Ухвала суду № 80814443, 26.03.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/11871/17

Провадження №: 1-кс/755/2332/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" березня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016000000002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у Антимонопольному комітеті України (код ЄДРПОУ 00032767) за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено організоване злочинне угрупування, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів за сприяння службових осіб ГУ ДФС у м. Києві та територіальних підрозділів ДФС.

Згідно наявної інформації, вказаними особами, окрім встановленого ТОВ «Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066), також залучено до протиправного механізму низку підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Євротрейд нет» (код ЄДРПОУ 39844500), ТОВ «Леокон Груп» (код ЄДРПОУ 41549984), ТОВ «Еріном Плюс» (код ЄДРПОУ 40237679).

Також вказано, що у 2018 році ТОВ «Євротрейд Нет» сформувало собі податковий кредит, закупивши напівфабрикати з курятини та індички: печінку, тушки 1 сорту, голови, лапки, шиї, шлунки, серця, крила, а також сою, кукурудзу та пшеницю у ТОВ «Комплекс Агромарс» (код ЄДРПОУ 30160757), ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 851376), ТОВ «Агромист Трейд» (код ЄДРПОУ 39916501), ТОВ «УПГ-Інвест» (код ЄДРПОУ 33418719). В подальшому, шляхом реалізації тушки курчат бройлерів, кукурудзи, сої, пшениці, сформувало податковий кредит підприємствам з ознаками фіктивності: ТОВ «Стелс Проект» (код ЄДРПОУ 41464618), ТОВ «Укрцемремонт» (код ЄДРПОУ 38825686), ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578), ТОВ «Ячнагора» (код ЄДРПОУ 42121700), ФГ «Чиж» (код ЄДРПОУ 20590883), ТОВ «Військторг» (код ЄДРПОУ 39896098), ТОВ «Константа Партнерс» (код ЄДРПОУ 41862817), ТОВ «Компанія Хотей» (код ЄДРПОУ 39090505), ТОВ «Конектікум» (код ЄДРПОУ 41899428) та ТОВ «Агроплюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39698636) на загальну суму понад 180 млн. грн.

Крім того, зазначено, що протягом 2018 року ТОВ «Військторг» (код ЄДРПОУ 39896098) сформувало податковий кредит, купивши м'ясні вироби, напівфабрикати та інші продукти, за рахунок наступних компаній: ТОВ «Євро Вік» (код ЄДРПОУ 31362366), ТОВ «Крамар ЛТД» (код ЄДРПОУ 38978420), ТВО «Лубним'ясо» (код ЄДРПОУ 37969771), ПП «Таймень-2009» (код ЄДРПОУ 36563626), ПП «Мадеса» (код ЄДРПОУ 30905643), ТОВ «Юг-Агрос» (код ЄДРПОУ 39949597), ТОВ «Агрофуд Україна» (код ЄДРПОУ 37443094), ПрАТ «Кременчукм'ясо» (код ЄДРПОУ 30068026), ТОВ «Торговий дім «Пан Оптторг» (код ЄДРПОУ 40581372), ТОВ «С К С» (код ЄДРПОУ 36088095), ТОВ «АБК Дніпро» (код ЄДРПОУ 36710304), ТОВ «Запорізький хлібзавод №3» (код ЄДРПОУ 378038), ПП «Кіпаріссервіс-2013» (код ЄДРПОУ 38761832), ТОВ «Аквамарин-17» (код ЄДРПОУ 39804028), ТОВ «Охтирка м'ясопродукт» (код ЄДРПОУ 37124055), ТОВ «М'ясокомбінат «Куп'янський» (код ЄДРПОУ 38281687), ТОВ «Запорізький хлібзавод №5» (код ЄДРПОУ 5465672), ТОВ «Євротерйд нет» (код 39844500), ТОВ «Рентвел» (код ЄДРПОУ 39889798), ТОВ «Прод Імперія» (код ЄДРПОУ 37247446), ТОВ «Бахмут-Хліб» (код ЄДРПОУ 36029422), ТОВ «Дніпрова Хвиля» (код ЄДРПОУ 35734429), ТОВ «М'ясопереробний комплекс Поділля» (код ЄДРПОУ 39860276), ТОВ «ВКФ «Продрезерв» (код ЄДРПОУ 41366702), ТОВ «АЛГ-Груп» (код ЄДРПОУ 39027847), ТОВ «ТК «Агропродпром-сервіс» (код ЄДРПОУ 38557764), ПОГ «Мальва» ГО «Центр допомоги інвалідам на селі» (код ЄДРПОУ 40260307), ТОВ «Торгова компанія «Радіус» (код ЄДРПОУ 41641259), ТОВ «Ніка Захід» (код ЄДРПОУ 32893148), в подальшому, реалізувало «послуги щодо забезпечення харчуванням» та продукти харчування компаніям ТОВ «Ресурс-Сервіс КМ» (код ЄДРПОУ 41955471), ТОВ «Військсервіс-Волонтер» (код ЄДРПОУ 40887542), Військовій частині 3078 Національної гвардії України (код ЄДРПОУ 25754423), а також підприємствам і установам, в т.ч. державним, які є неплатниками ПДВ на суму понад 1,25 млрд. грн.

Крім того, ТОВ «Леокон Груп» (код ЄДРПОУ 41549984) придбавши холодильники та напівфабрикати з курятини: печінку, тушки 1 сорту, голови, лапки, шиї, шлунки, серця, крила, курячі тельбухи у ТОВ «Комплекс Агромарс» (код ЄДРПОУ 30160757), ТОВ «Карінвест» (код ЄДРПОУ 41743294), в подальшому реалізувало машини для очищення зерна, тушки курчат бройлерів та насіння соняшнику, сформувавши таким чином податковий кредит клієнтам-вигодонабувачам: ТОВ «Карінвест» (код ЄДРПОУ 41743294), ТОВ «Військторг» (код ЄДРПОУ 39896098), ТОВ «Ромулан» (код ЄДРПОУ 42113244), ТОВ «Местмікс» (код ЄДРПОУ 42113375), ТОВ «Соткарник» (код ЄДРПОУ 42121758) на загальну суму понад 43 млн. грн.

Таким чином, службові особи підприємств-вигодонабувачів, за участю невстановлених осіб - співорганізаторів конвертаційних груп за попередньою змовою з службовими особами ДФС, сприяли незаконному формуванню фіктивного податкового кредиту.

Крім того, вказано, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, для проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Антимонопольному комітеті України (код ЄДРПОУ 00032767).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Антимонопольному комітеті України (код ЄДРПОУ 00032767), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіну Андрію Романовичу або іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Скорику О.О., Шумаку М.М., Повстяному М.О., Редько А.С., Клоченок Ю.О., Горобець Е.В., а також іншим уповноваженим особам за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Антимонопольному комітеті України (код ЄДРПОУ 00032767), за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, а саме: до справа №20-26.13/267-16, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (з додатками, висновками) щодо ТОВ «Військторг» (код ЄДРПОУ 39896098) та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя