Ухвала суду № 80811546, 29.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6377/19

н/п 2-о/640/105/19

УХВАЛА

про відкриття провадження у цивільній справі

"29" березня 2019 р.

Суддя Київського районного суду м. Харкова Золотарьова Л.І., розглянувши цивільну справу №640/6377/19 за заявою Головного управління ДФС у Харківській області (адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, 46), заінтересовані особи: ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1), Філія ХОУ ПАТ «Державний ощадний банк України» (адреса: м. Харків, пл. Конституції, 22) про розкриття банківської інформації, яка містить банківська таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

27.03.2019 року ГУ ДФС у Харківській області звернулося до суду з заявою, в якій просить зобов’язати філію ХОУ ПАТ «Державний ощадний банк України» надати ГУ ДФС у Харківській області інформацію, що містить банківську таємницю, відносно само зайнятої особи ОСОБА_1( РНОКПП НОМЕР_1), у вигляді витягу з особистих рахунків № 26055501677133, № 26001500677133 та № 26000501677133 (МФО банку 3518230) з вказівкою призначення платежу, дати, коду ЄДРПОУ, назви контрагентів та руху коштів на ньому за період з 01.01.2015 по дату закриття рахунків.

Як на підставу позову посилаються на те, що згідно із затвердженим планом – графіком проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання на 2018 рік, самозайнятій особі ОСОБА_1 було направлено засобами поштового зв’язку наказ від 21.09.2018 року № 7112 «Про проведення документальної планової виїзної перевірки самозайнятої особи з питань своєчасності, достовірності, повноти нрахування та сплати податків та зборів, а також дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 р.» та повідомлення № 24.09.2018 року № 945 рекомендованим листом з повідомленням про вручення лист повернуто з відміткою «за не запитом», також було здійснено вихід за податковою адресою: АДРЕСА_1. У зв’язку із відсутністю самозайнятої особи, за вище вказаною адресою, вручити направлення та розпочати документальну планову перевірку не було можливим, про що було складено акт. Встановити фактичне місцезнаходження самозайнятої особи не надалось можливим. З метою проведення планової перевірки само зайнятої особи ОСОБА_2 до банківської установи, у якій відкрито розрахункові рахунки було направлено запити стосовно наявного рахунку та руху коштів за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 р, однак АТ «Ощадбанк» відмовив у наданні запитуваної інформації у зв’язку з тим, що запитувана інформація є банківською таємницею.

Згідно з ч. 3 ст. 294 ЦПК України справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених цим Кодексом, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду. Інші особливості розгляду цих справ встановлені цим розділом.

Відповідно до ст. 347 ЦПК України заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи у випадках, встановлених законом, подається до суду за місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу.

Заява подана із додержанням вимог, викладених у ст. 306 ЦПК України, оплачена судовим збором, підсудна цьому суду, підстави для залишення заяви без руху, підстави для повернення заяви, передбачені ч. 2, ч. 4 ст. 185 ЦПК України, або підстави для відмови у відкритті провадження у справі, наразі не встановлені.

Керуючись ст.ст. 187, 294, 394 ЦПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі за заявою Головного управління ДФС у Харківській області, заінтересовані особи: ОСОБА_1, філія ХОУ ПАТ «Державний ощадний банк України» про розкриття банківської інформації, яка містить банківська таємницю.

Призначити судове засідання на 05.04.2019 року о 09 год. 20 хв. у залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 7-б, зал №5.

Направити зацікавленим особам копію заяви з копіями доданих до неї документів.

Копію ухвали направити учасникам процесу.

Запропонувати зацікавленим особам надати до суду письмові пояснення по справі.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи, що розглядається, на офіційному вебпорталі «Судова влада України» за веб -адресою: http://ki.hr.court.gov.ua/sud2018/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала може бути оскаржена лише щодо мотивів порушення правил підсудності в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги у встановленому порядку до Харківського апеляційного суду протягом п’ятнадцяти днів з дня її складення. В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя –