Ухвала суду № 80814746, 27.03.2019, Оболонський районний суд міста Києва

27.03.2019 Справа № 756/4007/19

1-кс/756/981/19

756/4007/19

УХВАЛА

27 березня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Родіонов С.О.

за участю секретаря: Яблуновської М.В.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СВ РКП ГУ ДФС у м. Києві міліції Латенко О.В.,погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000307 від 18.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ РКП ГУ ДФС у м. Києві міліції Латенко О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з'явились, просили розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового розслідування допитано як свідка директора ТОВ «Елдинеро» (код ЄДРПОУ 41771589), ТОВ «Бріджвей» (код ЄДРПОУ 40736166), ТОВ «Малібу Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 40716616) та ТОВ «Глобалойл» (код ЄДРПОУ 39907806) ОСОБА_4 про непричетність до реєстрації та ведення господарської діяльності на вище перерахованих підприємствах.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до даної схеми ухилення від сплати податків входять наступні підприємства, які мають ознаки фіктивності та транзитності, а саме: ТОВ "КОЛОРІ ТРЕЙД" (код 42078598), ТОВ "Мегатрейдінг" (код 41492095), ТОВ "Астон Харків" (код 41324499), ТОВ "Фундатік" (код 41265932), ТОВ "Мастек Груп" (код 41628463), ТОВ "Авалон Торг" (код 41113699).

Так, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що вказані суб'єкти господарювання, які мають ознаки «фіктивності, транзитності», а саме:ТОВ «Елдинеро» (код ЄДРПОУ 41771589), ТОВ «Бріджвей» (код ЄДРПОУ 40736166), ТОВ «Малібу Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 40716616), ТОВ «Глобалойл» (код ЄДРПОУ 39907806), ТОВ "КОЛОРІ ТРЕЙД" (код 42078598), ТОВ "Мегатрейдінг" (код 41492095), ТОВ "Астон Харків" (код 41324499), ТОВ "Фундатік" (код 41265932), ТОВ "Мастек Груп" (код 41628463), ТОВ "Авалон Торг" (код 41113699) відсутні за податковими адресами, відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складські приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів, у тому числі орендованих.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування слідчий просить надати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «Укрколіямаш» (код ЄДРПОУ 38408218) адреса 02092, м.Київ, вул. Алма-Атинського, 1, по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Елдинеро» (код ЄДРПОУ 41771589), ТОВ «Бріджвей» (код ЄДРПОУ 40736166), ТОВ «Малібу Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 40716616) та ТОВ «Глобалойл» (код ЄДРПОУ 39907806), ТОВ "КОЛОРІ ТРЕЙД" (код 42078598), ТОВ "Мегатрейдінг" (код 41492095), ТОВ "Астон Харків" (код 41324499), ТОВ "Фундатік" (код 41265932), ТОВ "Мастек Груп" (код 41628463), ТОВ "Авалон Торг" (код 41113699) за період 01.01.2016-01.02.2019 року.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим не доведено у клопотання та не долучено будь-яких доказів причетності ТОВ «Укрколіямаш» (код ЄДРПОУ 38408218) до кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000307 від 18.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 205 КК України,крім того слідчим не обґрунтовано,що отримані документи, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин саме у цьому кримінальному провадженні. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання,тому у його задоволені слід відмовити.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС СВ РКП ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В.,погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000307 від 18.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов