Ухвала суду № 80808911, 26.03.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1981/19

1-кс/405/1169/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" березня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 32018120010000012, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000012 від 06.03.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування з узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили юридичні особи ТОВ «Гранд Ювелір Плюс» (код 34813436), ТОВ «Сіга-Кіровоград» (код 33520012), ТОВ «Гранд Ювелір» (код 32832682), ТОВ КПФ «Юрикон» (код 31576744), ПП «Атекс» (код 32150206), банківські рахунки яких в подальшому використовували для переведення безготівкових коштів у готівку.

Так, за період з 23.12.2015 по 05.09.2017 через рахунки, відкриті ТОВ «Гранд Ювелір Плюс» (код 34813436), ТОВ «Сіга-Кіровоград» (код 33520012), ТОВ «Гранд Ювелір» (код 32832682), ТОВ КПФ «Юрикон» (код 31576744), ПП «Атекс» (код 32150206), ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ОСОБА_18, через каси ПАТ«Сбербанк», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «ОТП ОСОБА_11» були проведені фінансові операції, пов’язані зі зняттям коштів готівкою на загальну суму 122,74 млн. грн., тобто проведені операції, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів) у особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_18 створено ряд суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ «Рефол-Торг» (код 40471852), ТОВ «Вельт-Агро» (код 41080826), ТОВ «Сальвіта-Сіті» (код ЄДРПОУ 39473995), ТОВ «Магві Плюс» (код 40471446), ТОВ «Агромобекс-ЛТД» (код 41080721), які мають ознаки фіктивності, з метою ухилення від сплати податків.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сальвіта-Сіті» (код ЄДРПОУ 39473995), зареєстровано 04.11.2014 року, орган державної реєстрації – Міська рада міста Кропивницького, перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у Львівській області, є платником податків за основним місцем обліку, основний вид діяльності: оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, юридична адреса: місто Львів, вулиця Стрийська, 404-В.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження, із використанням АІС «Податковий блок» ДФС України, було отримано відомості стосовно банківських рахунків, які були відкриті та використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємством ТОВ «Сальвіта-Сіті» (код ЄДРПОУ 39473995): №26050013036380 від 27.02.2015 (укр. грн.), який закрито 11.12.2018, №26005013036380 від 27.02.2015 (ОСОБА_18), №26005013036380 від 27.02.2015 (укр. грн.), №26006001036380 від 27.02.2015 (долар США), №26006700036380 від 07.12.2018 (укр. грн.), №26006001036380 від 27.02.2015 (укр. грн.), №26005013036380 від 27.02.2015 (долар США), №26005013036380 від 27.02.2015 (російський рубль), №26006001036380 від 27.02.2015 (ОСОБА_18), в АТ «СБЕРБАНК», (код ЄДРПОУ 25959784), юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів стороною кримінального провадження, крім іншого, мають бути зазначені речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також значення таких речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв»язку з чим відзначається, що надані слідчому судді матеріали не підтверджують як взагалі здійснення фінансово-господарських операцій між відповідними суб»єктами господарювання, а, відтак, існування зазначених в клопотанні документів, так і значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32018120010000012 таких документів, а тому відзначається відсутність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

в задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_20