Ухвала суду № 80816143, 27.03.2019, Оболонський районний суд міста Києва

27.03.2019 Справа № 756/3907/19

Справа № 756/3907/19

Провадження № 1-кс/756/949/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Демчина Т.Ю. за участю секретаря судового засідання Величко К.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000166 від 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невстановлені особи у 2015 році провели державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Астор Лайф» (код ЄДРПОУ 39781247) від імені ОСОБА_1, внісши до реєстраційних документів завідомо неправдиві відомості. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Старший слідчий з ОВС п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Рибак В.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м. Києва Брянцем В.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ «Сбербанк», АБ «Південний», ПАТ «Банк Восток», ПАТ «МТБ Банк», ПАТ «ПУМБ», АТ «КБ «Союз», ПАТ «КБ «Глобус», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Мегабанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Артем-Банк», АТ «Таскомбанк», ПАТ «Промiнвестбанк», ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», ПАТ «КСГ Банк», ПАТ «Авант-Банк», ПАТ «Банк «Нацiональнi Iнвестицiї», АТ "Ощадбанк", ПАТ «Фiнанс Банк», а саме: документів, які містяться у справах клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Астор Лайф» та ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» у період часу з 01.01.2014 по 31.12.2018.

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування було встановлено ознаки фіктивності ТОВ «Кастор Лайф», а також наявність у даного підприємства фінансово-господарських відносин з ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна». Також встановлено банківські рахунки ТОВ «Астор Лайф» та ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна», і у кримінальному провадженні існує потреба дослідити документи, на підставі яких відкривались та функціонували банківські рахунки вказаних підприємств, обставини інсталяції інформаційної системи «Клієнт-Банк», видачі та отримання електронних ключів доступу, інші обставини, що характеризують час, місце, спосіб використання платіжної системи та здійснення платежів.

В судове засідання слідчий Рибак В.О., прокурор Брянцев В.Л., представники фінансових установ - володільців документів не з'явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представників володільців документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов'язковою.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №32019100000000166 від 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, по факту внесення завідомо неправдивих відомостей при проведенні державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Астор Лайф» (код ЄДРПОУ 39781247).

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_1, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Астор Лайф», засновником та директором якого він зареєстрований, він не має, на вказаному підприємстві ніколи не працював, про існування вказаного підприємства до допиту не знав.

З протоколу огляду реєстраційних даних від 18.03.2019 АІС ДФС України «Податковий блок» вбачається, що засновником ТОВ «Астор Лайф» є ОСОБА_1, і вказаним суб'єктом господарювання відкрито банківські рахунки у ПАТ «Сбербанк», АБ «Південний», ПАТ «Банк Восток», ПАТ «МТБ Банк».

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надання тимчасового доступу до матеріалів, наявних у розпорядженні вищезазначених фінансових установ, які містять відомості про відкриття та функціонування банківських рахунків підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Астор Лайф», стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об'єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили. Об'єктивно існує можливість одержати вказану інформацію та встановити, якими особами від імені ОСОБА_1 здійснювались операції з відкриття банківських рахунків, надання розпоряджень щодо проведення фінансових операцій, і документи, з метою одержання доступу до яких подано клопотання, в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк», АБ «Південний», ПАТ «Банк Восток», ПАТ «МТБ Банк», та відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію щодо відкриття та функціонування рахунків вказаного суб'єкта господарювання неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у володінні банків. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, як вбачається з доданих до клопотання документів, ТОВ «Астор Лайф» зареєстроване 06.05.2015, а тому у слідчого судді відсутні підстави для надання тимчасового доступу до рахунків цього підприємства у наведений слідчим у клопотанні період з 01.01.2014 по 05.05.2015.

Крім того, слідчим не надано доказів у підтвердження факту існування фінансово-господарських відносин ТОВ «Астор Лайф» з ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна», у клопотанні не наведено, яке доказове значення мають відомості про відкриття та функціонування рахунків ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» у даному провадженні для встановлення обставин внесення неправдивих відомостей в реєстраційні документи ТОВ «Астор Лайф». З огляду на положення ч.3 ст.132 КПК України, суд прийшов до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого у цій частині.

Зазначені у клопотанні слідчі, яким пропонується надати право тимчасового доступу, входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. З огляду на положення ст.41 КПК України, суд приходить до висновку про відсутність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів працівникам оперативного підрозділу, враховуючи, що до клопотання не долучено відповідного доручення слідчого цим працівникам.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000166 від 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме: Рибаку Володимиру Олександровичу, Ютіну Ігорю Михайловичу, Люліну Івану Віталійовичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Латенку Олександру Володимировичу, Галці Максиму Анатолійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності - завірених їх копій, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні:

1)ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, що містять банківську таємницю клієнта банку та стосуються відкриття та функціонування рахунків ТОВ «Астор Лайф» (код ЄРДР 39781247) - № 26001013044923 (долар США, російський рубль, євро, українська гривня), № 26002001044923 (євро, долар США, українська гривня), №26002700044923 (українська гривня), № 26056013044923 (українська гривня), за період з 06.05.2015 по 31.12.2018;

2)Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул.Краснова, 6/1, що містять банківську таємницю клієнта банку та стосуються відкриття та функціонування рахунків ТОВ «Астор Лайф» (код ЄРДР 39781247) - № 26006010010333 (долар США, євро, українська гривня), за період з 06.05.2015 по 31.12.2018;

3)ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, що містять банківську таємницю клієнта банку та стосуються відкриття та функціонування рахунків ТОВ «Астор Лайф» (код ЄРДР 39781247) - № 26001010377815 (долар США, євро, українська гривня), за період з 06.05.2015 по 31.12.2018;

4) ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168) за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, що містять банківську таємницю клієнта банку та стосуються відкриття та функціонування рахунків: ТОВ «Астор Лайф» (код ЄРДР 39781247) - № 26002181071840 (долар США), №26001181071 (українська гривня), № 26004181071978 (євро)за період з 06.05.2015 по 31.12.2018, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку: статутів товариства, карток із зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів системи «Банк-Клієнт» з інформацією про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назв операції та ІР-адреси клієнта, витягів з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства, наказів про призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручень на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв), на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, з відображенням: дати та часу (години, хвилини, секунди) надходження коштів на вказані рахунки, сум надходження грошових коштів, призначення платежу, рахунків, з яких надійшли кошти (їх номерів), назви підприємств, від яких надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даних підприємств (ідентифікаційного номер особи), дати та часу (години, хвилини, секунди) списання коштів з рахунку, сум списання грошових коштів, призначення платежу, рахунків, на які перераховані кошти (їх номерів), назв підприємств, куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), кодів ЄРДРПОУ даних підприємств (ідентифікаційних номерів особи), номерів референтів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити за безпідставністю.

Роз'яснити володільцям документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю. Демчина