Ухвала суду № 80810335, 30.03.2019, Оржицький районний суд Полтавської області

1-кс/543/105/19

1-кс/543/105/19

УХВАЛА

"30" березня 2019 р. сел. Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області Смілянський Є.А., при секретарі Гапон Т.В., за участі прокурора Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання мотивував наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2018 року до чергової частини Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що 10.06.2018 року невідома особа з кредитної картки «Ощадбанку», яка належить ОСОБА_2 викрала грошові кошти в розмірі 27 900 гривень.

Відомості за вказаним фактом СВ Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування у кримінальному провадженні № 12018170280000245 від 08.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2018 році після смерті чоловіка – військовослужбовця з метою отримання власних пенсійних виплат та допомоги на поховання чоловіка ОСОБА_2, шляхом приєднання до публічної оферти (Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, розміщений на офіційному інтернет - порталі) АТ «Ощадбанк» було укладено договір карткового рахунку з вказаною банківською установою № 0160-2625 1500 5823 73. Для проведення розрахунків ОСОБА_2 було видано банківську картку №5167 4901 1094 6838.

В подальшому станом на 25.06.2018 року на вказаному картковому рахунку було накопичено грошові кошти у сумі 28 571 грн. Власником зазначених коштів була ОСОБА_2 Реквізити банківської картки, крім ОСОБА_2 не було відомо нікому.

25.06.2018 року коли ОСОБА_2 вирішила зняти гроші з карткового рахунку, то виявила, що гроші в сумі 27 900 грн. відсутні, а саме як пояснили працівники банку переведені на іншу платіжну картку.

22.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді №1-кс/543/421/18 від 03.11.2018 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володіння ПАТ «Державний ощадний банк України», в результаті чого отримано інформацію про те, що операція з переведенням грошових коштів у сумі 27 900 грн. була проведена на картку за № 5169 1573 0706 7169.

Згідно інформації Національного банку України за №57-0007/11873 від 27.02.2019 ідентифікаційний номер емітента платіжної картки 516915 належить ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (скорочена назва: АТ «А – БАНК»), юридична адреса:49074, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Батумська, буд. 11).

Інформація про рух коштів на банківському рахунку ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» за № 5169 1573 0706 7169 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у кримінальному провадженні № 12018170280000245, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Батумська, 11, які містять інформацію по картці за № 5169 1573 0706 7169 в період часу з 10.06.2018 року по теперішній час, а саме : номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, враховуючи тяжкість вчинення злочину та те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « АКЦЕНТ-БАНК « повідомлений про розгляд клопотання належним чином, але в судове засідання не з»явився.

Дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 08.10.2018 року до чергової частини Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що 10.06.2018 невідома особа з кредитної картки «Ощадбанку», яка належить ОСОБА_2 викрала грошові кошти в розмірі 27 900 гривень.

Відомості за вказаним фактом слідчим відділенням Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування у кримінальному провадженні № 12018170280000245 від 08.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2018 році після смерті чоловіка – військовослужбовця з метою отримання власних пенсійних виплат та допомоги на поховання чоловіка, ОСОБА_2 шляхом приєднання до публічної оферти (Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, розміщений на офіційному інтернет - порталі) АТ «Ощадбанк» було укладено договір карткового рахунку з вказаною банківською установою № 0160-2625 1500 5823 73. Для проведення розрахунків ОСОБА_2 було видано банківську картку №5167 4901 1094 6838.

В подальшому станом на 25.06.2018 року на вказаному картковому рахунку було накопичено грошові кошти у сумі 28 571 грн. Власником зазначених коштів була ОСОБА_2 Реквізити банківської картки, крім ОСОБА_2 не було відомо нікому.

25.06.2018 року коли ОСОБА_2 вирішила зняти гроші з карткового рахунку, то виявила, що гроші в сумі 27 900 грн. відсутні, а саме як пояснили працівники банку переведені на іншу платіжну картку.

22.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді №1-кс/543/421/18 від 03.11.2018 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володіння ПАТ «Державний ощадний банк України», в результаті чого отримано інформацію про те, що операція з переведенням грошових коштів у сумі 27 900 грн. була проведена на картку за № 5169 1573 0706 7169.

Згідно інформації Національного банку України за №57-0007/11873 від 27.02.2019 року ідентифікаційний номер емітента платіжної картки 516915 належить ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (скорочена назва: АТ «А – БАНК»), юридична адреса:49074, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Батумська, 11).

Інформація про рух коштів на банківському рахунку ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» за № 5169 1573 0706 7169 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у кримінальному провадженні № 12018170280000245, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Батумська, 11, які містять інформацію по картці за № 5169 1573 0706 7169 в період часу з 10.06.2018 року по теперішній час, а саме : номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Відповідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначена слідчим інформація перебуває у володінні ПАТ « АКЦЕНТ-БАНК « та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаною слідчим інформацією неможливо.

З метою встановлення даних щодо особи, яка вчинила злочин та доказування її вини, що має суттєве значення для встановлення обставин справи, є необхідність тимчасового доступу до зазначених слідчим документів ( інформації ) та їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163 – 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати начальнику слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 в ході розслідування кримінального провадження №12018170280000245 від 08.10.2018 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «АКЦЕНТ - БАНК», код за ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпро вул. Батумська, 11, зокрема до інформації про володільця карткового рахунку № 5169 1573 0706 7169 ( прізвище, ім»я, по батькові, адреса реєстрації, проживання, дані паспорту інші анкетні дані) та рух коштів по ньому в період часу з 10.06.2018 року по теперішній час, а саме: номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям, їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення у ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Батумська, 11.

3. Строк дії ухвали 25 діб.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :