Ухвала суду № 80808629, 26.03.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1888/19

1-кс/405/1121/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" березня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 12018120020009760, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Групою слідчих СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018120020009760 від 23.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 364 КК України.

23.11.2018 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від першого проректора Донецького національного медичного факультету ДНМУ професора ОСОБА_1, про те, що невстановлені особи, шляхом підробки документів, під приводом вступу до вищого навчального закладу - Міжнародного медичного факультету Донецького національного медичного університету, заволоділи грошовими коштами абітурієнтів на загальну суму 1 000 000 доларів США.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.11.2018 року іноземні громадяни - студенти Міжнародного медичного факультету Донецького національного медичного університету у м. Кропивницький звернулись із численними заявами до ректора Донецького національного медичного Університету ОСОБА_2 про вчинення протиправних дій щодо них службовими особами ТОВ «Українські освітні послуги» (ЄДРПОУ: 37458011).

В ході досудового розслідування встановлено, що між Донецьким національним медичним університетом, в особі ректора ОСОБА_3 («Замовник») та ТОВ «Українські освітні послуги» (ЄДРПОУ: 37458011) в особі директора ОСОБА_4 («Виконавець») укладено Договір №1 від 01.09.2016 р. на набір іноземних громадян для навчання в Донецькому національному медичному університеті, відповідно до якого ТОВ «Українські освітні послуги» зобов'язуються організувати набір на навчання до університету іноземних громадян.

Так, іноземні громадяни за запрошенням на навчання через ТОВ «Українські освітні послуги» прибули до Міжнародного медичного факультету ДНМУ в м. Кропивницький, де їх зустрічали представники ТОВ «Українські освітні послуги» (ЄДРПОУ: 37458011), ТОВ «Український вищий освітній центр для африканських та азіатських студентів» (ЄДРПОУ: 38495630) та ТОВ "Український міжнародний медичний центр" (ЄДРПОУ: 39210968), засновниками та власниками яких є ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

Для здійснення своєї господарської діяльності вказаним особам був виділений кабінет №137 Міжнародного медичного факультету ДНМУ, в якому останні створили фіктивний деканат, за дозволом колишнього декана ММФ ДНМУ ОСОБА_7 та колишнього заступника проректора по адміністративно-господарській частині ОСОБА_8, однак ніяким чином передача вказаного кабінету у користування службових осіб ТОВ «Українські освітні послуги» не здійснювалась, договори оренди не укладались та відповідні накази не видавались.

Так, ОСОБА_4, яка представлялась проректором зазначеного університету, перебуваючи у кабінеті №137, та ОСОБА_5, перебуваючи у сусідньому кабінеті та представляючись абітурієнтам ректором Донецького національного медичного університету, який ніколи не являвся службовою особою ДНМУ, здійснювали свою незаконну діяльність направлену на заволодіння грошовими коштами абітурієнтів Міжнародного медичного факультету ДНМУ.

В ході допиту свідків та потерпілих встановлено, що документи, необхідні для вступу до Міжнародного медичного факультету ДНМУ, а також грошові кошти за навчання подавались абітурієнтами (іноземними громадянами) до кабінету №137 ОСОБА_9 та ОСОБА_10, які здійснювали прийом документів від іноземних громадян та направляли вказаних осіб до ОСОБА_11, яка приймала грошові кошти від іноземних громадян та студентів ММФ ДНМУ, в тому числі і на свій власний рахунок у банку, та видавала квитанції до прибуткового касового ордеру з підписом та відтиском печатки ТОВ «Українські освітні послуги» (код: 37458011).

Крім того, іноземним громадянам надавались довідки з відтиском печатки Донецького медичного національного університету та підписом виконуючого обов'язки декана ММФ ДНМУ ОСОБА_7 про те, що вказані особи являються студентами Міжнародного медичного факультету Донецького національного медичного університету.

Однак, іноземні громадяни, які прибули на навчання до Міжнародного медичного факультету ДНМУ в м. Кропивницький, отримавши відповідні документи, будучи достовірно впевненими, що їх зараховано до університету, відвідували заняття в групах дійсних студентів, проте в ході проведення перевірки виявлено, що зазначені особи не являються студентами Міжнародного медичного факультету ДНМУ, накази про зарахування їх в якості студентів Міжнародного медичного факультету ДНМУ не видавались, а особові справи не заводились.

Під час досудового розслідування встановлено, що до організації та виконанню вказаних дій причетні службові особи Міжнародного медичного факультету ДНМУ, які використовуючи своє службове становище, давали незаконні вказівки підлеглим працівникам та педагогам, здійснювали незаконний вплив на службових осіб університету, в тому числі і на студентів університету, які володіють корисною інформацією для розслідування у даному кримінальному провадженні.

Крім того, за результатами внутрішнього аудиту адміністративно-господарчої діяльності Міжнародного медичного факультету ДНМУ за 2017-2018 роки при перевірці списків іноземних громадян, яким були надані запрошення на навчання в ДНМУ у м. Кропивницький виявлені численні порушення. Зокрема, виявлено, що громадянам Індії, всупереч заборони Посольства Індії в Україні, наказу ДНМУ №191 та рішення ректорату від 12.07.18 про заборону громадянам Індії навчатися в ДНМУ, надані запрошення на навчання, а також гарантійні листи щодо підтвердження на навчання в ММФ ДНМУ за підписом проректора з економіки та адміністративно-господарської роботи ОСОБА_14

Також, в ході проведення внутрішнього аудиту виявлено, що службові особи ММФ ДНМУ за сприянням та посередництвом службових осіб ряду суб'єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання дозволу на тимчасове проживання в Україні іноземним громадянам, надають до органів Державної міграційної служби України завідомо неправдиву інформацію стосовно осіб, яких зараховано до ММФ ДНМУ, а саме надано завірену виконуючим обов'язки декана ММФ ДНМУ ОСОБА_7 копію наказу ректора ДНМУ №658-ст від 30.08.2018 про зарахування 79 іноземних громадян до Міжнародного медичного факультету ДНМУ в м. Кропивницький, засвідчений відповідною печаткою ММФ ДНМУ. Однак встановлено, що зазначена завірена копія не відповідає змісту оригіналу наказу ректора ДНМУ ОСОБА_2 №658-ст, який стосується переведення 10 студентів медичного факультету №3 ДНМУ, що розташований в м. Маріуполь, на 2-й курс.

Отже, іноземні громадяни, будучи введеними в оману, оплативши грошові кошти за навчання, належним чином не оформлені, тобто є такими, що не зараховані на навчання до Міжнародного медичного факультету ДНМУ, внаслідок чого останні вимушені будуть здати посвідку, скасувати реєстрацію та виїхати за межі України, оскільки їх перебування на території України є незаконним.

Таким чином, службові особи ТОВ «Українські освітні послуги» (код ЄДРПОУ: 3745801, юридична адреса: Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, вул. Катаєва, буд. 13, кв. 9) за співучасті службових осіб Міжнародного медичного факультету Донецького національного медичного університету, представляючись посадовими особами Донецького національного медичного університету, приймали від іноземних студентів грошові кошти в іноземній валюті (долари США) під видом оплати за навчання за один семестр чи рік навчання, виписуючи їм приходний касовий ордер, заволоділи та привласнили грошові кошти абітурієнтів та студентів Міжнародного медичного факультету ДНМУ у сумі понад 350 тис. доларів США, в результаті чого постраждало більше 100 іноземних громадян.

Також у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, українка, громадянка України, уродженка м. Харків, Харківської області, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1, користується мобільними номерами стільникового зв'язку НОМЕР_1.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, українка, громадянка України, уродженка м. Кропивницький, Кіровоградської області, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2, працююча на посаді диспетчера Міжнародного медичного факультету ДНМУ, користується мобільними номерами стільникового зв'язку НОМЕР_2.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, українець, громадянин України, уродженець смт. Новгородка, Навгородківського району, Кіровоградської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3, користується мобільними номерами стільникового зв'язку НОМЕР_3.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому відзначається, що слідчим у клопотанні не зазначено та під час його розгляду не доведено наявність достатніх підстав вважати, що абонент має контрактну форму угоди, а тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу, або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Василенко Тарасу Григоровичу, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовку Віталію Віталійовичу, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: 03113 м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), з можливістю вилучення такої інформації про зв'язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2018 по теперішній час, за номером № НОМЕР_1, номером № НОМЕР_2 та номером № НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із наданням наступних відомостей:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- типи з'єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалості з'єднань абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абоненти Б);

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 26.04.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба