Ухвала суду № 80817335, 20.03.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9349/19

Провадження № 1-кс/761/6691/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Сидоров Є.В., при секретарі Бондарі В.Б., за участю слідчого Волошка О.С., представника власника майна Мороза І.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління ГСУ СБ України Волошка О.С., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Гошовського Р.М., про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 22017000000000388, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

19.10.2018 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління ГСУ СБ України Волошка О.С., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Гошовського Р.М., про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 22017000000000388, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 416013621248, об'єкт нерухомого майна: земельна ділянка, загальною площею 4,7588га, кадастровий номер: 2124883600:10:011:0002, розташована за адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н., Коритнянська сільська рада. (Станом на 11.09.18 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційної довідки, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Ужгородський турбогаз»), об'єкт нерухомого майна: земельна ділянка, загальною площею 40,4423 га кадастровий номер:2124883600:02:002:0063, цільове призначення - длярозміщення виробничих приміщень, код 3.1.5. розташована за адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н., Коритнянська сільська рада. (Станом на 11.09.18 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційної довідки, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Ужгородський турбогаз»), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 441272121101, об'єкт нерухомого майна: цілісний майновий комплекс, ПАТ «Ужгородський турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), розташований за адресою:Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Болгарська, буд. 3. (Станом на 11.09.18 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційної довідки, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Ужгородський турбогаз»), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 32294321101, об'єкт нерухомого майна: вбудовані приміщення, загальною площею: 3516,1 га, розташований за адресою:Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Свободи ген., будинок 9б. (Станом на 11.09.18 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційної довідки, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Ужгородський турбогаз»), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 23247980, об'єкт нерухомого майна: комплекс, свинокомплекс, розташований за адресою:Закарпатська область, Ужгородський р-н., с. Коритняни, Калнок мікрорайон, будинок 4. (Станом на 11.09.18 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційної довідки, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Ужгородський турбогаз»), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 415902121248, об'єкт нерухомого майна: земельна ділянка, загальною площею 34,2014га, кадастровий номер: 2124883600:10:011:0001, розташована за адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н., Коритнянська сільська рада. (Станом на 11.09.18 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційної довідки, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Ужгородський турбогаз»), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 283482221248, об'єкт нерухомого майна: земельна ділянка, загальною площею 2,125 га, кадастровий номер: 2124883600:02:004:0010, розташована за адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н., Коритнянська сільська рада. (Станом на 11.09.18 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційної довідки, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Ужгородський турбогаз»), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 68780121101, об'єкт нерухомого майна: вбудовані приміщення, площею: 3097,51 га, розташований за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, проспект Свободи, будинок 52. (Станом на 11.09.18 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційної довідки, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Ужгородський турбогаз»).

Повноваження слідчого та представника власника арештованого майна, які були присутні у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000388, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням з'ясовано, що невстановлені службові особи ПАТ «Ужгородський турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Болгарська, буд. 3) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи підроблені додаткові угоди до зовнішньоекономічного контракту, в порушення ст.ст. 1 та 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами у сумі 28 470 000 доларів США, які перебували у їх віданні, чим завдали матеріальної шкоди (збитків), в особливо великих розмірах.

Так, ПАТ «Ужгородський турбогаз» укладено з компанією «LogisticsolutioninternationalLtd» (Віргінські острови) зовнішньоекономічний контракт від 21.03.2012 № 117-03-12F на суму 28 470 000 дол. США щодо поставки іноземною стороною виробничого обладнання (електродугова піч, формувальна лінія ПГС, двохтігельна індукційна система, апарат пило та газоочищення).

Відповідно до вказаної угоди № 117-03-12F від 21.03.2012 на банківські рахунки компанії «LogisticsolutioninternationalLtd» (Віргінські острови) перераховано авансовий платіж в сумі 17 472 200 дол. США на користь компанії-нерезидента за обладнання, яке повинно бути поставлене до 21.03.2013. У подальшому ПАТ «Ужгородський турбогаз» перерахувало на банківські рахунки компанії «LogisticsolutioninternationalLtd» грошові кошти на суму 10 997 800 дол. США.

З метою уникнення валютного контролю та подальшого виведення коштів товариства без сплати податків та обов'язкових платежів до бюджету України, між ПАТ «Ужгородський турбогаз» та компанією «LogisticsolutioninternationalLtd» підписувались додаткові угоди, що мають ознаки фіктивності, на підставі яких ПАТ «Ужгородський турбогаз» зверталось до Міністерства економічного розвиту і торгівлі України для отримання висновків на продовження термінів розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом.

З боку компанії-нерезидента «LogisticsolutioninternationalLtd» контракт від 21.03.2012 № 117-03-12F підписував громадянин ОСОБА_4.

На теперішній час обладнання іноземною компанією не поставлено, що є порушенням ч. 1 ст. 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 № 185/94-ВР.

Пунктом 5.9 розділу 5 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління НБУ від 24.03.1999 № 136, передбачено, що уповноважений банк надає контролюючим органам інформацію про виявлені у звітному місяці факти порушень, зокрема в разі ненадходження в законодавчо встановлені строки валютної виручки.

Згідно з листом обслуговуючого банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» від 06.02.2018 № 3-160000/1056 у ПАТ «Ужгородський турбогаз» станом на 18.01.2018 наявна прострочена заборгованість з повернення валютної виручки на територію України за вищевказаним контрактом.

Встановлено, що ПАТ «Ужгородський турбогаз» з 15.11.2016 не зверталось до міністерства економічного розвитку і торгівлі України для отримання висновків про продовження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами.

В результаті перелічених вище дій посадовими особами ПАТ «Ужгородський турбогаз» порушено вимоги валютного законодавства з боку даного товариства, зокрема порушено законодавчо встановлені граничні строки розрахунків (граничні строки поставки товару) на суму 28 470 000 дол. США строком 325 днів, а також не відображено протерміновану дебіторську заборгованість у Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України та знаходяться за її межами на вказану вище суму.

Таким чином, невстановлені службові особи ПАТ «Ужгородський турбогаз» використовуючи підроблені додаткові угоди до зовнішньоекономічних контрактів шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами на суму 28 470 000 дол. США, які перебували у їх віданні, чим завдали матеріальної шкоди (збитків), в особливо великих розмірах.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 1-14/06/2018-се від 14.06.2018 року документально підтверджена сума не стягнутої пені в розмірі 436 643 073,95 гривень, в частині взаємовідносин з компанією «LogisticsolutioninternationalLtd», а також встановлена сума матеріальної шкоди в розмірі 436 643 073,95 гривень, яка завдана державі в результаті не повернення грошових коштів в валюті на територію України посадовими особами ПАТ «Ужгородський турбогаз» з компанії «LogisticsolutioninternationalLtd».

В ході досудового розслідування отримано відомості про те, що службові особи ПАТ «Ужгородський турбогаз»(код ЄДРПОУ 00153608, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Болгарська, буд. 3), з метою компенсації завданих збитків, планують здійснити відчуження об'єктів нерухомого майна:

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 416013621248, об'єкт нерухомого майна: земельна ділянка, загальною площею 4,7588га, кадастровий номер: 2124883600:10:011:0002, розташована за адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н., Коритнянська сільська рада.

(Станом на 11.09.18 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційної довідки, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Ужгородський турбогаз»).

Об'єкт нерухомого майна: земельна ділянка, загальною площею 40,4423 га кадастровий номер:2124883600:02:002:0063,цільове призначення - длярозміщення виробничих приміщень, код 3.1.5. розташована за адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н., Коритнянська сільська рада.

(Станом на 11.09.18 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційної довідки, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Ужгородський турбогаз»).

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 441272121101, об'єкт нерухомого майна: цілісний майновий комплекс, загальною площею 4311.9 ПАТ «Ужгородський турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), розташований за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Болгарська, буд. 3.

(Станом на 11.09.18 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційної довідки, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Ужгородський турбогаз»).

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 32294321101, об'єкт нерухомого майна: вбудовані приміщення, загальною площею: 3516,1 га, розташований за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Свободи ген., будинок 9б.

(Станом на 11.09.18 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційної довідки, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Ужгородський турбогаз»).

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 23247980, об'єкт нерухомого майна: комплекс, свинокомплекс, розташований за адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н., с. Коритняни, Калнок мікрорайон, будинок 4.

(Станом на 11.09.18 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційної довідки, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Ужгородський турбогаз»).

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 415902121248, об'єкт нерухомого майна: земельна ділянка, загальною площею 34,2014 га, кадастровий номер: 2124883600:10:011:0001, розташована за адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н., Коритнянська сільська рада.

(Станом на 11.09.18 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційної довідки, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Ужгородський турбогаз»).

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 283482221248, об'єкт нерухомого майна: земельна ділянка, загальною площею 2,125 га, кадастровий номер: 2124883600:02:004:0010, розташована за адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н., Коритнянська сільська рада.

(Станом на 11.09.18 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційної довідки, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Ужгородський турбогаз»).

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 68780121101, об'єкт нерухомого майна: вбудовані приміщення, площею: 3097,51 га, розташований за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, проспект Свободи, будинок 52.

(Станом на 11.09.18 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційної довідки, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Ужгородський турбогаз»).

Як зазначено у клопотанні, усі вказані об'єкти нерухомості відповідають вимогам ст. 98 КПК України, тому визнані речовими доказами.

Вартість зазначених речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів та збереження їхньої економічної вартості, слідчий просить передати їх Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління вказаними арештованими правами вимоги.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених, долучив копію постанови від 06 листопада 2018 року про визнання майна речовим доказом.

Представник власника майна адвокат Мороз І.М. заперечував з приводу задоволення клопотання, зазначав, що майно зазначене у клопотанні не відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000388, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

06 листопада 2018 року постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділу управління досудового розслідування ГСУ СБ України Волошка О.С. зазначене у клопотанні майно визнано у вищевказаному кримінальному провадженні речовим доказом.

07 листопада 2018 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва на зазначене у клопотанні нерухоме майно накладено арешт.

Згода на передачу майна, зазначеного у клопотанні Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів його власниками не надавалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ч.7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Як зазначав слідчий, вартість майна, зазначеного у клопотанні та арештованого ухвалою слідчого судді, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв'язку з цим, зазначене майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Як встановлено, майно, про яке йде мова у клопотанні, не містить слідів кримінального правопорушення, відповідає критеріям, визначеним ст. 100 КПК України та може без шкоди для кримінального провадження бути передане в управління Національному агентству для здійснення заходів по управлінню ним.

За таких обставин, для повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, захисту законних прав та інтересів власників майна, а також відсутності негативних наслідків для інших осіб, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. ст. 3, 9, 22, 100, 170-173, 309, 372, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління ГСУ СБ України Волошка О.С., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Гошовського Р.М., у кримінальному провадженні № 22017000000000388, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління майно, а саме: реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 416013621248, об'єкт нерухомого майна: земельна ділянка, загальною площею 4,7588га, кадастровий номер: 2124883600:10:011:0002, розташована за адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н., Коритнянська сільська рада. (Станом на 11.09.18 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційної довідки, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Ужгородський турбогаз»), об'єкт нерухомого майна: земельна ділянка, загальною площею 40,4423 га кадастровий номер:2124883600:02:002:0063, цільове призначення - длярозміщення виробничих приміщень, код 3.1.5. розташована за адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н., Коритнянська сільська рада. (Станом на 11.09.18 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційної довідки, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Ужгородський турбогаз»), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 441272121101, об'єкт нерухомого майна: цілісний майновий комплекс, ПАТ «Ужгородський турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), розташований за адресою:Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Болгарська, буд. 3. (Станом на 11.09.18 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційної довідки, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Ужгородський турбогаз»), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 32294321101, об'єкт нерухомого майна: вбудовані приміщення, загальною площею: 3516,1 га, розташований за адресою:Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Свободи ген., будинок 9б. (Станом на 11.09.18 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційної довідки, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Ужгородський турбогаз»), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 23247980, об'єкт нерухомого майна: комплекс, свинокомплекс, розташований за адресою:Закарпатська область, Ужгородський р-н., с. Коритняни, Калнок мікрорайон, будинок 4. (Станом на 11.09.18 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційної довідки, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Ужгородський турбогаз»), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 415902121248, об'єкт нерухомого майна: земельна ділянка, загальною площею 34,2014га, кадастровий номер: 2124883600:10:011:0001, розташована за адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н., Коритнянська сільська рада. (Станом на 11.09.18 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційної довідки, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Ужгородський турбогаз»), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 283482221248, об'єкт нерухомого майна: земельна ділянка, загальною площею 2,125 га, кадастровий номер: 2124883600:02:004:0010, розташована за адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н., Коритнянська сільська рада. (Станом на 11.09.18 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційної довідки, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Ужгородський турбогаз»), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 68780121101, об'єкт нерухомого майна: вбудовані приміщення, площею: 3097,51 га, розташований за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, проспект Свободи, будинок 52.

(Станом на 11.09.18 право власності на вищевказане нерухоме майно згідно інформаційної довідки, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ПАТ «Ужгородський турбогаз»).

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління ГСУ СБ України Волошка О.С.

Зобов'язати слідчого або прокурора у кримінальному провадженні повідомити Шевченківський районний суд м. Києва про виконання даної ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошений о 08 годині 05 хвилин 21 березня 2019 року.

Слідчий суддя Є.В. Сидоров