YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 80815360, 21.03.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

21.03.2019

Номер справи

761/10888/19

Номер документу

80815360

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"

Справа № 761/10888/19

Провадження № 1-кс/761/7833/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі Якимів І.І., за участю представника цивільного позивача АТ Комерційний Банк «Приватбанк» - адвоката Лазаренко Е.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання цивільного позивача Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» в особі представника - адвоката Лазаренко Ельвіри Олександрівни про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100000000959 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

15 березня 2019 року Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (далі-АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,яке є потерпілим і цивільним позивачем в кримінальному провадженні №12018100000000959,в особі представника-адвоката Лазаренко Е.О.,звернулось до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100000000959 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання про арешт майна зазначає,що СУ ГУНП у м.Києві за заявою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» про вчинення злочину здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100000000959 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,відносно ТОВ «АС-МВК» та ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з боку представників ТОВ «АС-МВК» та ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» в особливо великому розмірі внаслідок незаконної забудови без погодження з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» офісно-житлової будівлі на заставній ділянці по вул. Бульварно-Кудрявській ,21,в м.Києві,у якому АТ КБ «ПРИВАТБАНК» є потерпілим та цивільним позивачем.

Посилається на те,що 17 грудня 2008 року між ЗАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (в подальшому назву змінено на АТ КБ «ПРИВАТБАНК)» і ТОВ «АС-МВК» було укладено Кредитний договір №2А077Г,у відповідності до умов якого останньому надано кредит з лімітом 136770712,50 гривень.

29 травня 2009 року ,з метою забезпечення зобов'язань за вказаним Кредитним договором, між ЗАТ КБ «ПРИВАТБАНК» і ТОВ «АС-МВК» укладено Договір іпотеки земельної ділянки №ДЗ-2А077Г ,у відповідності до умов якого ТОВ «АС-МВК» як іпотекодавцем в забезпечення виконання ним зобов'язань за Кредитним договором перед АТ КБ «ПРИВАТБАНК» як іпотекодержателем було передано в іпотеку належну ТОВ «АС-МВК» на праві власності земельну ділянку,розміщену за адресою : м.Київ,вул.Воровського (назву змінено на вул.Бульварно-Кудрявська),21,площею 0,1943 га з цільовим призначенням: будівництво,експлуатація та обслуговування житлово-офісного будинку з елементами соціальної інфраструктури,кадастровий номер 8 000 000 000:88:174:0037 .

Згідно з п.13 вказаного Іпотечного договору ,вартість Предмету іпотеки станом на день укладення Іпотечного договору складала 52 619 860,00 гривень.

Згідно до п.21.3 Іпотечного договору,ТОВ «АС-МВК» як іпотекодавець зобов'язався не здійснювати на Предметі іпотеки будівництво будь-яких об'єктів без відповідного письмового дозволу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» як іпотекодержателя .

Проте ,всупереч встановленій Іпотечним договором та Законом України «Про іпотеку» забороні,у період з 2010 по 2017 роки ТОВ «АС-МВК» без письмового дозволу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» було збудовано на земельній ділянці по вул. Бульварно-Кудрявській ,21,у м. Києві житлово-офісний будинок з елементами соціальної інфраструктури .

Даний факт підтверджується Сертифікатом серії 1У №165170541575 від 23 лютого 2017 року ,відповідно до якого ДАБІ України засвідчила відповідність закінченого будівництвом об'єкта «Будівництво житлово-офісного будинку з елементами соціальної інфраструктури по вул. Воровського (Бульварно-Кудрявська),21,у Шевченківському районі м. Києва » проектній документації та підтвердила його готовність до експлуатації,та згідно до якого ТОВ «АС-МВК» виступило замовником будівництва,здійснило будівництво житлово-офісного будинку та в подальшому набуло на нього відповідних прав.

Інвестором вищевказаного будівництва стало ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» на підставі Договору про пайову участь у фінансуванні будівництва (резервування) №02/08-2011 від 02 серпня 2011 року та Договору про пайову участь у фінансуванні будівництва від 13 січня 2017 року №13/01-2017,укладених між ТОВ «АС-МВК» і ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал». При цьому,відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» є основним засновником ТОВ «АС-МВК» із часткою в розмірі приблизно 95% в статутному капіталі товариства,що свідчить про взаємопов'язаність даних юридичних осіб та узгодження спільних дій.

Як вказує у клопотанні потерпілий/цивільний позивач ,у березні 2017 року ,внаслідок вищевказаних незаконних дій,право власності на об'єкти нерухомого майна за адресою: м.Київ,вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського),21,було зареєстровано за ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал»,яке виступало інвестором будівництва.

Враховуючи викладене,посадовими особами ТОВ «АС-МВК» було вчинено незаконні дії із заставним майном ,які полягають в незаконному,без письмового дозволу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» як іпотекодержателя,будівництві на земельній ділянці,яка є предметом іпотеки,житлово-офісного будинку з елементами соціальної інфраструктури. Внаслідок вказаних незаконних дій із заставним майном останнє було пошкоджено та втратило свою ринкову вартість,що призвело до фактичної неможливості задоволення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» своїх вимог за рахунок земельної ділянки як предмета іпотеки на суму грошових коштів,спів мірних її вартості на момент надання в іпотеку.

Вважають,що вказані дії посадові особи ТОВ «АС-МВК» вчиняли у співучасті та за змовою з посадовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал»,яке виступило інвестором будівництва на земельній ділянці і володіє істотною часткою в статутному капіталі ТОВ «АС-МВК»,маючи на меті фактичне заволодіння земельною ділянкою ,яка є заставленим майном,,та придбання права на створені на земельній ділянці об'єкти нерухомого майна шляхом обману та зловживання довірою.

Крім того зазначають,що внаслідок вищевказаних незаконних дій посадових осіб ТОВ «АС-МВК» та ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал»,вказані юридичні особи набули право власності на об'єкти нерухомого майна,які собою складають житлово-офісний будинок з елементами соціальної інфраструктури по вул. Бульварно-Кудрявській,21,в м. Києві.

05 жовтня 2018 року потерпілим АК КБ «ПРИВАТБАНК» у кримінальному провадженні №12018100000000959 заявлено цивільний позов про стягнення солідарно з ТОВ «АС-МВК» та ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» на користь АТ КБ «ПРИВАТБАНК» майнову шкоду в розмірі 51826060 гривень 00 коп.

Обгрунтовуючи заявлені позовні вимоги ,посилаються на те,що згідно п.13 Іпотечного договору,вартість предмету іпотеки - земельної ділянки,розміщеної за адресою: м.Київ,вул.Бульварно-Кудрявська,21, станом на день укладення Іпотечного договору складала 52619860,00 гривень.На цей час ,ринкова вартість предмету іпотеки складає 793800 гривень.

Тобто, сума майнової шкоди завданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» незаконними діями посадових осіб ТОВ «АС-МВС» у співучасті з посадовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» внаслідок пошкодження земельної ділянки та втрати нею ринкової вартості становить 51826060,00 гривень .

З метою забезпечення відшкодування шкоди ,завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),наявністю реальної загрози відчуження об'єктів нерухомого майна,просять накласти арешт на окремі об'єкти нерухомого майна,які знаходяться в житлово-офісному будинку з елементами соціальної інфраструктури по вул.Бульварно-Кудрявська,21,у м. Києві та належать на праві власності ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал»,а саме ,з урахуванням уточнених вимог клопотання:

1) квартира 25, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 164.2 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1211519480000).

2) квартира 45, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 92.8 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1211483880000).

3) машино-місце 2.16, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 2.16 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1210302280000, опис: машино-місце 2.16 у житловому будинку літ. А-24 на ІІІ-ому поверсі в прим. 116).

4) машино-місце 3.16, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 3.16 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1210263480000, опис: машино-місце 3.16 у житловому будинку літ. А-24 на ІV-ому поверсі в прим.136).

5) машино-місце 3.3, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 3.3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1210223780000, опис: машино-місце 3.3 у житловому будинку літ. А-24 на ІV-ому поверсі в прим.136).

6) машино-місце 3.2, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 3.2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1210181080000, опис: машино-місце 3.2 у житловому будинку літ. А-24 на ІV-ому поверсі в прим.136).

7) машино-місце 2.32, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 2.32 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1210146580000, опис: машино-місце 2.32 у житловому будинку літ. А-24 на ІІІ-ому поверсі в прим. 116).

8) машино-місце 3.6, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 3.6 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1210112080000, опис: машино-місце 3.6 у житловому будинку літ. А-24 на ІV-ому поверсі в прим.136).

9) машино-місце 3.13, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 3.13 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1209957780000, опис: машино-місце 3.13 у житловому будинку літ. А-24 на ІV-ому поверсі в прим. 136).

10) машино-місце 3.15, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 3.15 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1209917380000, опис: машино-місце 3.15 у житловому будинку літ. А-24 на ІV-ому поверсі в прим. 136).

11) машино-місце 3.5, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 3.5 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1209883580000, опис: машино-місце 3.5 у житловому будинку літ. А-24 на ІV-ому поверсі в прим.136).

12) квартира 17, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 164.2 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1209237980000).

13) квартира 13, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 163.6 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1209147480000).

14) квартира 4, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок 21, загальною площею 122.3 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1209112080000).

15) машино-місце 3.14, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 3.14 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1209081280000, опис: машино-місце 3.14 у житловому будинку літ. А-24 на ІV-ому поверсі в прим.136).

16) квартира 5, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок 21, загальною площею 163.7 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1209047980000).

17) машино-місце 3.7, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 3.7 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1208834480000, опис: машино-місце 3.7 у житловому будинку літ. А-24 на ІV-ому поверсі в прим. 136).

18) машино-місце 2.24, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 2.24 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1208616480000, опис: машино-місце 2.24 у житловому будинку літ. А-24 на ІІІ-ому поверсі в прим. 116).

19) машино-місце 2.23, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 2.23 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1208585080000, опис: машино-місце 2.23 у житловому будинку літ. А-24 на ІІІ-ому поверсі в прим. 116).

20) машино-місце 2.25, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 2.25 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1208546380000, опис: машино-місце 2.25 у житловому будинку літ. А-24 на ІІІ-ому поверсі в прим. 116).

21) машино-місце 2.26, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 2.26 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1208312180000, опис: машино-місце 2.26 у житловому будинку літ. А-24 на ІІІ-ому поверсі в прим. 116).

22) машино-місце 2.29, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 2.29 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1208239380000, опис: машино-місце 2.29 у житловому будинку літ. А-24 на ІІІ-ому поверсі в прим. 116).

23) машино-місце 2.28, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 2.28 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1207936180000, опис: машино-місце 2.28 у житловому будинку літ. А-24 на ІІІ-ому поверсі в прим. 116).

24) квартира 70, що знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 351.7 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1207871280000).

25) квартира 28, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 122.4 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1207774180000).

26) квартира 37, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 163.1 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1207692480000).

27) квартира 36, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 122.8 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1207554480000).

28) квартира 32, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 122.7 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1207457680000).

29) квартира 29, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 163.8 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1207430680000).

30) квартира 72, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 246 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1207225780000).

31) квартира 33, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 164.6 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1207186780000).

32) квартира 69, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 111.6 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1207082080000).

33) машино-місце 1.14, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 1.14 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1206999680000, опис: машино-місце 1.14 у житловому будинку літ. А-24 на ІІ-ому поверсі в прим.97).

34) квартира 50, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 139 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1205895180000).

35) машино-місце 1.13, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 1.13 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1205845380000, опис: машино-місце 1.13 у житловому будинку літ. А-24 на ІІ-ому поверсі в прим.97).

36) квартира 66, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 150.7 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1205690280000).

37) квартира 68, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 92.3 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1205665880000).

38) машино-місце 2.15, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 2.15 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1205546380000, опис: машино-місце 2.15 у житловому будинку літ. А-24 на ІІІ-ому поверсі в прим. 116).

39) машино-місце 3.25, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 3.25 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1203584780000, опис: машино-місце 3.25 у житловому будинку літ. А-24 на ІV-ому поверсі в прим.136).

40) машино-місце 3.26, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 3.26 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1203574880000, опис: машино-місце 3.26 у житловому будинку літ. А-24 на ІV-ому поверсі в прим.136).

41) машино-місце 3.27, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 3.27 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1203565880000, опис: машино-місце 3.27 у житловому будинку літ. А-24 на ІV-ому поверсі в прим. 136).

42) машино-місце 3.29, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 3.29 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1203523980000, опис: машино-місце 3.29 у житловому будинку літ. А-24 на ІV-ому поверсі в прим.136).

43) машино-місце 3.30, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 3.30 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1203510480000, опис: машино-місце 3.30 у житловому будинку літ. А-24 на ІV-ому поверсі в прим. 136).

44) машино-місце 3.31, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 3.31 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1203486880000, опис: машино-місце 3.31 у житловому будинку літ. А-24 на ІV-ому поверсі в прим.136).

45) машино-місце 3.19, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 3.19 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1203445680000, опис: машино-місце 3.19 у житловому будинку літ. А-24 на ІV-ому поверсі в прим. 136).

46) приміщення 128, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 16.4 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1203367680000).

47) приміщення 153, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 77.4 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1203314280000).

48) приміщення 159, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 61.1 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1203259580000).

49) приміщення 133, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 12 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1203224680000).

50) приміщення 110, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 3 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1203201180000).

51) приміщення 156, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 6.8 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1203175280000).

52) приміщення 155, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 33 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1203145780000).

53) приміщення 93, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 5 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1203122080000).

54) приміщення 126, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, загальною площею 3 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1203071780000).

55) машино-місце 3.20, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 3.20 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1203042980000, опис: машино-місце 3.20 у житловому будинку літ. А-24 на ІV-ому поверсі в прим.136).

56) машино-місце 3.24, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 3.24 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1202939480000, опис: машино-місце 3.24 у житловому будинку літ. А-24 на IV-ому поверсі в прим.136).

57) машино-місце 3.32, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 3.32 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1202925580000, опис: машино-місце 3.32 у житловому будинку літ. А-24 на IV-ому поверсі в прим.136).

58) машино-місце 2.20, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 2.20 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1202888580000, опис: машино-місце 2.20 у житловому будинку літ. А-24 на ІІІ-ому поверсі в прим. 116).

59) машино-місце 3.22, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 3.22 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1202702932000, опис: машино-місце 3.22 у житловому будинку літ. А-24 на IV-ому поверсі в прим.136).

60) машино-місце 3.21, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно- Кудрявська, будинок 21, гараж 3.21 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1202661580000, опис: машино-місце 3.21 у житловому будинку літ. А-24 на IV-ому поверсі в прим.136).

На підставі ч.2 ст.172 КПК України,з метою забезпечення арешту майна,просять клопотання про арешт майна розглядати без повідомлення власника майна.

В судовому засіданні представник цивільного позивача АК КБ «ПРИВАТБАНК»-адвокат Лазаренко Е.О. клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просила його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України,враховуючи , що майно, на яке просить накласти арешт цивільний позивач не було тимчасово вилучене , з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання про арешт майна без повідомлення про його розгляд власника майна ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» .

Слідчий в судове засідання не з'явився ,про дату,час,місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином,та його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення представника цивільного позивача-адвоката Лазаренко Е.О., дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали ,слідчий суддя вважає,що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

СУ ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100000000959 від 02 жовтня 2018 року ,за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.4 ст.190 КК України,за заявою адвоката Лазаренко Е.О. в інтересах АТ КБ «ПРИВАТБАНК» про те,що посадові особи ТОВ «АС-МВК» у співучасті та за змовою з посадовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал»,яке виступило інвестором будівництва на земельній ділянці за адресою :м.Київ,вул. Воровського (Бульварно-Кудрявська),21,вчинили незаконні дії із вказаною земельною ділянкою,які полягали в будівництві на ній житлово-офісного будинку з елементами соціальної інфраструктури ,маючи на меті фактичне заволодіння земельною ділянкою ,яка є заставленим майном та придбання права на створені на ділянці об'єкти нерухомого майна шляхом обману.

Постановою ст.слідчого СУ ГУНП у м.Києві Мінів Г.О. про визнання потерпілим від 03 жовтня 2018 року,АТ КБ «ПРИВАТБАНК» залучено в якості потерпілого у кримінальному провадженні №12018100000000959.

05 жовтня 2018 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» звернулось до органу досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018100000000959 від 02 жовтня 2018 року з цивільним позовом до ТОВ «АС-МВК»,ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» про стягнення майнової шкоди,завданої злочином,у якому просить стягнути солідарно з ТОВ «АС-МВК»,ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» майнову шкоду в розмірі 51826060 гривень 00 коп.

Постановою ст.слідчого СУ ГУНП у м.Києві Мінів Г.О. про визнання цивільним позивачем від 05 жовтня 2018 року,АТ КБ «ПРИВАТБАНК» залучено як цивільного позивача у кримінальному провадженні №12018100000000959.

З матеріалів клопотання вбачається,що 17 грудня 2008 року між ЗАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ТОВ «АС-МВК» було укладено Кредитний договір №2А077Г,у відповідності до умов якого ТОВ «АС-МВК» надано кредит з лімітом 136770712,50 гривень.

29 травня 2009 року ,з метою забезпечення зобов'язань за Кредитним договором №2А077Г від 17 грудня 2008 року, між ЗАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ТОВ «АС-МВК» укладено Договір іпотеки земельної ділянки №ДЗ-2А077Г ,у відповідності до умов якого ТОВ «АС-МВК» як іпотекодавцем в забезпечення виконання ним зобов'язань за Кредитним договором перед ЗАТ КБ «ПРИВАТБАНК» як іпотекодержателем було передано в іпотеку належну ТОВ «АС-МВК» на праві власності земельну ділянку,розміщену за адресою : м.Київ,вул.Воровського ,21,площею 0,1943 га з цільовим призначенням :будівництво,експлуатація та обслуговування житлово-офісного будинку з елементами соціальної інфраструктури,кадастровий номер 8 000 000 000:88:174:0037 .

Згідно з п.13 вказаного Іпотечного договору ,вартість Предмету іпотеки-земельної ділянки,площею 0,1943 га,розташованої за адресою:м.Київ,вул.Воровського,21, станом на день укладення Іпотечного договору складала 52619860,00 гривень .

Згідно до п.21.3 Іпотечного договору,ТОВ «АС-МВК» як іпотекодавець зобов'язався не здійснювати на Предметі іпотеки будівництво будь-яких об'єктів без відповідного письмового дозволу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» як іпотекодержателя .

З долучених до клопотання копій Договору про пайову участь у фінансуванні будівництва (резервування) №02/08-2011 від 02 серпня 2011 року , Договору про пайову участь у фінансуванні будівництва від 13 січня 2017 року №13/01-2017, укладених між ТОВ «АС-МВК» та ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» вбачається,що інвестором будівництва житлово-офісного будинку з елементами соціальної інфраструктури по вул.Воровського (Бульварно-Кудрявська),21,в м.Києві було ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал».

Згідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» є основним засновником ТОВ «АС-МВК» із часткою в розмірі приблизно 95% в статутному капіталі товариства.

ДАБІ України,Сертифікатом серії 1У №165170541575 від 23 лютого 2017 року , засвідчила відповідність закінченого будівництвом об'єкта «Будівництво житлово-офісного будинку з елементами соціальної інфраструктури по вул. Воровського (Бульварно-Кудрявська),21,у Шевченківському районі м. Києва » проектній документації та підтвердила його готовність до експлуатації, у якому ТОВ «АС-МВК» виступило замовником будівництва.

З наданих представником цивільного позивача документів вбачається,що суб'єктом оціночної діяльності ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт» визначено ринкову вартість земельної ділянки,площею 0,1943 га,розташованої за адресою:м.Київ,вул.Воровського (Бульварно-Кудрявська),21,яка станом на 28 березня 2018 року становить 793800,00 гривень,а тому вартість майна,яке належить арештувати з метою відшкодування шкоди,завданої внаслідок кримінального правопорушення, на переконання слідчого судді,є співмірною сумі зазначеної у цивільному позові.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно,Державного реєстру Іпотек,Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна,об'єкти нерухомого майна (квартири,парко місця,приміщення),які знаходяться в житлово-офісному будинку з елементами соціальної інфраструктури по вул. Бульварно-Кудрявській,21,у м.Києві,на які цивільний позивач АТ КБ «ПРИВАТБАНК» просить накласти арешт з метою забезпечення цивільного позову,є власністю ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал».

З наданих цивільним позивачем скріншотів оголошень на веб-сайтах www.arthall.ua, www.novostroyki.lun.ua , www.vsenovostroyki.com.ua,розміщених в мережі Інтернет, вбачається,що на даний час здійснюється продаж об'єктів нерухомого майна,які знаходяться в житлово-офісному будинку з елементами соціальної інфраструктури по вул.Бульварно-Кудрявській,21, у м.Києві.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.3 ст.171 КПК України у клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного,обвинуваченого,юридичної особи,щодо якої здійснюється провадження,третіх осіб для відшкодування шкоди,завданої кримінальним правопорушенням,повинно бути зазначено:1)розмір шкоди,завданої кримінальним правопорушенням,а також розмір позовних вимог;2)докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Таким чином,враховуючи вищевикладене,слідчий суддя приходить до висновку,що з метою забезпечення відшкодування шкоди ,завданої внаслідок кримінального правопорушення та недопущення відчуження майна,вбачається можливим накладення арешту на зазначене у клопотанні нерухоме майно,яке належить на праві власності ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал»,задовольнивши клопотання цивільного позивача АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Крім того,матеріали судового провадження у їх сукупності свідчать,що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження майна ,а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання,які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті,тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину ,а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити ,що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною ,та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження,одним з яких є накладення арешту на майно.

Приходячи до такого висновку,слідчий суддя враховує й те,що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту на майно.

На підставі викладеного,керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання цивільного позивача Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» в особі представника - адвоката Лазаренко Ельвіри Олександрівни про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100000000959 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» (ЄДРПОУ 33718756), юридична адреса: м. Дніпро, Крутогірний узвіз, 28, а саме: