Ухвала суду № 80815137, 27.03.2019, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1968/19

ун. № 759/5839/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2019 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого восьмого слідчого відділу розслідування криімнальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києві ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3218000000000009 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.03.2019 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого восьмого слідчого відділу розслідування криімнальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києві ОСОБА_3 на проведення обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104 Б, відомості щодо права власності на вказане майно в реєстрі відсутні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення ТМЦ, предметів та документів, а саме: документів фінансово-господарської діяльності TOB «ТД Декос» 37649655, TOB «Руміс» 39920743, TOB «Конектор» 41689050, TOB «Актобе сістем» 42178296, TOB «Стандарт чек сіті» 41985532, TOB «Діксі-опт» 41970374, TOB «Спарклс» 41901845, TOB «Міка пром» 41889802, TOB «Вартій груп» 41587155, TOB «Ник-юг-продукт» 41453318, TOB «Никпромпостач» 41453241, TOB «Екстаєр» 40874926, TOB «Гранд альянс компані» 42171971, TOB «Норд інтер» 40823845, TOB «Прайм трейд юніверсал» 41919674, TOB «Страйком» 41992047, TOB «Ордана ЛТД» 42204886, TOB «Абінгдон Плюс» 41319851, TOB «Старт Інвест Груп» 42387641, TOB «М-Стайл-Інвест» 42263763, TOB «Геліад» 41835914, TOB «Алстайн» 42112015, TOB «Марін Плюс ЛТД» 42261085, TOB «Еспарто ЛТД» 42291701 за період 2016-2019 років, у тому числі щодо придбання кавової продукції у UTRADE LLC; VELCAR ESTATE LP; SEA KEY, INC; PEMBERTON SOLUTIONS LLP; DOMINANTA INC.; SECTOR TRADING LP; LLC TRADING HOUSE VISTA; IRIADA TRADE LP; MET MINERAL EQUIPMENT TRADE GMBH; NEO Global Solutions LP та подальшої її реалізації, інших документів щодо формування та сплати податкових зобов`язань з ПДВ, податку на прибуток підприємства та інших податків і зборів, передбачених чинним податковим законодавством, контрактів, інвойсів, документів щодо оплати товару, пакувальні листи, сертифікати якості, сертифікати щодо походження товарів, документи ділового листування, інші документи щодо вказаних поставок, документів бухгалтерського обліку, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), договорів комісії, рахунків, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), ВМД зі всіма додатками, протоколів погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, оптичних дисків, флеш-карт, відеореєстраторів, а також інших носіїв інформації де в електронному вигляду можуть знаходитись документи вказаних підприємств, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, комп`ютерні програми та програмне забезпечення, мобільні телефони, сім-карти, печаток та штампів, готівкових коштів в національній та іноземній валютах, джерело походження яких на момент проведення обшуку не встановлено, чорнових записів, обладнання та пакування, яке використовується в незаконній діяльності та інших речей які мають значення для проведення досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2016 - 2019 років, на території України діє група осіб, учасники якої, використовуючи реквізити підконтрольних їм суб`єктів господарювання - імпортерів: TOB «ТД Декос» 37649655, TOB «Руміс» 39920743, TOB «Конектор» 41689050, TOB «Актобе сістем» 42178296, TOB «Стандарт чек сіті» 41985532, TOB «Діксі-опт» 41970374, TOB «Спарклс» 41901845, TOB «Міка пром» 41889802, TOB «Вартій груп» 41587155, TOB «Ник-юг-продукт» 41453318, TOB «Никпромпостач» 41453241, TOB «Екстаєр» 40874926, TOB «Гранд альянс компані» 42171971, TOB «Норд інтер» 40823845, TOB «Прайм трейд юніверсал» 41919674, TOB «Страйком» 41992047, TOB «Ордана ЛТД» 42204886, TOB «Абінгдон Плюс» 41319851, TOB «Старт Інвест Груп» 42387641, TOB «М-Стайл-Інвест» 42263763, TOB «Геліад» 41835914, TOB «Алстайн» 42112015, TOB «Марін Плюс ЛТД» 42261085, TOB «Еспарто ЛТД» 42291701 та інших із використанням підроблених документів, здійснюють незаконну діяльність, пов`язану із ввезенням за заниженою митною вартістю на територію України та подальшою реалізацію за готівковий розрахунок кавової продукції, що призвело до ненадходження до бюджету України податків та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та буде встановлені речові докази.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження за №3218000000000009 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019 пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку що у задоволенні зазначеного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого за вищезазначеною адресою можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення, а також речі і документи, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. (п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України).

У матеріалах клопотання відсутні докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України відсутні обґрунтовані покази свідків, які б були підтверджені належними доказами. Крім того, в клопотанні про проведення обшуку відсутні достатні дані про те, що речі знаходяться за вказаною адресою, в якій слідчий просить провести обшук.

Обшук це крайній захід забезпечення кримінального провадження і в. о. прокурором не доведено необхідності проведення саме обшуку, в той час коли він може звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Наведені в клопотанні про проведення обшуку обставини та додані до клопотання копії документів не доводять наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці, що в силу п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, проведення обшуку за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104 Б, є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого восьмого слідчого відділу розслідування криімнальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києві ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3218000000000009 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1