, а гроші перерахує на номер банківського рахунку, відкритого у «Райффайзен банку Аваль», запитав у нього номер його банківської картки «Райффайзен банку Аваль», який він йому назвав. Того самого дня, близько 17:30 години, до нього зателефонували з іншого абонентського номера «НОМЕР_4» і сказали, що на його банківську картку мають бути зараховані грошові кошти в сумі 14 000 гривень, але для цього потрібно підтвердити переказ поступлення коштів на рахунок ОСОБА_3, назвавши шестизначний код, який буде надіслано в СМС-повідомленні на номер мобільного телефону ОСОБА_3 Через 1 хвилину на номер мобільного телефону ОСОБА_3 справді прийшло СМС-повідомлення з кодом, який він назвав невідомому співрозмовнику. Через декілька хвилин дана процедура повторилася знову і з тою самою сумою грошей. Однак через декілька хвилин на номер мобільного телефону ОСОБА_3 надійшло СМС-повідомлення, в якому вказано, що з рахунку ОСОБА_3 були зняті грошові кошти в загальній сумі 28 290,00 гривень. І тільки тоді він зрозумів, що відносно нього вчинили шахрайські дії та його обманули. В Акціонерному товаристві «Райффайзен банку Аваль» на ім'я ОСОБА_3 відкрито номер банківського рахунку «НОМЕР_1».

Враховуючи вищевикладеие, з метою встановлення та документування протиправної діяльності невідомої особи, в органу досудового розслідування виникає об'єктивна та абсолютно обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2, інформацій про те, де саме відбувалося зняття коштів з даного рахунку і ким, інформацію про власника рахунку на який відбулося перерахування коштів, а також тимчасового доступу до копій фото- та відео- матеріалів, що підтверджують факт зняття даних коштів.

Зазначена інформація відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, а згідно ст. 62 вищевказаного Закону інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Просить надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції Мелещуку Василю Володимировичу, а також начальникові сектору кримінальної поліції Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області майору поліції Беднарчику Олегу Романовичу на розкриття банківської таємниці та доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2, відкритому в Акціонерному товаристві «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» на ім'я громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також інформації про власника рахунку на який було перераховано гроші з банківського рахунку ОСОБА_3 та інформації про те, де саме відбувалося зняття грошових коштів з банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти із банківського рахунку потерпілого ОСОБА_3, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують факт зняття даних грошових коштів, яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», код юридичної особи ЄРДПОУ 14305909, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, будинок №9, з можливістю їх вилучення та викопіювання у філії Львівської обласної дирекції Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», розташованої за адресою: м.Львів, вул.Матейка, №8.

Правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.

Заступник начальника слідчого відділення Мелещук В.В. в судове засідання не з'явився, хоча належним чином повідомлявся про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду.

Представник Акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як сторона кримінального провадження довела, що документи, доступ до яких клопоче заступник начальника слідчого відділення, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль», розташоване за адресою:м. Київ, вул. Лєскова, будинок №9, поштовий індекс 01011, з можливістю їх викопіювання у філії Львівської обласної дирекції Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», розташованої за адресою: м. Львів, вул. Матейка, №8, а також, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Мелещука В.В., - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Мелещуку Василю Володимировичу на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2, відкритому в Акціонерному товаристві «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» на ім'я громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також інформації про власника рахунку на який було перераховано гроші з банківського рахунку ОСОБА_3 та інформації про те, де саме відбувалося зняття грошових коштів з банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти із банківського рахунку потерпілого ОСОБА_3, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують факт зняття даних грошових коштів, які перебувають у Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», код юридичної особи ЄРДПОУ 14305909, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, будинок №9, з можливістю їх вилучення та викопіювання у філії Львівської обласної дирекції Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», розташованої за адресою: м.Львів, вул.Матейка, №8.

Строк дії ухвали до 01.05.2019 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.Й.Ніточко