Ухвала суду № 80814627, 28.03.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/4883/19

Провадження №: 1-кс/755/2297/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" березня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Басова Д.С., у межах кримінального провадження №32019100000000192 від 01.03.2019 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000192 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що у період 2017-2018 років, перебуваючи на території м. Києва група осіб, до складу якої входять ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_2), використовуючи банківські рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП «ОСОБА_36.» (і.н. НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_37.» (і.н. НОМЕР_4), ФОП «ОСОБА_38.» (і.н. НОМЕР_5), ФОП «ОСОБА_39.» (і.н. НОМЕР_6), ФОП «ОСОБА_40.» (і.н. НОМЕР_7), ФОП «ОСОБА_41.» (і.н. НОМЕР_8), ФОП «ОСОБА_42.» (і.н. НОМЕР_9), ФОП «ОСОБА_43.» (і.н. НОМЕР_10), ФОП «ОСОБА_44.» (і.н. НОМЕР_11), ФОП «ОСОБА_45.» (і.н. НОМЕР_12), ФОП «ОСОБА_46.» (і.н. НОМЕР_13), ФОП «ОСОБА_47.» (і.н. НОМЕР_14), ФОП «ОСОБА_48.» (і.н. НОМЕР_15), ФОП «ОСОБА_49.» (і.н. НОМЕР_16), ФОП «ОСОБА_50.» (і.н. НОМЕР_17), ФОП «ОСОБА_51.» (і.н. НОМЕР_18), ФОП «ОСОБА_52.» (і.н. НОМЕР_19), ФОП «ОСОБА_53.» (і.н. НОМЕР_20), ФОП «ОСОБА_54.» (і.н. НОМЕР_21), ФОП «ОСОБА_55.» (і.н. НОМЕР_22), ФОП «ОСОБА_56.» (і.н. НОМЕР_23), ФОП «ОСОБА_57.» (і.н. НОМЕР_24), ФОП «ОСОБА_58.» (і.н. НОМЕР_25), ФОП «ОСОБА_59.» (і.н. НОМЕР_26), ФОП «ОСОБА_60.» (і.н. НОМЕР_27), ФОП «ОСОБА_61.» (і.н. НОМЕР_28), ФОП «ОСОБА_62.» (і.н. НОМЕР_29) та інші, перевели безготівкові кошти в готівку під виглядом чистого прибутку, при цьому їх не задекларувавши, ймовірно ухилилися від сплати податку з доходів фізичних осіб в особливо великих розмірах.

Крім того, вказано, що згідно даних Єдиного реєстру довіреностей, отриманих від Філії м. Києва та Київської області ДП «Національні інформаційні системи» встановлено, що від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_15 виписувались нотаріально завірені довіреності на ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з приводу представлення їх інтересів в будь-яких установах, зокрема в банках щодо відкриття та використання банківських рахунків.

У даний період часу ідентичні нотаріально завірені довіреності на представництво і розпорядження в адресу ОСОБА_2 та ОСОБА_3 виписували інші фізичні особи-підприємці, а саме: ФОП «ОСОБА_37.» (і.н. НОМЕР_4), ФОП «ОСОБА_38.» (і.н. НОМЕР_5), ФОП «ОСОБА_39.» (і.н. НОМЕР_6), ФОП «ОСОБА_40.» (і.н. НОМЕР_7), ФОП «ОСОБА_41.» (і.н. НОМЕР_8), ФОП «ОСОБА_42.» (і.н. НОМЕР_9), ФОП «ОСОБА_43.» (і.н. НОМЕР_10), ФОП «ОСОБА_44.» (і.н. НОМЕР_11), ФОП «ОСОБА_45.» (і.н. НОМЕР_12), ФОП «ОСОБА_46.» (і.н. НОМЕР_13), ФОП «ОСОБА_48.» (і.н. НОМЕР_15), ФОП «ОСОБА_49.» (і.н. НОМЕР_16), ФОП «ОСОБА_50.» (і.н. НОМЕР_17), ФОП «ОСОБА_51.» (і.н. НОМЕР_18), ФОП «ОСОБА_52.» (і.н. НОМЕР_19), ФОП «ОСОБА_53.» (і.н. НОМЕР_20), ФОП «ОСОБА_54.» (і.н. НОМЕР_21), ФОП «ОСОБА_55.» (і.н. НОМЕР_22), ФОП «ОСОБА_56.» (і.н. НОМЕР_23), ФОП «ОСОБА_57.» (і.н. НОМЕР_24), ФОП «ОСОБА_58.» (і.н. НОМЕР_25), ФОП «ОСОБА_59.» (і.н. НОМЕР_26), ФОП «ОСОБА_60.» (і.н. НОМЕР_27), ФОП «ОСОБА_61.» (і.н. НОМЕР_28) та ФОП «ОСОБА_62.» (і.н. НОМЕР_29).

Також вказано, що згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, ОСОБА_3 також був зареєстрований в якості фізичної особи-підприємця Сновською районною державною адміністрацією в Чернігівській області за №20610000000001941 від 04.10.2016 та перебував на обліку в ГУ ДФС у Чернігівській області за №252316192775 від 05.10.2016. На даний момент стан платника податків - 11 (припинено, але не знято з обліку). Крім цього, у нього були відкриті в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 380775) банківські рахунки за НОМЕР_35, НОМЕР_36 та НОМЕР_37 в період з 05.10.2016 по 09.02.2018.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_3 також є засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «С-Бренд» (код ЄДРПОУ 40235383). Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок», у даного підприємства відкриті також в Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 380775) банківські рахунки за №26003052605080, №26002052606671 та №26009052666874 в період з 17.08.2017.

Держателем всіх документів, які стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків клієнтів Філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» м. Київ, Печерської філії АТ КБ «Приватбанк» м. Київ та Столичної філії АТ КБ «Приватбанк» м. Київ, є головний офіс АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), який фактично знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ФОП рахунки, якого перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що становлять собою банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Басова Д.С., у межах кримінального провадження №32019100000000192 від 01.03.2019 року, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України Зінчуку Ігорю Миколайовичу або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32019100000000192 - Сергієнку А.В., Синицькому І.С., Польщі О.С., Ткач Ю.О. тимчасовий доступ до документів ФОП «АДРЕСА_1 (і.н. НОМЕР_1) за ОСОБА_64, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33 та НОМЕР_34; ФОП «ОСОБА_63.» (і.н. НОМЕР_2) за НОМЕР_35, НОМЕР_36 та НОМЕР_37; ТОВ «Смарт Т» (код ЄДРПОУ 40320494) за №26001056238033, №26009000652407 та №26000056218203; ТОВ «С-Бренд» (код ЄДРПОУ 40235383) за №26003052605080, №26002052606671 та №26009052666874, які становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, за період з 05.04.2016 по дату винесення даної ухвали - до роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; карток із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя