Ухвала суду № 80803431, 29.03.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/3269/19

Провадження № 1-кс/750/1690/19

У Х В А Л А

29 березня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря судового засідання Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270010000955 від 12.02.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить зобов’язати ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478 ЄДРПОУ 23697280, головний офіс: м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 16-22; Чернігівське відділення ПАТ АБ «Укргазбанк» м.Чернігів, пр.Перемоги 44) надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: копії справи, що стосується відкриття розрахункового рахунку № 26004924860056; фото та відеоматеріалів під час відкриття розрахункового рахунку № 26004924860056; рух коштів по розрахунковому рахунку №26004924860056 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об’єктів, де знімалась готівка з розрахункового рахунку № 26004924860056 в період часу 00.00 год 01.01.2019 по теперішній час; фото та відеоматеріалів з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з розрахункового рахунку № 26004924860056 в період часу 00.00 год. 01.01.2019 теперішній час;ІР-адреси авторизацій в автоматизованій системі клієнт-банк ПАТ АБ «Укргазбанк».

Слідчий в судове засідання не з’явилась, в клопотанні просить розгляд того проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019270010000955 від 12.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.1 ст.361 за фактом таємного викрадення грошових коштів ОСОБА_4 з рахунків ПП «Левоно», ПП «Левоно-Агро», ДП «Левоно-С».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4, повідомив наступне: 11.02.2019, о 12 год. 44 хв., з розрахункового рахунку ПП «Левона», відкритого в ПАТ АБ «Укрексімбанк» за № 26003000012478 було здійснено несанкціонований переказ коштів на розрахунковий рахунок ПАТ АБ «Укргазбанк» № 26004924860056, відкритого на ім’я ФОП ОСОБА_5.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об’єктивного рішення, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ АБ «Укргазбанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити частково.

Зобов’язати ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478 ЄДРПОУ 23697280, головний офіс: м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 16-22; Чернігівське відділення ПАТ АБ «Укргазбанк» м.Чернігів, пр.Перемоги 44) надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: копії справи, що стосується відкриття розрахункового рахунку № 26004924860056; фото та відеоматеріалів під час відкриття розрахункового рахунку № 26004924860056; рух коштів по розрахунковому рахунку №26004924860056 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об’єктів, де знімалась готівка з розрахункового рахунку № 26004924860056 в період часу 00.00 год. 01.01.2019 по 25.03.2019; фото та відеоматеріалів з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з розрахункового рахунку № 26004924860056 в період часу 00.00 год. 01.01.2019 по 25.03.2019; ІР-адреси авторизацій в автоматизованій системі клієнт-банк ПАТ АБ «Укргазбанк».

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 29 квітня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю .П. Кулініч