Ухвала суду № 80808892 від 26.03.2019 , Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1890/19

1-кс/405/1123/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" березня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 12019120000000042 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019120000000042 від 13.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, Дійсним доповідаю, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ УКРДОРБУД», (код ЄДРПОУ 41685846, юр. адреса: 27400, Кіровоградська обл., місто Знам'янка, вул. Братів Лисинків, будинок 19), а саме директор: ОСОБА_1, але фактичним керівником є рідний син ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють привласнення грошових коштів державного бюджету при виконанні ремонтних та будівельних робіт на території Знам’янського району, Кіровоградської області.

Так, протягом 2018 року зазначене підприємство уклало з Управлінням містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради наступні договори:

- Договір № 60 від 24.04.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. Я. Мудрого);

- Договір № 61 від 26.04.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. Трудовій);

- Договір № 62 від 25.04.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. О. Теліги);

- Договір № 63 від 25.04.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. В. Голого);

- Договір № 66 від 26.04.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. М. Грушевського);

- Договір № 68 від 08.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території ж/б № 97-А вул. Голого);

- Договір № 69 від 08.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території ж/б № 20 вул. Привокзальна);

- Договір № 70 від 08.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території ж/б № 99 вул. Голого);

- Договір № 71 від 08.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території ж/б № 97-А вул. Голого);

- Договір № 72 від 03.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. Привокзальна);

- Договір № 73 від 06.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. В. Чорновола);

- Договір № 74 від 08.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття заїзду до ж/б № 18,20,22 вул. Привокзальна);

- Договір № 75 від 08.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території ж/б № 22 вул. Привокзальна);

- Договір № 76 від 08.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території ж/б № 18 вул. Привокзальна);

- Договір № 83 від 14.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. Соборна);

- Договір № 91 від 23.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. О. Антонова);

- Договір № 92 від 23.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. Героїв Чорнобиля);

- Договір № 107 від 30.05.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття заїзду до ж/б № 97-А вул. Голого);

- Договір № 119 від 06.07.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги провул. Кутузова);

- Договір № 98 від 28.09.2018 (виконання капітального ремонту дворової та прибудинкової території житлового будинку № 11 по вул. Привокзальній в м. Знам’янка);

- Договір № 216 від 09.10.2018 (виконання капітального ремонту дворової та прибудинкової території житлового будинку № 7 по вул. Привокзальній в м. Знам’янка);

- Договір № 429 від 29.08.2018 (виконання робіт по капітальному ремонту заміна асфальтобетонного покриття ДНЗ № 8 в м. Знам’янка)

- Договір № 431 від 29.08.2018 (виконання робіт по капітальному ремонту заміна асфальтобетонного покриття ДНЗ № 6 в м. Знам’янка);

- Договір № 430 від 29.08.2018 (виконання робіт по капітальному ремонту заміна асфальтобетонного покриття ДНЗ № 2 в м. Знам’янка);

Всього за виконані роботи Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «УКРДОРБУД» від Знам’янської міської ради протягом квітня - вересня 2018 року отримало 4 201 697,30 грн.

Відповідно до даних ДФС у Кіровоградській області Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «УКРДОРБУД» перебуває на загальній системі оподаткування.

Підприємці на загальній системі оподаткування є платниками ПДВ, якщо вони дотримуються умов, визначених ст. 180 Податкового кодексу України (ПКУ). Обов'язковій реєстрації ПДВ-шниками підлягають підприємці, які за останні 12 календарних місяців досягли обсягу оподатковуваних операцій в 1 млн. грн. (ст. 181 ПКУ). За потреби підприємці можуть добровільно зареєструватися платниками ПДВ (ст. 182 ПКУ).

Але представники Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «УКРДОРБУД» в якості платників податку не зареєструвались.

Аналогічна ситуація з іншим підприємством, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю «Автобудекспрес», код ЄДРПОУ 40293995, юридичний адрес: АДРЕСА_1, директор ОСОБА_4.

Також встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «УКРДОРБУД» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Автобудекспрес» співпрацюють з іншими суб’єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності (відсутні за місцем знаходження, не мають власних засобів та матеріальної бази, тощо), а отже існує імовірність неякісного або не в повних об’ємах виконання ремонтних та будівельних робіт, на які були укладені договори та за які перераховані грошові кошти.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати ст. слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_8, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: - Договір № 60 від 24.04.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. Я. Мудрого);

-Договір № 61 від 26.04.2018 (поточний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги вул. Трудовій);