Ухвала суду № 80795912, 29.03.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/5025/18

Провадження № 1-кс/185/1054/19

У Х В А Л А

29 березня 2019 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А.,

при секретарі Кириленко Л.Г.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за №2018040370000949 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку.

Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

15.04.2018 року в період часу з 13:43 до 17:50 15.05.2018 року невідома особа шляхом обману, представившись працівником служби безпеки банків України, отримала від ОСОБА_1 особисті дані з карток банку «ПУМБ», та заволоділа коштами, що перебували на рахунку, завдавши останньому матеріальну шкоду.

За даним фактом 17.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №12018040370000949, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.04.2018 року із заявником(номер телефону НОМЕР_1) зв'язалась невстановлена особа (номер телефону НОМЕР_2), яка представилась співробітником відділу безпеки обслуговуючого банку ПАТ «ПУМБ» та шляхом обману під приводом запобігання знаття грошових коштів сторонньою особою, отримала від заявника персональні банківські дані карток НОМЕР_3, НОМЕР_4 та авторізаційні коди з SMSповідомлень і в подальшому шляхом здійснення транзакцій заволоділа грошовими коштами у розмірі 52 680 грн.

Для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме щодо рахунку НОМЕР_3 та № НОМЕР_4, які належать ОСОБА_1, що знаходяться у володінні акціонерного товариства ««ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК»» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 10.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу Павлоградського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме щодо рахунку

НОМЕР_3 та № НОМЕР_4, що знаходиться у володінні акціонерного товариства ««ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК»» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.02.2018 по 31.05.2018 року акціонерного товариства ««ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК»» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) розташованому за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 10, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

1)Залишок грошових коштів на рахунку;

2)Дати проведення фінансової операції;

3)Суми фінансових операцій

4)Призначення платежів;

5)Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

6)Відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

7)Назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

8)Відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

9)Відомостей (прізвище, ім'я та по батькові), а також копії документів (пост порту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володіння якої вони знаходяться.

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cуддя: В. А. Гаврилов