Ухвала суду № 80814635, 28.03.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/4961/19

Провадження №: 1-кс/755/2346/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" березня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах - криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Гордійчука Г.П., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110240000009 від 08.01.2019 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах - криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110240000009 від 08.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що 18 грудня 2018 року, генеральним директором Національного історико - етнографічного заповідника «Переяслав» ОСОБА_2 з громадянкою ОСОБА_3 (мобільний номер телефону НОМЕР_1), було укладено договір купівлі-продажу об'єкта нерухомості (кафе «ІНФОРМАЦІЯ_1», розташоване за адресою: АДРЕСА_2), вартістю 19 447 668 грн. та договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,10 га вартістю 541 719 грн. Вказані договори було укладено та засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4

Встановлено, що НІЕЗ «Переяслав» підпорядкований Міністерству культури України, фінансується з Державного бюджету та спеціального фонду (власні надходження) і є головним розпорядником бюджетних коштів.

Однак, у ході перевірки встановлено, що вартість вказаного придбаного об'єкту нерухомості та земельної ділянки було значно завищено. Так, встановлено, що власником майна ОСОБА_3 у 2018 року на Інтернет сайтах CONTRY.UA та OLX було розміщено об'яви про продаж кафе «ІНФОРМАЦІЯ_1» за ціною 200 тис. доларів США, що в еквіваленті становить 5 582 000 грн.

В матеріалах кримінального провадження наявні данні щодо проведення грошової оцінки майна, яке було предметом вказаних вище угод, яку було здійснено ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 908/15 від 24.11.2015 року.

У Звіті відображений об'єкт на продаж (кафе) за адресою: АДРЕСА_1 який не відповідає дійсності. А саме, за вказаною адресою знаходиться магазин «ІНФОРМАЦІЯ_2» (площею 30 м.кв.) власником, якого є громадянка ОСОБА_6. Остання пояснила, що магазином вона володіє з 2011 року на підставі свідоцтва на право власності. Зазначене приміщення постійно використовувалось, як магазин, і ніколи не виставлялось на продаж. Також, ОСОБА_6 було надане для огляду фото об'яви продажу кафе за адресою: АДРЕСА_1 По даному питанню вона пояснила, що заклад зображений на фото в м. Яготин відсутній.

У ході здійснення аналізу статуту Заповідника та Контракту генерального директора з Міністерством культури України, встановлено, що рішення щодо придбання матеріальних цінностей та майна входить до компетенції генерального директора НІЕЗ «Переяслав». Погодження з Міністерством культури України про придбання майна та матеріальних цінностей Статутом НІЕЗ «Переяслав» не передбачено. Заповідник лише подає до МКУ кошторис запланованих видатків, з відповідними обґрунтуваннями, за результатами чого Міністерство здійснює асигнування коштів.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою дослідження усіх вищевказаних фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК(МФО 305299), із можливістю вилучення оригіналів, для їх вивчення та використання їх під час проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи в ході подальшого досудового розслідування.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах - криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Гордійчука Г.П., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах - криміналісту 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Гордійчуку Геннадію Петровичу або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12019110240000009 - Тарасенку Богдану Олеговичу, Мотлях Аліні Григорівні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, /у паперовому та електронному вигляді у всіх його структурних підрозділах/, а саме: даних щодо усіх банківських рахунків, відкритих ОСОБА_3, індивідуальній податковий номер НОМЕР_3 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО (305299) та інформацію про рух коштів по ним, за період з 01.09.2018 по теперішній час, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів); документів щодо відкриття (закриття) та обслуговування рахунку карткового рахунку НОМЕР_4; банківську виписку щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 за період з 01.09.2018 по теперішній час, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів); документів, що підтверджують перерахування 21-22.12.2018 на розрахунковий рахунок НОМЕР_5, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), року грошових коштів в сумі 19 447 668 грн. (платіжне доручення № 399 від 21.12.2018 року), де в графі «Призначення платежу» зазначено «1801490; 3122; ОСОБА_3 інд. код НОМЕР_3 карт. рах. НОМЕР_4 за нерухоме майн; договір б/н від 18.12.2018; без ПДВ»; документів, що підтверджують перерахування на розрахунковий рахунок НОМЕР_5, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) 21-22.12.2018 року грошових коштів в сумі 541 719 грн. (платіжне доручення № 4005 від 21.12.2018 року), де в графі «Призначення платежу» зазначено «1801490; 3160; ОСОБА_3 інд. код НОМЕР_3 карт. рах. НОМЕР_4 за земел. ділянк.; акт № 1 від 18.12.2018; договір б/н від 18.12.2018 без ПДВ» та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя