Ухвала суду № 80802286, 27.03.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8284/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Потаніної О.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12019060270000011,

встановив:

26.03.2019 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО-300335, ЄДРПОУ-14305909, м. Київ вул. Лєскова, 9, 01011), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.01.2019р. близько 23 год. 30 хв. ОСОБА_4, перебуваючи на передньому сидінні у службовому автомобілі «Шкода-Рапід» державний номерний знак 0950, поблизу буд. 19 по вул. Героїв Майдану смт. Попільня Житомирської області, діючи з прямим умислом, спрямованим на пропозицію та в подальшому і надання неправомірної вигоди службовій особі правоохоронного органу - начальнику сектору реагування патрульної поліції Попільнянського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5, за не вчинення в його інтересах дій з використанням наданої йому влади та службового становища запропонував ОСОБА_5 надати неправомірну вигоду, після чого дістав із внутрішньої кишені свого верхнього одягу грошові кошти в сумі 4000 гривень, які згідно висновку експерта №1/2-41 від 07.02.2019 відповідають аналогічним банкнотам національної валюти України, що знаходяться в офіційному обігу, та надав вказану неправомірну вигоду службовій особі – ОСОБА_5, поклавши вказані грошові кошти між передніми сидіннями службового автомобіля, за не складення ОСОБА_5 відносно ОСОБА_4 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 122-2, ч. 1 ст. 126 КУпАП України.

У той час, начальник сектору реагування патрульної поліції Попільнянського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_5 з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_4 висловив вимогу останньому вийти із салону службового автомобіля «Шкода-Рапід» номерний знак 0950 на що ОСОБА_4 погодився та на вимогу вийшов з службового автомобіля, після чого ОСОБА_5 заблокував його, чим обмежив доступ до салону автомобіля та викликав слідчо-оперативну групу Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, а грошові кошти, надані ОСОБА_4 як неправомірну вигоду, залишив в салоні автомобіля «Шкода-Рапід» номерний знак 0950 між передніми сидіннями де і були вилучені при проведенні огляду місця події слідчим слідчого відділу Попільнянського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України.

Дане кримінальне правопорушення 18 січня 2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019060270000011, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 19.01.2019р. повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, тобто надання неправомірної вигоди за не вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища.

Однак, ОСОБА_4 свою вину не визнає, будь-які покази слідству не надає з приводу викладених обставин, заперечує факт надання будь яких коштів, а тому з метою всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою виявлення обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства "ОСОБА_3 Аваль" (АТ "ОСОБА_3 Аваль", код банку МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9), з метою доказу того, що напередодні ОСОБА_4 отримав на власний розрахунковий рахунок заробітню плату, 17.01.2019р. зняв такі грошові кошти та в подальшому надав в якості неправомірної вигоди.

У зв’язку із вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в АТ "ОСОБА_3 Аваль", код банку МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, Україна,

м. Київ, вул. Лєскова, 9.

З метою підтвердження інформації, отриманої під час здійснення досудового розслідування та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку та фотоматеріали при здійсненні банківських операціях (в тому числі зняття готівки) які перебувають у володінні АТ "ОСОБА_3 Аваль", військовослужбовця ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 у період із 01.01.2019р. по 31.01.2019р., з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів військовослужбовця ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, у АТ "ОСОБА_3 Аваль" за період із 01.01.2019р. по 31.01.2019р. включно, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий в судове засідання не з’явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

постановив:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та прокурорам групи прокурорів військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_9, ОСОБА_2, ОСОБА_10, на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ "ОСОБА_3 Аваль", код банку МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, за місцем їх фактичного надання працівникам, зазначених вище та у будь – якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- про відкриття особових рахунків на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, інформації про рух коштів на особових рахунках та відповідно банківських картках до них, а також усіх інших банківських картках відкритих до даних особових рахунків, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку, оригінали зведених відомостей сум для зарахування на картковий рахунок, що надходили за період за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р. включно, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів, укладених між банком та володільцями особових рахунків, про банківське обслуговування в системі «клієнт – банк» та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних за отримання ключів) на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1;

- оригінали договорів укладених між банком та володільцем особового рахунку на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, а також банківські картки до особових рахунків на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, про відкриття та обслуговування вказаних карткових рахунків, а також усіх карток до даного рахунку та інших документів до них (заявка про відкриття рахунка, акту прийому – передачі картки тощо, інформації про час, місце знаття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції та фотоматеріалів із камер спостереження при здійсненні вказаних операцій) за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р. включно.

Службовим особам АТ "ОСОБА_3 Аваль", (код банку МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 27 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя